Toly Bread Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 20, 2016

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-045

沈阳桃李面包股份有限公司

关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称 “公司”）的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就公司对 本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切 实履行，作出了如下承诺：

（一）董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出如下承诺：

• 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采

• 取其他方式损害公司利益；

• 2、对其职务消费行为进行约束；

• 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

• 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回

• 报措施执行情况相挂钩；

• 5、未来公司如推出股权激励计划，股权激励的行权条件与公司

• 填补回报措施的执行情况相挂钩。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出 的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资 者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出如下承诺：

不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此 作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿 责任。

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特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

董 事 会

2016 年9 月21 日

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