TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Board/Management Information • Apr 28, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Kudret Önen ve Üyeliğe Sn. Gianni Coda'nın getirilmesine;

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Gianni Coda'nın, Üyeliklere Sn. Kudret Önen, Sn. Silvia Vernetti Blina, Sn. Polat Şen ve Sn. Ahmet Taşangil'in getirilmesine;

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Kudret Önen ile Üyeliklere Sn. Gianni Coda, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. Polat Şen'in getirilmesine karar verilmiştir.

In accordance with the working principles previously determined by our Board of Directors, it has been decided that the Members of the Board Committees will be appointed as belo

The Audit Committee will consist of two Independent Board Members, and Mr. Kudret Önen will be appointed as the Chairman and Mr. Gianni Coda will be appointed as the Member;

The Corporate Governance Committee, which will also function as the Nomination Committee and the Remuneration Committee, will consist of five members, and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; and Mr. Gianni Coda will be appointed as the Chairman and Mr. Kudret Önen, Ms. Silvia Vernetti Blina, Mr. Polat Şen and Mr. Ahmet Taşangil will be appointed as the Members;

The Early Detection of Risk and Risk Management Committee will consist of four members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; and Mr. Kudret Önen will be appointed as the Chairman, and Mr. Gianni Coda, Mr. Giorgio Fossati and Mr. Polat Şen will be appointed as the Members.