TOBESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

투비소프트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,873		- 매출액
- 부채총계	16,457		- 영업이익	352
- 자본금	39,253		- 당기순이익	-12,512
- 자본총계	31,416		*주당순이익(원)	-168
나. 연결	- 자산총계	81,624		- 매출액
- 부채총계	46,857		- 영업이익	-3,483
- 자본금	39,253		- 당기순이익	-16,671
- 자본총계	34,767		*주당순이익(원)	-223
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김병록 신규 선임(주주제안) ▶ 의결정족수 부족으로 부결 제2-4호 의안 : 사내이사 전종우 신규 선임(주주제안) ▶ 의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) ▶ 의결정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 참고서류 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김모란희	1968-06	3년	신규선임	- 前) 보건복지부 행정사무관 - 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사
정영석	1967-03	3년	신규선임	- 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사 - 現) (주)피티에프글로벌 대표이사