TOBESOFT Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

투비소프트/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,042		- 매출액
- 부채총계	30,145		- 영업이익	-4,304
- 자본금	13,351		- 당기순이익	-13,468
- 자본총계	50,897		*주당순이익(원)	-526
나. 연결	- 자산총계	86,166		- 매출액
- 부채총계	38,440		- 영업이익	-10,802
- 자본금	13,351		- 당기순이익	-21,468
- 자본총계	47,725		*주당순이익(원)	-787
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항     - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리보고 나. 부의안건 제1호의안:제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인   제2호의안:이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 김윤철 선임의 건 →후보자 자진사퇴로 의안 미상정     제2-2호 의안 : 사내이사 김동윤 선임의 건 →원안대로 승인     제2-3호 의안 : 사내이사 고성욱 선임의 건 →원안대로 승인     제2-4호 의안 : 사내이사 박현숙 선임의 건 →후보자 자진사퇴로 의안 미상정   제3호의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 비상근감사 김종숙 선임의 건 →후보자 자진사퇴로 의안 미상정 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(15억원) →원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(1.5억원) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1968-10	3년	신규선임	- 성균관대학교 정치외교학과 졸업 - (현)세계 생활체육연명 홍보위원장 - (현)국방안보위원회 위원장
고성욱	1968-07	3년	신규선임	- 건국대학교 건축공학과 졸업 - 아이휴먼코리아 대표이사 - (현)태원보코리아 대표이사 - (현)세계중의약학회연합회 국무의원