Tod'S

AGM Information • Mar 6, 2023

Sant'Elpidio a Mare, 6 marzo 2023

TOD'S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay, in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede della Società per il giorno 19 aprile 2023 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2023.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre che in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2022 e alla destinazione del risultato dell'esercizio1, anche in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nonché ad esprimere il proprio voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF"),

Le motivazioni della proposta di autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, a cui si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

La proposta prevede che: il numero di azioni acquistabili, per un periodo di 18 mesi, sia pari al limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni normative; gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all'interno della Relazione.

Si informa che alla data odierna né la Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni della Società.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo nei termini di legge e di regolamento; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

Si rappresenta inoltre che il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., sempre in data odierna, ha approvato (i) l'aggiornamento della "Politica di Sostenibilità", unitamente al nuovo "Piano di Sostenibilità per il triennio 2023-2025", che definisce il quadro programmatico e progettuale attraverso cui si intende dare attuazione alla richiamata "Politica di Sostenibilità" nel periodo di riferimento, nonché (ii) la "Politica per le iniziative di filantropia, solidarietà e sostegno alle comunità", in linea con gli obiettivi promossi dalla nuova "Politica di Sostenibilità" e nel rispetto dei principi di integrità e trasparenza enunciati nel Codice Etico e nella Politica Anticorruzione del Gruppo.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations – tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Corporate website: www.todsgroup.com

¹ In conformità a quanto prescritto dall'art. IA.2.1.3 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, al fine di agevolare l'operatività sul Mercato degli strumenti derivati (IDEM), si rammenta che il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2022 è maggio 2023. Si precisa che la presente comunicazione viene resa esclusivamente per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2022 né di esercizi futuri. Ogni decisione in merito all'eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento è rimessa alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata il 19 aprile 2023 per approvazione il bilancio dell'esercizio 2022 sulla base delle proposte che saranno formulate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 13 marzo 2023.

TOD'S S.p.A.: The Board of Directors resolved to convene the Shareholders' Meeting

The Board of Directors of Tod's S.p.A., the Italian company listed on the Milan Stock Exchange and holding of the luxury goods group of the same name, operating in the design, production and distribution of luxury and quality shoes, accessories and apparel under the brands Tod's, Roger Vivier, Hogan and Fay, today resolved to convene the Ordinary Shareholders' Meeting to be held at the registered office of the Company on April 19th, 2023 and, if necessary, on second call on April 20th, 2023.

The Shareholders' meeting will be required to resolve, inter alia, on the approval of the 2022 financial statements and the allocation of the result1, the authorization to purchase and dispose of Company's own shares as well as to give its advisory vote on the second section of the Company's remuneration policy and the compensations paid prepared pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/98 ("TUF").

The reasons behind the proposal to renew the authorization of the Shareholders' Meeting for the purchase and disposal of treasury shares shall be specifically detailed in the Report of the Board of Directors prepared pursuant to article 125-ter of TUF, to which reference should be made, which will be made available to the public together with the Shareholders' Meeting notice, at least 30 days before the Shareholders' Meeting, at the registered office, on the Company's website at www.todsgroup.com and in the authorised storage device at .

The proposal provides that: the number of shares that can be purchased, for a period of 18 months, is equal to the maximum threshold provided by the applicable laws and regulations; purchases must be made according to the applicable European and Italian law regulations (in order to benefit, where appropriate, from protection guaranteed by the Reg. EU no. 596/2014 or the accepted market practices), so as to ensure equal treatment of shareholders, at a purchase price between the minimum and the maximum price as set forth in the Report of the Board of Directors.

Please note that as of today neither Tod's S.p.A. nor any of its subsidiaries own treasury shares.

The meeting notice and the related documentation provided by the law and regulations will be made available to the public at the registered office of the Company and will be published on the Company's website at www.todsgroup.com and in the authorised storage device at within the terms provided by law and regulations; in compliance with the applicable law, the meeting notice will be published in extract form in the daily newspaper.

The Board of Directors of Tod's S.p.A., also on today's date, approved (i) the update of the "Sustainability Policy", together with the new "Sustainability Plan for the three-year period 2023-2025", which defines the programmatic and planning framework by means of which implementing the aforementioned "Sustainability Policy" in the reference period, and (ii) the "Policy for philanthropy, charity and community support initiatives", in line with the objectives promoted by the new "Sustainability Policy" and in compliance with the principles of integrity and transparency set out in the Group's Code of Ethics and Anti-Corruption Policy.

For further information please contact: Investor Relations Office - tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Corporate website: www.todsgroup.com

¹ In accordance with the provisions of art. IA.2.1.3 of the Instructions to the Regulations of the Markets organized and managed by Borsa Italiana, in order to facilitate operations on the Market of derivative instruments (IDEM), it is specified that the payment of any dividend for 2022 financial year's results is expected to occur on May 2023. This communication is therefore made exclusively to comply with the requirements of Borsa Italiana S.p.A. and cannot be interpreted in any way as a forecast regarding the existence of the conditions for the distribution of dividends based on the results of the year 2022 or of future years. Any decision regarding the possible distribution of the dividend and its payment is left to the exclusive competence of the Shareholders' Meeting of April 19th, 2023 called to approve the financial statements for the year 2022 on the basis of the proposals that will be formulated by the Board of Directors' meeting scheduled for March 13th, 2023.