TOBESOFT Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2023

Jun 20, 2023

투비소프트/최대주주변경/(2023.06.20)최대주주변경

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-20

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-02
3. 정정사유	지분인수목적 변경 및 인수자금 조달방법 오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 지분인수목적	단순 재무적 투자목적	경영권 참여
인수자금 조달방법	- 자기자금(원):6,500,000,000	- 차입금(원):6,500,000,000 - 차입처:개인 및 법인 투자자 - 차입기간:2023-04-20~2024-06-30

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최대주주 변경

1. 변경내용	변경전	최대주주등	(주)노블엠앤비
소유주식수(주)	10,425,008
소유비율(%)	14.97
변경후	최대주주등	리얼인베스트먼트(주)
소유주식수(주)	6,777,893
소유비율(%)	9.73
2. 변경사유			최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 및 주식 일부 양도에 따른 변경
-실권주 인수로 인한 변경 여부			아니오
-양수도 주식의 의무보유 여부			아니오
3. 지분인수목적			경영권 참여
-인수자금 조달방법		자기자금(원)	-
차입금(원)	6,500,000,000
차입처	개인 및 법인 투자자
차입기간	2023-04-20	~	2024-06-30
담보내역	-
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획			-
4. 변경일자			2023-05-02
5. 변경확인일자			2023-05-02
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 예정 소유비율은 공시일기준 총 발행주식수(69,940,707주)에서 (「상법」제344조의3에 의한 의결권 없는 자기주식(312,202주)를 제외한 69,628,505주를 기준으로 산정하였습니다. 2. 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결(2023년 04월 21일)에 따라 계약금 30억(2023년 04월 21일) 및 중도금 40억(2023년 05월 02일)이 (주)노블엠앤비로 입금되어 총 주식 6,777,893주가 리얼인베스트먼트(주)에게 교부된 일자입니다. 단, 계약변경에 따라 리얼인베스트먼트(주)는 2023년 05월 15일자로 중도금 40억 중 5억을 (주)노블엠앤비로부터 다시 회수하였으며 총 인수자금 65억으로 거래는 종결되었습니다 3. 리얼인베스트먼트(주)는 2023년도 신설법인입니다.
※ 관련공시		2023-05-15 최대주주변경 2023-05-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-05-02 최대주주변경 2023-05-02 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-04-21 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-04-21 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-12-28 최대주주변경 2022-12-28 전환청구권행사

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
(주)노블엠앤비	변경전 최대주주	10,425,008	14.97	3,647,115	5.24	-
리얼인베스트먼트(주)	변경후 최대주주	-	-	6,777,893	9.73	-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보
법인명	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	법인등록번호
리얼인베스트먼트(주)	대한민국	서울특별시 강남구 도산대로	110111-8569266
주요 사업내용	기업 M&A및 구조조정 사업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보
구분	성명	소유 주식수(주)	지분율(%)
최대주주	김민국	5,000	50
대표이사	김민국	5,000	50

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력
성명	회사명	상장여부	상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)	직위	입사연월일	퇴사연월일	비고
김민국	리얼인베스트먼트(주)	비상장	-	대표	2023-02-28	-	-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력
성명	회사명	상장여부	상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)	최대주주에 해당하는 기간		비고
시작일	종료일
김민국	리얼인베스트먼트(주)	-	-	2023-02-28	-	-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	50
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
3. 당해 상장법인과의 관계
- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계		-
- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계		성명	최대주주(법인)와의 관계
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4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-