AGM Information • Mar 29, 2018
AGM Information
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R.C.S. Luxembourg: B195280 23, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg Tel.: $(+352)$ 26 09 53-1 Fax: $(+352)$ 26 09 53 540
Lussemburgo, 26 marzo 2018
Spett.le Tod's S.p.A. Via Filippo Della Valle, 1 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Via PEC: [email protected]
Oggetto: Assemblea di Tod's S.p.A. del 19 aprile 2018 (in prima convocazione) e del 26 aprile 2018 (in seconda convocazione) - Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Tod's S.p.A. ("Tod's" o la "Società") convocata per il giorno 19 aprile 2018 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 26 aprile 2018 (in seconda convocazione), per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (l'"Assemblea"), la sottoscritta "Global Luxury Investments S.à r.l.", titolare complessivamente di n. 994.000 azioni ordinarie, pari al 3,004% del capitale sociale di Tod's, come risultante dalla apposita certificazione allegata, presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati in numeri progressivo:
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Gabriele | Del Torchio (*) | |
| 2. | Cesare | Piovene Porto Godi(*) |
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148 D. Lqs. 58/98 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate
In allegato alla presente sono trasmesse:
√ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.
Si dichiara, altresì, tenuto conto di quanto raccomandato dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione.
***
Si propone alla citata Assemblea di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di stabilire in euro 30.000 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione (il tutto fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche).
Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.
Cordiali saluti.
$\zeta_{\rm lms}$
Global Luxury Investments S.à r.l.
Succursale di Milano
| Intermediario che effettua la comunicazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI denominazione |
03479 | BNP Paribas Securities Services | CAB | 1600 | |||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||||
| ABI (n.ro conto MT) denominazione |
|||||||
| 26/03/2018 | data della richiesta | 26/03/2018 | data di invio della comunicazione | ||||
| n.ro progressivo annuo 0000000415/18 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della | rettifica/revoca | ||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||||||
| cognome o denominazione | GLOBAL LUXURY INVESTMENTS S.A.R.L | ||||||
| nome | |||||||
| codice fiscale | 20152411074 | ||||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||||
| data di nascita | nazionalità | ||||||
| indirizzo | 51 AVENUE J.F.KENNEDY | ||||||
| città | LUXEMBOURG | stato | LUXEMBOURG | ||||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||
| ISIN | IT0003007728 | ||||||
| denominazione | TODS SPA AOR | ||||||
| n. 994.000 | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | ||||||
| Beneficiario vincolo | |||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | |||||
| 26/03/2018 Note |
26/03/2018 | REC - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |||||
| Firma Intermediario |
BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
good from Rifule Jopins
Via Dondi Dall'Orologio, 2-35139 Padova Cellulare + 39 348/3580358 E-Mail [email protected] Data e luogo di nascita: 05/02/1951 - Caravate (VA)
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, Facoltà di Economia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Novembre 2017 a oggi TECNICA SPA - Treviso Azienda italiana produttrice di attrezzature sportive per lo sci e per il pattinaggio Membro del Consiglio di Amministrazione
Giugno 2016 a novembre 2016 IL SOLE 24ORE Amministratore Delegato
Maggio 2016 a ottobre 2017 AEROPORTO G.MARCONI BOLOGNA Membro del Consiglio di Amministrazione
Marzo 2016 a oggi UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Membro del Consiglio di Amministrazione
SERGIO ROSSI SRL - Milano Membro del Consiglio di Amministrazione Azienda italiana di calzature da donna che produce serie limitate di calzature maschili, borse e altri accessori, rinomata per la manifattura artigianale e per il design.
Dal 09/2015 a oggi B&B ITALIA SPA - Milano Membro del Consiglio di Amministrazione Azienda italiana leader nel settore dell'arredo di design e livello internazionale, sia domestico (B&B ITALIA DIVISIONE CASA) sia collettivo (B&B ITALIA DIVISIONE CONTRACT).
SNAI SPA - Milano - Presidente Esecutivo (Società quotata alla Borsa di Milano). TRENNO SRL - Milano - Executive Chairman (Ippodromi di Milano San Siro e Montecatini Sesana).
Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente Comitato per la remunerazione e Presidente del Comitato Controllo e rischi
Gruppo leader in Italia nel mercato dell'abbigliamento. OVS crea, realizza e commercializza abbigliamento per donna, uomo e bambino attraverso i marchi OVS e UPIM. Società quotata alla Borsa di Milano.
ALITALIA SPA - Roma - Amministratore Delegato ALITALIA LOYALTY - Roma - Presidente Riorganizzazione aziendale e finanziaria. Piano di ristrutturazione finanziaria con le quattro delle più importanti Banche Italiane. Individuazione di nuovi azionisti italiani (privati e Poste Italiane S.p.A.). Identificazione di partner strategici (Etihad). Joint-venture: 49% Etihad, 51% azionisti europei.
Membro del Consiglio di Amministrazione
Lamborghini idea, progetta, produce e distribuisce auto sportive di lusso. Dal 2011 Lamborghini è strutturata come una consociata controllata di AUDI AG chiamata Automobili Lamborghini S.p.A.. Automobili Lamborghini S.p.A. controlla cinque società principali: Ducati Motor Holding S.p.A., produttore di moto; Italdesign Giugiaro S.p.A., società di design e prototipazione che fornisce servizi al Gruppo Volkswagen, detenuta da Lamborghini per il 90.1%; MML S.p.A. (Motori Marini Lamborghini). produttore di blocchi motore marini; VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A., che vende Audi e altri veicoli del Gruppo Volkswagen in Italia.
CARRARO GROUP SPA - Campodarsego, Padova
Membro del Consiglio di Amministrazione
Leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza per macchinari agricoli e di movimento terra; produttore dei trattori agricoli John Deere, Agco e Claas. La società è quotata alla Borsa di Milano.
SNAI SPA - Porcari, Lucca Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per la remunerazione Azienda leader nel settore italiano dei giochi e delle scommesse, controllata dai fondi di private equity Investindustrial e Palladio Finanziaria. La società è quotata alla Borsa di Milano.
Dal 04/2010 a 01/2012 PERMASTEELISA - Vittorio Veneto, Treviso Membro del Consiglio di Amministrazione
Leader mondiale nella costruzione e nella progettazione, nel project management, nella produzione e installazione di involucri architettonici e sistemi interni. La società è controllata dai fondi di private equity Investindustrial e Alpha. Nel 2012 è stata venduta a JS Group Japan. Dal 05/2007 al 2013
La società è controllata dal fondo di private equity Investindustrial. Ducati è stata quotata alla Borsa di Milano e di New York fino al 2008, in seguito all'operazione di delisting è stata acquisita da Investindustrial. Ducati è il principale produttore a livello mondiale di motociclette sportive e ad alte prestazioni. L'azienda progetta, produce e distribuisce motociclette, ricambi, accessori e abbigliamento. Risultati conseguiti: nonostante la crisi del mercato globale, dal 2007 al 2012 Ducati ha generato nuovo valore grazie a un'inversione di tendenza raggiunta con il rafforzamento dell'organizzazione, la reingegnerizzazione dei processi, il rilancio della gamma dei prodotti; la quota e l'ampiezza geografica dei mercati di riferimento sono migliorate, la concorrenza è stata superata, i profitti sono triplicati. Venduta nel luglio 2012 ad AUDI AG del Gruppo Volkswagen.
Il Gruppo Ferretti è uno dei leader mondiali di design, costruzione e commercializzazione di yacht di lusso e navi da diporto, con un portafoglio di marchi prestigiosi ed esclusivi nel settore nautico: Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Itama, Bertram, Mochi Craft, CRN e Custom Line. La società è controllata dal fondo di private equity Permira.
Risultati conseguiti: attuazione di un piano di rilancio volto alla creazione di valore attraverso la difesa e l'ampliamento della posizione top di gamma, al miglioramento dell'efficienza industriale, della qualità e delle risorse, allo stretto controllo delle spese generali (amministrative e di vendita) e del capitale circolante netto (networking capital). Implementazione di un management motivato e professionale, che combini competenze settoriali con esperienze internazionali trasversali. Il Gruppo è stato venduto nel 2007 al fondo di private equity Candover.
Leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza per macchinari agricoli e di movimento terra; produttore dei trattori agricoli John Deere, Agco e Claas. La società è quotata alla Borsa di Milano.
L'azienda produce in Italia, India, Cina, Argentina, Germania, Stati Uniti e Brasile.
Risultati conseguiti: 35% di incremento dei ricavi e 50% di incremento EBIT attraverso la riorganizzazione aziendale in tre differenti Business Unit, puntando su efficienza, internazionalizzazione, conquista di nuovi clienti internazionali (es.: Caterpillar), apertura di tre nuovi impianti (Cina, India, Italia) e chiusura di un impianto in Corea.
Azienda di pubblica utilità controllata dalla Provincia di Padova, specializzata nel settore dell'energia (acqua, gas ed energia elettrica attraverso inceneritori di rifiuti), gestione dei rifiuti, mobilità urbana e telecomunicazioni.
Risultati conseguiti: fusione di varie aziende attive sul territorio nella prima grande azienda multiutility del Nord-Est, migliorando tutti i risultati finanziari e il livello di servizi alle comunità locali. A seguito del termine della carica: fusione con ACEGAS (utility attiva nella regione Friuli) e successiva quotazione alla Borsa di Milano.
CIFA SPA - Senago, Milano
Presidente e Amministratore delegato
Controllata dal fondo di private equity SOPAF, CIFA è una società leader nella produzione di attrezzature e macchinari da costruzione. Il suo obiettivo è quello di offrire una gamma completa di prodotti nel settore del calcestruzzo.
Risultati conseguiti: la società, acquisita dal Gruppo Ferruzzi, era in condizioni finanziarie difficili. L'inversione di tendenza si è realizzata concentrandosi sull'innovazione e sull'apertura di nuovi mercati. Dopo essere entrata a far parte del gruppo industriale italiano, oggi CIFA è controllata dalla cinese Zoomlion.
FAI SPA - Noventa Vicentina, Vicenza
Presidente e Amministratore delegato
Controllata dai fondi di private equity SOPAF e ARCA. Leader europeo nel settore dei macchinari da costruzione leggera.
Risultati conseguiti: accordo di partnership con il leader mondiale del settore KOMATSU Ltd. (Tokyo, Giappone). Ampliamento della gamma di prodotti offerti al mercato, espansione geografica in Europa. Miglioramento dei risultati finanziari. Vendita della società a Komatsu Ltd nel 1996.
NEW HOLLAND ITALIA SPA (controllata italiana di New Holland Inc.) -
Novara Presidente e Amministratore delegato
Leader mondiale nella produzione di macchinari agricoli.
Risultati conseguiti: carriera interna iniziando dalla gestione del credito, passando per l'area vendite e raggiungendo ruoli apicali di gestione aziendale.
BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Milano
Impiegato
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Gabriele Del Torchio, nato a Caravate (VA), il 5 febbraio 1951, codice fiscale DLTGRL51B05B732G, residente in Padova, via Dondi Dall'Orologio, n. 2, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'azionista Global Luxury Investments S.à r.I. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il 26 aprile (in seconda convocazione) (l'"Assemblea"), sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:
di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi:
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione:
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la $\alpha$ veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché i requisiti di indipendenza di cui al Principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.
$\dot{q}_2 \dot{q}_2 \dot{q}_1$
Allegati
Curriculum vitae $1.1$
Copia del documento di identità $2.$
$\eta$ de de
Padova, 26 marzo 2018
In fede.
Gabrigle Del Torchio
Cognome......DEL TORCHILD............ Nome GOBRILLE nato il 05/02/1951 (allo n. $\overline{R}$ ..., $P$ $\overline{1}$ ..., $\overline{R}$ ..., ..., ...) CARAVATE $(Vn)$ (.................................... TTAL TANA Cilladinanza...... Residenza...... ['ADDVA VINIA CONOT DALL'OROLOGIO 2 Stato civile................................... $Professione...$ CONNOTATE E CONTRASSEGNE SALIENTE Statura.................................. Capelli GRIGI Occhi .........!!!ARRRON.1............. Segni particolari.................. 05/07/20 EPZS ## +DOR +FORTS
Dott. Cesare Piovene Porto Godi, nato a Mussolente (VI) il 3 febbraio 1947.
Residente a Mussolente (VI), via della Vittoria 35, domiciliato a Milano, C.so Italia 22, cittadino italiano.
C.F. PVN CSR 47B03 F829P.
Coniugato con due figli.
Lingue: francese parlato e scritto
Laureato in Economia e Commercio all'Università di Parma nel 1972.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U., supplemento n.31 bis serie IV speciale del 21 aprile 1995.
Dal 1973 associato allo Studio Spadacini (ora Spada Partners Associazione Professionale), commercialisti e revisori associati, Milano.
Consulente di società e gruppi operanti in vari settori industriali. L'attività professionale riguarda principalmente:
Ricopre le cariche di seguito riportate:
| Banca Akros S.p.A. | Sindaco effettivo | |
|---|---|---|
| CEME S.p.A. | Presidente del consiglio di amministrazione | |
| Enipower S.p.a. | Presidente Organismo di vigilanza ex D.lgs. | |
| 231/2001 | ||
| 3 | Stiga S.p.A. (già GGP Italy S.p.A.) | Presidente Collegio Sindacale |
| 4 | Polynt S.p.A. | Sindaco effettivo |
| 5 | Sergio Rossi S.p.A. | Sindaco effettivo |
| 6 | Eni Mozambique Engineeering Ltd | Presidente Organismo di vigilanza ex D.lgs. |
| 231/2001 |
Di seguito le principali cariche societarie ricoperte negli ultimi 5 anni:
| Sorin S.P.A. $*$ | Presidente collegio sindacale | 28/04/2010 | 19/10/2015 |
|---|---|---|---|
dal
$a1$
RCS Libri S.P.A. $Sirti S.P.A.$ Artemide Group S.P.A. Banca Pop. di Milano Scarl*
* società quotata
Milano, 26 marzo 2018
| Presidente collegio sindacale | 14/04/2011 | 15/04/2014 |
|---|---|---|
| Sindaco effettivo | 30/04/2001 | 09/08/2016 |
| Presidente collegio sindacale | 05/05/2005 | 15/04/2014 |
| Componente Consiglio di | maggio 2012 | aprile 2016 |
| sorveglianza e comitato controlli |
$\ell$ $\sqrt{\frac{1}{2}}$
(Cesare Piovene Porto Godi)
Il sottoscritto Cesare Piovene Porto Godi, nato a Mussolente (VI), il 3 febbraio 1947, codice fiscale PVNCSR47B03F829P, residente in Mussolente (VI), via Vittoria, n. 35, domiciliato in Milano, Corso Italia n. 22, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'azionista Global Luxury Investments S.à r.l. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il 26 aprile (in seconda convocazione) (l'"Assemblea"), sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultasse eletto $\blacksquare$ dall'Assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società:
$\mathbf{z}$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art, 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione:
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:
di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché i requisiti di indipendenza di cui al Principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.
Il sottoscritto dichiara altresì che, ove risultasse eletto quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, rassegnerà le proprie dimissioni quale sindaco effettivo della società Sergio Rossi S.p.A.
***
Milano, 26 marzo 2018
Inférieure Visieure Portes fonti
Cognome....PIOMENE.PORTO.CONI $\mathcal{C}^{\mathcal{A}}$ Nome.....CESARE................................... nato il..... 03/02/1947............ (alto $n$ ..... $\overline{x}$ ......... $P_1$ .................................... a MUSSOLENTE (MI $\label{eq:Cilladin} Cilladinanza \dots, \text{CTALIANA} \dots \dots$ Residenza.................................... Via WIT VITTORIA 35 Stato civile................................... HHW Professione.....LIBERO PROFESS. Firma del titolare..., CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI ....Mussolanter 21/06/2014 Statura..... 1.72 Fin ................................... IL SINDACO Impronta del dito Capelli...... BIANCHI .............. indice sinistro Occhi......NARRONI................ Segni particolari... MESSINO...... encampion coltvna pr ANFR MASODENTE CAR IA D'IDENTIFA Nº AVOIZZ905 AV 0122501 $\mathbb{N}$ LEOVENE FORTO GROU CESARE EXECUTIVE STATE
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