Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　佐藤昌孝
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】	03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】	財務企画部長　前田祥治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】	03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】	財務企画部長　前田祥治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E03764 86160 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03764-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日の当社第112期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案＞

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき普通配当金　16円

総額　　　　　　　　　 4,006,458,624円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石田建昭、佐藤昌孝、北川尚子、中山恒博及び宮沢和正を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、大野哲嗣、山崎穣一、池田綾子及び太田克彦を選任するものであります。

第４号議案　取締役賞与支給の件

当期末時点の業務執行取締役３名に対し、当期の業績を勘案のうえ、取締役賞与総額74,420,000円を支給するものであります。

第５号議案　当社及び子会社の取締役・使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社及び子会社の業務執行取締役・使用人に対して新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

＜株主提案＞

第６号議案　定款一部変更執行役員の身分で取締役会メンバーと誤解される肩書を排除せよ。

取締役でない執行役員に取締役会メンバーと誤解される肩書を付与しないよう、定款に定めることを提案するものであります。

第７号議案　定款一部変更（追加）取締役の任期途中での退任は、定時株主総会で株主に対し、明確に説明をする。

取締役の任期途中での退任についての説明義務を定款に定めることを提案するものであります。

第８号議案　定款一部変更（新設）総会後に豪華ホテルにて行う「広報等で使用するための役員の写真撮影会」を禁止する。役員の写真撮影会は「社内オルクドールか写真屋」で行うこと。

株主総会後の役員の写真撮影会について定款に定めることを提案するものであります。

第９号議案　東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株)のROE指標を８％に設定する。

当社のROEを８％に設定することを提案するものであります。

第10号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）取締役副社長林雅則氏を解任する。

取締役副社長　林雅則氏の取締役解任に関するものであります。

第11号議案　監査等委員である取締役１名（宮沢和正氏）の解任

社外取締役である宮沢和正氏の取締役解任に関するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案	1,878,135	11,604	120	(注)１	可決	98.86
第２号議案				(注)２
石田　建昭	1,849,161	40,642	120		可決	97.33
佐藤　昌孝	1,857,408	26,065	6,450		可決	97.77
北川尚子	1,860,592	29,211	120		可決	97.93
中山　恒博	1,852,198	37,604	120		可決	97.49
宮沢和正	1,862,769	27,034	120		可決	98.05
第３号議案				(注)２
大野　哲嗣	1,848,053	41,864	120		可決	97.27
山崎　穣一	1,865,866	24,052	120		可決	98.21
池田　綾子	1,868,388	21,530	120		可決	98.34
太田　克彦	1,868,767	21,152	120		可決	98.36
第４号議案	1,853,204	36,941	120	(注)１	可決	97.53
第５号議案	1,855,295	34,860	120	(注)３	可決	97.64
第６号議案	98,897	1,791,053	240	(注)３	否決	5.20
第７号議案	98,864	1,791,204	120	(注)３	否決	5.20
第８号議案	100,681	1,789,368	120	(注)３	否決	5.30
第９号議案	100,760	1,789,307	120	(注)１	否決	5.30
第10号議案	89,378	1,800,585	120	(注)４	否決	4.70
第11号議案	90,011	1,800,071	120	(注)４	否決	4.74

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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