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Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2020

투비소프트/주주총회소집결의/(2020.05.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 04월 20일
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :  이경찬 사내이사 신규선임의 건 제 2-2호 의안 :  박재홍 사내이사 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 :  김경준 비상근감사 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-12
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :  이경찬 사내이사 신규선임의 건 제 2-2호 의안 :  박재홍 사내이사 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 :  김경준 비상근감사 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-04-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경찬	1970-07	3년	신규선임	- 서울대학교 법학대학원 졸업 - 법원행정고등고시 합격 - ㈜케이자산관리 대표 - 현)㈜애니팬비티에스 대표이사
박재홍	1968-02	3년	신규선임	- 인하대학교 경제학과 졸업 - 교보증권 기업금융부 팀장 - 동방사회적 협동조합이사 - 현)㈜원데이즈프라이빗에쿼티 고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경준	1966-03	3년	신규선임	비상근	- 중앙대학교 신문방송학과 졸업 - 벽산 엔지니어링 - 유니에셋 이사 - 현)현대자산운용㈜ 고문 - 현)㈜원데이즈프라이빗에쿼티 본부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	식품유통전문 판매업, 도소매, 전자상거래업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-