Tokmanni Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 24, 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmanni-konsernin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmanni-konsernin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        24.1.2024 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan ja olisi kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius ja Mikko
Bergman. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin
uutena jäsenenä Eja Tuominen. Nykyinen hallituksen jäsen Thérèse Cedercreutz on
ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat esillä Tokmanni Group Oyj:n
verkkosivulla osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2024.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat
riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta
Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Harri Sivulan osalta nimitystoimikunta toteaa, että vaikka
Sivula on yhtäjaksoisesti ollut Tokmannin hallituksen jäsenenä yli kymmenen
vuotta, on Sivula kokonaisarvioinnin perusteella yhtiöstä riippumaton.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkioina maksetaan seuraavaa:

· Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
· Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
· Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

· 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
· 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa;
ja
· 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa
kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön
osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja
osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen
kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä
kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä
kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
edustajana Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
edustajana Esko Torsti, Nordean rahastojen nimeämänä edustajana Marie Karlsson
ja Takoa Invest Oy:n nimeämänä edustajana Jari Sonninen sekä
asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan
puheenjohtajana.

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061,
mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista halpakauppaketjuista. Noin 5
400 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä
merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Big Dollar
-, Miny-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta
Tokmanni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2022 Tokmannin
liikevaihto oli 1 168 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 86
miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet