Tod'S

AGM Information • May 19, 2022

Repertorio n. 61259 Raccolta n. 31522 \
VERBALE DI ASSEMBLEA	Registrato a Macerata il 19/05/2022 al n° 4835
ORDINARIA	Serie 1T
DELLA SOCIETA' TOD'S S.p.A.
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisette aprile duemilaventidue
(27 aprile 2022)
In Sant'Elpidio a Mare, al primo piano dello stabile sito alla via Filippo Della Valle
n. 1, nei locali della sede legale della società di seguito generalizzata.
Io sottoscritto Sabino Patruno, notaio in Porto Recanati, iscritto al Collegio Notari
le dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, procedo alla redazione del verbale
di Assemblea della società per azioni "TOD'S S.P.A.", con sede in Sant'Elpidio a
Mare, via Filippo Della Valle n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato €.
66.187.078,00 - iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche (già di Fermo) con
il codice fiscale e numero d'iscrizione 01113570442,
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
- DELLA VALLE DIEGO, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953, nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del
la società sopra generalizzata, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove
sopra, il quale, mi ha richiesto la redazione del verbale dell'Assemblea tenutasi in
teleconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.
Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375
del codice civile.
Il Presidente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del-

l'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale e dell'art. 5 (cinque) del Regolamento
Assembleare e ne dà formale apertura alle ore undici e minuti dieci.
Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il Presidente pro
pone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale, mentre
non ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si ri
serva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.
Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone, mi invita a svolgere le funzioni di Se
gretario della presente Assemblea e mi richiede di redigerne il verbale.
Aderendo, verbalizzo quanto segue.
Il Presidente dà atto che ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "Decreto Cura Italia", convertito con Legge 24 a
prile 2020 n. 27, come successivamente modificato), l'intervento in Assemblea da
parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il
rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decre
to Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), individuato
nella società Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n.
19 (d'ora in avanti il "Rappresentante Designato"), che interviene in persona del
proprio incaricato dottoressa Marta Sanalitro.
Considerata l'attuale situazione epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fon
damentali principi di tutela della salute, è stato consentito agli Amministratori, ai
Sindaci, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati diversi
da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono altresì l'identificazione, nel rispet
to di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.
Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in se-
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de ordinaria per la data odierna in prima convocazione alle ore 11.00 e, occorrendo,
per il giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, a norma
di legge e di Statuto, come da avviso il cui testo integrale è stato messo a disposi
zione del pubblico in data 14 marzo 2022 sul sito internet della Società all'indiriz
zo www.todsgroup.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indiriz
zo e presso la sede sociale, nonché in pari data pubblicato per estratto
a pagina 26 del quotidiano "Il Corriere della Sera".
Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove
si trovano, oltre al Presidente nella mia persona, anche il Segretario ed i Consiglieri:
- Andrea Della Valle;
- Emilio Macellari.
Il Presidente comunica che, oltre al medesimo, sono collegati in teleconferenza i
Signori:
- Luigi Abete
- Marilù Capparelli
- Luca Cordero di Montezemolo
- Sveva Dalmasso
- Romina Guglielmetti
- Cinzia Oglio
- Emanuela Prandelli
- Pierfrancesco Saviotti
- Michele Scannavini,
che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
- Chiara Ferragni
- Vincenzo Manes

Il Presidente comunica che del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza
i Signori:
- Giulia Pusterla (Presidente),
- Enrico Colombo, sindaco effettivo
- Fabrizio Redaelli, sindaco effettivo.
Il Presidente:
- dà atto altresì che sono presenti e/o collegati in teleconferenza alcuni dipendenti e
collaboratori della Società per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei
lavori;
- comunica che è inoltre collegata in teleconferenza la dott.ssa Marta Sanalitro in
rappresentanza di Computershare S.p.A., società scelta da Tod's S.p.A. quale Rap
presentante Designato;
- dichiara che essendo intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, nu
mero 150 Azionisti, rappresentanti numero 2.691.024 azioni ordinarie con voto uni
tario e numero 19.127.195 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi dell'articolo
7 del vigente statuto sociale, per complessive numero 21.818.219 azioni pari al
65,928939% del capitale sociale.
Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 40.945.414 voti pari al
75,122788% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili alla data
del 14 aprile 2022 (record date della presente Assemblea).
Pertanto, l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e
può deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestio
ne; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; desti-
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nazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e della Relazione degli
Amministratori sulla gestione;
1.2. destinazione del risultato d'esercizio.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli
artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legi
slativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'As
semblea del 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e con
seguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consulti
vo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione del
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
4.2. determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale;
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023, pre
via rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori; determi
nazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice ci
vile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
5.1 rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori;
5.2 integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023;
5.3 determinazione del relativo compenso;
5.4. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.
Il Presidente:

- comunica che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione
ad intervenire alla presente Assemblea dei Soci e, in particolare, è stata verificata la
rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe rilasciate al Rap
presentante Designato;
- segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordi
ne del giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori proposte di delibe
razione su materie già all'ordine del giorno, né domande sulle materie all'ordine
del giorno, prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico del
la Finanza.
Il Presidente comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono sta
ti regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di leg
ge e regolamentari. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, sul
sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e presso
la sede sociale, i seguenti documenti:
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, che include anche le informazioni sul
capitale sociale;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.
125-ter del Testo Unico della Finanza sugli argomenti all'ordine del giorno dell'As
semblea dei Soci;
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 nel formato elettronico pre
scritto dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE nonché dal Regola
mento delegato UE 2019/815, comprendente – tra l'altro – il progetto di Bilancio
d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, nonché la dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario;
- le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
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- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art.
123-bis del Testo Unico della Finanza;
- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;
- le due liste di candidati presentate nei termini di legge per il rinnovo del Collegio
Sindacale, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal
lo Statuto sociale;
- la candidatura presentata per l'integrazione dell'organo amministrativo, unitamen
te alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;
- l'ammontare dei diritti di voto, aggiornato alla data della record date della presen
te Assemblea.
Sul sito internet della Società sono stati pubblicati i moduli per il rilascio della dele
ga o subdelega al Rappresentante Designato.
Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei ter
mini di legge, i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate e
collegate, unitamente alle situazioni contabili delle società controllate extra-UE,
predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
Il Presidente:
- comunica quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei
documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale docu
mentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i ter
mini di legge, limitandomi ad indicare le sole proposte di deliberazione contenute
nei documenti già pubblicati;
- dà atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, non possono es
sere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e congegni similari, sen-

za specifica autorizzazione del Presidente;
- ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 66.187.078,00 (ses
santasei milioni centottantasettemila		settantotto/00)	suddiviso	in numero
33.093.539 (trentatre milioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni ordina
rie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, corrispondenti a numero
54.504.652 diritti di voto;
- comunica che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli ag
giornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi
dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e delle altre informazioni a disposi
zione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di una parteci
pazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto e in ogni caso di par
tecipazioni rilevanti, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono i
seguenti:
		% SU	NUMERO	% SU TO
AZIONISTI	NUMERO AZIONI	TOTALE	DIRITTI	TALE DI RITTI DI
		AZIONI	DI VOTO	VOTO
Diego Della Valle, direttamente
ed in proprio, per:	252.000	0,76%	504.000	0,94%
e, indirettamente, tramite:
- DI.VI. Finanziaria di
Diego Della Valle & C. Srl, per	16.643.057	50,29%	33.286.114	62,29%
- Diego Della Valle & C.	4.166.139	12,59%	7.346.729	13,48%
Srl, per
	8

Arnault Bernard, indirettamente	3.309.900	10,00%	4.369.800	8,02%
tramite Delphine s.a.s. per
Il Presidente:
- comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi
dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza;
- chiede conferma al Rappresentante Designato che non siano pervenute dichiara
zioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislati
ve e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilascia
te le deleghe. Faccio comunque presente che le azioni per le quali non può essere e
sercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea;
- considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza
di legittimazione di voto;
- informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di
facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata
per il tempo strettamente necessario al Notaio per la redazione del verbale e sarà
quindi cancellata.
Il Presidente rende noto	che, ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al
verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:
- sotto la lettera "A",	l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per dele
ga rilasciata al Rappresentante Designato, con l'indicazione, per ciascuno di essi,
del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte
dell'intermediario all'emittente, ai sensi di legge;
- sotto la lettera "B",	l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto favore
vole o contrario, si asterranno o si dichiareranno non votanti ed il numero delle rela-

tive azioni rappresentate per delega.
Il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse
proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'o
dierna Assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la so
cietà e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede
assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contesta
zioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esisten
za di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente
l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il Presidente rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione
del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli,
contrari e astenuti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazio
ne, fornirà altresì indicazione del numero di azioni non votanti (e dei corrisponden
ti diritti di voto) e delle eventuali azioni che non saranno computate ai fini della de
terminazione del quorum deliberativo.
*
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'As
semblea, e cioè:
1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla ge
stione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
che sarà oggetto di due distinte votazioni:
1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e della Relazione degli
Amministratori sulla gestione;
1.2 destinazione del risultato di esercizio.
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Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presiden
te omette di richiamare i dati del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,
in quanto l'intera documentazione di Bilancio è stata messa a disposizione del pub
blico con le modalità e nei termini di legge.
Il Presidente:
- precisa che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso un giudizio senza ri
lievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, come risulta dalla Relazione rila
sciata in data 6 aprile 2022 e pubblicata in pari data;
- procede, invitando l'Assemblea a votare la prima proposta di deliberazione conte
nuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021:
"L'Assemblea degli Azionisti:
• preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
• esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con una
perdita d'esercizio di Euro 13.038.103,25;
DELIBERA
di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Tod's S.p.A. e la Re
lazione degli Amministratori sulla gestione".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto

per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comu
nicati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare
i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del
Rappresentante Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 40.935.313 pari al 99,975331% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: N. 3.763 pari allo 0,009190% dei diritti di voto intervenuti in
Assemblea;
VOTI ASTENUTI: N. 6.338 pari allo 0,015479% dei diritti di voto intervenuti in
Assemblea.
Il Presidente comunica che la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di
Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.
Il Presidente procede invitando l'Assemblea a votare la seconda proposta di delibe
razione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021, riguardante la desti
nazione del risultato di esercizio:
"L'Assemblea degli Azionisti:
• preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
• esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con una
perdita d'esercizio di Euro 13.038.103,25;
DELIBERA
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di coprire la perdita dell'esercizio, pari ad Euro 13.038.103,25, mediante l'utilizzo
della Riserva straordinaria che, conseguentemente, assumerà il nuovo valore di
Euro 268.514.181,23".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 40.945.414 pari al 100,00% dei diritti di voto intervenuti
in Assemblea.
Il Presidente comunica che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Am
ministrazione è quindi approvata all'unanimità.
****
Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno
dell'Assemblea, e cioè:
13

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi de
gli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto
Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assun
ta dall'Assemblea del 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni i
nerenti e conseguenti.
Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presiden
te omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al
presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico
con le modalità e nei termini di legge.
Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di deliberazione sul pre
sente argomento all'ordine del giorno, come riportata alle pagine 6 e 7 della Rela
zione illustrativa degli Amministratori:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti dispo
sizioni di legge e regolamentari,
DELIBERA
1) di revocare la delibera assembleare del 21 aprile 2021 che autorizzava l'ac
quisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;
2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per
le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti
modalità e termini:
- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quin
ta parte del capitale sociale, e cioè per massime numero 6.618.707 (seimilioni sei
centodiciottomila settecentosette) azioni ordinarie – tenuto conto delle azioni dete
nute dalla Società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e del
14

le riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18
(diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;
- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in por
tafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventual
mente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni
stabiliti dalla presente autorizzazione;
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 5 del
Regolamento UE n. 596/2014, l'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998
n. 58, l'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e/o
le prassi di mercato ammesse e/o le linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza,
e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio,
(ii) sul mercato o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità ope
rative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, (iii) me
diante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta
in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o nei si
stemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni
sottostanti, (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da
questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a
far tempo dalla data odierna,(v) con le modalità stabilite da prassi di mercato am
messe dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, (vi) con
le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente
e/o alle linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza; in ogni caso dovrà essere
assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, an
che europea, applicabile;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo,
non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del
15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni regi
strate su Euronext Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'o
perazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Ammini
strazione;
- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque
per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati su Euronext Milan nei tre gior
ni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di
scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime)
nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o
commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo, e nel caso di as
segnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazio
ne a piani di compensi basati su strumenti finanziari e/o a servizio dell'emissione
di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione
gratuita di azioni;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauri
ti gli acquisti, è data senza limiti di tempo".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
16

per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 40.318.733 pari al 98,469472% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: N. 626.298 pari all'1,529593% dei diritti di voto intervenuti in
Assemblea;
VOTI ASTENUTI: N. 383 pari allo 0,000935% dei diritti di voto intervenuti in As
semblea.
Il Presidente comunica che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di
Amministrazione viene approvata dall'Assemblea a maggioranza.
*
Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno
dell'Assemblea, e cioè:
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consul
tivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presiden
te omette la lettura della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a

disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.
Il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione riguar
dante il voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di re
munerazione e sui compensi corrisposti, così come riportata alla pagina 8 della Re
lazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti:
- visti gli artt. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater
del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- preso atto della politica di remunerazione per il triennio 2021-2023 della Società
approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2021 ed illustrata nella pri
ma sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corri
sposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione
e sui compensi corrisposti;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio
di Amministrazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consi
glio di Amministrazione di Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legi
slativo 24 febbraio 1998 n. 58".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
18

ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 39.540.634 pari al 96,569140% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: N. 1.404.780 pari al 3,430860% dei diritti di voto intervenuti
in Assemblea;
VOTI ASTENUTI: nessuno.
Il Presidente comunica che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di
Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.
*
Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea e cioè:
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione del
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
che sarà oggetto di due distinte votazioni:

4.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
4.2. determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio
Sindacale.
Il Presidente dà atto che nei termini di legge, e nel rispetto delle indicazioni conte
nute nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente pun
to all'ordine del giorno, sono state regolarmente depositate presso la sede legale
due liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presen
tate rispettivamente:
1) dall'Azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C.
S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale di Tod's
S.p.A. (Lista 1) recante i seguenti candidati
– Fabrizio Redaelli, Sindaco Effettivo
– Piera Tula, Sindaco Effettivo
– Gilfredo Gaetani, Sindaco Effettivo
– Enrico Maria Colombo, Sindaco Supplente
– Ines Gandini, Sindaco Supplente
2) dagli Azionisti di minoranza Anima Sgr S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziati
va Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A., gestore dei fondi (i) Fondo Arca Economia Reale
Bilanciato Italia 30, (ii) Fondo Arca Azioni Italia e (iii) Fondo Arca Economia Rea
le Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi SGR S.p.A., gestore del fondo BancoPo
sta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A, gestore dei fondi: (i) Eurizon Proget
to Italia 20, (ii) Eurizon Pir Italia 30, (iii) Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian
Opportunities 50), (iv) Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95),
(v) Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25), (vi) Eurizon Proget
to Italia 70, (vii) Eurizon Pir Italia Azioni, (viii) Eurizon Azioni Pmi Italia, (ix) Eu
20

rizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Manage
ment SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Mediolanum Gestione Fon
di SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari
complessivamente di una partecipazione pari all'1,466% del capitale sociale di
Tod's S.p.A. (Lista 2) recante i seguenti candidati
– Pier Luigi Pace, Sindaco Effettivo
– Myriam Amato, Sindaco Supplente.
Il Presidente rende noto che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 27 del
lo statuto sociale:
- la Lista 1 è composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assi
curato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla discipli
na, di legge e regolamentare, vigente (che, per gli organi costituiti da tre componen
ti, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso
di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, riserva al genere meno rappresenta
to almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo);
- i Soci presentatori della Lista 2 hanno attestato l'assenza di rapporti di collega
mento e/o di relazioni significative con il Socio di maggioranza.
Il Presidente dà atto che entrambe le liste presentate sono corredate della documen
tazione richiesta a norma di legge e di Statuto, e sono state messe a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. La Lista
1 presentata dall'Azionista di maggioranza include anche la proposta di deliberazio
ne sul punto 4.2 all'ordine del giorno riguardante la determinazione del compenso
spettante ai componenti del Collegio Sindacale.
Il Presidente comunica che non sono state comunicate variazioni circa l'elenco de
gli incarichi ricoperti in altre società dai riferiti candidati, nel rispetto di quanto pre

visto dall'articolo 2400 del codice civile.
Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, per l'elezione
del Collegio Sindacale si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine pro
gressivo con cui sono elencati nella stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco sup
plente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordi
ne progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante Sindaco effettivo – che
assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale – ed il secondo Sindaco sup
plente.
Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi
membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla nor
mativa vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo Sindaco effettivo
e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista apparte
nente al genere meno rappresentato.
Il Presidente:
- mette ai voti le due liste dei candidati presentate per l'elezione del nuovo Collegio
Sindacale;
- rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale e nel rispetto della vigente
normativa, ciascun Socio, i Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che ade
riscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono
votare più di una lista di candidati, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie;
- chiede al Rappresentante Designato di dichiarare se in relazione alla votazione
22

sulle liste per la nomina del Collegio Sindacale (i) sia in possesso di istruzioni di
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono e
ventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzio
ni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il nu
mero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI ALLA LISTA 1 (DI MAGGIORANZA): N. 39.239.939 pa
ri al 95,834759% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;
VOTI FAVOREVOLI ALLA LISTA 2 (DI MINORANZA): N. 1.696.812 pari al
4,144083% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI A TUTTE LE LISTE: nessuno;
VOTI ASTENUTI SU TUTTI LE LISTE: N. 8.663 pari allo 0,021157% dei diritti
di voto intervenuti in Assemblea.
Il Presidente comunica pertanto, in esito al voto, che risultano eletti quali membri
del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024, e dunque fino all'Assemblea con
vocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, i Signori:
1) Pier Luigi Pace, C.F. PCAPLG62S14H501M - Presidente del Collegio

	Sindacale;
	2) Fabrizio Redaelli, C.F. RDLFRZ60A29F205L - Sindaco effettivo;
	3) Tula Piera, C.F. TLUPRI67M41F979O - Sindaco effettivo;
	1) Enrico Maria Colombo, C.F. CLMNCM59D10F205O - Sindaco sup
	plente;
	2) Myriam Amato, C.F. MTAMRM74R59G388J - Sindaco supplente.
	Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale testé nominato ri
	spetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla legge e dall'articolo 27 dello Statuto so
ciale.
	*
	Il Presidente propone ora all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla se
	guente proposta formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C.
S.r.l.	relativa alla determinazione del compenso spettante ai componenti del
	Collegio Sindacale:
	"L'Assemblea degli Azionisti:
	DELIBERA
	di stabilire in:
	i. euro 90.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del
	Collegio Sindacale;
	ii. euro 60.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco
	effettivo;
	fermo restando il riconoscimento delle coperture assicurative previste dalla politi
	ca di remunerazione di Tod's S.p.A. di volta in volta vigente".
	Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
	24

delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: nessuno;
VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in As
semblea.
Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza
Il Presidente passa ora alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea e cioè:
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023,
previa rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministrato
ri; determinazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art.

2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
che sarà oggetto di quattro distinte votazioni:
5.1. rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori;
5.2. integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023;
5.3. determinazione del relativo compenso;
5.4. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.
Il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con
riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del
pubblico con le modalità e nei termini di legge.
Il Presidente dà atto che nel rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione illu
strativa degli Amministratori è stata regolarmente depositata presso la sede legale
la candidatura ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli e
sercizi 2022-2023 proposta dall'Azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di
Diego Della Valle & C. S.r.l., che risulta corredata della documentazione richiesta
a norma di legge e di Statuto.
Tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità pre
viste dalla normativa vigente in tempo utile per la presente Assemblea al fine di
consentire la raccolta delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte del
Rappresentante Designato.
Il Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione riguardante la rideter
minazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenuta
a pagina 14 della Relazione illustrativa degli Amministratori:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti dispo
sizioni di legge e regolamentari,
26

DELIBERA
di rideterminare in 14 (quattordici) il numero dei componenti del Consiglio di Am
ministrazione nominato dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2021".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: nessuno;
VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in As
semblea.
Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.
*
27

Il Presidente:
- rammenta che, a seguito della deliberata rideterminazione in 14 del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, occorre procedere ad integrare l'or
gano amministrativo mediante la nomina di un Amministratore e precisa che, non
trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, l'Assemblea sarà chiamata a
deliberare sul punto a maggioranza;
- dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Socio DI.VI. Finan
ziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. relativa all'integrazione del Consiglio di Am
ministrazione per gli esercizi 2022-2023:
"L'Assemblea degli Azionisti,
DELIBERA
di integrare il Consiglio di Amministrazione in carica mediante la nomina alla ca
rica di Consigliere, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e,
dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2023, del Dott. Michele Scannavini, nato a Ferrara (FE) il 21 apri
le 1959, Codice Fiscale SCNMHL59D21D548O".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che ha ricevuto istruzioni di non vo
28

tare da parte di n. 1 Azionista delegante rappresentante n. 230.000 azioni ordinarie
pari allo 0,694999% del capitale sociale ordinario e n. 230.000 voti pari allo
0,421982% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.
Il Presidente riferisce conseguentemente che partecipano alla votazione complessi
vamente n. 149 Azionisti rappresentanti n. 21.588.219 azioni ordinarie pari al
65,2339388% del capitale sociale ordinario e n. 40.715.414 voti pari al
74,700805% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 40.626.092 pari al 99,780619% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: N. 13.546 pari allo 0,033270% dei diritti di voto intervenuti in
Assemblea;
VOTI ASTENUTI: N. 75.776 pari allo 0,186111% dei diritti di voto intervenuti in
Assemblea.
Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.
*
Il Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla se
guente proposta relativa alla determinazione del compenso del nominato Ammini
stratore di cui alle pagine 16 e 17 della Relazione illustrativa degli Amministratori:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto dei compen
si attribuiti dall'Assemblea del 21 aprile 2021 agli Amministratori in carica
DELIBERA

di confermare in favore del nominato Amministratore i compensi deliberati dall'As
semblea del 21 aprile 2021 e stabiliti in:
- euro 36.000,00 quale compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del
Consiglio di Amministrazione;
- euro 9.000,00 quale compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente
del Comitato Esecutivo;
- euro 350,00 quale gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
il tutto fermo restando il disposto dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile
per il caso di attribuzione di particolari cariche".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
30

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: nessuno;
VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in As
semblea.
Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.
*
Il Presidente propone ora all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla se
guente ultima proposta relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice
civile contenuta a pag. 17 della Relazione illustrativa degli Amministratori:
"L'Assemblea Ordinaria dei Soci, esaminata la Relazione del Consiglio di Ammini
strazione e la proposta ivi formulata
DELIBERA
di autorizzare il nominato Amministratore ad assumere incarichi, partecipazioni
ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele
ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de
lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co
municati in apertura dell'Assemblea.
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar
gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 39.247.939 pari al 95,854298% dei diritti di voto interve
nuti in Assemblea;
VOTI CONTRARI: N. 1.696.429 pari al 4,143148% dei diritti di voto intervenuti
in Assemblea;
VOTI ASTENUTI: N. 1.046 pari allo 0,002555% dei diritti di voto intervenuti in
Assemblea.
Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.
*
Il Presidente dichiara a questo punto esaurita la trattazione degli argomenti all'ordi
ne del giorno, ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea
Ordinaria dei Soci di TOD'S S.p.A. alle ore dodici e minuti quindici.
Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si allegano al presente atto, rispettiva
mente sotto le lettere A) e B):
A - l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega rilasciata al Rap
presentante Designato, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero delle a
zioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario
all'Emittente ai sensi di legge;
B - l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o
si sono astenuti o non hanno partecipato alle votazioni ed il numero delle relative a
zioni rappresentate per delega.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fidu
cia e da me completato a mano.
Consta di cinque fogli e occupa diciassette pagine.
F.TO: NOTAIO SABINO PATRUNO L.S.
33

1. 1. 1

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Ran

	0 0	0	Allegato lettera
VOTO MAGGIOR			all'Atto nº 34522 di Raccolta
ORDINARIE	0 0	0
VOTO MAGGIOR	2.484.138 16.643.057 0 19.127.195	0
ORDINARIE	0 985.549 0 985.549	1.921 ୧୧3 8.152 46.882 88 737 13 વેત્રેર 29 9.371 0 7.000 50 4	416 103.745 1.323 8.968 1.500 106.653 2.435 410 208 643 1.194 4.582 57
Fipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Totale azioni : DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN & C. S.R.L. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. PERSONA DI MARTA SANALITRO D 0 て	MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND ALLOCATION DK,DKK KL STOCK MARKET INDEX TRUST II ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND INDEX FUND B (EMUIMIB) ANIMA CRESCITA ITALIA NEW BANCOPOSTA RINASCIMENTO PERSONA DI MARTA SANALITRO SELECT TACTICAL ASS. ANIMA CRESCITA ITALIA INTERNATIONAL MSCI EMU IMI FLEXSHARES NFS LIMITED INDEX FUND DI DI IN (SAN) D C D D I I I D D D I I I 10 12 TREVI 6 11 13 S 8 € t 9 L C	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN INDEX TRUST INDEX FUND MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 STOCK MARKET ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY ABU DHABI PENSION FUND ANIMA INIZIATIVA ITALIA ELTIF ITALIA 2026 INTERNATIONAL ANIMA ITALIA ANIMA D 0 I D D D I 0 D 0 I D 0 16 18 25 26 ાર 17 19 20 21 22 23 24 14

Pagina

参考

行

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
D 27	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	87
D 28	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	36
D 29	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	471
D 30	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	998
D 31	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.700
0 32	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT	47.356
	FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
I 33	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	29.103
1 34	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	17.841
D રે રે	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	121
D 36	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	34
D 37	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	2.704
D 38	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL	1.039
	SPARINVEST A S FILIAL AF SPARINVEST S A ID
D ਤੇ ਰੇ	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.658
0 40	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.212
D 41	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1
D 42	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	18
D 43	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	404
D 44	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	113
1 45	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	9
D 46	PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING STICHTING	732
D 47	ohio EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF PUBLIC	3.763
D 48	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	194
D 49	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO	60.000
	30 ITALIA
D રે0	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	15.000
D રો	SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ARCA FONDI	3.000
	રેરે ITALIA
D 52	2 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	400
D ਦੇਤੇ	FUND - LYXOR MSCI EMU LYXINDX	3.448
D ર્સ્વ	ITALIA MID CAP PIR LYXOR FTSE	36.097
D રેરે	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	279
D રેર	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	372

Pagina

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR Ordinaria	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
D 57	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	322
C રે 8	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	8.793
C રેતે	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	242
D ୧୦	MASTER RETIREMENT TRUST LOCKHEED MARTIN CORPORATION	ર
C 61	STER TRUST COMPANY DEFINED BENEFIT MA MOTOR FORD	88
0 62	CANADA LIMITED PENSION TRUST OF COMPANY MOTOR FORD	21
0 63	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	1.262
0 64	GENERAL ICAV. હ્ય LEGAL	223
D રેર	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	257.523
I ર્ણ	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	18
0 67	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	7.230
D 68	FUND LP EMN ASC	741
I રેતે	GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP ALGERT	1.166
I 70	FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND CHALLENGE	20.000
I 71	SAI INTERNATIONAL S STREET TRUST: FIDELITY CONCORD FIDELITY	3.141
D 72	INT`L SMALL CO FUND II JHF	33
I 73	SMALL CO TRUST INT.L. JHVIT	રતેત્વે રહ્યારે રહેવાય રહેવાય છે. આ રાજ્યના સાથે અને અને પ્રદાત કરવામાં આવેલું એ તેમ જ દિવસ તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં છે. આ ગામનાં છે છે. આ ગામનાં દિવેલી તાલુકામાં આવેલું એક
I 74	GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED LEGAL AND	3.354
I 75	GOTHAM CAPITAL V LLC	70
I 76	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	3.416
D 77	SUISSE FUNDS AG CREDIT	193
I 78	GOVERNMENT OF NORWAY	119.526
0 79	EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO PUBLIC	9.294
0 80	ETF GOODS LUXURY EMLES	1.323
0 81	FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE	230.000
C 82	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	26.000
D 83	- EURIZON PIR ITALIA 30 SGR EURIZON CAPITAL	8.727
C 84	AM MITO 50 - EURIZON SGR CAPITAL EURIZON	10.077
I ૪૨	PROGETTO ITALIA 20 - EURIZON SGR CAPITAL EURIZON	11.613
I ૪૮	PROGETTO ITALIA 40 - EURIZON SGR CAPITAL EURIZON	44.402
D 87	PROGETTO ITALIA 70 EURIZON - SGR CAPITAL EURIZON	16.977
0 88	AM MITO 25 EURIZON - SGR CAPITAL EURIZON	7.861
0 89	AZIONI PMI ITALIA EURIZON - SGR CAPITAL EURIZON	59.053
90	SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI EURIZON CAPITAL	2.558

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

1.170 217 2.455 19.654 S 201	264 70 296 201 72 2.960	ારવ 322 47 15.488 3.538	6.562 259 1.066 226 58.242 42.515 1.111 11
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND MACKENZIE MULTI-STRATEGY ABSOLUTE RETURN FUND PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY & L INTERNATIONAL EQUITY FUND RAIF PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP UBS LUX FUND SOLUTIONS PLC VII ISHARES		MSCI EAFE IMI INDEX ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE EUROPE SMALL-CAP ETF EUROPE IMI INDEX ETF SUNSUPER SUPERANNUATION FUND EAFE SMALL-CAP ETF INTERNATIONAL MONETARY FUND ETF IAM NATIONAL PENSION FUND ETF EUROPE EAFE MSCI MSCI CORE CORE CORE MSCI MSCI MSCI ISHARES ISHARES ISHARES SHARES ISHARES ISHARES

Pagina

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

	0
VOTO MAGGIOR
ORDINARIE	0
	0
VOTO MAGGIOR
Ordinaria ORDINARIE	1.970 2.159 1.148 317 ેને વેને 824 608 ર્સ 380 1.705.475 17.232 1.319 6.338 899 1.194 3.016 2.362 3.039 4.607 3.032 1.039 8 ల్ల 4.726 8.000 8.560 146
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF Totale azioni : TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY SYSTEM THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND NEW YORK GROUP TRUST INVESTINSTITUTIONAL FUNDS SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF INTERNATIONAL EQUITY ETF 401(K) PLUS PLAN TRUST PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS R.H. BLUESTEIN AND CO. UBS (US) GROUP TRUST MERCER QIF FUND PLC MERCER OIF CCF CITY OF IBM SSB
Badge	D 125 D 135 D 137 D D 147 D D D D C D 0 D D D D 0 0 D I D D D D I D 129 126 130 136 128 139 140 138 141 145 146 123 124 127 131 132 133 134 142 148 143 144

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

adge Titolare	Tipo Kap. Deleganti / Rappresentati legalmente		ORDINARIE Ordinaria
	Totale azioni in proprio
	Totale azioni in delega	2.691.024	19.127.195
	Totale azioni in rappresentanza legale

appresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI Totale azioni in rappresentanza legate Totale azioni in proprio delega Totale azioni in	2.691.024 2.691.024	19.127.195 19.127.195 21.818.219
Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega	49 49
TOTALE PORTATORI DI BADGE

Pagina

. 6

Assemblea Ordinaria del 27/04/2022				Pag.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO Nº	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI 10 ਰੇ Assemblea Ordinaria 3 4 5 6 7 8 ਟ	Assemblea Straordinaria
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI	1.705.475		-
DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL	88		C 14 1 6
ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF	663		12 14 12
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	264		O 3 O 5
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD E	70		O 0 8 5
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND	296		0 3
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.960		O 1 197 1
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC	। ਟੈਪ		D 3 1 5
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	322		0 C 13 2
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	47		O C 24 124
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	15.488		C 0 5
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	3.538		0 12 or C 2 2
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	259		C 14 C 14 a
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	9.371		0 8 14 2 œ 1 12
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	42.515		0 2 1 12 O 1 2
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.066		0 11 2 C 1 5
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	6.562		0 1 12 C 2 1
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	58.242		0 3 1 0 8 1
INTERNATIONAL MONETARY FUND	226		O 8 14 11 œ 8 1
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.111		0 1 2 C 8 14
IAM NATIONAL PENSION FUND	1		િન્દ 2 œ 1 8 2
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST			O 154 12 C 3 8 2
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	14.308		0 2 1
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	267		O ਟ a 1
BANCOPOSTA RINASCIMENTO	8.152		0 3 0 0 12 2
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	4.506		0 1 O 2 1 14
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	59.227		O 1 1 1 1 6 0 8 10 0	Allegato lettera
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.079		O 12 12 0 14
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTI	1.039		C 2 1 0 1 12
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	17.232		0 2 1 1
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	317		0 1 2 C 1 1
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	તેર		0 12 1 0 2 1 ದಿ
INDEX ETF VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA	824		0 12 1 1 2
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	.319		O 12 2 1 1 1	મ્ડ
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	970		0 1 184 12 24
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL	9		C 11 1 21 C 1 ਲ 11
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	338		C પિય પ્લ 1 ಷ ਟ C ﻮ ﺎﺕ ರ
				all'Atto nº 31522 di Raccolta

Assemblea Ordinaria del 27/04/2022 TOD'S S.p.A.				Pag.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO No	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI 10 3 4 5 6 7 8 9 Assemblea Ordinaria ਟ	Assemblea Straordinaria
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	୧୦୫		0 ﻟﻌﺒ 15 1 1 C C O 2 0
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	2.159		0 12 12 0 1
MERCER QIF FUND PLC	899		C 3 10
MERCER QIF CCF	1.194		ﻟ œ 0
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	016 క		C 1
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	રેરે		0 1 11
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	380		0 2 C 14
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.362		0 3 a
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	039 ಕ		0 2 1 O 14
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	103.745		0 12 1 67 12
UBS (US) GROUP TRUST	1.148		0 8 12
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	8		O 17 1 C 12
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY I			0 12 8 C C C ಡಿ 12
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.726		0 3 1 C C 12
R.H. BLUESTEIN AND CO.	000 8		1 2 17 3 12
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	4.607		0 1 1 0 12 2 1
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	3.032		0 12 2 19
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	560 8		0 1 12 1 12 12 12
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	146		0 1 ਦਿ 1 0 1 ﻟﻠ ਕ
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.194		0 2 2 C 1 ದಿ 18
ANIMA ELTIF ITALIA 2026	1.500		C 10 1 C 1 12
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	106.653		0 14 -2 C 1 14
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	2.435		U 1 2 3 12
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL &	4.582		O 1 a 12 2 12
DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL	737		0 14 0 C C 187 184
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	410		0 1 12 C C 1 12
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	57		0 12 œ 1 િ 12
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	.323 -		O 18 1 3
ANIMA ITALIA	તેરૂ જિલ્લ 8		O 11 C O 6 1
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	416		0 1 3 18 0 ਵ 6 2
PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	208		0 C 6 18
ABU DHABI PENSION FUND	643		0 12 18 12 10
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	87		0 1 C 1 1
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	36		0 2 18 12
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	471		O 2 12 12 1 1 10
ANIMA CRESCITA ITALIA	7.000		C 0 3 8 6 0 0 1 15
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	998		0 2 18 O 19 2 1
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1,700		C ਦਿੱ C વિત્ત વિ ਟ C C 4 2

ria del 27/04/2022 Assemblea Ordina TOD'S S.p.A.				Pag. .
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO No	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Vato Maggiorato Rappresentate Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI 10 Assemblea Ordinaria ਰੇ 3 4 5 6 7 8 2	Assemblea Straordinaria
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	47.356		C 3 3 1 C 1
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	29.103		0 12 12 183 12
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	17.841		0 2 2 1 18 12
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	121		O 18 7 12 12
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	34		0 18 ਮ 1 4
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	2.704		0 184 1 12 1 2
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARIN	1.039		O 18 1 12 2
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.658		0 12 12 C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	13		O 8 10.0 121 4
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	212 ट		C 0 1 14 1
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			0 12 2 1 2 18 2
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	18		C 10 1 1 12 14
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	404		O 24 3 12 18 1
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	113		O ಡಿ 12 2 0 14 િય
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0		O 2 ਜ 2 1 2
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	732		0 14 1 1 C C 1 1
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	3.763		D ਵਾ 18 12 C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	194		0 1 17 1 18 િય
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	60.000		0 a 1 12 0 0 3 1
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	495		0 2 1 2 3
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	15.000		O 8 1 14 ਦਿੱ
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	3.000		0 1 12 15 O 11
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	400		0 2 1 18 0 C 1
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	3.448		O 1 12 12 C C C C ਦ
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	36,097		0 12 C 3
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	279		O ਕ 1 14 19
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	372		પ િય 12 C 18 2
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET IND	322		0 2 2 14 O C 0 6
NORTHERN IRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	8.793		O ਵਿੱ 2 1 C C x 1
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	242		C 1 3 2 િ
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU	રેજ		C 24 8 18
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	C		O 24 8 0 0 14 184 122
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	88		O 2 S િય
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	N		C 2 C 12 10 ﻟﻘ
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	1.262		C 24 C 16 6
LEGAL & GENERAL ICAV.	223		C 2 O 18 3
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	.523		0 14 C O 54 5
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			O 1 ਕ 2 14 C C C 2 0

Assemblea Ordinaria del 27/04/2022 TOD'S S.p.A.				বা Pag.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO Nº	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI 10 Assemblea Ordinaria 4 5 6 7 8 9 ਤੇ ਟ	Assemblea Straordinaria
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	7.230		C E 12 1 O O 14
EMN ASC FUND LP	741		O 12 C 2 ਕ 1
LP ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND	1.166		0 12 12 1 0
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	29		0 O 1 10
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	20.000		0 14 1
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	3.141		0 8 14 0
JHF II INT L SMALL CO FUND	33		O 2 0 18
JHVIT INT L SMALL CO TRUST	590		0 12 1 6
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.354		0 12 12 C 18 ਵ
GOTHAM CAPITAL V LLC	70		0 12 1 15 C 2
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	3.416		0 8 C 1 1 4
CREDIT SUISSE FUNDS AG	193		O 2 1 10 1 C C 1 ਵਿੱ
GOVERNMENT OF NORWAY	119.526		0 2 12 12 8 12 1
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	9.294		0 6 C 18 C 2 1 2
NFS LIMITED	1.921		O 2 12 1 1 C 8 1 1
EMLES LUXURY GOODS ETF	1.323		O 12 5 15 œ 8 14 દિવ
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	230.000		0 12 0 1 62 18 10
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	26.000		0 ি 8 14 O C 3 1
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	8.727		0 12 2 22 1 1
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 50	10.077		0 12 6 1 a
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	11.613		0 1 1 1 14 5 2 124 12
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	44.402		0 12 C 1 2 14 2
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	16.977		0 18 0 0 3 8 1 2 1
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 25	861 L		0 8 0 1 13 8 18 18
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	20 053		0 3 1 8 1 3
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	A		0 2 2 1 12 1 1
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	258 ਟ		0 1 C
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 95	334 1		O 1 13 2 97 3 14
MACKENZIE MULTI-STRATEGY ABSOLUTE RETURN FUND	1.170		O 2 1 œ 2 1 1
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	S		C a œ 12 1
PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP RAIF	217		0 1 0 1 14
UBS LUX FUND SOLUTIONS	2.455		0 12 0 1 14
ISHARES VII PLC	19.654		0 12 18 14 14
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	201		0 a 12 1 C 1 1 1
UK VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND	72		O 8 3 124 14 C C 27 3 1
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	201		0 2 1 1 1 C C 3 1 પિ
I COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135 NOVIES IN PERSONA DI MARTA SANALITRO	985 549	19.127.195	- - -
- PER DELEGA DI

Assemblea Ordinaria del 27/04/2022 TOD'S S.p.A.				Pag.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONIST
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO No	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZION Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	985.549	2.484.138 16.643.057	2 1
Intervenuti nº 1 rappresentante per delega 2.691.024 azioni Ordinarie e 19.127.195 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

• 1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
  2 Autorizzazione del insultato di esercizio
  3 Autorizzazione del isuliato di esercizione di azioni proprie
  4 Relizzion
  -
• -
• 3 Nomana dei co e dei Prendente
  6 Determinazione del compenso del CS
  7 Rideterminazione in 14 amministratori del CDA
  8 Integrazione del CDA
  • 9 Determinazione dei compenso del CDA
    10 Autorizzazione ai sensi dell'art 2390 del CC
    -
• F= Favorevole; C= Contrario; Escluso dalla votazione; X: Assente alla votazione

Certificazione di conformità di documento informatico a do
cumento cartaceo
(art. 23,comma 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
CERTIFICO
Io sottoscritto, Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, i
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macera
ta e Camerino, certifico, mediante apposizione al presente
file della mia firma digitale (dotata di certificato di vi
genza fino al 30.09.2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato Certification Authority), che la presente co
pia, redatta un supporto digitale, è conforme al documento
originale, redatto su supporto analogico, conservato nei
miei rogiti e firmato a norma di legge.
Porto Recanati, Piazza delle Rimembranze, il giorno
19/05/2022
(file firmato digitalmente dal Notaio Sabino Patruno.)