臨時報告書_20250630114040

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	東京テアトル株式会社
【英訳名】	TOKYO THEATRES COMPANY, INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　太田　和宏
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目１番８号
【電話番号】	03(3355)1010
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　松岡　毅
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目１番８号
【電話番号】	03(3355)1010
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　松岡　毅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04589 96330 東京テアトル株式会社 TOKYO THEATRES COMPANY, INCORPORATED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04589-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630114040

2025年６月27日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭とする。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円　総額　68,957,050円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、太田和宏、松岡毅、千葉久司、小倉誠、山崎淳一、猪山雄央、小澤直樹、馬場清の８氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、稲葉渉氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	38,057	1,124	0	（注）１	可決	96.65
第２号議案定款一部変更の件	38,092	1,089	0	（注）２	可決	96.74
第３号議案取締役８名選任の件
太田　和宏	37,246	1,935	0	（注）３	可決	94.59
松岡　　毅	37,350	1,831	0	94.85
千葉　久司	37,448	1,733	0	95.10
小倉　　誠	37,464	1,717	0	95.14
山崎　淳一	37,429	1,752	0	95.05
猪山　雄央	37,360	1,821	0	94.88
小澤　直樹	37,118	2,063	0	94.26
馬場　　清	37,377	1,804	0	94.92
第４号議案補欠監査役１名選任の件
稲葉　　渉	37,701	1,480	0	（注）３	可決	95.74

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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