Tokmanni Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 11, 2025

Tokmanni Group Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tokmanni Group Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        11.4.2025 klo 11.45

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 7.5.2025 klo 10.00 Tokmannin hallinto- ja
logistiikkakeskuksessa osoitteessa Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä
kahvitarjoilu aloitetaan klo 9.00. Osakkeenomistajat voivat käyttää
äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on
esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat olleet 11.4.2025 alkaen saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/raportit-esitykset.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona yhteensä enintään 0,68 euroa
osakkeelta, eli 40 018 097,24 euroa. Hallitus ehdottaa osingon maksamista
kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,34 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi
osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä
9.5.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 21.5.2025.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,34 euron
osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä erässä neljännellä
vuosineljänneksellä. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2025 asti. Yhtiö julkistaa
hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen ja vahvistaa samassa yhteydessä
osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivän. Valtuutuksen perusteella maksettava
osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun
täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös
palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on ollut 11.4.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös
palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön
internetsivuilla
https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkioina maksetaan seuraavaa:

· Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
· Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
· Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

· 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
· 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa;
ja
· 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa
kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön
osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja
osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen
kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä
kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä
kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8
varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan
hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja päättyy varsinaisen
yhtiökokouksen 2026 päättyessä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Seppo Saastamoinen, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius, Mikko Bergman ja Eja
Tuominen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin
uutena jäsenenä Erja Hyrsky. Nykyinen hallituksen jäsen Harri Sivula on
ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot löytyvät Tokmanni Group Oyj:n
internetsivulta osoitteesta
ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2025 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnoint
i/yhtiokokous/yhtiokokous2025).

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat
riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta
Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Erkki Järvinen.

1. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson, mikäli yhtiö
valitaan tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Talous- ja tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen
osapuolen vaikutuksesta eikä valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n
tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua
sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa
rajoitettaisiin.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle
maksetaan palkkio ja kulujen korvaus kohtuullisen laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan
kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. Kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy on
ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana
toimii KRT Vesa Vuorinen, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin
varmentajaksi. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
   pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2 940 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista
varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi muutenkin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu pantiksi ottaminen). Osakkeet
hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi,
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai
mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 2 940 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan
osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia. 2 940 000 osaketta vastaa noin 5 % Tokmanni Group Oyj:n nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen,
mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Osakeanti voi olla maksuton, jos osakkeita annetaan yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseen tai yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa
laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Tokmanni Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2025. Tokmanni Group Oyj:n tilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin
varmennuskertomus, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä
palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla 11.4.2025 alkaen. Päätösehdotuksista, muista edellä
mainituista asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.5.2025.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 25.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 14.4.2025 klo 10.00.Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.5.2025 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien Tokmanni Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua
yhtiökokoukseen 14.4.2025 klo 10.00 ja 2.5.2025 klo 10.00 välisenä aikana
seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hall
innointi/yhtiokokous/yhtiokokous2025)5.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse, sähköpostitse tai puhelimitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla

Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Tokmanni
Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi tai puhelimitse numeroon 010 2818 909 ilmoittautumisaikana
arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös
halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen
edustamisoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä
ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi valtuudet -palvelua.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja
allekirjoitetut valtuutusasiakirjat lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti
ensisijaisesti liitetiedostoina sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai
postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Tokmanni Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 2.5.2025 klo 10.00, mihin
mennessä asiakirjojen on oltava perillä.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2025 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hall
innointi/yhtiokokous/yhtiokokous2025)5.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta ennakkoäänestysajan 14.4.-2.5.2025 klo
10.00 kuluessa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon yhtiön internetsivujen kautta
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hall
innointi/yhtiokokous/yhtiokokous2025)5.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille
asetettuna ilmoittautumisaikana.

Muut ennakkoäänestämiseen liittyvät asiat

Ennakkoon äänestäneellä osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia äänestystä
yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse
tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään kokouksen pöytäkirjaan
tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä ja
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa annettujen
vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä ja
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa on esitetty
vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi
vastustaa ilman vastaehdotusta (ennakkoäänestyksessä ei ole mahdollista tehdä
vastaehdotuksia), tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon
päätösehdotusta vastustavina ääninä mahdollisessa äänestyksessä eikä niitä
merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hall
innointi/yhtiokokous/yhtiokokous2025)5. Lisätietoja kokoukseen liittyen on
saatavissa myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n
puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Tokmanni Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.4.2025 yhteensä 58 868 752
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 11.4.2025 yhteensä 11 935 omaa osaketta,
joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Mäntsälä 11.4.2025

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282
Marjut Aaltonen, johdon assistentti, puh. 0400 836 413

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Yli
6 000 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä
merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Big Dollar
-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta
Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2024
Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 675 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 100 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu
Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet: