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Tod'S — M&A Activity 2019
May 20, 2019
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M&A Activity
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TOD'S S.P.A. Via Filippo Della Valle 1 Sant'Elpidio a Mare (FM) Italia HOLPAF B.V. Hoogoorddreef 15 1101 BA Amsterdam Olanda * * * * * *
PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA (ai sensi dell'art. 122 della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'art. 6 del D. Lgs. 108 del 30/05/2008 e del Titolo 7, Libro 2 del Codice Civile Olandese)
TOD'S S.P.A. Via Filippo Della Valle 1 Sant'Elpidio a Mare (FM) Italië HOLPAF B.V. Hoogoorddreef 15 1101 BA Amsterdam Nederland
GEMEENSCHAPPELIJK GRENSOVERSCHRIJDEND FUSIEVOORSTEL
(overeenkomstig artikel 122 van de Richtlijn 2017/1132/EG van het Europees Parlement en de Raad, art. 6 van D. Lgs. Wettelijk Besluit 108 d.d. 30/05/2008 en Titel 7, Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek)
De besturen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie:
- - het bestuur van Tod's S.p.A. (hierna ook de "verkrijgende vennootschap")
- - het bestuur van Holpaf B.V. (hierna ook de "verdwijnende vennootschap")
hebben het volgende gemeenschappelijke grensoverschrijdende fusievoorstel opgesteld, met als onderwerp het bereiken van een hogere rationaliteit en eenvoud van de vennootschapsstructuur van de "Tod's" groep
Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, in particolare:
- - il consiglio di amministrazione della società Tod's S.p.A. (in seguito anche la "società incorporante"), e
- - il consiglio di amministrazione della società Holpaf B.V. (in seguito anche la "società incorporanda")
hanno redatto il seguente progetto comune di fusione transfrontaliera, avente come obiettivo il raggiungimento di una maggiore razionalità
e semplicità della struttura societaria del gruppo "Tod's" e l'adattamento della medesima struttura alle attuali esigenze del gruppo.
La suddetta operazione di semplificazione della struttura del gruppo permetterà inoltre di razionalizzarne i relativi costi amministrativi e gestionali.
La fusione transfrontaliera proposta verrà attuata mediante incorporazione, in seguito alla quale la società di diritto italiano Tod's S.p.A. acquisirà gli elementi patrimoniali della società di diritto olandese Holpaf B.V., società interamente posseduta da Tod's S.p.A. e che si estinguerà in seguito all'operazione di fusione.
Le azioni ordinarie Tod's sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
en het aanpassen van deze structuur aan de huidige ontwikkelingseisen van de groep.
De voornoemde operatie van vereenvoudiging van de structuur van de groep zal het voorts mogelijk maken om de betreffende administratieve en bestuurskosten ervan te rationaliseren.
De voorgestelde grensoverschrijdende fusie zal worden verwezenlijkt door middel van fusie door overneming, ten gevolge waarvan de vennootschap naar Italiaans recht Tod's S.p.A. de vermogensbestanddelen zal verwerven van de vennootschap naar Nederlands recht Holpaf B.V., welke vennootschap een volle dochter is van Tod's S.p.A. en welke zal ophouden te bestaan.
Tod's gewone aandelen zijn genoteerd aan de Mercato Telematico Azionario beheerd door Borsa Italiana S.p.A.
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1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA
- 1.a) La società incorporante (regolata dalla legge italiana):
- Tod's S.p.A.
1) VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE
- 1.a.) De verkrijgende vennootschap (beheerst door Italiaans recht):
- Tod's S.p.A.
-
een Società per Azioni (naamloze vennootschap naar Italiaans recht),
-
Società per azioni, con sede legale ed amministrativa in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle 1;
- capitale sociale Euro 66.187.078,00 interamente versato;
- codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Fermo: 01113570442.
- 1.b) La società incorporanda (regolata dalla legge olandese):
- Holpaf B.V.
- società privata a responsabilità limitata (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) con sede legale in Amsterdam, con idirizzo Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, ad unico socio;
- capitale sociale Euro 5.000.000, interamente versato;
- n. iscrizione alla Camera di Commercio di Amsterdam: 33.26.35.37.
Lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera (i.e. la società incorporante) – copia del quale viene allegata al presente progetto sub lett. "A" – non verrà modificato per effetto della progettata fusione, non richiedendosi alcun aumento di capitale.
statutair en feitelijk gevestigd te Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle 1;
- maatschappelijk kapitaal Euro 66.187.078,00=, volgestort;
- fiscale code en inschrijvingsnummer bij het Handelsregister van Fermo 01113570442.
- 1.b.) De verdwijnende vennootschap (beheerst door Nederlands recht):
- Holpaf B.V.
- een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, met één aandeelhouder;
- het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt Euro 5.000.000,-;
- inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam: 33.26.35.37.
2) STATUTO 2) STATUTEN
De statuten van de vennootschap die resulteert uit de grensoverschrijdende fusie (i.e. de verkrijgende vennootschap) – waarvan een kopie bij het onderhavige voorstel wordt gevoegd onder letter "A" - zullen niet worden gewijzigd ten gevolge van de voorgenomen
3) RAPPORTO DI CAMBIO 3) RUILVERHOUDING
Poiché la società incorporanda Holpaf B.V. risulta interamente – e lo sarà alla data dell'atto di fusione – posseduta dalla società incorporante Tod's S.p.A., non si applicano alla fattispecie, ai sensi dell'art. 132, primo comma, della Direttiva (UE) 2017/1132 (in seguito la "Direttiva"), le disposizioni di cui agli articoli 122, punti (b), (c) ed (e), 125 e 131 comma 1 punto (b) della Direttiva e, di conseguenza, si applicano alla fusione le disposizioni di cui all'art. 2:333(1) del Codice Civile Olandese e all'art. 2505 del Codice Civile Italiano.
Con la fusione non si procederà, pertanto, ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante, né alla determinazione del rapporto di cambio, né vi saranno conguagli di alcun genere.
Ai sensi dell'art. 122, punto (l), della Direttiva, dell'art. 2:333d sezione e del Codice Civile Olandese e dell'art. 2501-quater del Codice Civile Italiano, la fusione verrà realizzata sulla
fusie, aangezien er geen enkele kapitaalverhoging is vereist.
Aangezien de verdwijnende vennootschap Holpaf B.V. volledig in bezit blijkt te zijn van de verkrijgende vennootschap Tod's S.p.A. hetgeen tot de dag van de Fusieakte niet zal worden gewijzigd, worden op het onderhavige geval, overeenkomstig art. 132, eerste lid van de Richtlijn (EU) 2017/1132 (hierna de "Richtlijn"), niet de bepalingen toegepast, genoemd in de artikelen 122, punten (b), (c) en (e), 125 en 131 lid 1 punt (b) van de Richtlijn en zijn, dientengevolge, op de fusie de bepalingen van art. 2:333 lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en in art. 2505 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Met de fusie zal men derhalve niet overgaan tot enige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de verkrijgende vennootschap, noch tot de vaststelling van de ruilverhouding, noch zullen er enigerlei soort verrekeningen plaatsvinden.
Overeenkomstig art. 122, punt (l), van de Richtlijn, van art. 2:333d onderdeel e van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en van art. 2501-quater van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, is de datum van 31 december 2018
base dei bilanci delle società al 31 dicembre 2018.
4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
A seguito delle considerazioni formulate sub 3), non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della società incorporante, comportando l'operazione l'annullamento del capitale sociale della società incorporanda.
5) EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE
Essendo la società incorporante regolata dalla legge italiana, la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 15, primo comma, D. Lgs. 108 del 30/05/2008, con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro Imprese di Fermo ovvero alla successiva data stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").
Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini delle imposte dirette, a decorrere dalla Data di Efficacia.
gebruikt om de voorwaarden voor de fusie vast te stellen.
4) MODALITEITEN VAN TOEWIJZING VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN HET DELEN IN DE WINST
Ingevolge de overwegingen die in sub 3) zijn geformuleerd, zal niet worden overgegaan tot enige toekenning van aandelen van de verkrijgende vennootschap en zal geen enkele maatregel worden getroffen in verband met het vervallen van de aandelen van de verdwijnende vennootschap.
5) GEVOLGEN VAN DE FUSIE EN VERANTWOORDING VAN DE TRANSACTIES IN DE JAARREKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Daar de verkrijgende vennootschap wordt beheerst door Italiaans recht, zal de fusie ten aanzien van derden, overeenkomstig art. 15, eerste lid, van D. Lgs. 108 d.d. 30/05/2008, van kracht worden met de inschrijving van de fusieakte in het Handelsregister van Fermo of vanaf de latere datum die is opgenomen in de fusieakte (de "Effectieve Datum".
De transacties van de verdwijnende vennootschap zullen vanaf de Effectieve datum verantwoord worden in de financiële verantwoording van de verkrijgende vennootschap.
6) TRATTAMENTI PARTICOLARI 6) BIJZONDERE UITKERINGEN
Non è previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci o per eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla fusione.
7) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore dei membri degli organi amministrativi o di controllo delle società partecipanti alla fusione o a favore di altri soggetti coinvolti nella fusione.
Er is niet voorzien in enige bijzondere uitkering voor bepaalde categorieën van aandeelhouders of voor eventuele houders van aandeelbewijzen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie.
7) BIJZONDERE VOORDELEN TEN GUNSTE VAN DE BESTUURDERS
Er is niet voorzien in enig bijzonder voordeel ten gunste van de leden van de bestuurs- of controleorganen van de fuserende vennootschappen of ten gunste van andere (rechts) personen die bij de fusie zijn betrokken
8) COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Non ci saranno modifiche, come conseguenza della fusione, nella composizione dell'organo amministrativo della società incorporante. In seguito alla fusione, l'organo amministrativo della società incorporante sarà rappresentato da un consiglio di amministrazione composto da n. 15 membri, così come risultante da estratto del competente Registro delle Imprese allegato sub lett. "B".
8) SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Als gevolg van de fusie zullen er geen wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van het bestuur van de verkrijgende vennootschap. Ten gevolge van de fusie, zal het bestuur van de verkrijgende vennootschap uit de 15 bestuurders bestaan, die zijn opgenomen in het Uittreksel van het bevoegde handelsregister, hierbij gevoegd onder letter "B".
9) PROCEDURE DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E RIPERCUSSIONI SULL'OCCUPAZIONE 9) INSPRAAKPROCEDURES VOOR DE WERKNEMERS EN GEVOLGEN VOOR DE WERKGELEGENHEID
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Non avendo, alla Data di Efficacia, la società incorporanda alcun dipendente, né essendo previste modifiche circa le condizioni di lavoro dei dipendenti della società incorporante, non è necessario porre in essere procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società incorporante né analizzare le ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione.
La società incorporante ha intenzione di portare avanti le attività da essa già svolte e quelle svolte dalla società incorporanda. La società incorporante non ha intenzione di interrompere alcuna delle suddette attività come conseguenza della fusione.
11) APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI FUSIONE
Una volta deliberata dagli organi competenti delle società partecipanti alla fusione, la delibera di fusione non è soggetta all'approvazione di altri organi.
La fusione potrà essere attuata solo in seguito ad una decisione favorevole dell'assemblea dei soci della società incorporanda e, poiché la
Aangezien de verdwijnende vennootschap op de Effectieve Datum geen personeel in dienst heeft en er geen wijzigingen in de arbeidsovereenkomsten zijn voorzien, is het niet nodig inspraakprocedures in te stellen voor de werknemers ter vaststelling van hun rechten op medezeggenschap in de verkrijgende vennootschap, noch om de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie voor de werkgelegenheid te analyseren.
10) ATTIVITÀ 10) ACTIVITEITEN
De verkrijgende vennootschap is voornemens om haar huidige werkzaamheden en de werkzaamheden van de verdwijnende vennootschap voort te zetten. De verkrijgende vennootschap is niet voornemens enige werkzaamheden als gevolg van de fusie te staken.
11) GOEDKEURING VAN HET BESLUIT TOT FUSIE
Als hiertoe eenmaal door de bevoegde organen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen is besloten, is het besluit tot fusie niet onderhevig aan de goedkeuring van andere organen.
12) INDENNIZZO 12) SCHADEVERGOEDING
De fusie kan slechts worden verwezenlijkt ingevolge een besluit daartoe van de aandeelhoudersvergadering van de società incorporante è l'unico azionista della società incorporanda, non si attendono voti contrari. Ai sensi della normativa olandese, l'azionista che abbia espresso voto contrario rispetto alla delibera di fusione ha diritto a richiedere un indennizzo. Peraltro, per quanto sopra detto, non dovendosi garantire alcun indennizzo agli azionisti della società incorporanda non si rende necessario prevedere nel presente progetto di fusione alcuna proposta in merito.
13) VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI TRASFERITI ALLA SOCIETÀ INCORPORANTE E IMPATTO SULL'AVVIAMENTO E SULLE RISERVE DISTRIBUIBILI
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi vengono trasferiti dalla società incorporanda alla società incorporante a valore di libro.
L'operazione di fusione non comporterà alcuna modifica relativamente alle attività e passività della società incorporante.
Dato che il valore della partecipazione nella società incorporanda iscritto nel bilancio della società incorporante sarà inferiore al patrimonio netto della società incorporanda, in
verdwijnende vennootschap en, aangezien de verkrijgende vennootschap enig aandeelhouder is van de verdwijnende vennootschap, worden er geen tegenstemmen verwacht. Overeenkomstig de Nederlandse regelgeving heeft een aandeelhouder die tegen het fusiebesluit heeft gestemd het recht om een schadevergoeding te vorderen. Vanwege het bovenstaande behoeft er geen enkele schadevergoeding te worden gegeven aan de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap en is het niet nodig om in enig voorstel ter zake te voorzien in het onderhavige fusievoorstel.
13) WAARDERING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN DIE OVERGAAN NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN EFFECT OP DE GOODWILL EN OP DE UITKEERBARE RESERVES
De activa en passiva gaan van de verdwijnende vennootschap over naar de verkrijgende vennootschap tegen de boekwaarde.
De voorgestelde fusie zal geen wijzigingen van de waarde van de activa en passiva van de verkrijgende vennootschap teweegbrengen.
Aangezien de waarde van de deelneming in de verdwijnende vennootschap die in de financiële verantwoording van de verkrijgende vennootschap is opgenomen lager is dan het
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seguito alla fusione si originerà un avanzo di fusione, rappresentato da una riserva di patrimonio netto liberamente distribuibile. Di conseguenza, non ci sarà alcun impatto sull'avviamento per la società incorporante.
eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap zal de fusie aanleiding geven tot een fusieoverschot, dat zal worden gedoteerd aan een vrij-uitkeerbare reserve. Dientengevolge zal de fusie geen invloed hebben op de goodwill van de verkrijgende vennootschap.
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Il presente progetto comune di fusione transfrontaliera viene depositato, ai sensi dell'art. 123 della Direttiva, presso il Registro delle Imprese di Fermo, competente in base alla sede della società incorporante, e presso la Camera di Commercio di Amsterdam, competente per la società incorporanda.
Il presente atto potrà essere firmato dalle parti in più copie separate e, in tal caso, le copie, prese complessivamente, costituiranno un unico documento originale.
Allegati:
- A. Statuto vigente della società incorporante Tod's S.p.A.
- B. Estratto della visura del competente Registro delle Imprese di Tod's S.p.A.
Het onderhavige gemeenschappelijke grensoverschrijdende fusievoorstel wordt, overeenkomstig art. 123 van de Richtlijn, gedeponeerd bij het Handelsregister van Fermo dat bevoegd is op grond van de vestigingsplaats van de verkrijgende vennootschap en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, die bevoegd is op grond van de vestigingsplaats van de verdwijnende vennootschap.
De onderhavige akte kan door de partijen op meerdere afzonderlijke kopieën worden ondertekend en in dat geval zullen de kopieën, in hun geheel genomen, één enkel origineel document vormen.
Bijlagen:
- A. Geldende statuten van de verkrijgende vennootschap Tod's S.p.A.
- B. Uittreksel van het bevoegde handelsregister van de verkrijgende
(contenente i dettagli dei 15 amministratori in carica).
vennootschap (waarin opgenomen de gegevens van de 15 bestuurders).
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Per il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.
Het bestuur van Tod's S.p.A.
Nome / Naam: Amministratore / Directeur Data / Datum: Luogo / Plaats:
____________________
Il Consiglio di Amministrazione di Holpaf B.V.
Het bestuur van Holpaf B.V.
______________________________ _____________________________
Hans Werner Wallage Theo Spijkerman Amministratore / Directeur Amministratore / Directeur Data / Datum: Data / Datum: Luogo / Plaats: Luogo / Plaats:
STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA Articolo 1
E' costituita una Società per Azioni denominata:
"TOD'S S.P.A.".
Articolo 2
La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento. La Società puo' effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Società potra' altresi' esercitare l'attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto nonche' la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Societa' potra' acquisire, quale attivita' non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre societa' aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Societa' potra' altresi' svolgere attivita' di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonche' lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia;articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento;mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa;utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in vetro;tessuti e biancheria per la casa;realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con societa' e ditte private. Sono espressamente escluse le attivita' riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attivita' di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonche' quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.
Articolo 3
La Societa' ha sede in S. Elpidio a Mare.
Articolo 4
La durata della Societa' e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
L'assemblea degli azionisti potra' prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato dalla Societa'.
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI Articolo 5
Il capitale sociale è di Euro sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto (66.187.078) suddiviso in trentatremilioni novantatremila cinquecentotrentanove (33.093.539) azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, integralmente sottoscritto e versato.
Articolo 6
Il capitale puo' essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.
Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse. L'emissione di nuove
azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie gia' in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.
Il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonche' nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dalla legge.
L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.
Articolo 7
Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.
Ogni azione e' indivisibile e da' diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.
Le azioni sono liberamente trasferibili.
In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
- (i) rinuncia dell'interessato;
- (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La maggiorazione di voto:
- a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
Articolo 8
La Societa' puo' emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.
Articolo 9
L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di amministrazione a deliberare, in una o piu' volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.
ASSEMBLEA
Articolo 10
L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la Societa' tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio puo' essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 11
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonche' le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente.
L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile.
L'assemblea potra' essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione.
L'assemblea puo' essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facolta' di prevedere che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:
-
al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
-
al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-
agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
La riunione si considerera' svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Articolo 12
Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Puo' intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Societa' – in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformita' alle proprie scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale puo' avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.
Articolo 13
Ogni azionista avente diritto di intervenire puo' farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e puo' conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.
La delega potra' essere notificata alla Societa' anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.
La Societa' non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.
Articolo 14
L'assemblea sara' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.
L'assemblea nominera' un Segretario anche non socio e se del caso, due o piu' scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.
Articolo 15
Per la validita' della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverra' secondo le modalita' previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.
Articolo 16
Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17
La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sara' fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.
Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.
Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.
Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilita' o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.
Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).
Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonche' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.
L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potra' essere prodotta anche successivamente al deposito, purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente.
La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra e' considerata come non presentata.
Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.
b) il restante amministratore e' tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina pro tempore vigente.
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.
In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.
Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea deliberera' con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Articolo 18
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.
Articolo 19
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e puo' nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed e' rieleggibile.
Articolo 20
Il Consiglio si riunisce presso la sede della Societa' o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.
Articolo 21
Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e' convocato dal Presidente. La convocazione e' effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione.
Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
Articolo 22
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trovano il Presidente ed il Segretario.
Articolo 23
Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attivita' di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.
Articolo 24
Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza limitazioni, con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicita' almeno trimestrale.
Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione puo' essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.
Il Consiglio e' competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.
Articolo 25
Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio puo': (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalita' di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o piu' Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento, (d) nominare uno o piu' direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facolta' e (e) nominare direttori nonche' procuratori, e, piu' in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.
Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la revoca di direttori generali . Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.
Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalita' per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.
Articolo 26
Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Societa' con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.
La rappresentanza legale e' inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonche', nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.
COLLEGIO SINDACALE Articolo 27
Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terra' conto che materie e settori di attivita' strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a societa' ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprieta' intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.
All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalita':
a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Societa' nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista e' corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.
Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente.
La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata;
b) un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie;
c) un candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;
d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla meta'.
Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.
Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.
E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa pro tempore vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.
In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.
L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvedera' in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente
non si applicano nelle Assemblee per le quali e' presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi .
Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facolta' di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, nonche' in merito alle operazioni con parti correlate.
REVISORE CONTABILE Articolo 28
L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformita' alle vigenti disposizioni.
REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 28 bis
Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una societa' con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.
BILANCIO E RIPARTO UTILI
Articolo 29
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.
Articolo 30
Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Il residuo verra' utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali fondi o accantonamenti.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.
Il Consiglio di Amministrazione potra', durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
RECESSO
Articolo 31
E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:
-
la proroga del termine di durata della societa'; e
-
l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalita' previsti dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la societa' avra' azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la societa' cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato delle azioni nonche' della consistenza patrimoniale della societa'.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 32
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 33
Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle MARCHE
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA
In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi
VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE
TOD'S S.P.A.
BGYVBZ
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DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC Numero REA Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA Codice LEI Forma giuridica
Data atto di costituzione Data iscrizione Data ultimo protocollo Presidente Consiglio Amministrazione
SANT'ELPIDIO A MARE (FM) VIA FILIPPO DELLA VALLE 1 CAP 63811
[email protected] FM-114030 01113570442
01113570442 815600DA4FA5A5D4CD58 societa' per azioni societa' quotata 10/10/1986 27/02/2009 13/02/2019 DELLA VALLE DIEGO Rappresentante dell'Impresa
| ATTIVITA' | L'IMPRESA IN CIFRE | ||
|---|---|---|---|
| Stato attività | attiva | Capitale sociale | 66.187.078,00 |
| Attività esercitata | produzione di calzature (att. | Addetti al 31/12/2018 | 1834 |
| iniz. in data 01.01.1998) | Amministratori | 15 | |
| Codice ATECO | 15.20.1 | Titolari di cariche | 6 |
| Codice NACE | 15.2 | Sindaci, organi di | 5 |
| Attività import export | controllo | ||
| Contratto di rete | Unità locali | 20 | |
| Albi ruoli e licenze | sì | Pratiche inviate negli | 16 |
| Albi e registri ambientali | sì | ultimi 12 mesi | |
| Trasferimenti di sede | |||
| Partecipazioni (1) | sì |
| CERTIFICAZIONE D'IMPRESA | DOCUMENTI CONSULTABILI | ||
|---|---|---|---|
| Attestazioni SOA Certificazioni di |
$\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
Bilanci | 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - $2013 - $ |
| QUALITA' | Fascicolo | SI | |
| Statuto | SÍ | ||
| Altri atti | 109 | ||
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote
Per
TOD'S S.P.A.
Codice Fiscale 01113570442
| Società quotata (fonte sito Consob - ultimo aggiornamento 01/04/2019) |
Anno di inizio quotazione: 2000 Segmento: FTSE MIB Data di ultimo deposito elenco soci: 28/09/2000 |
||
|---|---|---|---|
| 5 Amministratori | |||
| Presidente Consiglio Amministrazione |
DELLA VALLE DIEGO | Rappresentante dell'impresa | |
| Amministratore Delegato | DELLA VALLE ANDREA | Rappresentante dell'impresa | |
| Amministratore Delegato | MACCHI DI CELLERE UMBERTO |
Rappresentante dell'impresa | |
| Membro Comitato Esecutivo | MACELLARI EMILIO | Rappresentante dell'impresa | |
| Consigliere | ABETE LUIGI | ||
| Procuratore Speciale | BOSCARATO MAURIZIO | ||
| Consigliere | DELLA VALLE EMANUELE | ||
| Consigliere | SAVIOTTI PIERFRANCESCO | ||
| Consigliere | MANES VINCENZO UGO | ||
| Consigliere | OGLIO CINZIA | ||
| Consigliere | GUGLIELMETTI ROMINA | ||
| Consigliere | DALMASSO SVEVA | ||
| Consigliere | PRANDELLI EMANUELA | ||
| Consigliere | CAPPARELLI MARIA | ||
| Consigliere | DEL TORCHIO GABRIELE | ||
| consiglio di amministrazione | |||
| Numero amministratori in carica: 4 | |||
| Rappresentante dell'impresa Nato a SANT'ELPIDIO A MARE (AP) il 30/12/1953 Codice fiscale: DLLDGI53T30I324E |
|||
| SANT'ELPIDIO A MARE (FM) STRADA SANTA CROCE 24 CAP 63811 | |||
| presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 19/04/2018 Data di prima iscrizione 12/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
|||
| comitato esecutivo Elenco amministratori Presidente Consiglio Amministrazione DELLA VALLE DIEGO domicilio carica carica |
consigliere | Nominato con atto del 19/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
|
| R |
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 312275231
estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2019
TOD'S S.P.A. Codice Fiscale 01113570442
| carica | presidente comitato esecutivo |
|---|---|
| Nominato con atto del 19/04/2018 | |
| Data di prima iscrizione 12/05/2015 | |
| Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 | |
| carica | amministratore delegato |
| Nominato con atto del 19/04/2018 | |
| Data iscrizione: 29/05/2018 | |
| Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 | |
| poteri | CON VERBALE DEL CDA DEL 19/04/2018 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI: A. RICHIEDERE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO ED AFFIDAMENTO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI ED I DOCUMENTI ALL'UOPO RICHIESTI, IL TUTTO SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO; B. PRELEVARE SOMME DAI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE IN NOME DELLA SOCIETA', NONCHE' EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, IL TUTTO SENZA LIMITI DI IMPORTO; C. NEGOZIARE, CONCLUDERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, ATTI, LETTERE O DICHIARAZIONI RELATIVE A FIDEIUSSIONI, POLIZZE FIDEIUSSORIE, LETTERE DI PATRONAGE O GARANZIE A PRIMA RICHIESTA A FAVORE, SIA DELLA SOCIETA', SIA DI SOCIETA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE, INCLUSI TUTTI GLI ATTI E DICHIARAZIONI DI CONTROGARANZIA O MANLEVA O ACCETTAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTI; D. ACQUISTARE E VENDERE BENI IMMOBILI E MOBILI DI QUALUNQUE GENERE E NATURA, NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; E. ASSUMERE, NOMINARE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI E DIPENDENTI IN GENERE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DEI DIRETTORI GENERALI, LA CUI NOMINA E REVOCA SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; F. PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE E DI NOMINARE ARBITRI E DI CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE; G. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE, A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI, DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI, ANCHE INTERRUTTIVI, ACCETTANDO E SOTTOSCRIVENDO DEFINIZIONI EVENTUALI CON I RELATIVI UFFICI; H. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE TRA CUI, SENZA ESCLUSIONE DI ALTRI: - FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI AFFARI, ATTI E CONTRATTI DELLA STESSA, IVI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; - SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO E CONTRATTO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE; - ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE; - ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; - STIPULARE E RESCINDERE LOCAZIONI, NONCHE' CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONI; - STIPULARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE E TRANSIGERE, LIQUIDARE ED INCASSARE I RISARCIMENTI PER QUALSIASI SOMMA, RILASCIANDONE QUIETANZA; - EMETTERE NOTE DI ADDEBITO ED ACCREDITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDO RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI, ANCHE FINALI; |
| - ADDIVENIRE A REVISIONI E POSIZIONI DI CONTI E DI PARTITE CON LA CLIENTELA E CON I FORNITORI, APPROVANDO I CONTI STESSI O CONTESTANDOLI; |
|
| - CHIEDERE E FAR PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE, CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA', NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, COMPRESE QUELLE DI INSINUARE CREDITI, DICHIARARLI VERI E REALI, ACCETTARE O RESPINGERE |
|
| PROPOSTE DA DEBITORI O DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA, RINUNCIARE E TRANSIGERE; - ACCETTARE E PAGARE DEBITI, ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA, TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE; |
|
| - RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI |
|
| E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E QUIETANZARLI; |
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 312275231
estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2019
| - ACCETTARE E STIPULARE CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMESSI, NOMINANDO ARBITRI UNICI E COLLEGIALI, SIA RITUALI, SIA IRRITUALI, ANCHE DI EQUITA', CON EVENTUALE RINUNCIA AL RECLAMO, APPELLO E REVISIONE DEI RISPETTIVI LODI; - EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE A NOME E CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED UFFICI POSTALI ED EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE GIRATE DI ASSEGNI E DI CAMBIALI, PER L'INCASSO E PER LO SCONTO; - CEDERE CAMBIALI DELLA CLIENTELA IN PAGAMENTO DI DEBITI; I. COMPIERE, IN VIA D'URGENZA, ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER LEGGE O PER STATUTO, O IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI APPLICABILI, ANCHE DELL'AUTODISCIPLINA. DI TALI ATTI SI DOVRA' INFORMARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA AL LORO COMPIMENTO. NELL'ESERCIZIO DEI POTERI SOPRA CONFERITI IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO, DIEGO DELLA VALLE, FARA' PRECEDERE LA PROPRIA FIRMA DALLA DICITURA "IL PRESIDENTE" OVVERO "L'AMMINISTRATORE DELEGATO"; DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DIEGO DELLA VALLE, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, IL MANDATO DI PROPORRE, PERSEGUIRE E SVILUPPARE PROGETTI DI SOLIDARIETA' (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO IN FAVORE DEGLI ANZIANI, DELL'INFANZIA E DEI GIOVANI CHE ENTRANO NEL MONDO DEL LAVORO E/O IN FAVORE DI ISTITUTI CHE EROGANO PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI) DA ATTUARSI NEL TERRITORIO, COME DA INDICAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. |
|
|---|---|
| Amministratore Delegato DELLA VALLE ANDREA |
Rappresentante dell'impresa |
| Nato a SANT'ELPIDIO A MARE (AP) il 26/09/1965 | |
| Codice fiscale: DLLNDR65P26I324V | |
| domicilio | SANT'ELPIDIO A MARE (FM) STRADA SAPIENZA 1405 CAP 63811 |
| carıca | consigliere |
| Nominato con atto del 19/04/2018 | |
| Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 | |
| carıca | vice presidente del consiglio d'amministrazione |
| Nominato con atto del 19/04/2018 | |
| Data di prima iscrizione 12/05/2015 | |
| Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 | |
| carıca | membro comitato esecutivo |
| Nominato con atto del 19/04/2018 | |
| Data di prima iscrizione 12/05/2015 | |
| Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 | |
| carica | amministratore delegato |
| Nominato con atto del 19/04/2018 | |
| Data iscrizione: 29/05/2018 | |
| Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 CON VERBALE DEL CDA DEL 19/04/2018 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI: |
|
| poteri | A. RICHIEDERE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO ED |
| AFFIDAMENTO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI ED I DOCUMENTI ALL'UOPO | |
| RICHIESTI, IL TUTTO SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO; B. PRELEVARE SOMME DAI CONTI CORRENTI, APERTI O DA APRIRE IN NOME DELLA |
|
| SOCIETA', NONCHE' EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, IL TUTTO SENZA LIMITI DI IMPORTO; |
|
| C. NEGOZIARE, CONCLUDERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, ATTI, LETTERE O | |
| DICHIARAZIONI RELATIVE A FIDEIUSSIONI, POLIZZE FIDEIUSSORIE, LETTERE DI | |
| PATRONAGE O GARANZIE A PRIMA RICHIESTA, A FAVORE SIA DELLA SOCIETA', SIA DI SOCIETA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE, INCLUSI TUTTI GLI ATTI E |
|
| DICHIARAZIONI DI CONTROGARANZIA O MANLEVA O ACCETTAZIONE EVENTUALMENTE | |
| RICHIESTI; D. ACQUISTARE E VENDERE BENI IMMOBILI E MOBILI DI QUALUNQUE GENERE E NATURA, |
|
| NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; | |
| sura ordinaria societa' di capitale $\cdot$ 8 | $\sqrt{5}$ di 39 |
E. ASSUMERE, NOMINARE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI E DIPENDENTI IN GENERE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DEI DIRETTORI GENERALI, LA CUI NOMINA E REVOCA SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
F. PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE E DI NOMINARE ARBITRI E DI CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE:
G. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI, ANCHE INTERRUTTIVI, ACCETTANDO E SOTTOSCRIVENDO DEFINIZIONI EVENTUALI CON I RELATIVI UFFICI;
H. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE TRA CUI, SENZA ESCLUSIONE DI ALTRI:
- FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI AFFARI, ATTI E CONTRATTI DELLA STESSA, IVI COMPRESI OUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO E CONTRATTO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE:
-
ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE:
-
ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE:
STIPULARE E RESCINDERE LOCAZIONI, NONCHE' CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACOUA, GAS E TELEFONI;
-
STIPULARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE E TRANSIGERE, LIQUIDARE ED INCASSARE I RISARCIMENTI PER QUALSIASI SOMMA, RILASCIANDONE OUIETANZA:
-
EMETTERE NOTE DI ADDEBITO ED ACCREDITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDO RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI, ANCHE FINALI;
-
ADDIVENIRE A REVISIONI E POSIZIONI DI CONTI E DI PARTITE CON LA CLIENTELA E CON I FORNITORI, APPROVANDO I CONTI STESSI O CONTESTANDOLI;
-
CHIEDERE E FARE PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE, CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA', NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, COMPRESE QUELLE DI INSINUARE CREDITI, DICHIARARLI VERI E REALI, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DA DEBITORI O DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA, RINUNCIARE E TRANSIGERE; - ACCETTARE E PAGARE DEBITI, ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA, TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE;
-
RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA, ORDINARI E TELEGRAFICI, E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E QUIETANZARLI;
-
ACCETTARE E STIPULARE CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMESSI, NOMINANDO ARBITRI UNICI E COLLEGIALI, SIA RITUALI, SIA IRRITUALI, ANCHE DI EQUITA', CON EVENTUALE RINUNCIA AL RECLAMO, APPELLO E REVISIONE DEI RISPETTIVI LODI;
-
EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI, APERTI O DA APRIRE, A NOME E CONTO DELLA SOCIETA', PRESSO BANCHE ED UFFICI POSTALI ED EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE GIRATE DI ASSEGNI E DI CAMBIALI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO;
-
CEDERE CAMBIALI DELLA CLIENTELA IN PAGAMENTO DI DEBITI;
I. COMPIERE, IN VIA D'URGENZA, ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER LEGGE O PER STATUTO, O IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI APPLICABILI, ANCHE DELL'AUTODISCIPLINA. DI TALI ATTI SI DOVRA' INFORMARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA AL LORO COMPIMENTO.
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI SOPRA CONFERITI, IL VICE-PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO, ANDREA DELLA VALLE, FARA' PRECEDERE LA PROPRIA FIRMA DALLA DICITURA "IL VICE-PRESIDENTE" OVVERO "L'AMMINISTRATORE DELEGATO".
Amministratore Delegato MACCHI DI CELLERE UMBERTO
domicilio
Rappresentante dell'impresa Nato a ROMA (RM) il 05/10/1964 Codice fiscale: MCCMRT64R05H501U ROMA (RM) VIA NICOLO TARTAGLIA 3 CAP 00197
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 312275231
estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2019
TOD'S S.P.A.
Codice Fiscale 01113570442
| consigliere carica Nominato con atto del 19/04/2018 Data iscrizione: 10/05/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 Data presentazione carica: 09/05/2018 amministratore delegato carica Nominato con atto del 19/04/2018 Data iscrizione: 29/05/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 CON VERBALE DEL CDA DEL 19/04/2018 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI: poteri A. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI PERIODICHE, DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI ANCHE INTERRUTTIVI, MODELLI INTRASTAT, MODELLI CUPE; B. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RICHIESTE E COMUNICAZIONI ALLA CCIAA, AL REGISTRO DELLE IMPRESE E AD ENTI PUBBLICI DI OGNI TIPO (ES. COMUNI, PROVINCE, REGIONI, INAIL, INPS; AZIENDE SANITARIE, VIGILI DEL FUOCO, ED ENTI TUTTI SIMILARI O ASSIMILABILI); C. COMPIERE I SEGUENTI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE: - FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; - SOTTOSCRIVERE ACCORDI QUADRO VOLTI A DISCIPLINARE LE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, ACCESSORI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, IVI INCLUSA L'EMISSIONE DI ORDINI DI ACQUISTO CHE IMPEGNINO LA SOCIETA' AL PAGAMENTO DI UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 500 MILA; - FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 200 MILA, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE; |
|
|---|---|
| - FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 200 MILA, ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' |
|
| SOCIALE; | |
| - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACQUA, | |
| GAS E TELEFONI; - STIPULARE, MODIFICARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI |
|
| SPECIE CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' UN IMPEGNO DI PAGAMENTO DEL PREMIO FINO A | |
| EURO 500 MILA ANNUI; | |
| - STIPULARE TRANSAZIONI (ESCLUSE QUELLE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA) CHE | |
| COMPORTINO PER LA SOCIETA' UN IMPEGNO DI PAGAMENTO O LA RINUNCIA AL PAGAMENTO | |
| FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 100 MILA; - EMETTERE NOTE DI ADDEBITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA |
|
| SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDONE RICEVUTE | |
| ED AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI NOTE DI ACCREDITO PER IMPORTI NON SUPERIORI AD | |
| EURO 100 MILA; | |
| - ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA, TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE; |
|
| - RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA | |
| E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E | |
| SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE | |
| SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E QUIETANZARLI; |
|
| D. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE, PER SINGOLI ATTI, CONFERENDO LORO | |
| POTERI NEI LIMITI DEI PROPRI E DANDONE NOTIZIA AL COMITATO ESECUTIVO. | |
| ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO VENGONO, INOLTRE, CONFERITI CON FIRMA CONGIUNTA A | |
| QUELLA DEL VICE DIRETTORE GENERALE, RODOLFO UBALDI, I SEGUENTI POTERI: - PROMUOVERE - CON RIFERIMENTO A GIUDIZI DI VALORE INFERIORE A EURO 500 MILA - |
|
| AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE | |
| ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE E DI NOMINARE ARBITRI E DI | |
| CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; | |
| - SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON CLIENTI E RIVENDITORI, CONTRATTI DI FRANCHISING, DISTRIBUZIONE, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO VOLTO ALLA DISTRIBUZIONE |
|
| E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL GRUPPO TOD'S; | |
| - SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' | |
| OGNI ALTRO ACCORDO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE | |
| AD EURO 500 MILA AD OPERAZIONE O CONTRATTO, O SINGOLA ANNUALITA' NEI CASI DI | |
| CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE; - SOTTOSCRIVERE ACCORDI QUADRO VOLTI A DISCIPLINARE LE CONDIZIONI DI |
|
| APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, ACCESSORI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, | |
| IVI INCLUSA L'EMISSIONE DI ORDINI DI ACQUISTO CHE IMPEGNINO LA SOCIETA' AL | |
| PAGAMENTO DI UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 500 MILA E FINO AD EURO 1 MILIONE PER | |
| $di$ 39 Visura ordinaria societa' di capitale • 10 |
80 |
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 312275231
estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2019
| SINGOLA TRANSAZIONE; - FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 500 MILA PER SINGOLA OPERAZIONE O CONTRATTO, O SINGOLA ANNUALITA' NEI CASI DI CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE, STIPULARE E MODIFICARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, MOBILIARE E IMMOBILIARE, CON ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI RISOLUZIONE; - ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 200 MILA E FINO AD EURO 500 MILA PER SINGOLA TRANSAZIONE; - ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 200 MILA E FINO AD EURO 500 MILA PER SINGOLA TRANSAZIONE; - STIPULARE E MODIFICARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, MOBILIARE E IMMOBILIARE, PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 500 MILA E FINO A EURO 1 MILIONE AD OPERAZIONE O CONTRATTO, O SINGOLA ANNUALITA' NEI CASI DI CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE; - STIPULARE, MODIFICARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' UN IMPEGNO DI PAGAMENTO DEL PREMIO SUPERIORE A EURO 500 MILA ANNUI; - CHIEDERE E FAR PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA'; IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE RISERVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO ESECUTIVO, PER LEGGE O PER STATUTO, O IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI APPLICABILI, ANCHE DELL'AUTODISCIPLINA. DELLE OPERAZIONI COMPIUTE NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' DARE NOTIZIA AL COMITATO ESECUTIVO ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE |
|
|---|---|
| carica | membro comitato esecutivo Nominato con atto del 19/04/2018 Data iscrizione: 29/05/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
| Membro Comitato Esecutivo MACELLARI EMILIO domicilio |
Rappresentante dell'impresa Nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 11/03/1958 Codice fiscale: MCLMLE58C11C770U CIVITANOVA MARCHE (MC) CONTRADA SAN SAVINO 39 CAP 62012 |
| carica | procuratore speciale Nominato con atto del 07/06/2006 |
| poteri | Durata in carica: fino alla revoca CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO SABINO PATRUNO DEL 7 MAGGIO 2018 REP. N. 55401/27197 VIENE CONFERITA NUOVA PROCURA SPECIALE AFFINCHE' IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE POSSA: A - RICHIEDERE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO ED AFFIDAMENTO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI ED I DOCUMENTI ALL'UOPO RICHIESTI, IL TUTTO SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO; B - PRELEVARE SOMME DAI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE IN NOME DELLA SOCIETA'; C - ACQUISTARE E VENDERE BENI MOBILI DI QUALUNQUE GENERE E NATURA, NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; D - ASSUMERE, NOMINARE E LICENZIARE DIPENDENTI DELLA SOCIETA', COMPRESI I DIRIGENTI; E - NOMINARE PROCURATORI SPECIALI; F - SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI ANCHE INTERROTTIVI; G - COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI SEGUITO ELENCATI: - FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI AFFARI, ATTI E CONTRATTI DELLA STESSA IVI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; - SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO E CONTRATTO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE; - ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE; - ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; |
$\sqrt{2}$
- STIPULARE E RESCINDERE LOCAZIONI, NONCHE' CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACOUA, GAS E TELEFONI: - STIPULARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE E TRANSIGERE, LIQUIDARE ED INCASSARE I RISARCIMENTI PER QUALSIASI SOMMA, RILASCIANDONE OUIETANZA: - EMETTERE NOTE DI ADDEBITO ED ACCREDITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDO RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI ANCHE FINALI; - ADDIVENIRE A REVISIONI E POSIZIONI DI CONTI E DI PARTITE CON LA CLIENTELA E CON I FORNITORI, APPROVANDO I CONTI STESSI O CONTESTANDOLI; - CHIEDERE E FARE PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA', NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, COMPRESE QUELLE DI INSINUARE CREDITI, DICHIARARLI VERI E REALI, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DA DEBITORI O DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA, RINUNCIARE E TRANSIGERE; - ACCETTARE E PAGARE DEBITI, ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE; - RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E OUIETANZARLI; - ACCETTARE E STIPULARE CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMESSI, NOMINANDO ARBITRI UNICI E COLLEGIALI, SIA RITUALI SIA IRRITUALI ANCHE DI EQUITA', CON EVENTUALE RINUNCIA AL RECLAMO, APPELLO E REVISIONE DEI RISPETTIVI LODI; - EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE A NOME E CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED UFFICI POSTALI ED EFFETTUARE GIRATE DI ASSEGNI E DI CAMBIALI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO: - CEDERE CAMBIALI DELLA CLIENTELA IN PAGAMENTO DI DEBITI; - PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, NOMINARE ARBITRI E CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; - NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE. CONFERISCE ALL'UOPO ALLA NOMINATA PARTE PROCURATRICE LE FACOLTA' DI FARE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL PIENO ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, IN MODO CHE ALLA NOMINATA PARTE PROCURATRICE NON POSSA MAI OPPORSI DIFETTO ALCUNO DI FACOLTA' O DI POTERE. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO, CON L'OBBLIGO DEL RENDICONTO. consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 membro comitato esecutivo Nominato con atto del 19/04/2018 Data di prima iscrizione 12/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 Nato a ROMA (RM) il 17/02/1947 Codice fiscale: BTALGU47B17H501Q ROMA (RM) VIA PRENESTINA 683 CAP 00155 consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 Nato a ANCONA (AN) il 27/03/1941
Codice fiscale: BSCMRZ41C27A271K ANCONA (AN) VIA GIACOMO MATTEOTTI 54 CAP 60121
carica
carica
Consigliere ABETE LUIGI
domicilio
carica
Procuratore Speciale BOSCARATO MAURIZIO
domicilio
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 312275231 estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2019
carica
poteri
TOD'S S.P.A. Codice Fiscale 01113570442
Nominato con atto del 07/06/2006 CON ATTO DEL 22/04/2015 AL ROGITO DEL NOTAIO SABINO PATRUNO, REPERTORIO 51525, VIENE REVOCATA LA PROCURA CONFERITA CON ATTO AL ROGITO DEL NOTAIO SABINO PATRUNO IN DATA 7 GIUGNO 2006, REPERTORIO N. 34351/12726, E VIENE CONFERITA NUOVA PROCURA SPECIALE AFFINCHE' IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE POSSA: - PROMUOVERE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 410 BIS C.P.C., ED ANCHE NEL CASO CHE ESSI SIANO PROMOSSI DA TERZI PRESENZIARVI O DELEGARE ALTRI A PRESENZIARVI, CON OGNI FACOLTA' COMPRESA QUELLA DI CONCILIARE, SOTTOSCRIVERE VERBALI DI CONCILIAZIONE O DI MANCATA CONCILIAZIONE;
procuratore speciale
-
SOTTOSCRIVERE, QUALE AVVOCATO ESERCENTE LA LIBERA PROFESSIONE E/O PER DELEGA IN FAVORE DI ALTRI AVVOCATI DI SUA SCELTA, ANCHE IN UNIONE A QUESTI ULTIMI, DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE, ATTI DI CITAZIONE, RICORSI E MEMORIE DIFENSIVE DI COSTITUZIONE, SIA IN PRIMO GRADO SIA IN APPELLO;
-
ELEGGERE DOMICILI; - COMPARIRE PERSONALMENTE IN NOME DELLA SOCIETA' NELLE UDIENZE FISSATE PER LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA EX ARTT. 183 E/O 420 C.P.C., RENDERE INTERROGATORI SIA LIBERI SIA FORMALI, CONCILIARE O TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, CON ESPRESSA FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI TUTTI TALI POTERI; DIFENDERE E PATROCINARE LA SOCIETA' IN OGNI STATO E GRADO DELLE CONTROVERSIE CIVILI, COMMERCIALI, ARBITRALI E/O DI LAVORO, NOMINANDO DIFENSORI O CONDIFENSORI CHE, I SECONDI CONGIUNTAMENTE CON LUI O DISGIUNTAMENTE DA LUI, RAPPRESENTINO LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI MAGISTRATURA E/O ORGANO ARBITRALE; - COMPARTRE PERSONALMENTE IN NOME DELLA SOCIETA' NELLE UDIENZE DINNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDICANTE E/O ORGANO ARBITRALE, RENDERE INTERROGATORI SIA LIBERI SIA FORMALI, PROVVEDERE ALLA GESTIONE SIA ORDINARIA SIA STRAORDINARIA DI OGNI RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO O COMUNQUE CONTROVERSO, CON OGNI NECESSARIO POTERE DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE, INCLUSO QUELLO DI CONCILIARE O TRANSIGERE OGNI CONTROVERSIA E DI INCASSARE E QUIETANZARE SOMME E VALORI IN GENERE, CONFERENDOGLI A TALI FINI LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', IL TUTTO CON ESPRESSA FACOLTA' DI SUB-DELEGA.
consigliere
Nominato con atto del 19/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Consigliere DELLA VALLE EMANUELE
domicilio
carica
carica
Consigliere SAVIOTTI PIERFRANCESCO
domicilio
carica
Consigliere MANES VINCENZO UGO
domicilio
Nato a MACERATA (MC) il 11/06/1975 Codice fiscale: DLLMNL75H11E783L NEW YORK SULLIVAN STREET 184 STATI UNITI AMERICA
consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Nato a ALESSANDRIA (AL) il 16/06/1942 Codice fiscale: SVTPFR42H16A182T MILANO (MI) VIA MARCO DE MARCHI 5 CAP 20121
consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Nato a VENAFRO (IS) il 01/04/1960 Codice fiscale: MNSVCN60D01L725R MILANO (MI) VIA LORENZO MASCHERONI 31 CAP 20145
P
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 312275231
estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2019
TOD'S S.P.A. Codice Fiscale 01113570442
Consigliere OGLIO CINZIA
domicilio
carica
carica
Consigliere GUGLIELMETTI ROMINA
domicilio
carica
Consigliere DALMASSO SVEVA
domicilio
carica
Consigliere PRANDELLI EMANUELA
domicilio
carica
Consigliere CAPPARELLI MARIA
domicilio
consigliere
Nominato con atto del 19/04/2018 Data di prima iscrizione 11/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Nata a VIGEVANO (PV) il 05/12/1970 Codice fiscale: GLOCNZ70T45L872S MILANO (MI) VIA DEGLI OTTOBONI 10 CAP 20148
consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Data di prima iscrizione 11/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Nata a PIACENZA (PC) il 18/03/1973 Codice fiscale: GGLRMN73C58G535B MILANO (MI) VIA FRATELLI BRONZETTI 5 CAP 20129
consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Data di prima iscrizione 11/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Nata a ROMA (RM) il 09/11/1956 Codice fiscale: DLMSVV56S49H501F MILANO (MI) VIA GIOVANNI RASORI 16 CAP 20145
consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Data di prima iscrizione 11/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Nata a LECCO (LC) il 17/07/1970 Codice fiscale: PRNMNL70L57E507E MILANO (MI) PIAZZA VENTIQUATTRO MAGGIO 12 CAP 20136
consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Data iscrizione: 10/05/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 Data presentazione carica: 09/05/2018
Nata a NAPOLI (NA) il 11/06/1974 Codice fiscale: CPPMRA74H51F839E CORTINA D'AMPEZZO (BL) VIA RINALDO MENARDI 37 CAP 32043
SP
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 312275231
TOD'S S.P.A.
Codice Fiscale 01113570442
| consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Data iscrizione: 10/05/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 Data presentazione carica: 09/05/2018 |
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| Nato a CARAVATE (VA) il 05/02/1951 Codice fiscale: DLTGRL51B05B732G PADOVA (PD) VIA DONDI DALL OROLOGIO 2 CAP 35139 consigliere Nominato con atto del 19/04/2018 Data iscrizione: 10/05/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 Data presentazione carica: 09/05/2018 |
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| 6 Sindaci, membri organi di controllo | |
| PUSTERLA GIULIA Presidente Del Collegio Sindacale COLOMBO ENRICO MARIA REDAELLI FABRIZIO GAETANI GILFREDO AMATO MYRIAM |
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| Numero in carica: 5 Durata in carica: 3 esercizi Data inizio carica: 20/04/2016 |
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| Nata a COMO (CO) il 12/02/1960 Codice fiscale: PSTGLI60B52C933H COMO (CO) VIA TORNO 50 CAP 22100 presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 20/04/2016 Data di prima iscrizione 05/06/2013 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
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| Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA |
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