Toly Bread Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 17, 2016

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-036

沈阳桃李面包股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二次会议通知于2016 年8 月5 日以通讯方式送达全体董事，会议 于2016 年8 月17 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴志刚 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《桃李面包2016 年半年度报告及其摘要》。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《桃李面包2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2016-037）。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 3、审议通过《关于投资成立全资子公司沈阳桃李面包实业有限 公司的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《桃李面包关于投资成立全资子公司沈阳桃李面包实业有 限公司的公告》（公告编号：2016-038）。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

2016 年8 月18 日