Toly Bread Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 29, 2016

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2016-028

沈阳桃李面包股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第十一次会议通知于2016年5月23日以书面方式发出，公司于2016年5 月28日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会 主席曲慧召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第四届 监事会由3 名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名关立新、付尧 为公司第四届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。公司监事

会由3 名监事成员组成，上述两名监事候选人经股东大会审议通过后 将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事曲慧共同组 成公司第四届监事会。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司监事会 2016 年5 月29 日

附：监事候选人简历

关立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本 科学历。曾任解放军65053 部队军官，现任大连桃李食品有限公司销 售经理。

付尧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，专科 学历。曾任锦州桃李食品有限公司财务核算员，记账会计。现任锦州 桃李食品有限公司行政人力资源部主任，工会主席。