TOBESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 15, 2019

참고서류 3.2 (주)투비소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 3월 15일
권 유 자:&cr	성 명:주식회사 피스티스파트너스&cr주 소:서울특별시 강남구 봉은사로 454, 9층&cr전화번호:02-568-7425
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)피스티스파트너스	기명식 보통주	1,334,620	5.47	-	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김갑천	기명식 보통주	865	-	-
김병한	기명식 보통주	-	-	-
김성기	기명식 보통주	-	-	-
김현태	기명식 보통주	-	-	-
문준현	기명식 보통주	-	-	-
문정호	기명식 보통주	-	-	-
김진영	기명식 보통주	-	-	-
윤승원	기명식 보통주	-	-	-
이택희	기명식 보통주	-	-	-
임재민	기명식 보통주	-	-	-
신옥화	기명식 보통주	-	-	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

권유자는 아래와 같은 사유로 투비소프트 주주님들께 의결권을 위임해 주실 것을 권유합니다.&cr

1. 투비소프트는 현 경영진으로 변경 이후 많은 변화가 되었습니다. 주가는 현 경영진으로 변경 이후 계속적인 추락을 하고 있으며, 국내 경제는 투자부진과 수출악화, 고용 위축 등의 요인으로 다소 불안한 경제상황에서 불확실한 신규사업 등에 투자하는 등 경영투명성에 의문을 제기합니다.&cr

2. 현 경영진의 불투명한 지배구조를 개선하고 적극적인 주주환원정책 차원에서 일부 주주들이 정관일부변경 및 이사선임에 관한 주주제안권을 주주총회 목적사항으로 제안을 하였습니다. 이사는 이를 이사회에 보고하고 주주총회 목적사항으로 상정하여 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야하는데 이러한 행위를 전혀 하지 않고 있습니다. 주총소집 이사회에서 정당하지 않은 사유로 주주제안된 안건을 상정거부하였는데 이는 주주들을 무시하는 행위라고 밖에 볼 수 없는 상황입니다.&cr&cr3. 주주 엄정욱외 2명이 2019년 03월 12일 제기한 의안상정허용가처분신청에 따른 소송 결과가 인용 판결될 경우 주주제안된 의안에 대해서 주주님들께서는 적극적인 찬성을 해 주시기 바랍니다.&cr &cr주주제안의안(의안 추가 상정 허용 될 경우)&cr1. 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건&cr2. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 이형수 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 사내이사 황현택 선임의 건&cr3. 제3호 의안 : 정관 변경의 건

제36조(이사의 보수와 퇴직금)&cr 3. 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 이사에게 30억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.&cr 4. 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

본인은 이러한 현 경영진의 행태에 주주제안을 한 주주들의 의결에 힘을 보태고자 하오니 주주여러분의 의견을 모아주시기 바랍니다. 주주 여러분들이 주신 의결권을 주주들의 권익향상에 사용하도록 하겠습니다.&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :&cr (시작일) - 2019년 3월 20일, (종료일) - 2019년 3월 28일 주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr (일시) 2019 년 3 월 28 일 9 시 &cr (장소) 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 김갑천 (부서 및 직위) - &cr (연락처) - 02 )568-7425 F. 02)568-7426&cr (이메일) - psts36@naver.com

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.