Tod'S

Earnings Release • Apr 27, 2022

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021. Integrato il Consiglio di Amministrazione e nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024.

In data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tod's S.p.A., società quotata all'Euronext Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay.

L' Assemblea ha approvato a maggioranza il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2022, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

L'Assemblea ha, quindi, deliberato di coprire la perdita dell'esercizio, pari a Euro 13.038.103,25, mediante utilizzo della riserva straordinaria.

L'Assemblea ha inoltre:

• autorizzato il Consiglio di Amministrazione, per una durata di 18 mesi dalla data dell'odierna Assemblea, a procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 20% del capitale sociale. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, , all'indirizzo . Si precisa che, ad oggi, né Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni proprie;

• espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

• previa ri-determinazione in 14 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto vigente, integrato il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina quale consigliere, fino alla scadenza del mandato dell'attuale organo amministrativo, del Dott. Michele Scannavini, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in data 7 giugno 2021;

• nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 nelle persone di Pier Luigi Pace (Presidente), Piera Tula e Fabrizio Redaelli (quali sindaci effettivi), nonché di Enrico Colombo e Myriam Amato (quali sindaci supplenti); il Dott. Pier Luigi Pace e la Dott.ssa Myriam Amato sono stati tratti dalla lista, risultata seconda per numero di voti, presentata da alcuni soci di minoranza (titolari complessivamente di una partecipazione pari all'1,466% del capitale sociale di Tod's S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 4,14% circa del capitale presente e votante; gli altri componenti sono stati tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (titolare del 50,291% del capitale sociale di Tod's S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari all'95,83% circa del capitale presente e votante. Al Dott. Pier Luigi Pace, candidato quale sindaco effettivo nella lista presentata dalla minoranza, è stata assegnata la Presidenza del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale.

I curriculum vitae dei nominati componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione sono disponibili presso la sede sociale, nella sezione corporate governance del sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo. Si precisa che alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, il sindaco effettivo Fabrizio Redaelli risulta detenere n. 750 azioni della Società; nessuno degli altri sindaci e del consigliere eletti risulta detenere azioni della Società.

Si comunica altresì che il Collegio Sindacale, riunitosi al termine dei lavori dell'Assemblea, dopo aver accertato la regolarità della propria composizione anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF in capo ai propri componenti e che - ritenendosi l'indipendenza dei Sindaci già assicurata dal rispetto della vigente normativa di legge e di Statuto - non è stato ritenuto necessario verificare anche i criteri di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni e dei corrispondenti diritti di voto rappresentati in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale sul numero complessivo dei diritti di voto che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente. Anche il verbale dell'Assemblea Ordinaria odierna sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51 e-mail: c.oglio@todsgroup.com Sito corporate: www.todsgroup.com

Sant'Elpidio a Mare, April 27th 2022

TOD'S S.p.A.: approval of FY2021 Annual Report. Integrated the Board of Directors and appointed the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2022-2024.

Today the shareholders of Tod's S.p.A., the Italian company listed on the Euronext Milan and holding of the homonymous luxury goods group, operating in the design, production and distribution of luxury and quality shoes, accessories and apparel under the brands Tod's, Roger Vivier, Hogan and Fay, were called in the ordinary meeting on first call.

The shareholders approved by majority the Financial Statements for the year ended December 31st, 2021, in the draft approved by the Board of Directors on March 10th, 2022, whose key figures had already been communicated to the market on the same date by a separate press release.

The shareholders' meeting resolved to cover the loss for the year, equal to Euro 13.038.103,25, by using the extraordinary reserve.

The shareholders' meeting further resolved:

• to authorize the Board of Directors to purchase ordinary treasury shares, in one or more tranches, up to a maximum of 20% of share capital, for a period of eighteen (18) months from the present date. For more details on the reasons which induced the request for authorization, and on the purchase execution and the maximum price allowed, please refer to the Report of the Board of Directors on the items of the agenda, prepared pursuant to art. 125-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("Consolidated Law on Finance"), which is available at the registered office of the Company, on the corporate website www.todsgroup.com. and in the authorized storage device at . It is specified that, as of today neither Tod's S.p.A. nor any of its subsidiaries own treasury shares;

• to give a favorable opinion to the second section of the Report on remuneration policy and fees paid, issued by the Board of Director pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58/98 ("TUF");

• having re-determined the number of members of the Board of Directors at 14, in compliance with the Articles of Association in force, integrated the Board of Directors by appointing Mr. Michele Scannavini, who was already co-opted by the Board of Directors on 7 June 2021, as director until the expiry of the term of office of the current administrative body;

• to appoint Mr. Pier Luigi Pace (President), Mrs. Piera Tula and Mr. Fabrizio Redaelli as members of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2022-2024 and as alternate auditors Mr. Enrico Colombo and Mrs. Myriam Amato; Mr. Pier Luigi Pace and Mrs. Myriam Amato have been drawn from the list submitted by certain minority shareholders, which received the second highest number of votes (jointly owners of an interest equal to 1,466% of the share capital), which has obtained favorable votes equal to about 4,14% of the present and voting capital; the other members have been drawn from the list submitted by the majority shareholder DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (owner of an interest equal to 50,291% of the share capital) which has obtained favorable votes equal to about 95,83% of the present and voting capital.

Mr. Pier Luigi Pace - member drawn from the list submitted by the minority shareholders – has been appointed Chairman of the Board of Statutory Auditors, pursuant to article 27 of the Articles of Association.

The curricula vitae of the members of the Board of Statutory Auditors and of the Board of Directors are available in the section corporate governance of the Company's website at www.todsgroup.com, and in the authorized storage device at . It is specified that on the date of appointment, in accordance with the available information: standing Statutory Auditor Mr. Fabrizio Redaelli holds 750 shares of the company; none of the other appointed Statutory Auditors holds any shares of the company.

At the end of the shareholders' meeting, the Board of Statutory Auditors verified the regularity of its composition, also in accordance with the provisions provided by law on gender balance, and checked the independence requirements of its members provided for by article 148, of TUF and, since the Statutory Auditors' independence is deemed to be already assured by compliance with the applicable legislation and the Articles of Association, it has not deemed necessary to verify also the independence criteria set out in Recommendation No. 7 of the Corporate Governance Code.

The summary report of the votes containing the number of shares and the corresponding voting rights represented at the Shareholders' Meeting and the shares for which the vote was expressed, the percentage of capital with voting rights that these shares represent, as well as the number of favorable votes and contrary to the resolutions and the number of abstentions, will be made available on the Company's website within the terms established by current legislation. The minutes of today's Ordinary Shareholders' Meeting too will be made available to the public in the manner and within the terms established by current legislation.

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Mr. Rodolfo Ubaldi, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records.

Should you need any explanations, please contact: Investor Relations Office - tel. +39 02 77 22 51 e-mail: c.oglio@todsgroup.com Corporate website: www.todsgroup.com