Tokmanni Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 22, 2022

Tokmanni Group Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tokmanni Group Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        22.2.2022 klo 9.00

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 10.00 alkaen Sanomatalossa osoitteessa
Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, vaan
osallistuminen tapahtuu ennakkoon tässä kutsussa esitetyn mukaisesti.

Tokmanni Group Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä
8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Hallitus on
päättänyt ryhtyä kyseisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous
voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Tokmannin
henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja
käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun mukaisesti.

Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla.
Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat seurata
kokousta verkossa reaaliaikaisen videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen
seuraamiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2. Osakkeenomistajia pyydetään kuitenkin
huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ei tarkoita virallista
osallistumista yhtiökokoukseen eikä mahdollista osakkeenomistajan osakeyhtiölain
mukaista puhe- ja äänioikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa. Kokoukseen
osallistuminen ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttäminen tapahtuu tässä
kutsussa esitetyllä tavalla ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän
kutsun kohdasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Juha Väyrynen. Mikäli Juha Väyrysellä ei
painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Tokmannin talousjohtaja
Markku Pirskanen. Mikäli Markku Pirskasella ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
25.2.2022 julkistama yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
tilintarkastuskertomus, jotka ovat julkistamisesta alkaen saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat, katsotaan
esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2021 päättyneeltä
tilikaudelta osinkoa 0,96 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2022 ja
ehdotettu osingon maksupäivä 8.4.2022.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
toimielinten palkitsemisraportti, joka julkistetaan 25.2.2022 ja joka on
julkistamisesta alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/yhtiokokous2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

· Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa.
· Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

· 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa,
· 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa
ja
· 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön
osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja
osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen
kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä
kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajan palkkio maksetaan rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8
varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi 6.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Thérèse Cedercreutz, Juha
Blomster, Erkki Järvinen ja Ulla Lettijeff. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat Tokmanni Group Oyj:n
internetsivulla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on riippuvainen
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Seppo Saastamoinen.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
   pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2 943 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista
varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi muutenkin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu pantiksi ottaminen). Osakkeet
hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi,
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai
mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 2 943 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan
osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia. 2 943 000 osaketta vastaa noin 5,0 % Tokmannin nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen,
mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Osakeanti voi olla maksuton, jos osakkeita annetaan yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseen tai yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa
laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Tokmanni Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2. Tokmanni Group Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, selvitys yhtiön hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 25.2.2022. Päätösehdotuksista, muista edellä
mainituista asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.4.2022.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi
saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat
osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä
esittämällä väliaikaisen lain rajoitukset huomioon ottaen vastaehdotuksia ja
kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta
verkossa videolähetyksen kautta. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei
katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Näin ollen osakkeenomistajia pyydetään
huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ei tarkoita virallista
osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan puhe- ja
äänioikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja
äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.
Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset tulee tehdä ennakkoon
jäljempänä kuvattavan mukaisesti.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään
sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen
etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille
osakkeenomistajille. Kokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei
katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten
tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 11.3.2022 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo
-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen
   ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 2.3.2022 klo 10.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun
yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 16.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien
Tokmanni Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 2.3.2022 klo 10.00 ja 16.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous2022

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tai asiamiehen
tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake
tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous / Tokmanni Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake tulee
olemaan saatavilla yhtiön verkkosivustolla viimeistään 2.3.2022, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun
yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Tokmanni Group Oyj:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti
sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat
tiedot.

Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja
ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello
13.00–16.00.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on
äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustamisoikeuden voi
osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa
suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja
allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja
allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden
mukaisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Tokmanni Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen
päättymistä 16.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2 viimeistään 2.3.2022, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun
yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.3.2022 klo 10.00
mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan
ilmoittautumisajan kuluessa. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön
tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan
puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan
kuluessa, viimeistään 18.3.2022 klo 10.00 mennessä.

1. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen
   ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia
yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset
on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir@tokmanni.fi viimeistään
1.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.
Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla
on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos
vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen
puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset
äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2 viimeistään 2.3.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 9.3.2022 klo 10.00 asti
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen
ir@tokmanni.fi tai postitse osoitteeseen Tokmanni Group Oyj, Marjut Aaltonen,
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön
johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut
vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla
https://ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous202 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/h
allinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2022)2 viimeistään 14.3.2022. Kysymysten ja
vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää
riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

1. Muut ohjeet/tiedot

Tokmanni Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.2.2022 yhteensä 58 868 752
osaketta ja ääntä.

Helsingissä 22.2.2022

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282
Marjut Aaltonen, johdon assistentti, puh. 0400 836 413

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 4 100 tokmannilaista helpottaa
ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman
kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita
aina edulliseen hintaan. Noin 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä
ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä.
Vuonna 2021 Tokmannin liikevaihto oli 1 142 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 106 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin
pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet