Toly Bread Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-023

桃李面包股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月26 日 14 点00 分 召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年4 月26 日

至2017 年4 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2016 年年度报告全文及摘要	√
2	公司2016 年度董事会工作报告	√
3	公司2016 年度监事会工作报告	√
4	公司2016 年度财务决算报告	√
5	公司2017 年度财务预算报告	√
6	公司2016 年度利润分配方案	√
7	关于续聘公司2017 年度审计机构的议案	√
8	关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）及其摘要的议案	√
10	关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股	√

	计划管理规则的议案
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工 持股计划相关事宜的议案	√
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案	√
13	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1-13 内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日及 2017 年 4 月 1 日在《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）披露的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 9 、 10 、 11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 9 、 10 、 11

• 应回避表决的关联股东名称： 9 、 10 、 11 陈晨、陈林、陈雪冬、费智慧、冯

• 国胜、盖秀兰、高广学、高原、关立新、黄岩、惠文成、金库、李红、李卉、李 平、李燕、李云辉、林基春、刘慧珍、刘建松、刘爽、刘天华、刘秀芹、吕娜、 蒙明安、宁廷康、祁冉、曲慧、孙滨、孙一、孙颖、孙志刚、王福亮、王瑰玮、 王宏艳、王继印、王君、王亮、吴学锋、肖虎、肖蜀岩、杨勇、于林、于海相、 于海燕、于庆阳、张志兵、郑彤、周大燕、周伟星、朱述华、祝胜鑫、李晓龙、 于麒子、滕飞、刘大明、蔡广强、于瑞朋、常国旺。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603866	桃李面包	2017/4/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2017 年4 月21 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00 （二）登记地点：沈阳桃李面包有限公司，沈阳市沈河区青年大1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼1 座4005-4010 单元

• （三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理或通过传真方式办理登记：

• （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

• （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、 授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

• （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

• （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并 加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

• 1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 2、 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

• 3、 会议联系方式

地址：沈阳市沈河区青年大街1-1 号，市府恒隆广场办公楼1 座4005-4010 单元 联系人：张银安

联系电话：024-22817166

传真：024-23505619

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会 2017 年 4 月 1 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桃李面包股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月26 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016 年年度报告全文及摘要
2	公司2016年度董事会工作报告
3	公司2016年度监事会工作报告
4	公司2016年度财务决算报告
5	公司2017年度财务预算报告
6	公司2016年度利润分配方案
7	关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8	关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9	关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）及其摘要的议案
10	关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管 理规则的议案

11	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计 划相关事宜的议案
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。