TOBESOFT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

투비소프트/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호의안:제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 김윤철 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 김동윤 선임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사 고성욱 선임의 건     제2-4호 의안 : 사내이사 박현숙 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 비상근감사 김종숙 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤철	1969-05	3년	신규선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 뉴욕대 MBA - 한성기업 뉴욕지사(지사장) - (현)iBANK 한국 지사장
김동윤	1968-10	3년	신규선임	- 성균관대학교 정치외교학과 졸업 - (현)세계 생활체육연명 홍보위원장 - (현)국방안보위원회 위원장
고성욱	1968-07	3년	신규선임	- 건국대학교 건축공학과 졸업 - 아이휴먼코리아 대표이사 - (현)태원보코리아 대표이사 - (현)세계중의약학회연합회 국무의원
박현숙	1973-03	3년	신규선임	- 경기대 산업디자인학과 졸업 - 삼성전자 그래픽 클러스터 팀장 - 대한민국 산업디자인 전람회 심사위원 - (현)경기대 시각디자인과 강사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종숙	1955-01	3년	신규선임	비상근	- 이화여자대학교 경영대학원 졸업 - (현)리드코프(주) 고문 - (현)경인에셋(주) 감사