TOBESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

투비소프트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,037		- 매출액
- 부채총계	41,538		- 영업이익	-2,824
- 자본금	20,426		- 당기순이익	-22,638
- 자본총계	32,499		*주당순이익(원)	-605
나. 연결	- 자산총계	82,065		- 매출액
- 부채총계	48,972		- 영업이익	-6,417
- 자본금	20,426		- 당기순이익	-16,717
- 자본총계	33,093		*주당순이익(원)	-443
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결        제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결        제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ▶ 원안대로 가결      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원) ▶ 원안대로 가결      제5호 의안 : 임원 퇴지금 지급규정 변경의 건 ▶ 원안대로 가결        제6호 의안 : 이사 해임의 건 ▶ 의안 미상정
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2022-03-15 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이임찬	1970-05	3년	신규선임	- 고려대학교 전산학과 졸업 - 베이직 소프웨어 대표이사 - 시큐어 소프웨어 기술이사