Tokmanni Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 31, 2018

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tokmanni Group Oyj                        Pörssitiedote  31.1.2018 klo 13.00

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi
kuusi (6).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Christian Gyllingin ja Sven Kulldorffin
ilmoitettua, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa, nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä
hallitukseen valitaan uudelleen Therese Cedercreutz, Kati Hagros, Seppo
Saastamoinen ja Harri Sivula.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Juha
Blomster ja Erkki Järvinen.

Blomster (s.1957, kauppatieteiden maisteri) on toiminut viimeksi A-lehdet Oy:n
pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja tätä ennen mm. Talentum Oyj:n ja
Kauppalehden toimitusjohtajana, Talentum Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä
erilaisissa johtotason tehtävissä Alma Media -konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Järvinen (s.1960, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Tikkurila Oyj:n
toimitusjohtajana vuosina 2009 -2017. Tätä ennen hän on toiminut mm. Rautakirja
Oy:n (https://fi.wikipedia.org/wiki/Rautakirja) toimitusjohtajana vuosina
2001–2008 ja sen kioskidivisioonan toimialajohtajana 1997–2001. Järvisellä on
pitkäaikainen kokemus hallitustyöskentelystä eri yhtiöissä. Järvinen on mm.
ollut Oy Snellman
Ab:n (https://fi.wikipedia.org/wiki/Snellman_(elintarvikeyritys)) hallituksen
jäsen vuodesta 2011 ja YIT Oyj:n (https://fi.wikipedia.org/wiki/YIT) vuodesta
2013. Hän kuuluu myös CEPE:n (European Council of Paint, Printing Ink and
Artists' Colours Industry), East Office of Finnish Industries
Oy:n (https://fi.wikipedia.org/wiki/East_Office), Helsingin seudun
kauppakamarin (https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Helsingin_seudun_kauppa
kamari&action=edit&redlink=1), Kemianteollisuus
ry:n (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kemianteollisuus_(j%C3%A4rjest%C3%B6)),
Mainostajien liiton (https://fi.wikipedia.org/wiki/Mainostajien_liitto) ja
Taloudellisen tiedotustoimisto
ry:n (https://fi.wikipedia.org/wiki/Taloudellinen_tiedotustoimisto)
hallituksiin.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot löytyvät Tokmanni Group Oyj:n
internet-sivulla viikolla 8 osoitteessa
https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/corporate-governance/general-meeting.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin Seppo Saastamoinen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
palkkioiden pitämistä ennallaan ja että

· Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7.000,00 euroa;
· Hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 2.500,00 euroa;
· Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti: (i) 1.000,00 euroa niille
hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa; (ii) 2.000,00 euroa niille
hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa; ja (iii)
3.000,00 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämä
edustajana Hanna Hiidenpalo, Nordea Rahastojen nimeämä edustajana Marie Karlsson
ja hänen sijaisenaan Henrika Vikman, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
nimeämä edustajana Timo Sallinen ja Takoa Invest Oy:n nimeämä edustajana Jari
Sonninen (Rockers Tukku Oy on 31.12.2017 sulautunut Takoa Invest Oy:öön) sekä
asiantuntijajäsenä Harri Sivula. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan
puheenjohtajana.

TOKMANNI GROUP OYJ

Lisätietoja:
Harri Sivula
vt. toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
puh. 050 656 92
harri.sivula (at)tokmanni.fi
Joséphine Mickwitz
Head of IR and Communications
puh. 020 728 6535
josephine.mickwitz(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla
mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä
oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa
valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää
31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet: