TOBESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

투비소프트/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 02월 28일
3. 정정사유	안건 정정 및 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 (2) 부의안건	(2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임 제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)	(2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임 제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임 제2-3호 의안 : 사내이사 김병록 신규 선임(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 전종우 신규 선임(주주제안) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09시 30분
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임 제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임 제2-3호 의안 : 사내이사 김병록 신규 선임(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 전종우 신규 선임(주주제안) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■금번 정기주주총회에서는 전자투표제도를 미도입하기로 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김모란희	1968-06	3년	신규선임	- 前) 보건복지부 행정사무관 - 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사
정영석	1967-03	3년	신규선임	- 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사 - 現) (주)피티에프글로벌 대표이사
김병록	1972-03	3년	신규선임	- 現) 엔벤쳐스 주식회사 사내이사 - 前) 테라사이언스(주) 전무
전종우	1988-02	3년	신규선임	- 現) (주)제이원엔터테인먼트 대표이사