TOKAI CARBON KOREA CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

티씨케이/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주) 제2호 의안 : 이사선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)   제2-2호 의안 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)   제2-3호 의안 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임)   제2-4호 의안 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건   제3-1호 의안 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
타카하시 히로시	1963-03	1	재선임	21.03~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 16.03~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장
김영희	1963-02	1	재선임	21.03~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,                Infra & 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜,                Common Technology Project장
신 히데오	1969-08	1	신규선임	20.01~      現 도카이카본㈜,                Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 13.03~17.10 前 도카이카본㈜, 치가사키 공장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
시오츠보 에이스케	1952-08	1	신규선임	19.03~21.05   前 탄소협회, 사무국장 17.03~19.03   前 도카이카본㈜, 고문 15.03~17.03   前 동해고열공업㈜,      관리본부장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1960-07	3	재선임	상근	19.03~  現 ㈜티씨케이, 감사 17.03~19.03  前 ㈜엘오티베큠, 감사 15.04~17.04  前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사 14.04~15.03  前 ㈜이에스티, 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31