Tokmanni Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tokmanni Group Oyj
Pörssitiedote                        31.1.2019 klo 9.00
Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan ja olisi
kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet
Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Kati Hagros, Erkki Järvinen, Seppo
Saastamoinen ja Harri Sivula valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot löytyvät Tokmanni Group Oyj:n
internetsivulla https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/corporate-governance/board
-of-directors.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että ne olisivat seuraavat:

·  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa,
·  Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

·  1 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa,
·  2 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla
Euroopassa ja
·  3 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön
osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja
osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen
kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä
kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
edustajana Hanna Hiidenpalo, Nordea Rahastojen nimeämänä edustajana Marie
Karlsson, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Hanna
Kaskela ja Takoa Invest Oy:n nimeämä edustajana Jari Sonninen sekä
asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan
puheenjohtajana.

TOKMANNI GROUP OYJ

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja
puh. 020 728 6061
mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla
mitattuna. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 796 miljoonaa euroa ja sillä
oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa
valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla
Suomea.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet: