AGM Information • Jul 1, 2025
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2025年７月１日 |
| 【会社名】 | 株式会社戸上電機製作所 |
| 【英訳名】 | Togami Electric Mfg. Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 戸上 信一 |
| 【本店の所在の場所】 | 佐賀市大財北町１番１号 |
| 【電話番号】 | 0952(24)4111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員 管理本部長 仁部 和浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 佐賀市大財北町１番１号 |
| 【電話番号】 | 0952(24)4111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員 管理本部長 仁部 和浩 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社戸上電機製作所 東京支店 （東京都目黒区青葉台四丁目１番13号 戸上ビル） 株式会社戸上電機製作所 中部支店 （愛知県名古屋市熱田区花表町21番２号） 株式会社戸上電機製作所 関西支店 （大阪府吹田市江の木町12番５号 大阪戸上ビル） 株式会社戸上電機製作所 九州支店 （福岡県福岡市中央区天神四丁目３番30号 天神ビル新館） |
E01747 66430 株式会社戸上電機製作所 Togami Electric Mfg. Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01747-000 2025-07-01 xbrli:pure
臨時報告書_20250701130614
2025年６月27日開催の当社第150期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき70円に記念配当20円を加えた金90円
総額433,934,100円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役として、戸上信一、堤俊樹、野中政則、仁部和浩、桃崎泰彦及び蒲原啓輔の６氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、戸上孝弘、田中恵子及び古谷宏の３氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役３名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、富永信幸、奥田律雄及び山口康郎の３氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | （注）１ | ||||
| 剰余金処分の件 | 28,261 | 530 | 可決 98.2％ | ||
| 第２号議案 | （注）２ | ||||
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 | |||||
| 戸上 信一 | 26,499 | 2,292 | 可決 92.0％ | ||
| 堤 俊樹 | 28,033 | 758 | 可決 97.4％ | ||
| 野中 政則 | 28,034 | 757 | 可決 97.4％ | ||
| 仁部 和浩 | 28,031 | 760 | 可決 97.4％ | ||
| 桃崎 泰彦 | 28,062 | 729 | 可決 97.5％ | ||
| 蒲原 啓輔 | 28,023 | 768 | 可決 97.3％ | ||
| 第３号議案 | （注）２ | ||||
| 監査等委員である取締役３名選任の件 | |||||
| 戸上 孝弘 | 27,891 | 900 | 可決 96.9％ | ||
| 田中 恵子 | 28,043 | 748 | 可決 97.4％ | ||
| 古谷 宏 | 28,035 | 756 | 可決 97.4％ | ||
| 第４号議案 | （注）２ | ||||
| 補欠の監査等委員である取締役３名選任の件 | |||||
| 富永 信幸 | 27,858 | 933 | 可決 96.8％ | ||
| 奥田 律雄 | 28,033 | 758 | 可決 97.4％ | ||
| 山口 康郎 | 28,054 | 737 | 可決 97.4％ |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数の一部は加算しておりません。
以 上
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