TOBESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

투비소프트/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-09
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	(1) 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건   제4호 의안 : 감사선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 이사해임의 건(주주제안)	(1) 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부변경의 건   제3호 의안 : 감사선임의 건     제3-1호 의안 : 이재순 감사 신규선임의 건     제3-2호 의안 : 문호민 감사 신규선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원)   제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안)     제6-1호 의안 : 조강희 사내이사 해임의 건     제6-2호 의안 : 김보형 사내이사 해임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:30
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건    제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부변경의 건    제3호 의안 : 감사선임의 건      제3-1호 의안 : 이재순 감사 신규선임의 건      제3-2호 의안 : 문호민 감사 신규선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원)    제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안)      제6-1호 의안 : 조강희 사내이사 해임의 건      제6-2호 의안 : 김보형 사내이사 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재순	1958-03	3년	신규선임	비상근	법무법인 서평 대표변호사
문호민	1978-04	3년	신규선임	비상근	세무법인 삼도 영등포지점 세무사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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