Tokmanni Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 24, 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        24.1.2023 klo 13.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Thérèse Cedercreutz, Erkki Järvinen, Ulla Lettijeff, Seppo Saastamoinen ja Harri
Sivula. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin
uutena jäsenenä Mikko Bergman. Nykyinen hallituksen jäsen Juha Blomster on
ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat esillä Tokmanni Group Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous2023.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Vaikka Harri Sivula on
yhtäjaksoisesti ollut Tokmannin hallituksen jäsenenä yli kymmenen vuotta, on
Sivula kokonaisarvioinnin perusteella yhtiöstä riippumaton.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkioina maksetaan seuraavaa:

· Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa; ja
· Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

· 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
· 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa;
ja
· 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön
osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja
osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen
kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä
kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajan palkkio maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
edustajana Jukka Vähäpesola, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
edustajana Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
edustajana Esko Torsti ja Takoa Invest Oy:n nimeämänä edustajana Jari Sonninen
sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimii
nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Tapio Arimo, talousjohtaja, puh. 020 728 7390, tapio.arimo(a)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 4 100 tokmannilaista helpottaa
ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman
kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita
aina edulliseen hintaan. Noin 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä
ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä.
Vuonna 2021 Tokmannin liikevaihto oli 1 142 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 106 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin
pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet