TOBESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

투비소프트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09시 30분
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정성봉 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경준 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정성봉 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이경준 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 해임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 장선수 해임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경준	1966-11	3년	신규선임	- 현)예사랑 사회적협동조합 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성봉	1949-12	3년	신규선임	- 현) (주)한국개발공영 고문 - 전) 사회복지법인 포산 이사	(주)한국개발공영(고문)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경준	1966-11	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 현)예사랑 사회적협동조합 이사장
정성봉	1949-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) (주)한국개발공영 고문 - 전) 사회복지법인 포산 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-