TOBESOFT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 2, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)투비소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 7 월 2 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 투비소프트&cr주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)&cr전화번호: 02-2140-7700
작 성 자:	성 명: 김유광&cr부서 및 직위: 공시팀장&cr전화번호: 02-2140-7700
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)투비소프트본인2021년 07월 02일2021년 07월 19일2021년 07월 09일위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음- - 해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)투비소프트보통주312,2020.84본인자사주(의결권 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자사주는 의결권이 제한됩니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜애니팬비티에스최대주주보통주5,101,90013.75최대주주-5,101,90013.75-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김유광보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 07월 02일2021년 07월 09일2021년 07월 18일2021년 07월 19일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2021년 6월 17일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 주식회사 투비소프트&cr- 주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 7 월 19 일 오전 9시 30분서울시 강남구 봉은사로 617, 3층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나 바이러스 감염증 관련 안내&cr

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.&cr(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)&cr&cr

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.	- 주식발행총수를 1억주에서 10억주로 변경
제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ④ (생략) <조항 신설>	제18조(전환사채의 발행) ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 전환가액의 조정 등에 의한 전환가액의 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채발행 액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다.	- 전환가액 조정 최저한도를 액면가까지
제19조(신주인수권부사채의 발행) ① ∼ ⑤ (생략) <조항 신설>	제19조(신주인수권부사채의 발행) ⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가격의 조정은 제18조 전환사채의 발행 제5항을 준용하되 단서조항까지 포함한다.	- 행사가액 조정 최저한도를 액면가까지
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 7월 19일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이호상	1971.11.20	미해당	-	-	이사회
이동원	1961.11.03	미해당	-	-	이사회
지기명	1969.05.03	미해당	-	-	이사회
권형균	1971.10.01	미해당	-	-	이사회
문순찬	1971.10.09	미해당	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이호상	임원	2021.01~현재	㈜애니팬비티에스	-
이동원	임원	2018.07~2020.12	㈜로데오속초	-
지기명	임원	2012.10~현재	윈어스코리아(베트남)	-
권형균	임원	2018.10~2021.05	다오	-
문순찬	임원	2021.06~현재	오성회계법인	-

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 이호상 : 회사의 전반적인 업무를 수행한 풍부한 경력을 바탕으로 회사 운영 및 관리 등에 대한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함&cr-사내이사 이동원 : 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 신규 사업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을것 으로 판단하여 추천함&cr-사내이사 지기명 : 회사의 전반적인 업무를 수행한 풍부한 경력을 바탕으로 회사 운영 및 관리 등에 대한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함&cr-사내이사 권형균 : 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 신규 사업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을것 으로 판단하여 추천함&cr-사내이사 문순찬 : 회사의 전반적인 업무를 수행한 풍부한 경력을 바탕으로 회사 운영 및 관리 등에 대한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1_1.jpg 1_1 2_1.jpg 2_1 3_1.jpg 3_1 4_1.jpg 4_1 5_1.jpg 5_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 제9회차 전환사채권의 전환가액 조정의 건

나. 의안의 요지: 9회차 전환사채권의 시가하락에 의한 전환가액을 액면가까지 조정할 수 있다. (전환가액 조정에 따른 세무 실무는 이사회에 위임한다.)