TOEBOX KOREA, Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

토박스코리아/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		(주)토박스코리아 본사 강당 서울 구로구 디지털로 26길 111 JNK디지털타워702호
3. 의안 주요내용		가.보고사항: (1) 제6기 영업보고 (2) 제6기 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31)                     재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 장성수) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제6기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성수	1959-05	3년	재선임	비상근	현) 토박스코리아 감사 전) 인디에프 상무 전) 데상트 코리아 상무 전) 화승 ㆍ 경기대 토목공학과 학사