per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, oltre che di sé stesso,
Presidente di detto organo, del Vice-Presidente Andrea Della Valle, e dei
Consiglieri: Maurizio Boscarato, Luigi Cambri, Sveva Dalmasso, Romina
Guglielmetti, Emilio Macellari, Vincenzo Manes, Cinzia Oglio e Stefano Sincini,
mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Luigi Abete, Luca Cordero di
Montezemolo, Michele Scannavini, Pierfrancesco Saviotti ed Emanuele Della
Valle,
constata, altresì, che è presente l'intero Collegio Sindacale nella persona del suo
Presidente Giulia Pusterla e in quella dei Sindaci Fabrizio Redaelli ed Enrico
Colombo.
Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto sociale e tenuto conto
che l'odierna Assemblea si svolge in sede straordinaria, propone ai soci di
nominare quale Segretario per la redazione del verbale me notaio.
Dal momento che l'odierna Assemblea prevede anche una votazione, e necessita
quindi che vi siano degli scrutatori, propone, sempre ai sensi dell'articolo 14 dello
Statuto sociale, che vengano nominati in tale veste i Sindaci Dott.sa Giulia Pusterla
e Dott. Fabrizio Redaelli.
Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone a tale proposta, dà atto che la stessa si
intende approvata all'unanimità e mi richiede di redigere il presente verbale.
Il Presidente dell'Assemblea quindi:
- CONSTATATO che l'Assemblea Straordinaria dei Soci è stata regolarmente
convocata per oggi in prima convocazione alle ore 11.00 ed, occorrendo, per il
giorno 18 gennaio 2016 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, a norma di
legge e di Statuto, come da avviso il cui testo integrale è stato messo a disposizione
del pubblico, in data 11 dicembre 2015, presso la sede legale, sul sito internet della

Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato all'indirizzo e pubblicato in pari data per estratto a
pagina 45 del quotidiano "Il Corriere della Sera". In data 7 gennaio 2016, sempre
con comunicato pubblicato ai sensi di legge, gli Azionisti sono stati informati che
l'Assemblea si sarebbe tenuta in prima convocazione;
che sono intervenuti n. 166 Azionisti, rappresentanti in DICHIARA
proprio o per delega numero 21.894.365 azioni ordinarie pari al
71,528237% delle numero 30.609.401 azioni ordinarie costituenti il capitale
sociale sottoscritto e versato, come risulta dal foglio presenze che si allega
al presente atto sotto la lettera A). L'Assemblea in prima convocazione è
pertanto regolarmente costituita e - con le precisazioni che si dirano in
seguito circa la procedura di whitewash volontariamente adottata - può

validamente deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
"Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con
esclusione del diritto di opzione, per un ammontare di complessivi Euro
207.500.047,14, di cui Euro 4.968.276,00 a titolo di nominale ed
202.531.771,14 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n.
azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie
circolazione e godimento regolare, del valore nominale di Euro 2,00
cadauna, da liberarsi in denaro, riservato a Gousson -
Marketing S.r.l.; modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;
inerenti e conseguenti."
Il Presidente:
SEGNALA che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di

integrazione dell'ordine del giorno ai sensi di legge, nè sono state formulate
domande ex articolo 127-ter del Decreto Legislativo 58/1998.
COMUNICA che, riguardo all'unico argomento all'ordine del giorno, sono
stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti
norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati messi a
disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, nella sezione
"Corporate Governance" del sito internet www.todsgroup.com e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , i
seguenti documenti:
- sin dal 29 novembre 2015, il documento informativo redatto ai sensi
dell'articolo 7 della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate di Tod's
S.p.A., dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010,
come successivamente modificato e integrato, nonché dell'articolo 71 del
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato;
- sin dall'11 dicembre 2015, l'avviso di convocazione dell'Assemblea
Straordinaria, che include le informazioni sul capitale sociale, nonché il
modulo che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- sin dal 21 dicembre 2015, (a) la Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma,
codice civile, dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come
successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 125-ter del Decreto
Legislativo 58/1998, e (b) il parere sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni rilasciato dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 158 del
Decreto Legislativo 58/1998.

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'articolo 2441, sesto comma, codice civile, dell'articolo 72 del
Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed
integrato, e dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/1998 è stata
inoltre trasmessa alla Consob mediante il sistema di Teleraccolta, in data 11
dicembre 2015.
RICORDA che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei
suddetti depositi tramite diffusione di comunicati stampa.
PRECISA che copia della documentazione sopra citata è stata resa
disponibile a tutti gli intervenuti.
COMUNICA che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la
legittimazione dei soggetti presenti ad intervenire all'Assemblea dei Soci e,
in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e
di Statuto delle deleghe presentate dagli intervenuti.
RENDE NOTO che, ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al
verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:
l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con il numero delle
azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte
dell'intermediario ai sensi di legge, con evidenza degli Azionisti
intervenuti in proprio o per delega;
l'elenco di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario, si
asterranno ovvero si allontaneranno prima delle votazioni ed il numero
delle relative azioni possedute.
COMUNICA che, in osservanza del Regolamento Assembleare, è stato
consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e a

rappresentanti della Società di revisione di assistere all'odierna Assemblea.
Inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori,
assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.
DA' ATTO che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, nei
locali in cui si tiene l'Assemblea dei Soci non possono essere introdotti
strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e
congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.
RICORDA che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro
61.218.802,00 suddiviso in n. 30.609.401 azioni ordinarie, da nominali Euro
2,00 ciascuna.
COMUNICA che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto
degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 58/1998 e delle
altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o
indirettamente, titolari di una partecipazione superiore al 2% del capitale
sociale sottoscritto e versato e in ogni caso di partecipazioni rilevanti, ai
sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono i seguenti:
Diego Della Valle, direttamente ed in proprio, per lo: 0,823%
e, indirettamente, tramite
DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Srl, per il 54,372 %
e
Diego Della Valle & C. Srl, per il 2,275%
CA P I T A L RE S E A R C H A N D MA N A G E M E N T CO M P A N Y per il 6,197%
OP P E N H E I M E R F U N D S IN C . per il 3,690%
Delphine s.a.s. per il 3,463%

6

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.
COMUNICA di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali
ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998.
RICHIEDE formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea
dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto
sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.
RICORDA che il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto
che l'operazione cui l'aumento di capitale inerisce è tra parti correlate, ha
ritenuto di adottare una procedura volontaria di cosiddetto whitewash, con
l'obiettivo di coinvolgere la più ampia base azionaria possibile. Ha pertanto
stabilito che, a prescindere dall'espressione di voto da parte del socio di
controllo, l'operazione di acquisto del marchio Roger Vivier e delle attività
ad esso connesse, non potrà essere eseguita qualora la maggioranza dei soci
non correlati votanti nell'odierna assemblea, esprima voto contrario
all'aumento di capitale.
Poiché tale limitazione trova applicazione a condizione che i soci non
correlati (come definiti dal Regolamento Consob n. 17221/2010), presenti in
assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, chiede
formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale
sussistenza di vincoli di correlazione con Gousson - Consultadoria e
Marketing S.r.l. (società titolare del marchio Roger Vivier e controparte
nell'operazione cui l'aumento di capitale inerisce), soggetti correlati alla
medesima o a Tod's.
***

Prende la parola Lisa Vascellari dal Fiol, delegata del socio "Di.Vi
Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.", titolare di n. 16.643.057 azioni
Tod's, pari al 54,372% del capitale sociale, la quale dichiara che DI.VI
Finanziaria ha un vincolo di correlazione con Gousson - Consultadoria e
Marketing S.r.l. e Tod's S.p.A., essendo entrambe controllate dal dott. Diego
Della Valle.
Dichiara che DI.VI Finanziaria non può pertanto essere considerata come
"socio non correlato" ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010.
Con riferimento alla votazione di cui all'unico punto all'ordine del giorno,
precisa poi che DI.VI Finanziaria si trova in una situazione di potenziale
conflitto di interessi in quanto, come detto, è controllata dal dott. Diego Della
Valle che, a sua volta, controlla per via indiretta sia Gousson che Tod's.
Anticipa comunque che intende esprimere il voto in relazione a tale argomento
in quanto ritiene che l'operazione cui l'aumento di capitale inerisce risponda a
un preciso interesse sociale.
Nessun altro prende la parola.
***
Il Presidente, quindi:
COMUNICA che - detratte le n. 16.643.057 azioni di DI.VI Finanziaria di
Diego Della Valle & C. S.r.l.- sono rappresentate in assemblea, n. 5.251.318
azioni ordinarie (pari al 17,16% del capitale) appartenenti a soci non
correlati e che pertanto la condizione di una presenza di soci non correlati
rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale risulta soddisfatta.
COMUNICA che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi
degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte

fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.
PREGA pertanto gli Azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi
ogni volta, alzando la mano e di pronunciare distintamente il loro nome.
Alle domande sarà data risposta dal Presidente, ovvero da uno o più dei
partecipanti al tavolo della Presidenza, al termine di tutti gli interventi.
INFORMA che lo svolgimento dell'Assemblea viene video-registrato al
solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione
verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del
verbale e sarà quindi cancellata. I dati personali raccolti saranno trattati ai
fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Tutti
i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di
privacy.
RICORDA che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni
Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione.
Ogni scheda riporta il numero di voti per i quali si ha diritto in proprio o per
delega.
Gli intervenuti sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la
sala sino a che le votazioni non siano terminate: coloro che comunque si
dovessero assentare, sono pregati di farlo constatare al personale di
controllo, riconsegnando la scheda di partecipazione che sarà restituita in
caso di rientro.
La votazione sull'unico argomento all'ordine del giorno avverrà con voto
palese, per alzata di mano; in caso di astensione o di voto contrario, i Soci
che avranno dichiarato di volersi astenere, o di voler esprimere voto
contrario, saranno invitati a fornire il loro nome ed il numero delle azioni

per le quali hanno diritto al voto, ai fini del calcolo esatto della maggioranza
raggiunta.
***
Il Presidente quindi passa alla trattazione del primo ed unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e cioè:
"Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con
esclusione del diritto di opzione, per un ammontare di complessivi Euro
207.500.047,14, di cui Euro 4.968.276,00 a titolo di nominale ed Euro
202.531.771,14 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n.
2.484.138 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni
ordinarie Tod's in circolazione e godimento regolare, del valore
nominale di Euro 2,00 cadauna, da liberarsi in denaro, riservato a

Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l.; modifica dell'articolo 5
dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."
PROPONE all'Assemblea di non procedere alla lettura della relazione
illustrativa inerente il punto all'ordine del giorno, tenuto conto che la stessa
è stata messa a disposizione del pubblico, sin dal 21 dicembre 2015, presso
la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato.
RICORDA comunque che l'aumento di capitale riservato a Gousson
Consultadoria e Marketing S.r.l. si inserisce nell'ambito della più ampia
operazione volta ad assicurare in via definitiva al Gruppo TOD'S la
titolarità del marchio Roger Vivier nonché dell'intero capitale sociale di
Roger Vivier Paris Sas, società che gestisce il flagship store Roger Vivier di
Parigi, 29 di Rue du Faubourg Saint Honoré. Termini e condizioni

dell'operazione sono disciplinati dall'accordo quadro sottoscritto tra
Gousson - Consultadoria e Marketing da un lato e Partecipazioni
Internazionali, Roger Vivier France e Tod's dall'altro, in data 22 novembre
2015 e descritti nel già citato documento informativo messo a disposizione
del pubblico lo scorso 29 novembre e dei soci presenti in assemblea. In
sintesi, l'operazione si compone dei seguenti passaggi funzionalmente
collegati:
1. l'acquisizione - da parte di Partecipazioni Internazionali da Gousson -
del marchio Roger Vivier per Euro 415 milioni, oltre IVA per Euro
91,3 milioni;
2. l'acquisizione - da parte di Roger Vivier France da Gousson -
dell'intero capitale sociale di Roger Vivier Paris per Euro 20 milioni,
comprensivo di una posizione finanziaria netta di Roger Vivier Paris
alla data di esecuzione dell'accordo positiva di almeno Euro 2,5
milioni;
3. l'aumento di capitale di cui all'ordine del giorno;
4. il riconoscimento da parte di Gousson a Tod's dell'indennizzo
economico di Euro 25 milioni, per le restrizioni alle modalità di
distribuzione derivanti dal complessivo accordo di licenza in essere,
finalizzate al mantenimento del prestigio del marchio.
RICORDA altresì che l'esecuzione dell'accordo quadro è condizionata al
verificarsi di tre condizioni sospensive poste a esclusivo beneficio di Tod's
e delle società acquirenti: (i) la messa a disposizione da parte di Gousson
della valutazione dell'esperto indipendente dalla stessa nominato, relativa al
valore del marchio Roger Vivier e di Roger Vivier Paris, che confermi che

tali valori non sono inferiori ai corrispettivi pattuiti nell'accordo quadro.
Questa condizione risulta soddisfatta avendo il professor Mario Massari
rilasciato, in data 28 novembre 2015, la valutazione allegata sub D al già
citato documento informativo, (ii) il rilascio, da parte della società di
revisione, di un positivo parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni di cui all'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6,
codice civile e dell'articolo 158 del Decreto Legislativo 58/1998. Anche
questa condizione risulta soddisfatta, avendo la società di revisione
PriceWaterhouseCoopers messo a disposizione del pubblico lo scorso 21
dicembre la relativa relazione, (iii) l'approvazione da parte dell'odierna
Assemblea dell'aumento di capitale, senza che la maggioranza dei soci non
correlati presenti in assemblea esprima voto contrario, a condizione che i
soci non correlati rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
AL RIGUARDO il Presidente esterna due annotazioni.
La prima di carattere personale. Il Presidente dichiara che gli fa molto
piacere riscontrare che l'invito che ha rivolto ai soci per una partecipazione
significativa è stato accolto e che quindi si possono applicare in Tod's, i
migliori principi di governance previsti dalla best practice internazionale,
principi che, come ha più volte ricordato, sono stati adottati in via
assolutamente volontaria, in assenza di obblighi tecnico-legali.
La seconda di natura tecnica, sul funzionamento della procedura di
whitewash che, per la sua novità, merita qualche considerazione. Gli articoli
2368 e 2369 del codice civile prevedono che l'assemblea straordinaria
deliberi con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea. Considerato che la maggioranza del capitale di

Tod's è detenuta da DI.VI Finanziaria, l'approvazione dell'aumento di
capitale sottoposto alla attenzione dei soci, richiede anche il voto favorevole
di tale azionista in quanto, in mancanza o non si raggiungerebbe il quorum
deliberativo previsto dalla legge (come detto, il voto favorevole di almeno i
due terzi del capitale rappresentato in assemblea) o verrebbe alterato
l'equilibrio identificato dal Regolamento Consob n. 17221/2010 nel
computo dei voti dei soci non correlati. Il voto di DI.VI. Finanziaria
rappresenta pertanto condizione necessaria all'approvazione dell'odierna
delibera, ma non sufficiente in quanto la procedura di whitewash, che è stata
volontariamente adottata, prevede che l'aumento di capitale, e l'intera
operazione di acquisto del marchio Roger Vivier, non potranno essere
eseguiti qualora - a prescindere dal voto di DI.VI. Finanziaria - la
maggioranza dei soci non correlati esprima voto contrario. È un
meccanismo innovativo sul quale, se ce ne sarà bisogno, potranno essere
forniti tutti i chiarimenti che i soci riterrano opportuni.
RICORDA infine che Gousson è parte correlata di Tod's per le ragioni
descritte nel Documento Informativo e, tra queste, la circostanza che il
controllo di entrambe le società fa capo ad esso Presidente. Per questo, nelle
trattative prima e nelle deliberazioni poi, sono state adottate tutte le cautele
descritte nel Documento Informativo e su cui, se i soci lo riterranno,
potranno essere forniti tutti i necessari chiarimenti.
CONSIDERATO che la delibera, ove approvata, comporterà l'emissione di
nuove azioni, chiede al Collegio Sindacale di confermare, ai sensi
dell'articolo 2438 codice civile, che le n. 30.609.401 azioni ordinarie
emesse, da nominali Euro 2,00 ciascuna, sono integralmente liberate e che

pertanto il capitale sociale di Euro 61.218.802,00 è integralmente
sottoscritto e versato.
Il Presidente del Collegio Sindacale a nome del Collegio stesso conferma
che il capitale sociale è attualmente interamente sottoscritto e versato.
***
Il Presidente dell'Assemblea, quindi:
SPECIFICA che le azioni di nuova emissione avranno le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie Tod's già in circolazione (e quindi
godimento regolare) e che verranno ammesse in via automatica alla
quotazione ufficiale presso il MTA tenuto conto che, nel complesso,
rappresentano meno del 10% del numero di azioni ordinarie Tod's già
ammesse a quotazione.
RINVIA, per quanto concerne le motivazioni alla base della proposta di
esclusione del diritto di opzione e di determinazione del prezzo di
emissione, a quanto specificato nella già citata Relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione, pubblicata ai sensi di legge e consegnata ai
soci presenti in assemblea. Rileva che il prezzo di emissione proposto (Euro
83,53 per azione) risulta superiore di Euro 12,33 (17,3%) rispetto all'ultimo
prezzo ufficiale di borsa disponibile (12 gennaio 2016).
PROCEDE invitando quindi l'Assemblea a votare la seguente proposta di
deliberazione contenuta nella citata relazione:
"Signori Azionisti,
qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad assumere la
seguente delibera:
l'Assemblea Straordinaria di Tod's S.p.A.:

a. esaminato il contenuto del documento informativo pubblicato dalla
Società in data 29 novembre 2015, redatto ai sensi dell'articolo 7 della
Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate della Tod's S.p.A.,
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010,
dell'articolo 5 del Regolamento Consob 17221/2010, come successivamente
modificato e integrato, nonché dell'articolo 71 del Regolamento adottato
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato e integrato;
b. esaminato il contenuto della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma,
codice civile, dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e
integrato, e dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 58/1998;
c. preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni rilasciato dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
d. preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale, ai sensi
dell'articolo 2438 codice civile, che il capitale sociale risulta interamente
sottoscritto e versato;
delibera
(i) di aumentare a pagamento il capitale sociale in via inscindibile per
un ammontare di complessivi Euro 207.500.047,14, di cui Euro
4.968.276,00 a titolo di nominale ed Euro 202.531.771,14 a titolo di
sovrapprezzo, mediante emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie al prezzo
di Euro 83,53 - e dunque con un sovrapprezzo per azione di Euro 81,53 - da
riservare in sottoscrizione - ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma,

codice civile - a Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l Le azioni di
nuova emissione avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie
Tod's già in circolazione e godimento regolare;
(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione (e per esso
all'Amministratore Delegato dott. Stefano Sincini, con facoltà di subdelega)
tutti i poteri al fine di porre in essere tutto quanto necessario od opportuno
per dare esecuzione alla delibera di cui al precedente punto (i), e così per
eseguire l'aumento di capitale entro il 31 marzo 2016;
(iii) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione - né direttamente, né
tramite il suddetto Amministratore Delegato o altri procuratori speciali -
potrà avvalersi dei poteri di cui al precedente punto (ii) - e quindi dar
esecuzione all'aumento di capitale e/o alla connessa operazione di acquisto
del marchio Roger Vivier e di RV Paris cui l'aumento di capitale è
funzionalmente collegato - qualora la delibera di aumento di capitale sia
assunta con il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati
votanti in assemblea, restando inteso che tale limitazione troverà
applicazione a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale;
(iv) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:
"Il capitale sociale è di Euro
sessantunomilioniduecentodiciottomilaottocentodue (61.218.802) diviso in
trentamilioniseicentonovemilaquattrocentouno (30.609.401) azioni da
nominali Euro due (2) ciascuna, integralmente sottoscritto e versato.
L'assemblea dei soci del 13 gennaio 2016 ha deliberato un aumento di
capitale a pagamento, in via inscindibile, per Euro 207.500.047,14, di cui

Euro 4.968.276,00 a titolo di nominale ed Euro 202.531.771,14 a titolo di
sovrapprezzo, mediante emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma,
cod. civ., riservato a Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l., da
eseguirsi entro il 31 marzo 2016.";
(v) di autorizzare l'Amministratore Delegato dott. Stefano Sincini, con
facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali, a depositare e pubblicare,
ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto con le variazioni allo
stesso apportate a seguito della presente delibera, nonché a seguito della
sua esecuzione (o mancata esecuzione);
(vi) di conferire infine i necessari poteri all'Amministratore Delegato
dott. Stefano Sincini, con facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali,
affinché possa apportare alla delibera di cui sopra ogni modifica di
carattere non sostanziale che risultasse necessaria od opportuna per
procedere all'esecuzione dell'aumento di capitale, effettuare i necessari
depositi presso il Registro delle Imprese e/o ottemperare ad eventuali
prescrizioni delle competenti Autorità."
Il Presidente apre quindi la discussione pregando coloro che intendono
prendere la parola per formulare proposte o interventi di prenotarsi dando il
loro nominativo.
Prende la parola il socio Gianfranco Caradonna, il quale dichiara di
apprezzare la trasparenza manifestata dagli amministratori per l'operazione
proposta ed il rispetto verso le minoranze, in particolare per la procedura di
white-wash facoltativa così come adottata.
Chiede poi una previsione sull'andamento futuro della società.

Prende la parola il socio Carlo Mandolini, il quale ricorda che la stampa non
è stata tenera verso l'operazione, tuttavia egli manifesta la sua
approvazione, alla luce dell'alta redditività del marchio Roger Vivier e del
fatto che l'aumento di capitale proposto diluisce in misura minima le
partecipazioni dei soci di minoranza e l'utile per azione, mentre l'acquisto
del marchio non peserà eccessivamente sull'indebitamento.
***
Il Presidente ringrazia per gli interventi e ricorda che l'obiettivo degli
amministratori è volto al perseguimento delle migliori occasioni di sviluppo
per il gruppo.
Quanto alla richiesta di previsioni sul futuro andamento della società,
specifica che la normativa vigente non consente la comunicazione di dati e
informazioni che possano essere "price sensitive".
Ribadisce peraltro la volontà dell'organo amministrativo di proseguire nella
strada di crescita intrapresa.
CONSIDERATO che nessun altro chiede la parola, il Presidente
dichiara quindi chiusa la discussione e pone in votazione la richiamata
proposta del Consiglio di Amministrazione.
Chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze
COMUNICA che sono ora presenti n. 167 Azionisti portatori, in proprio o
per delega, di n. 21.894.375 azioni pari al 71,528270% del capitale sociale,
come risulta dal figlio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera
B)
COMUNICA altresì che sono presenti n. 166 Azionisti non correlati
portatori, in proprio o per delega, di n. 5.251.318 azioni pari al 17,155899%

del capitale sociale
RINNOVA la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale
sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto o
vincoli di correlazione con Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l.,
soggetti correlati alla medesima o Tod's ulteriori rispetto a DI.VI.
Finanziaria.
PRESO ATTO che nessuno chiede la parola, il Presidente apre la
votazione quando sono le ore 11,55
PREGA chi è favorevole di alzare la mano
PREGA chi è contrario di alzare la mano
PREGA chi si astiene di alzare la mano.
INVITA coloro che hanno manifestato voto contrario o che si sono astenuti
a confermare la loro volontà, fornendo il loro nome ed il numero delle
azioni per le quali hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i
loro voti.
Comunica che la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in
via inscindibile, riservato a Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l. ha
ricevuto:
1) il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano n. 21.881.191 azioni,
pari al 71,485198% del capitale sociale e al 99,939784% del capitale sociale
presente in Assemblea.
Di queste, n. 16.643.057 azioni, pari al 76,015219% del capitale sociale
presente in Assemblea, sono detenute da DI.VI Finanziaria, e n. 5.238.134
azioni, pari al 23,924565% del capitale sociale presente in Assemblea, sono
detenute da Soci non correlati

2) il voto contrario di alcun socio
l'astensione 3) di tanti Soci - tutti non correlati - che rappresentano n.
13.184 azioni, pari allo 0,060216% del capitale sociale presente in
Assemblea
La lista con l'indicazione di voto dei soci partecipanti all'assemblea si allega
a questo atto sotto la lettera C).
Il Presidente comunica che, avuto riferimento ai soli soci non correlati:
- i voti favorevoli sono 5.238.134 azioni, pari al 99,748939% del
capitale sociale non correlato presente in Assemblea
- non vi sono stati voti contrari
- gli astenuti sono 13.184 azioni, pari allo 0,251061% del capitale
sociale non correlato presente in Assemblea.
DICHIARA pertanto che la proposta di aumento di capitale è stata
approvata a maggioranza e la medesima, così come l'operazione di acquisto
del marchio Roger Vivier e del capitale sociale di Roger Vivier Paris sas,
descritta nel Documento Informativo, potrà essere eseguita non avendo
ricevuto il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti
DICHIARA, a questo punto, esaurita la trattazione dell'unico argomento
all'ordine del giorno, ringrazia nuovamente gli intervenuti.
DICHIARA chiusa l'Assemblea Straordinaria dei Soci di TOD'S S.p.A.
alle ore 12,02 e mi consegna copia aggiornata dello statuto sociale che
allego al presente atto sotto la lettera D).
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto ho redatto il presente atto, da me dattiloscritto e completato a
mano, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo

sottoscrive con me notaio.
Consta di sei fogli e occupa venti pagine e parte della ventunesima.
F.ti: Della Valle Diego - notaio Sabino Patruno L.S.
























21

TOD'S S.p.A.

ż,

13 gennaio 2016 11.06.39

Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016 (2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)

Allegato lettera all'Atto nº $25/7/4$ di Raccolta

一篇

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Dichiaro che sono intervenuti n. 166 azionisti,

rappresentanti in proprio o per delega numero 21.894.365 azioni ordinarie

pari al 71,528237% delle numero 30.609.401 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

sottoscritto e versato.

Azionisti in proprio: 5
Azionisti in delega: 161
Teste: 11 Azionisti. :166

$\sim$ . . . . $\alpha$

Pagina 1

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 11:00:04

Straordinaria

Assemblea Straordinaria

Badge Titolare

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\ddot{\phantom{a}}$ j Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

1		ROCCHETTI CESARE	2.250
10			0,007351%
		SADOTTI SERGIO	300
$\overline{11}$		VASCELLARI DAL FIOL LISA	0,000980%
	1 D		0
		DLVI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	16.643.057
		Totale azioni!	16.643.057
			54,372371
$\overline{2}$		PAGA ALESSANDRO
1	D	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	0 4.469
2	Ð	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.581
3	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND
4	D	ING DIRECT	7.638 777
5	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD
6	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	2.435 2.088
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	9.916
8	D	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND
9	D	OFIGTC GLOBAL FUND	10.162
10	D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	10.019
11	D	EUROMUTUEL BRONGNIART VALEURS EUROPEENNES	1.090
12	D	PANACEE	15.000
13	D	PICTET -PREMIUM BRANDS	800
14	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	11.599
15	D	OPPENHEIMER GLOBAL FUND	1.507
16	D	OPPENHEIMER VARIABLE GLOBAL FUND/VA	552.773
17	D	EUROPACIFIC GROWTH FUND	137.066
18	D	UBS (US) GROUP TRUST	1.224.376
19	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	429
20	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	57
21	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED)	633
		INDEXPOOL	502
22.	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US
		FACTOR TILT INDEX FUND	231
23	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
24	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	2
25	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.090
26	D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	6.668
27	D	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM	101
28	D	EQ/OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO	6.994
29	D	1290 FUNDS - 1290 GLOBAL EQUITY MANAGERS FUND	10.228
30	D	OPPENHEIMER GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH FUND	790
31	D	MLI GEF ACC CLIENT GENERAL	412
32	D	FIDELITY FUNDS SICAV	103.358
33	D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO	341.307
		CRESCITA	16.902
34	D	METROPOLE AVENIR EUROPE
35	D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	60.000
36	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	141
37	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS	1.453
		MANAGEMENT) LIMITED	1.114
38	D.	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND BESSEMER
		TRUST	3.740

$\cdot$ 1

$\ddot{\phantom{a}}$

$\bar{ }$

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
39	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
40	D	ERGOS OFFSHORE I LTD CO HARNEYS CORPORATE SERVICES	257
41	D	PDT PARTNERS PORTFOLIO II LLC - UK CASH TRADING CO	243.
		PDT PARTNERS UK LL	149
42	D	CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD
43	D	ORBIS CAPITAL LTD.	4.126
44	Ð	GOVERNMENT OF NORWAY	6.384
45	D	CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD. C/O CLINTON GROUP, INC	8.481 802
46	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
47	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	2.867 1.887
48	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	226
49	D	R.H. BLUESTEIN & CO.	8.000
50	D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	613
51	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	179
52	D	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	213
53	D	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL GROWTH FUND	304.000
54	Ð	SMALLCAP WORLD FUND INC
55	D	SPDR S+P GLOBAL DIVIDEND ETF	672.500
56	D	JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND	2.121
57	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	12.465
58	D	NATIONAL PENSION SERVICE	9
59	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.013
60	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	3.069 13.606
61	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.378
62	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	858
63	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	437
64	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	639
65	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	605
66	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	525
67 68	D D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	705
69	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	225
70	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	947
71	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	$12 \,$
		WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	810
72 73.	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	228
74	D D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	34
75	D	WISDOMTREE DEFA FUND	80
76	D	WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. DIVIDEND GROWTH FUND	939
77	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	648
78	D	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	165
79	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY	10.577
		COMPANY	8.622
80	D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY	53
81	Ð	COMPANY SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP
		COMMON TRUST FUND	154

$\bar{z}$

$\label{eq:1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}},\mathcal{L}{\text{max}}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) \ \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}_{\text{max}}) \end{split}$

$\frac{1}{2}$

٠,

$\overline{\phantom{a}}$

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 11:00:04

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare
		Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente
			Straordinaria
82	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	8.344
83		RETIREMENT PL
84	D D	GOLDMAN SACHS FUNDS	446
85	D	MFS MERIDIAN FUNDS UBS ETF	687
86	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	1.131
87	D		638
88	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	50
		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	1.127
89	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF
90.	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	406
91	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF	259
92	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE	427
		BENEFIT TR	24
93	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE
		BENEFIT TR	10.998
94	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
95	D	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	86
96	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	109 203
97	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	9
98	D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED	178
99		INDEX FUND B
100	D D	IBM 401K PLUS PLAN	3.032
101	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	268
102	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	533
		MET INVESTORS SERIES TRUST - MET/TEMPLETON GROWTH PORTFOLIO	35.190
103	D
104	D	MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	1.330
105	Ð	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	135
106	D	ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	6.900
107	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	19.260
108	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	2.670
		RETIREMENT PL	351
109	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
110	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	1.636
		RETIREMENT PL	3.706
111	D	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
112	D	ISHARES VII PLC	2.540 2.235
113	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL	1.381
		CAP EQ INDEX F
114	D	SPDR S+P GLOBAL DIVIDEND FUND	5.215
115 116	Ð Ð	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.090
$117$ D		CREDIT COOPERATIF	4.315
		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	322
118	D
$119$ D		WYOMING RETIREMENT SYSTEM SIM GLOBAL BALANCED TRUST.	323
$120$ D			129
121	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C.	1.055
122	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE	330
		FUNDS TRUST	10.703

Pagina

$\label{eq:1} \begin{array}{ll} \mathcal{A}1 & \mathcal{A}_2 & \mathcal{A}_3 & \mathcal{A}_4 \ \mathcal{A}_5 & \mathcal{A}_6 & \mathcal{A}_7 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 \ \mathcal{A}_7 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 \ \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 \ \mathcal{A}_9 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 \ \mathcal{A}_9 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 & \mathcal{A}_8 \ \mathcal{A}$

$\alpha$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$ and $\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$ are $\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$ . In the $\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 11:00:04

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare
Tipo Rap.		Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
	$123$ D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	623
124	Ð	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
125	Ð	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	575 21
126	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
127	D	STICHTING PENSIOENFONDS APP	720
128	D	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	267
129	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	806 104
130	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	14
131	D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
132	D	UNIVEST	942
$133 -$	D	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I	804
134	D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	755
	$135$ D	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	4.622
136	D	MOTLEY FOOL EPIC VOYAGE FUND	284
137	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	46.200
138	D	ASTON / TAMRO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	473
139	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	270
140	D	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE SMALL CAP HEDGED EQUITY ETF	848 28
141	D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS
		CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC	835
		INVESTM
142	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US
		SMALL PORTFOLIO	861
143	D	VY OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO
144	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	3.307
145	D	RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL	1.824
146	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.812
147	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE	1
148		INVESTMENT FUND PLAN	477
149	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	3.942
	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND
150	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1
151	D	RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND	1.078
152	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	260
153	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	134
154	D	SDGE QUALIFIED NUCLEAR DECOM MISSIONING TRUST PARTNERSHIP	1,328
155	D	BNYMTD CF MITON EUROPEAN OPPS FUND
156	D.	EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)	850 22.150
		Totale azioni	3.855.287 12,595108
3		MANDOLINI CARLO
			400
4		CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0,001307%
5		GRANDPRE JULIEN	0,000003%
L	D	GLOBAL LUXURY INVESTMENTS S.A.R.L	o
			332.920

$\boldsymbol{4}$

■ 11-----------------------------------

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 11:00:04

Straordinaria

332,920
1,087640

1.059.900

1.059.900
3,462662

$\overline{0}$

Assemblea Straordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Totale azioni $\overline{6}$ DENARO RICCARDO $1 - D$ DELPHINE SAS Totale azioni $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ CACIOLLI DIMITRI $\overline{1}$ $\overline{D}$ CACIOLITICS

		ALAMANI DIMI UT
	1	D CACIOLLI ROBERTO		0
				50
			Totale azioni	50
				0,000163
8		FREZZOTTI GIOVANNI		100
				0,000327%
$\overline{9}$		CIARMATORI DARIO		0
		D FREZZOTTI FRANCA	$\sim$ $1 - 0.0$	100
			Totale azioni	100
				0,000327

			Totale azioni in proprio
				3.051
			Totale azioni in delega	21.891.314
			Totale azioni in rappresentanza legale	n
			TOTALE AZIONI	21.894.365
				71,528237%
			Totale azionisti in proprio
			Totale azionisti in delega	161
			Totale azionisti in rappresentanza legale
				$\bf{0}$
			TOTALE AZIONISTI	166

			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	$_{11}$

Legenda:

$\bar{\phantom{a}}$

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

$\bar{\phantom{a}}$

$\mathbb{R}^2$

$\bar{z}$

$\bar{\rm s}$

THE SECOND RESIDENCE

TOD'S S.p.A.

13 gennaio 2016 11.15.21

Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016 (2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)

Allegato lettera all'Atto nº 25174 di Raccolta

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE (Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea: $\epsilon_{\rm{c}}$ .

-n° 167 azionisti, portatori di n° 21.894.375 azioni

ordinarie, rappresentanti il 71,528270% del capitale sociale,

di cui ammesse al voto nº 21.894.375 pari al 71,528270%

del capitale sociale.

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 161
Teste: 12 Azionisti. :167

Pagina 1

$\bar{a}$

$\overline{\phantom{a}}$

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 12:07:18

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalment

	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
1		ROCCHETTI CESARE
			2.250 0,007351%
10		SADOTTI SERGIO	300
$\overline{11}$		VASCELLARI DAL FIOL LISA	0,000980%
	1 D	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	o
		Totale azioni	16.643.057
			16.643.057 54,372371
12		IACHINI SERENELLA
			10
$\overline{2}$		PAGA ALESSANDRO	0,000033%
1	D	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	6 4.469
2	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.581
3 4	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	7.638
5	D D	ING DIRECT	777
6	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	2.435
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	2.088
8	D	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND	9.916
9	D	OFIGTC GLOBAL FUND	10.162
10	D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	10.019
11	D	EUROMUTUEL BRONGNIART VALEURS EUROPEENNES	1.090 15.000
12	D	PANACEE	800
13 14	D	PICTET -PREMIUM BRANDS	11.599
$\overline{15}$	D D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	1.507
16	D	OPPENHEIMER GLOBAL FUND	552.773
17	D	OPPENHEIMER VARIABLE GLOBAL FUND/VA EUROPACIFIC GROWTH FUND	137.066
18	Ð	UBS (US) GROUP TRUST	1.224.376
19	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	429
20	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	57
21	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED)	633 502
		INDEXPOOL
22	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US	231
23.	D	FACTOR TILT INDEX FUND
24	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	$\overline{2}$
25	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.090
26	D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	6.668
27	D	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM	101
28	Ð	EQ/OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO	6.994 10.228
29	D	1290 FUNDS - 1290 GLOBAL EQUITY MANAGERS FUND	790
30	$D$ .	OPPENHEIMER GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH FUND	412
31 32	Ð D	MLI GEF ACC CLIENT GENERAL	103.358
33	D	FIDELITY FUNDS SICAV	341.307
		PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	16.902
34	D	METROPOLE AVENIR EUROPE
35	D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	60.000
Зб	Ð	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	141 1.453
37	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS	1.114
		MANAGEMENT) LIMITED

$\bar{1}$

计算器计

$\mathcal{L}{\mathbf{z}}$ , where $\mathcal{L}{\mathbf{z}}$

$\frac{3}{2}$

$\ddot{\cdot}$

$\mathcal{A}^{\text{max}}_{\text{max}}$

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 12:07:18

$\mathcal{A}$ $\bar{u}$

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
38	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND BESSEMER TRUST	3.740
39	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
40	D	ERGOS OFFSHORE I LTD CO HARNEYS CORPORATE SERVICES	257
41	D	PDT PARTNERS PORTFOLIO II LLC - UK CASH TRADING C O	243
		PDT PARTNERS UK LL	149
42	D	CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD	4.126
43.	D	ORBIS CAPITAL LTD.	6.384
44	D	GOVERNMENT OF NORWAY	8.481
45	D	CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES MASTER FUND	802
		LTD. C/O CLINTON GROUP, INC
46	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	2.867
47	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL	1.887
		COMPANY ETF
48	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	$-226$
	49 D	R.H. BLUESTEIN & CO.	8.000
50	D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	613
51	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	179
52	D	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	213
53	D	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL GROWTH	304.000
		FUND
54	D	SMALLCAP WORLD FUND INC	672.500
55	D	SPDR S+P GLOBAL DIVIDEND ETF	2,121
56	D	JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND	12.465
57	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	9
58	D	NATIONAL PENSION SERVICE	8.013
59	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.069
60	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	13.606
61	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.378
62	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	858
63	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	437
64 65	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	639
66	Ð D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	605
67		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	525
68	D D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	705
69	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	225
70	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	947
71	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	12
		WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	810
72	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
$-73$	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	228
74	Ð	WISDOMTREE DEFA FUND	34
75	D	WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. DIVIDEND GROWTH FUND	80
76	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	939
77	D	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	648
78	D		165
79	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY	10.577
		COMPANY	8.622
80	D.	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	53

$\bar{2}$

$\frac{1}{\pi} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \ 1 & 1 & 1 \ 1 & 1 & 1 \ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \frac{d^2\mathbf{x}}{dx^2} = \frac{1}{\pi} \begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \end{bmatrix}.$

中國作

$\mathcal{L}_{\mathrm{in}}$

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 12:07:18

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
81	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	154
82	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	8.344
83	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	446
84	D	MFS MERIDIAN FUNDS	687
85	D.	UBS ETF	1.131
86	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	638
87	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	50
88	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	1.127
89	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	406
90	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	259
91.	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF	427
92	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	24.
93	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	10.998
94	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	86
95	Ð	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	109
96	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	203
97	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	9
98	D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED	178
		INDEX FUND B
99	D	IBM 401K PLUS PLAN	3.032
100 $101$ D	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	268
102	Ð	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	533
		MET INVESTORS SERIES TRUST - MET/TEMPLETON GROWTH PORTFOLIO	35.190
103	D	MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND
104	D	SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	1.330
105	D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	135
106	D	ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	6.900
107	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	19.260
108	D.	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	2.670
		RETIREMENT PL	351
109	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
$110$ D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	1.636 3.706
111 D		ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
112	D	ISHARES VII PLC	2.540
113	Ð	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	2.235 1.381
114	D	SPDR S+P GLOBAL DIVIDEND FUND	5.215
$115$ D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.090
116	Ð	CREDIT COOPERATIF	4.315
117	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	322
118	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	323
$119$ D		SIM GLOBAL BALANCED TRUST.	129
120	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C.	1.055
121	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST	330

$\mathbf{3}$

$\bar{\phantom{a}}$

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$\frac{1}{2}$

$\sim$

$\bar{\phantom{a}}$

$\bar{z}$

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

$\hat{\mathcal{A}}$

13/01/2016 12:07:18

÷.

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
122	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	10.703
123	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	623
124	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	575
125	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	21
126	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	720
127	D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	267
128	D	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	806
129	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	104
130	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	14
131	D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	942
132 133	D	UNIVEST	804
134	D. D	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I	755
135	D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	4.622
136	D	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	284
137	D	MOTLEY FOOL EPIC VOYAGE FUND	46.200
138	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	473
139	D	ASTON / TAMRO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	270
140	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	848
		DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE SMALL CAP HEDGED EQUITY ETF	28
141	D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC	835
142	D	INVESTM POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	861
143.	D	VY OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO
144	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	3.307
145	D	RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL	1.824
146	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.812
147	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	ı 477
148	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	3.942
149	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND
150	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1
151	D	RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND	1.078
152	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	260
153	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	134
154	D	SDGE QUALIFIED NUCLEAR DECOM MISSIONING TRUST PARTNERSHIP	1.328
155	D	BNYMTD CF MITON EUROPEAN OPPS FUND	850
156	D	EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)	22.150
		Totale azioni	3.855.287 12,595108
3		MANDOLINI CARLO	400
4.		CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0,001307% 1.
			0,000003%

$\boldsymbol{4}$

$\label{eq:1} \begin{split} \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} & = \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} + \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} \ & = \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} + \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} + \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} \ & = \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} + \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} + \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} \ & = \mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}} + \mathcal{L}^{\text{max$

计二进制计二

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

13/01/2016 12:07:18

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
5 1	GRANDPRE JULIEN D	GLOBAL LUXURY INVESTMENTS S.A.R.L	٥ 332.920 Totale azioni 332.920 1,087640
6 1	DENARO RICCARDO D DELPHINE SAS		0 1.059.900 Totale azioni 1.059.900 3,462662
7 ı	CACIOLLI DIMITRI D CACIOLLI ROBERTO		$\bf{0}$ 50 Totale azioni 50 0,000163
8	FREZZOTTI GIOVANNI	$\epsilon \rightarrow \infty$ is	100 $\kappa = m_{\rm B} / k$ .
9 1	CIARMATORI DARIO D FREZZOTTI FRANCA	$\mathcal{L}(\mathbf{r})$ , and $\mathcal{L}(\mathbf{r})$ , and $\mathcal{L}(\mathbf{r})$ , and	0,000327% 0 100 Totale azioni 100 0,000327
		Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI	3.061 21.891.314 ū 21.894.375 71,528270% 6 161 a 167
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE!	$12 \,$

$\bar{1}$

Legenda:

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ , where $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

$\rm Paging$

$\overline{5}$

i w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

$0$ $\begin{smallmatrix} 5 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 &$ $\frac{4}{5}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\vec{r}$ 日号 Ľ Azionisti in proprio Azionisti: ă Badge Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 1290 FONDS - 1290 GLOBAL EQUITY MANAGERS FUND
OPPERNHEIMER GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH FUND
MII GEF ACC CLIENT GENTRAL LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) FICNEER FUNDS - ITALIAN EQUITY
UBS FUND MGT (CH) AG CHOSLG/UBSCHIFZ-EGSCPII METROPOLE AVENTR EUROPE VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA BQ/OFFEREIMER GLOBAL PORTFOLIO DELLES POLICE AND FIRE PERSION SYSTEM VANGUARD TOTAL INTERMATIONAL STOCK INDEX STICHTING PENSIOENPONDS VOOR HUISPARISEN PUBLIC ENPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OL TEEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKES EX-0S PACTOR TIL INDEX FUND ONEPATH CLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) LNDEXPOOL VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN OPPENHELMER VARIABLE GLOBAL FOND/VA
EUROPACIFIC GROWTH FOND VANGUARD INVESTMITES SERIES, PLO EUROMUTUEL BRONGNIART VALEURS EUROPERNNES THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND AWOIS SONDS ALITECTA UBS (US) GEOGE TRUST OPPERHENT GLOBAL FUND PICTET -PREMIUM BRANDS CMAR TRECTES DARLO VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VANGUARD FISE ALL WORD SMALL CAP IND FUN PANACEE SCHWAB FUNDAM TNTER SMALL- COMP INDEX FD VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND THG DIRECT DI VI. FINANZIARIA DI DIRGO DELLA VALLE & C. S.R.L. CMINTSSHIP WOTH TACHINI SERENELLA VASCELLARI DAL FIOLI LISA OIDBES ILLOTES BOCCHETTE CESARE Ragione Sociale $\overline{3}$ Azionisti in delega Leste TEALERTT $\overline{5}$ ГІОЛЕКОПІ Pagina 4 32.25
011025 $\frac{6}{20}$ ................................ ā 16.643.057 3624 525 F39 341.307 103.35 25.100
1941
1900-09 137.066 06L
822°01 244.355 $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ I6.902 $1.114$ $6.99$
DOT 899.T
060.T 050 T
6TD 01 15.000 Delega 10.162 1.581
7.581 91616 2.43E 691 T 880°2 te
S $\frac{6}{6}$ $\frac{\alpha}{\omega}$ $62f$ 34 ιg $\begin{array}{ll} 0.010000000000000000000000000000000000$ 16.643.057 $\begin{array}{ll} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \ 3 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \ 5 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \ 6 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \ 7 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \ 8 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 &$ $\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$ 1.453
1.114 10.162** 1/1
329 1/2
189 1 1 916'5 880-2 $5.435$ Totale 4.455 2.250 $\begin{array}{c} 0.028 \ 0.028 \ 0.028 \end{array}$ ្ន
ងាស $\frac{6}{2}$ ă

$\log$ 8 and

of the state of the contract of the state of the contract

Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016
(2^ Convocazione del 18 gennaio 2016) all'Atto n° $\cancel{\cancel{25}}$ / + / d' Flascoolta

Medial of Self

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13 gennaio 2016 11.53.05

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Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016
(2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)

13 germaio 2016 11.53.05

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$

ПОЛЕКОЕ

Azionisti: Azionisti in proprio:		$\sigma_^$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{\sigma}$	$\mathbb{d}**$	$\overline{\mathbf{0}}$ as as		$\sigma^*$	$\mathbb{G}**$	$\mathbb{d} *$	$\sigma * \sigma$	$\mathbf{d}$ a. $\ast$	$Q \ast \varepsilon$	$\mathbf{q}_{**}$	$\overline{u}$ #	$\mathbb{G}^*$	å	$\frac{1}{\mathbf{Q}}$	$\sigma^*$	$G \ast #$	$\frac{3}{5}$	$\sigma^*$	$\ddot{d}$	$\mathbb{C}^{n+1}$	$\mathbf{d} * *$	$\tilde{a}^*$	$\mathbf{u}^*$	$0**$	$\mathbf{G}**$	$a_{**}$	$0 * *$	$\mathbf{u}*\mathbf{u}$	$\mathbb{L} \star \ast$	$\mathbb{U}$ , $\ast$	ū¥≉	$\frac{1}{\alpha}$	$d_{**}$	$\mathbf{u}_{**}$	$\mathbb{G}_+$	$\sigma_^$	$\tilde{a}^*$	$\ddot{q}$	Badge
5 Teste: Azionisti in delega: ទីដ Pagina 5		MES MERITDIAN PUNDS	GOLDMAN SHORE FUNDS	SS EX AND TENUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMENTIREMENT PL	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FUND	PRUDBETTÄL RETIRENT INSURANCE & ANNUTTY COMPANY	PRODERTEL RETIREMENT INSURANCE & ANNUTTY COMPANY	SERTEORIES EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	MESDONTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	WISDOMIKER INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDENT RUN	ENGLANDESIA GLOBAL EX-0.S. DIVIDEND GROWTH FUND	WISDOMTRER DEFA FUND	STATE TNVESTMENT BOARD	MOTONIESAN WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WELLS FARGONASTER FRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLLIO	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ET	UAW RETIREE MEDICAL BENETITS TRUST MEDICAL BENEFITS LEONL	UAN RETIREE	mau RETIREE MEDICAL BEMETTS TRUST	UAW RETIREE MEDICAL BENEFIYS TRUST	UAW RETIRE MEDICAL SILENEE TRUST	UAW RETTREE MEDICAL BEWELTS TRUST	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIRENT SYSTEM	CALIFORMIA PUBLIC EMPLOYEES RETERENTS SYSTEM	SSGA SPDR ETES EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	W9SS SPDR ETES EUROPE I EGELINITO COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MARYLAND STATE RETRENDENT & PENSION SYSTEM	JNL/OPPENHETMER GLOBAL GROWTH FUND	SFDR S+P CLOBAL DIVIDEND STP	SMALICAP WORLD FUND INC.	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL GROWTH FUND	TAX - MANAGED INTERMATIONAL EQUITY PORTFOLIO	USN RETREE MEDICAL BENEFITS TROPT	PARAMETRIC INTERMATIONAL EQUITY FUND	R.H. BLUESTEIN & CO.	INTERNATIONAL MONETARY FUMD	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATICMAL SMALL COMPANY ETP	SCHWAB TWPENATIONAL SMALL-CAP BOUTTY ET	GOVERNMENT OF NORMAY	ORBIS CAPTTAL LITD.	FOR PARTNESS PORTPOLIC II LILC - UR CASH TRADING C O PDT PARENESS POR LIL	TSCOT VND GENERAL COLLECTVE INVESTMENT TRUST	CLD WESTEDEY SMALL AND MID CAP FUND BESSENER TRUST	Bagione Sociale
	3	946	œ b p C	69T	g,	œ 729.1	ă	$rac{163}{901}$				စုံမှာ အိမ္မကာယ စာမာခန္		2212528 221258			705	S22		SO ₃	GE ₃	o o 437	353 315°	$\circ$ $\circ$	13.606	o 3.069		12.465	2.121	009.800	304.000	oooooooo 212	541	$\frac{9}{6}$	œ $000 -$	$9Z\overline{Z}$	LBB		œ	$\begin{array}{cccc}\n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$		752	3.740	proprie Deleg α
	287	946	œ $56^\circ$ JS4		i.m	œ. 229.7	5		879	$\frac{6}{9}$	$O^{\wedge}$	00 L		8216			705 225	ia Sa	oo G	629		43,7	1,378 $\frac{c\dot{a}}{c\dot{a}}$		909 590°ET		LES	12.465	2Ù $T = 123$	219 $-500$	000 POE	$\begin{array}{l} 17.9 \ 2.12 \end{array}$	613	œ	1226	$\frac{1}{8}$	198-1	ಹಿತಿ	189-8	$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \end{pmatrix}$		3.740 525	Totale

9:30 0 cm 50 m month



$\frac{1}{2}$
ù þ
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$\alpha$
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in and an

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$
on the first date


Control
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/3 germaio 2016 11.53.05

$\sigma^2$ and $\sigma^2$ are completely defined as

$\mu$ as $\sqrt{s}$ and

Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016
(2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento

$\overline{\phantom{a}}$

голяюлу

Azionsh		$\frac{4}{3}$	$Q \times \kappa$	$\overline{a}$	$\mathbb{I} * $ $\mathbb{G} * $	$\sigma^*$	$\mathbf{0} \ast \mathbf{z}$	$\mathbf{u}*\mathbf{v}$	$\sigma_{*}$	$\mathbf{G}**$	$\sigma^*$	$\frac{1}{12}$	$\mathbb{G} \ast \ast$	$\mathbb{L}^{*}$	$0**$	$\frac{4}{9}$	$\overline{u}$ + $\overline{u}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{9}$	$\vec{a}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{9}$	$Q \star \star$	ű¥≉	$\mathbf{u} \star \mathbf{v}$	$\mathbf{u}^*$	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\mathbf{u}_{**}$	$\frac{2}{\sqrt{2}}$	$\frac{4}{9}$	$\mathbf{u} * \mathbf{v}$	$\Pi \ast \pi$	$\mathbf{q}_{k,q}$	$\mathbf{u} *$	$\mathbb{G} * *$	$\mathbf{G}^*$	ű¥∌	$0 + x$	d.	$0**$	$\mathbf{0} * *$	$\mathbf{q}_{**}$	Badge
Azionisti in proprio:												CREDITY COOPERATETY				LSHARES VII PLC													NEW JULE SOLE NEW									ISHARES MSCI				ZERARES	GBS EST	Ragione
$\overline{3}$ Teste: Azionisti in delega:	STICHTING PENSIOENEORDS AFF	MHEEKLS COMMON INVESTMENT FUND	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA,	OTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	NEW ZEALAMO SUPERANNVETATION FUND	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C.	SIN GLOBAL BALANCED TRUST.	WITMONING RETIRENENT SYSTEM	NTCL-ON COMMON DAILY ALL COUNNE EX-08 INV MRT INDEX F NONLEND		SUNSUPER SUPERANNIOATION FUND	SPDR S+P GLOBAL DIVIDEND FUND	BLACKROCK AN SCH AG OBO BIFS WORLD EX SMALL CAP EQ TRUSK F		ESHARE II PUBLIC LIMITED COMPANY	SS BE AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMET REFIRENCY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON THE F	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEXEMPT RETIREMENT PL	CALIFORMIA STATE TEACHERS RETRENTS SYSTEM	ONTARIO TEACHERS PENSION FLAM BOARD	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	SPDR S-P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND	MET INVESPORS SERIES TRUST - MET/TEMPLETENOM GROWTH PORTFOLIC	COLLEGE RETREENT EQUITEES FUND	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENETIS PLANS		BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CARP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	SGI MSCI EMU IMI IMPEX FUND E	BGEI MSCT EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO MA INV FUNDSFOR EMPLOYEE	BLACKROCK INST TRUST CO MA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENET	ISERES MSCI EUROFE IMI ETE	EUROPE IMI INEXERE	ISHARES CORE MISCI EDIES INI LNDEX ETF	ELACKROCK INST TRUST CO MA INV FUNDSTOR EMPLOYEE BENETT TR	TSHARES DEVELOPED SMALLS-CAP EX NORTH AMERICA ETF	MSCI EAFE SMALL CAP ETF		Sociale
ដូដ			LENITED PENSION TRUST																																LIZENEE
																																			$\frac{1}{20}$	$\mathbf{d}$
Pagina 6


							000000000000																																				propric
	n S	024	$\frac{N}{L^2}$	Si Si 523	10.703	330			$rac{1}{2000000000000000000000000000000000000$	322	ن تا	$060 -$	S.215	$-381$	2.235	2.540	30Z.E	989 1	$\frac{C}{2}$	2.670	19.260	006-9	昌山	DEE ⁺ T	D61 56		3 20 20	3.032	SLT		203	501	e O	5 866*	P,	1.79		406 90	$\frac{1}{2}$	9		$TET-1$	Deleg
	2er	$\frac{21}{12}$	e is	$\frac{5}{2}$	$\overline{5}$ FOT ₃	DEE	$-0.55$	527	323	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	1.090	5.215	1.381	2.235	CPS ^.	$-706$	$-500$	551	0.69.7	19.250	6.900	ta Si	1.330	35.190		3. 1988 1988 1988				203	109				$3.5 - 5$ $3.5 - 5$ $3.5 - 5$ $3.5 - 5$ $3.5 - 5$ $3.5 - 5$ $3.5 - 5$		090	$LZT$ ^-1	g	$\frac{6}{8}$	TET ^- I	rotale

$\begin{array}{c} \mathbf{0} \end{array}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\label{eq:R1} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{minipage}[t]{0.9\textwidth} \begin{min$

13 gennaio 2016 11.53.05

$\mathcal{W}^{d}SS.OOL$

Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016
(2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento

FAVOREVOLL

CIARMATORI DARIO	$\overline{a}$ PUBLIC EMPIOVERS RETREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	きすつ Batige STICHTING PENSIONEONEONE NAN DE METALESKTROL (PAR) Ragione Sociale
$\overline{5}$		readoxa
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	ra 1885 1995

Azionisti:
Azionisti in proprio:

163 Teste;
6 Azionisti in delega:

$\frac{12}{2}$

$\mathbf{P}_{\text{agdina}}$ 7

$\frac{1}{2}$ .

Azionsh: Azionisti in proprio: $\ddot{\phantom{1}}$	Percentuale votanti $\%$ Percentuale Capitaic $\%$ Totale voil	$\ddot{a}$ $\mathbb{Q} * \ast$ $\overline{\mathbb{Q}}$ s. $\overline{\mathbb{Q}}$ $\boldsymbol{\mu}$ Badge $\rm _{G \rightarrow 0}$		$\boldsymbol{M2}$ S $\boldsymbol{S}$
		Ragione Sociale PAGA ALESSANDRO
	0,043072 0,060216 13.184	ERGOS OPESHORE I LTD CO HARNEYS CORPORATE SERVICES CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTEN FUND LTD: CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD. C/O CLINTON GROUP, INC NATIONAL PENSION SERVICE	Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
$\Rightarrow$ $\Rightarrow$ Azionisti in delega: Teste:

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\alpha$ $\alpha$ , and $\alpha$ $\alpha$ $\sim$ ea $\sim$ $\sim$ $\alpha \alpha = \alpha$ $\alpha = \alpha - \alpha$ $\alpha$ $\bar{z}$
د حق				Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016
Pagina ₂			ASTENUTI	(2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)





		o esperad $\begin{array}{l} 4.5 \ 4.22 \ -226 \ -226 \ -8013 \end{array}$		13 gennaio 2016 11.53.05
		Totale $\begin{array}{l} 2.412 \ 1.262 \ 8.013 \ 8.013 \end{array}$ $\circ$

outor outors ago

$\frac{3}{3}$ ţ

→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →

$\bar{\mathcal{A}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\epsilon$ , $\epsilon$

$\overline{\phantom{a}}$

ALLEGATO D) AL N. REP.52448/25174
STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
Articolo 1
E' costituita una Società per Azioni denominata:
"TOD'S S.P.A.".
Articolo 2
La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e
materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque
altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento.
La Società può effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di
cui sopra. La Società potrà altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al
minuto nonchè la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui
sopra. La Società potrà acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni
azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque
connesso o complementare al proprio. La Società potrà altresì svolgere attività di
costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche
lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di
abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di
abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e
commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonchè lo
sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a:
profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi;
posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e
cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia;articoli per

scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni
periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento;mobili, loro
componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa;utensili ed oggettistica
per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in
vetro;tessuti e biancheria per la casa;realizzazione, organizzazione e gestione di
esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto
sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Società potrà compiere
tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con
l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione
di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private.
Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi
professionali, le attivita' di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei
confronti del pubblico, nonche' quelle comunque in contrasto con il quadro
normativo applicabile.
Articolo 3
La Societa' ha sede in S. Elpidio a Mare.
Articolo 4
La durata della Societa' e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31
(trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
L'assemblea degli azionisti potra' prorogare tale termine o deliberare lo
scioglimento anticipato dalla Societa'.
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Articolo 5
Il capitale sociale è di Euro sessantunomilioniduecentodiciottomilaottocentodue
(61.218.802) diviso in trentamilioniseicentonovemilaquattrocentouno (30.609.401)

azioni da nominali Euro due (2) ciascuna, integralmente sottoscritto e versato.
L'assemblea dei soci del 13 gennaio 2016 ha deliberato un aumento di capitale a
pagamento, in via inscindibile, per Euro 207.500.047,14, di cui Euro 4.968.276,00
a titolo di nominale ed Euro 202.531.771,14 a titolo di sovrapprezzo, mediante
emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'articolo 2441, quinto comma, cod. civ., riservato a Gousson -
Consultadoria e Marketing S.r.l., da eseguirsi entro il 31 marzo 2016.
Articolo 6
Il capitale puo' essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche
mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.
Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni gia'
emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi,
aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie gia' in circolazione, non
richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti
delle diverse categorie.
Il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge,
nonche' nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel
rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dalla legge.
L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di Amministrazione ad
aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza
delle norme applicabili.
Articolo 7
Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al
portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.
Ogni azione e' indivisibile e da' diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia

deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.
Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 8
La Societa' puo' emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al
portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.
Articolo 9
L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di amministrazione a
deliberare, in una o piu' volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni,
nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.
ASSEMBLEA
Articolo 10
L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalita' dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i
soci.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la
Societa' tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per
l'approvazione del bilancio puo' essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
Articolo 11
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge,
l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare,
nonche' le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche
regolamentare – vigente.
L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalita' e nei termini di legge.

Nello stesso avviso potra' essere fissata per altro giorno la seconda convocazione
qualora la prima andasse deserta. L'assemblea potra' essere convocata in terza
adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda
convocazione.
L'assemblea puo' essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facolta' di prevedere che
l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi
audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno
affluire. In ogni caso deve essere consentito:
- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di
accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento
dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno.
La riunione si considerera' svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il
soggetto verbalizzante.
Articolo 12
Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla
legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Puo' intervenire
all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia
pervenuta alla Societa' – in osservanza della normativa, anche regolamentare,
vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformita' alle proprie
scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale puo' avvalersi di

appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere
le eventuali contestazioni.
Articolo 13
Ogni azionista avente diritto di intervenire puo' farsi rappresentare in assemblea, ai
sensi e nei limiti di legge, e puo' conferire la delega anche in via elettronica nel
rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.
La delega potra' essere notificata alla Societa' anche tramite posta elettronica
certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di
convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari –
vigenti.
La Societa' non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega
con istruzioni di voto.
Articolo 14
L'assemblea sara' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in
sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona
designata dall'assemblea stessa.
L'assemblea nominera' un Segretario anche non socio e se del caso, due o piu'
scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.
Articolo 15
Per la validita' della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria
che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano
le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale avverra' secondo le modalita' previste
rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.
Articolo 16

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente
lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 17
La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un
numero di membri variabile da tre a quindici, che sara' fissato dall'Assemblea. La
composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare
l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi e sono sempre rieleggibili.
Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci,
nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.
Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione
almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.
Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non
possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di
ineleggibilita' o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge,
dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.
Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15),
elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati
almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso
dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e
successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale
nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta
vigente.
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1)
l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge
comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle
liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle
caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di
ineleggibilita' e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per
l'assunzione della carica di amministratore, nonche' l'eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.
L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita' del numero di
azioni necessarie alla presentazione delle liste potra' essere prodotta anche
successivamente al deposito, purche' entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte della Società.
Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo
successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari
o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di
Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla
quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore
vigente.
La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra e'
considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti
vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,
gli amministratori da eleggere tranne uno.
b) il restante amministratore e' tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior
numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo,
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti.
Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di
Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro
tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in
ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà
sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto
appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il
rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino
a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla
disciplina pro tempore vigente.
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato,
l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la
maggioranza di legge.
In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati
di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il
numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.
Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel

precedente capoverso.
Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il
metodo di lista, l'Assemblea deliberera' con la maggioranza di legge, senza
osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Articolo 18
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si
provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di
composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17
del presente Statuto.
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli
Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri
di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art.
17 del presente Statuto.
Articolo 19
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un
Vice Presidente e puo' nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il
Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed e' rieleggibile.
Articolo 20
Il Consiglio si riunisce presso la sede della Societa' o anche altrove di regola una
volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la
necessita', o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei
membri del Consiglio medesimo.
Articolo 21

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di
legge, e' convocato dal Presidente.
La convocazione e' effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma,
telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova
dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno
cinque giorni liberi prima della data della riunione.
Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a
ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
Articolo 22
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' richiesta la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a
mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro
consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In
tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trovano il
Presidente ed il Segretario.
Articolo 23
Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attivita' di membri del
Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso
annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389,
terzo comma, codice civile.
Articolo 24

Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Societa', senza limitazioni, con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga
opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto
quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori
delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale
sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, con particolare
riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o
di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e
coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in
occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicita' almeno trimestrale.
Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione puo' essere
effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del
Collegio Sindacale.
Il Consiglio e' competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e
2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la
riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a
disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.
Articolo 25
Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio
puo': (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei
componenti e le modalita' di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri,
determinando i limiti della delega, ad uno o piu' Amministratori Delegati, (c)

nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone
estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalita' di
funzionamento, (d) nominare uno o piu' direttori generali, determinandone le
attribuzioni e le facolta' e (e) nominare direttori nonche' procuratori, e, piu' in
generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per
operazioni determinate.
Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle
attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi
generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi
alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la
revoca di direttori generali .
Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure
approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta
vigente.
Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di
volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole
ordinarie, particolari modalita' per la conclusione di operazioni con le parti
correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di
crisi aziendale.
Articolo 26
Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Societa' con
facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni
grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di
nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti
relativi, il Presidente ha la firma libera.

La rappresentanza legale e' inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove
nominato, nonche', nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e
ai direttori generali, ove nominati.

COLLEGIO SINDACALE
Articolo 27
Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che
siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a
tal fine si terra' conto che materie e settori di attivita' strettamente attinenti a quelli
dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a
societa' ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del
design, del marketing, delle proprieta' intellettuali e servizi in genere. I Sindaci
durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio
Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla
normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'Assemblea che nomina i
Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro
spettante.
All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede
secondo le seguenti modalita':
a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata
dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento,
possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero,
depositandola presso la sede della Societa' nei termini stabiliti dalla normativa –
anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista
e' corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di
regolamento di volta in volta in vigore.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale
successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari
o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio
Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota
minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente.
La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra e'
considerata come non presentata;
b) un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta
persona o per il tramite di societa' fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo
gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della
Societa' non possono presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta
persona o per il tramite di societa' fiduciarie;
c) un candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non
possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo
degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di
volta in volta in vigore;
d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino
collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,
possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa
vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla meta'.
Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine
progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco
supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non
siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui
sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco
supplente.
Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi
membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla
normativa pro tempore vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo
sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella
stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura
non consenta il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di
composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera
adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.
E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla
medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della
normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale;
se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa pro tempore vigente
sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per
assicurare il rispetto della stessa normativa.
In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro
supplente subentrato al Presidente cessato.
L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge

provvedera' in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza,
nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di
equilibrio tra i generi.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale
e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali e'
presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea
delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di
volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi .
Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facolta'
di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal
Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa'
controllate, nonchè in merito alle operazioni con parti correlate.
REVISORE CONTABILE
Articolo 28
L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del
controllo contabile e di revisione del bilancio in conformita' alle vigenti
disposizioni.
REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Articolo 28 bis
Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio
Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni
direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una

societa' con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un
milione di euro.
BILANCIO E RIPARTO UTILI
Articolo 29
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge,
alla compilazione del bilancio.
Articolo 30
Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da
assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale.
Il residuo verra' utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea
deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali
fondi o accantonamenti.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo
cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.
Il Consiglio di Amministrazione potra', durante il corso dell'esercizio, distribuire
agli azionisti acconti sul dividendo.
RECESSO
Articolo 31
E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno
concorso all'approvazione di delibere riguardanti:
- la proroga del termine di durata della societa'; e
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli
azionari.

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalita' previsti dalla legge, un socio
eserciti il diritto di recesso, fino a quando la societa' avra' azioni quotate su mercati
regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato facendo
esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei
sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la societa'
cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione
delle sue azioni sara' determinato dagli amministratori, sentito il parere del
Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato
delle azioni nonche' della consistenza patrimoniale della societa'.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 32
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le
norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno
stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 33
Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento
alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni
regolamentari.
F.ti: Della Valle Diego - notaio Sabino Patruno L.S.

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cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23
D.Lgs. 07.03.2005 comma 5, che si trasmette ad uso del Regi
stro Imprese.
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diante Modello Unico Informatico.

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13 gennaio 2016 11.06.39

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

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AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE (Presenti in aula)

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Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2016
(2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento

ПОЛЕКОЕ

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(2^ Convocazione del 18 gennaio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento

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LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale sociale a pagamento

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