TOKAI CARBON KOREA CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

티씨케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	389,706		- 매출액
- 부채총계	50,194		- 영업이익	103,400
- 자본금	5,838		- 당기순이익	81,891
- 자본총계	339,512		*주당순이익(원)	7,014
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,430
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		16,695,250,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안   : 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주)   ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건   2-1 : 사내이사 타카하시 히로시         선임의 건(재선임)   2-2 : 사내이사 김영희         선임의 건(재선임)   2-3 : 사내이사 신 히데오         선임의 건(신규선임)   2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케         선임의 건(신규선임)   ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건   3-1 : 상근감사 이정훈         선임의 건(재선임)   ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건   ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
타카하시 히로시	1963-03	1	재선임	21.03~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 86.04~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장
김영희	1963-02	1	재선임	21.03~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,                Infra & 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜,                Common Technology Project장
신 히데오	1969-08	1	신규선임	20.01~      現 도카이카본㈜,                Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 94.04~17.10 前 도카이카본㈜, 치가사키 공장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
시오츠보 에이스케	1952-08	1	신규선임	19.03~21.05   前 탄소협회, 사무국장 17.03~19.03   前 도카이카본㈜, 고문 99.09~17.03   前 동해고열공업㈜,      관리본부장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1960-07	3	재선임	상근	19.03~  現 ㈜티씨케이, 감사 17.03~19.03  前 ㈜엘오티베큠, 감사 15.04~17.04  前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사 14.04~15.03  前 ㈜이에스티, 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31