Tokmanni Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 22, 2024

Tokmanni Group Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tokmanni Group Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        22.3.2024 klo 9.00

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 23.4.2024 klo 10.00 Tokmannin hallinto- ja
logistiikkakeskuksessa osoitteessa Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä
kahvitarjoilu aloitetaan klo 9.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 12.4.2024
alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/raportit-esitykset.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona
enintään 0,76 euroa osakkeelta eli 44 706 782,64 euroa. Siitä 0,38 euroa
maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 25.4.2024 on merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa
8.5.2024. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen
mukaan yhtiön maksukykyä.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,38 euron
osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä erässä. Valtuutus olisi voimassa
31.12.2024 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen ja
vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivän.
Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös
palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on 12.4.2024 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös
palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön
internetsivuilla
https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkioina maksetaan seuraavaa:

· Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
· Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
· Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

· 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
· 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa;
ja
· 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa
kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön
osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja
osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen
kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä
kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä
kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8
varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan
hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätyttyä ja päättyy varsinaisen
yhtiökokouksen 2025 päättyessä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius ja Mikko
Bergman. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin
uutena jäsenenä Eja Tuominen. Nykyinen hallituksen jäsen Thérèse Cedercreutz on
ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot löytyvät Tokmanni Group Oyj:n
internetsivulta osoitteesta
ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2024 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnoint
i/yhtiokokous/yhtiokokous2024).

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat
riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta
Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Harri Sivulan osalta nimitystoimikunta toteaa, että vaikka
Sivula on yhtäjaksoisesti ollut Tokmannin hallituksen jäsenenä yli kymmenen
vuotta, on Sivula kokonaisarvioinnin perusteella yhtiöstä riippumaton.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Seppo Saastamoinen.

1. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson, mikäli yhtiö
valitaan tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Talous- ja tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen
osapuolen vaikutuksesta eikä valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n
tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua
sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa
rajoitettaisiin.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle
maksetaan palkkio ja kulujen korvaus kohtuullisen laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan
kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Kestävyystarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja
Ylva Eriksson, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan uuden sääntelyn
vuoksi yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen uudeksi 9 §:ksi lisätään uusi
kestävyysraportoinnin varmentajaa koskeva määräys ja että tämän muutoksen
seurauksena yhtiöjärjestyksen nykyisten 9 § - 10 §:ien numerointi muuttuu
vastaavasti 10 § - 11 §:ksi.

Edelleen hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen tulevaa 11 §:ää (nykyistä 10
§:ää) muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin
asioihin lisätään viittaus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja
määräyksen loppuun lisätään uusi viittaus kestävyysraportoinnin varmentajan
valinnasta.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen uusi 9 § kuuluisi kokonaisuudessaan
seuraavasti:

"9 § Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi
kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin
varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 11 § (nykyinen 10 §) kuuluisi
kokonaisuudessaan seuraavasti:

"11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, sekä

2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä,

5. palkitsemisraportin hyväksymisestä,

6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan
   palkkioista,

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja

valittava

1. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,

2. tilintarkastaja, sekä

3. kestävyysraportoinnin varmentaja., ja

käsitellään

1. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.”

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
   pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2 940 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista
varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi muutenkin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu pantiksi ottaminen). Osakkeet
hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi,
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai
mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 2 940 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan
osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia. 2 940 000 osaketta vastaa noin 5 % Tokmanni Group Oyj:n nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen,
mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Osakeanti voi olla maksuton, jos osakkeita annetaan yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseen tai yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa
laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Tokmanni Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2024. Tokmanni Group Oyj:n tilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, selvitys yhtiön hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat
saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2024.
Päätösehdotuksista, muista edellä mainituista asiakirjoista ja tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 6.5.2024.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 11.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 25.3.2024 klo 10.00.Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18.4.2024 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tokmanni Group Oyj:lle
tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua
yhtiökokoukseen 25.3.2024 klo 10.00 ja 18.4.2024 klo 10.00 välisenä aikana
seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2024.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse, sähköpostitse tai puhelimitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla

Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Tokmanni
Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi tai puhelimitse numeroon 010 2818 909 ilmoittautumisaikana
arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen
ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustamisoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi valtuudet
-palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja
allekirjoitetut valtuutusasiakirjat lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti
ensisijaisesti liitetiedostoina sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai
postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Tokmanni Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18.4.2024 klo 10.00,
mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.4.2024 klo
10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asiasta on
saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2024.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin osakkeisiin
sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Tokmanni Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.3.2024 yhteensä 58 868 752
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 22.3.2024 yhteensä 43 038 omaa osaketta,
joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Mäntsälä 22.3.2024

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282
Marjut Aaltonen, johdon assistentti, puh. 0400 836 413

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista.
Noin 6 600 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa
tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja
kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen
hintaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-,
Bigdollar-, Miny-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa
ansiosta Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna
2023 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja
vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet
on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet: