TOBESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

투비소프트/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09시 30분
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 삭제 외) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이다운 신규 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■금번 정기주주총회에서는 전자투표제도를 미도입하기로 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이다운	1983-03	3년	신규선임	- 現) (주)투비소프트 임원 - 前) (주)이안하이텍 부사장(CTO) - 가천대학교 IT융합공학 대학원 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자동화 장비 컨설팅업 1. 기계설비공사업 1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업 1. 산업자동화설비 제조업 1. 산업용 제어기기 및 자동제어시스템 제조 및 판매업 1. 산업용 자동화시스템 용역개발업 1. 공장 자동화 장비 및 시스템 개발, 제조, 판매 및 도매업		사업 시너지 효과 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업	1. AI기반 플랫폼 개발업	사업목적 재정비를 통한 선택과 집중
사업목적 삭제	1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업 1. 메타버스 개발 및 서비스업 1. NFT 플랫폼 개발업		사업목적 재정비를 통한 선택과 집중