Tofflon Science and Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2025-030

东富龙科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》的相关 规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一），14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

（七）参加对象：

1、在股权登记日，即 2025 年 9 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东

或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2025年中期利润分配预案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》	√
4.00	《关于制定及修订部分公司制度的议案》（需 逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：11
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√

4.05	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
4.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
4.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
4.09	《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》	√
4.10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

上述议案将对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及 公司董事、监事、高级管理人员股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结 果进行公开披露。

议案 3.00、4.01、4.02 为特别决议表决事项，应当由出席股东大会的股东及 股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，应当由出席股 东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议 审议通过，并同意提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。提案内容详见 与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可以邮件、信函方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话

• 登记；

• 5、登记时间：2025 年 9 月 10 日（星期三，10:00 至 11:30，14:30 至 16:30）；

• 6、登记地点：上海市闵行区都会路 1509 号董事会秘书办公室；

• 7、登记邮箱：dfl@tofflon.com。

• （二）会议联系方式：

会议联系人：王艳

电话：021-64909699

传真：021-64909369

地址：上海市闵行区都会路 1509 号

邮编：201108

• （三）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的网络投票的具体操作流程 见附件 1。

五、备查文件

• 1、《第六届董事会第十八次会议决议》；

• 2、《第六届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350171，投票简称：东富投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对于逐项表决的提案，对逐项表决提案本身投票视为对其下各级子议案 表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

委托人姓名/名称：

委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数和持股性质： 受托人姓名： 受托人身份证号： 兹委托 先生（女士）代表本人出席东富龙科技集团股份有

限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2025年中期利润分配预案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》	√
4.00	《关于制定及修订部分公司制度的议案》（需 逐项表决）	√作为投票 对象的子议 案数：11
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√

4.05	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
4.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
4.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
4.09	《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》	√
4.10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

• 注：委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人未

• 作任何投票指示，则视为弃权。

• 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决 是（ ） 否（ ） 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 年 月 日

说明：

• 1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名

• （委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字 盖章。