TOEBOX KOREA, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

토박스코리아/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		(주)토박스코리아 본사 강당 서울 금천구 디지털로178, 가산퍼블릭 A동 609호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	사외이사 선임의 건 (사외이사 최정식 - 1963년 6월생)	-
3	감사 선임의 건 (감사 김정훈 - 1981년 3월생)	-
4	정관변경의 건	-
4-1	주식매수선택권(제11조) 변경 승인의 건	조문정비
4-2	신주의 동등배당(제12조) 변경 승인의 건	코스닥 상장법인 표준정관 반영
4-3	기준일(제16조) 변경 승인의 건	코스닥 상장법인 표준정관 반영
4-4	소집지(제24조) 변경 승인의 건	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련
4-5	의결권 대리행사(제30조) 변경 승인의 건	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정
4-6	이사의 수(제33조) 변경 승인의 건	개정 상법 반영
4-7	이사의 의무(제37조) 변경 승인의 건	개정 상법 반영
4-8	이사의 보수와 퇴직금(제38조) 변경 승인의 건	임원보수 규정 반영
4-9	이사의 책임감경(제38조의2) 신설 승인의 건	상법개정으로 인한 이사책임 늘어남에 따라 표준정관 반영
4-10	이사회의 구성과 소집(제39조) 변경 승인의 건	이사회소집 통지 기간 단축을 통한 이사회 효율화
4-11	감사의 직무 등(제48조) 변경 승인의 건	제38조 규정 정비에 따른 준용 규정 개정
4-12	감사의 보수와 퇴직금(제50조) 변경 승인의 건	임원보수 규정 반영
4-13	사업연도(제51조) 변경 승인의 건	조문정비
4-14	재무제표 등의 작성 등(제52조) 변경 승인의 건	코스닥 상장법인 표준정관 반영
4-15	분기배당 (제55조의2) 신설 승인의 건	분기 배당 조항 신설하여 주주 환원 근거 마련
4-16	행일 (부칙 제1조) 삭제 승인의 건	부칙정비
5	임원 보수 규정 개정의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정식	1963-06	3	신규선임	현) 법률사무소 화동 변호사 전) 법무법인 지평 파트너 변호사 ㆍ 서울대학교 사회학과 ㆍ 변호사	법률사무소 화동 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1981-03	3	신규선임	비상근	현) 다인법률회계사무소 대표 전) 대검찰청 삼일회계법인 ㆍ 영남대학교 법학전문 대학원(석사) ㆍ 공인회계사(KICPA) 및 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30