TOBESOFT Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2023

May 15, 2023

투비소프트/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.05.15)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-11

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-02
3. 정정사유	주식양수도 계약내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 계약내역	- 양수도 주식수 : 10,425,008주 - 양수도 대금(원) : 10,000,000,000원	- 양수도 주식수 : 6,777,893주 - 양수도 대금(원) : 6,500,000,000원
- 양수도 대금의 지급일정 및 지금조건 등에 관한 사항	당사의 최대주주 (주)노블엠앤비는 보유한 당사 주식 10,425,008주를 1주당 959원의 가격으로 리얼인베스트먼트(주)에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2023년04월21일 2. 총 양수도 금액 : 10,000,000,000원 3.계약당사자 - 양도인 : (주)노블엠앤비 (10,425,008주) - 양수인 : 리얼인베스트먼트(주) (10,425,008주) 4. 양수대금 지급일정 및 조건 - 계약금 : 2023년4월21일 3,000,000,000원 - 중도금 : 2023년05월02일 4,000,000,000원 - 잔 금 : 2023년5월31일 3,000,000,000원 - 거래종결 예정일 : 2023년5월31일 5. 질권설정 - 양수인은 양도인으로부터 거래종료 예정일(2023년 05월 31일) 교부예정인 대상주식 3,647,115주에 관하여 양도인에게 질권을 설정한다. - 질권설정 기간은 2023년 05월 02일 ~ 2023년 05월 31일 입니다.	당사의 최대주주 (주)노블엠앤비는 보유한 당사 주식 10,425,008주 중 6,777,893주를 1주당 959원의 가격으로 리얼인베스트먼트(주)에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2023년04월21일 2. 총 양수도 금액 : 6,500,000,000원 3.계약당사자 - 양도인 : (주)노블엠앤비 (6,777,893주) - 양수인 : 리얼인베스트먼트(주) (6,777,893주) 4. 양수대금 지급일정 및 조건 - 계약금 : 2023년4월21일 3,000,000,000원 - 중도금 : 2023년05월02일 4,000,000,000원 - 거래종결일 : 2023년5월15일 5. 기타 - 2023년 05월 15일 체결된 계약변경에 따라 중도금 40억 중 5억을 리얼인베스트먼트(주)가 (주)노블엠앤비로부터 다시 회수를 하였으며, 총 양수대금 65억으로 모든 거래를 종결함.
3. 변경예정 최대주주	- 예정소유주식수 : 10,425,008 - 예정소유비율 : 14.91%	- 예정소유주식수 : 6,777,893 - 예정소유비율 : 9.69%
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	2. (주)노블엠앤비는 계약체결일(2023년 04월 21일)에 계약금을 수령함과 동시에 매매대상 주식 중 25억원에 상당하는 주식 2,606,882주를 리얼인베스트먼트(주)에게 교부하였습니다. 그리고 (주)노블엠앤비는 2023년 05월 02일 중도금을 수령함과 동시에 매매대상 주식 중 4,171,011주를 리얼인베스트먼트(주)에게 교부하였습니다. 나머지 잔량 주식 3,647,115주는 거래종결 예정일에 잔금을 수령함과 동시에 리얼인베스트먼트(주)에게 교부할 예정입니다.	2. (주)노블엠앤비는 계약체결일(2023년 04월 21일)에 계약금을 수령함과 동시에 매매대상 주식 중 25억원에 상당하는 주식 2,606,882주를 리얼인베스트먼트(주)에게 교부하였습니다. 그리고 (주)노블엠앤비는 2023년 05월 02일 중도금을 수령함과 동시에 매매대상 주식 중 4,171,011주를 리얼인베스트먼트(주)에게 교부하였습니다. 단, 계약변경에 따라 리얼인베스트먼트(주)는 잔량 주식 3,647,115주를 인수하지 않고 2023년 05월 15일자로 거래를 종결하기로 하였습니다.
세부변경내역	변경예정 최대주주 변경후 주식수 : 10,425,008주 변경후 지분율 : 14.91%	변경예정 최대주주 변경후 주식수 : 6,777,893주 변경후 지분율 : 9.69%

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	(주)노블엠앤비	회사와의 관계	최대주주
-양수인	리얼인베스트먼트(주)	회사와의 관계	변경 후 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	6,777,893
1주당 가액(원)	959
양수도 대금(원)	6,500,000,000
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 (주)노블엠앤비는 보유한 당사 주식 10,425,008주 중 6,777,893주를 1주당 959원의 가격으로 리얼인베스트먼트(주)에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2023년04월21일 2. 총 양수도 금액 : 6,500,000,000원 3.계약당사자 - 양도인 : (주)노블엠앤비 (6,777,893주) - 양수인 : 리얼인베스트먼트(주) (6,777,893주) 4. 양수대금 지급일정 및 조건 - 계약금 : 2023년4월21일 3,000,000,000원 - 중도금 : 2023년05월02일 4,000,000,000원 - 거래종결일 : 2023년5월15일 5. 기타 - 2023년 05월 15일 체결된 계약변경에 따라 중도금 40억 중 5억을 리얼인베스트먼트(주)가 (주)노블엠앤비로부터 다시 회수를 하였으며, 총 양수대금 65억으로 모든 거래를 종결함.
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		리얼인베스트먼트
-변경 예정일자		2023-05-02
-예정 소유주식수(주)		6,777,893
-예정 소유비율(%)		9.69
4. 계약일자		2023-04-21
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 예정 소유비율은 공시일기준 총 발행주식수 69,940,707주를 기준으로 산정하였습니다. 2. (주)노블엠앤비는 계약체결일(2023년 04월 21일)에 계약금을 수령함과 동시에 매매대상 주식 중 25억원에 상당하는 주식 2,606,882주를 리얼인베스트먼트(주)에게 교부하였습니다. 그리고 (주)노블엠앤비는 2023년 05월 02일 중도금을 수령함과 동시에 매매대상 주식 중 4,171,011주를 리얼인베스트먼트(주)에게 교부하였습니다. 단, 계약변경에 따라 리얼인베스트먼트(주)는 잔량 주식 3,647,115주를 인수하지 않고 2023년 05월 15일자로 거래를 종결하기로 하였습니다. 3. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 4. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-28 최대주주변경 2022-12-28 전환청구권행사

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
(주)노블엠앤비	변경전 최대주주	10,425,008	14.91	-	-	-
리얼인베스트먼트(주)	변경예정 최대주주	-	-	6,777,893	9.69	-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	리얼인베스트먼트(주)
2. 설립연월	2023년 02월 28일
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 강남구 도산대로
5. 법인의 최대주주명	김민국
- 보유지분율(%)	50
6. 법인의 대표이사	김민국
7. 주요 사업내용	기업 M&A 및 구조조정 사업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	50
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
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