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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書(2021年３月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年３月27日
【事業年度】	第107期(自 2019年１月１日至 2019年12月31日)
【会社名】	東亞合成株式会社
【英訳名】	TOAGOSEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙村　美己志
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】	03(3597)7215
【事務連絡者氏名】	グループ管理本部ＩＲ広報部長　根本　洋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】	03(3597)7215
【事務連絡者氏名】	グループ管理本部ＩＲ広報部長　根本　洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00770 40450 東亞合成株式会社 TOAGOSEI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2019-01-01 2019-12-31 FY 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2018-12-31 2 true S100IAXD true false E00770-000 2021-03-19 E00770-000 2015-01-01 2015-12-31 E00770-000 2016-01-01 2016-12-31 E00770-000 2017-01-01 2017-12-31 E00770-000 2018-01-01 2018-12-31 E00770-000 2019-01-01 2019-12-31 E00770-000 2015-12-31 E00770-000 2016-12-31 E00770-000 2017-12-31 E00770-000 2018-12-31 E00770-000 2019-12-31 E00770-000 2015-01-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2018-12-31 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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等


回次		第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
決算年月		2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高	(百万円)	139,848	135,382	144,708	150,066	144,955
経常利益	(百万円)	13,201	16,935	18,492	17,403	15,230
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	6,696	13,801	12,911	12,748	10,387
包括利益	(百万円)	8,362	13,476	18,744	7,528	11,522
純資産額	(百万円)	163,020	173,003	187,487	191,296	198,579
総資産額	(百万円)	207,231	218,606	238,599	241,164	247,211
１株当たり純資産額	(円)	1,201.46	1,276.10	1,387.36	1,416.24	1,472.09
１株当たり当期純利益	(円)	50.86	104.83	98.08	96.85	78.91
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―
自己資本比率	(％)	76.3	76.8	76.5	77.3	78.4
自己資本利益率	(％)	4.3	8.5	7.4	6.9	5.5
株価収益率	(倍)	20.5	11.0	14.6	12.5	16.1
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	23,313	21,989	15,166	19,841	18,615
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△4,592	△17,673	△23,186	△11,910	△15,855
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△3,949	△3,939	△4,047	△4,908	△4,582
現金および現金同等物の期末残高	(百万円)	53,977	54,231	42,136	44,990	43,113
従業員数	(名)	2,441	2,411	2,393	2,429	2,473

(注) １売上高には、消費税等は含まれておりません。

２潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　2015年７月１日付で２株につき１株の割合で株式併合を行いましたが、第103期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を算定しております。

４　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第107期の期首から適用しております。第103期から第106期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。　　　 #### (2) 提出会社の経営指標等


回次		第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
決算年月		2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高	(百万円)	89,576	86,523	94,403	100,919	97,882
経常利益	(百万円)	12,041	13,741	15,910	16,147	13,860
当期純利益	(百万円)	9,309	10,783	12,032	12,736	10,731
資本金	(百万円)	20,886	20,886	20,886	20,886	20,886
発行済株式総数	(千株)	131,996	131,996	131,996	131,996	131,996
純資産額	(百万円)	126,232	133,076	146,717	151,200	158,746
総資産額	(百万円)	186,983	197,214	214,709	217,351	221,408
１株当たり純資産額	(円)	958.84	1,010.89	1,114.58	1,148.68	1,206.05
１株当たり配当額 (内１株当たり中間配当額)	(円)	18.00	26.00	26.00	28.00	30.00
(円)	(6.00)	(13.00)	(13.00)	(14.00)	(15.00)
１株当たり当期純利益	(円)	70.71	81.91	91.41	96.76	81.53
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―
自己資本比率	(％)	67.5	67.5	68.3	69.6	71.7
自己資本利益率	(％)	7.6	8.3	8.6	8.6	6.9
株価収益率	(倍)	14.7	14.1	15.7	12.5	15.6
配当性向	(％)	33.9	31.7	28.4	28.9	36.8
従業員数	(名)	1,228	1,189	1,197	1,197	1,242
株主総利回り	(％)	111.0	125.0	157.3	136.9	145.9
(比較指標：配当込みTOPIX)	(％)	(112.1)	(112.4)	(137.4)	(115.5)	(136.4)
最高株価	(円)	1,087 (573)	1,189	1,590	1,494	1,350
最低株価	(円)	819 (445)	825	1,151	1,066	989

(注) １売上高には、消費税等は含まれておりません。

２潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第103期の１株当たり配当額18.00円は、中間配当額6.00円と期末配当額12.00円の合計となります。なお、2015年７月１日付で２株につき１株の割合で株式併合を行いましたので、中間配当額6.00円は株式併合前の配当額、期末配当額12.00円は株式併合後の配当額となります。

５　第107期の１株当たり配当額30.00円(内１株当たり中間配当額15.00円)には創立75周年記念配当金2.00円(同1.00円)が含まれております。

６　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第107期の期首から適用しております。第103期から第106期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

７　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

８　2015年７月１日付で２株につき１株の割合で株式併合を行いましたが、第103期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は（　）にて記載しております。 ### ２【沿革】


1942年３月	矢作工業株式会社として名古屋に設立。(硫安、硫酸等を製造販売)
1944年７月	昭和曹達株式会社、北海曹達株式会社およびレーヨン曹達株式会社の３ソーダ会社を吸収合併し、社名を東亞合成化学工業株式会社と改称。工場を名古屋、高岡および坂出に置く。
1945年11月	本店を東京都港区西新橋に移転。
1949年５月	株式を東京証券取引所に上場。
1949年９月	東洋レーヨン株式会社(現・東レ株式会社)と提携してナイロン原料(アノン、ラクタム)供給契約を締結。1950年から供給を開始。
1950年８月	オークライト工業株式会社(後に東亞樹脂工業株式会社と改称、1973年１月株式会社寺岡製作所と合併のうえ、アロン化成株式会社と改称現連結子会社)を設立。
1957年11月	徳島工場を新設。
1960年10月	わが国で最初のアクリル酸エステルの企業化に成功。
1963年10月	瞬間接着剤「アロンアルフア」生産開始。
1973年12月	名古屋工場に住友化学工業株式会社(現・住友化学株式会社)との業務提携によるプロピレン法アクリル酸エステル設備完成。
1983年10月	粗アクリル酸供給源として昭和電工株式会社と共同出資で大分ケミカル株式会社を設立。(現連結子会社)
1985年12月	名古屋工場の苛性ソーダ製造方式を、水銀法からイオン交換膜法に転換。
1988年３月	徳島工場の苛性ソーダ製造方式を、隔膜法からイオン交換膜法に転換。
1989年５月	ニューヨーク事務所を現地法人化し、トウアゴウセイ・アメリカ・インクを設立。(現連結子会社)
1989年７月	米国ボーデン社と提携、合弁企業ボーデン・トウアゴウセイ・カンパニーを設立。(現エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・カンパニー現持分法適用関連会社)
1991年６月	つくば研究所(後に先端科学研究所と改称)を開設。
1993年１月	トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド設立。(現連結子会社)
1994年７月	東亞合成化学工業株式会社創立50周年を機に社名を東亞合成株式会社と改称。
1995年７月	中国広東省珠海市に当社子会社トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド100％出資の東亞合成(珠海)有限公司を設立。(現連結子会社)
1995年９月	アロン化成株式会社株式を大阪証券取引所市場第二部に上場。
1996年７月	シンガポールにシンガポール・アクリリック・エステル・ピーティーイー・リミテッド(現トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド現連結子会社)を設立。
1996年９月	アロン化成株式会社株式を東京証券取引所市場第二部に上場。


2000年３月	アロン化成株式会社株式を東京、大阪両証券取引所市場第一部に上場。
2000年９月	台湾に光硬化型樹脂の販売を目的とする台湾東亞合成股份有限公司を設立。(現連結子会社)
2000年12月	台湾に光硬化型樹脂の製造を目的とする東昌化学股份有限公司を設立。(現連結子会社)
2001年１月	当社100％出資の東亞テクノガス株式会社に当社工業ガス事業を営業譲渡。(現連結子会社)
2002年７月	鶴見曹達株式会社を完全子会社化。
2003年４月	共栄商事株式会社を存続会社として三省商事株式会社を合併し、株式会社ＴＧコーポレーションと改称。(現連結子会社)
2004年１月	中国江蘇省張家港市に大日本インキ化学工業(現ＤＩＣ株式会社)と合弁で光硬化型樹脂の製造・販売を目的とする張家港東亞迪愛生化学有限公司を設立。(現連結子会社)
2004年７月	シンガポール・アクリリック・エステル・ピーティーイー・リミテッド(現トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド)を完全子会社化。(現連結子会社)
2006年10月	高分子凝集剤事業を分割し、三井化学株式会社との合弁会社であるＭＴアクアポリマー株式会社を設立。(現連結子会社)
2010年６月	三井化学株式会社と合弁でエチレンカーボネートの製造を目的とするＭＴエチレンカーボネート株式会社を設立。(現連結子会社)
2011年２月	Ｒ＆Ｄ総合センターを開設。


2011年７月	アロン化成株式会社を完全子会社化。
2011年11月	アロン化成株式会社がものづくりセンターを開設。
2013年１月	鶴見曹達株式会社および日本純薬株式会社を吸収合併。
2016年８月	トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドを設立。(現連結子会社)
2018年７月	アロンカセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドを設立。(現連結子会社)
2018年７月	トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドの第１期プロジェクトであるアクリルポリマー工場を竣工。
2019年１月	創立75周年を機に企業理念を改定。
2019年10月	トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドの第２期プロジェクトであるエラストマーコンパウンド工場を竣工。

当社グループは、当社、子会社24社および関連会社13社で構成され、その主な事業内容と当社および主要な関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。


セグメント	主な事業	主要な関係会社
基幹化学品事業	カセイソーダ、カセイカリ、次亜塩素酸ソーダなどの電解製品、硫酸、工業用ガス、アクリル酸、アクリル酸エステルなどのアクリルモノマー等の製造販売	東亞テクノガス㈱
大分ケミカル㈱
トウアゴウセイ・シンガポール・
ピーティーイー・リミテッド
ＭＴエチレンカーボネート㈱
中部液酸㈱
他関連会社７社
ポリマー・オリゴマー事業	アクリルポリマー、高分子凝集剤、光硬化型樹脂などのアクリルオリゴマー等の製造販売	ＭＴアクアポリマー㈱
東昌化学股份有限公司
台湾東亞合成股份有限公司
張家港東亞迪愛生化学有限公司
トウアゴウセイ・タイランド・
カンパニー・リミテッド
接着材料事業	瞬間接着剤、機能性接着剤等の製造販売	アロン包装㈱
トウアゴウセイ・アメリカ・インク
エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・
カンパニー
東亞合成(珠海)有限公司
トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド
高機能無機材料事業	高純度無機化学品、無機機能材料等の製造販売	子会社１社
他関連会社１社
樹脂加工製品事業	管工機材製品、建材・土木製品、ライフサポート製品、エラストマーコンパウンド等の製造販売	アロン化成㈱
アロンカセイ・タイランド・
カンパニー・リミテッド
他子会社２社
その他の事業	輸送事業、商社事業等	東亞物流㈱
東亞興業㈱
北陸東亞物流㈱
四国東亞物流㈱
㈱ＴＧコーポレーション
東亞ビジネスアソシエ㈱
他関連会社３社

以上に述べた事項を系統図に示すと、次のとおりになります。

　 ### ４【関係会社の状況】


名称		住所	資本金または出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (％)		関係内容
(連結子会社)
アロン化成㈱	※１ ※３	港区西新橋	4,220	樹脂加工製品	100.0		当社製品の一部を販売。役員の兼任３名(内、当社従業員１名)、転籍１名。
大分ケミカル㈱	※１	大分県大分市	450	基幹化学品	91.2		当社が原料を一部代理購入。当社が販売する製品を仕入。当社から資金を借入。役員の兼任４名(内、当社従業員２名)。
トウアゴウセイ・アメリカ・インク		米国	千US.$ 6,100	接着材料	100.0		当社から原料用に製品を供給、当社が原料を一部代理購入。役員の兼任７名(内、当社従業員６名)。
㈱ＴＧコーポレーション		港区西新橋	174	その他	100.0		当社製品の一部を販売および当社原料の一部を仕入。役員の兼任７名(内、当社従業員７名)。
東亞物流㈱		名古屋市港区	16	その他	100.0		当社の製品等の輸送を委託。工場用土地一部を賃貸。役員の兼任４名(内、当社従業員３名)。
東亞テクノガス㈱		名古屋市中区	400	基幹化学品	100.0		役員の兼任６名(内、当社従業員６名)。
東亞ビジネスアソシエ㈱		港区西新橋	40	その他	100.0		当社不動産の管理および事務業務等を委託。土地一部を賃貸。役員の兼任５名(内、当社従業員４名)。
東昌化学股份有限公司		台湾	千NT.$ 15,000	ポリマー・オリゴマー	51.0		当社から原料を一部供給および当社が販売する製品を仕入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
東亞興業㈱		名古屋市港区	25	その他	100.0		当社の製品等の輸送を委託。工場用土地一部を賃貸。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
台湾東亞合成股份有限公司		台湾	千NT.$ 5,000	ポリマー・オリゴマー	100.0		当社が販売する一部製品を仕入。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
アロン包装㈱		富山県高岡市	10	接着材料	100.0		当社製品の包装充填業務を委託。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド	※１	シンガポール	千S.$ 60,571	基幹化学品	100.0		当社が販売する一部製品を仕入。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
北陸東亞物流㈱	※２	富山県高岡市	10	その他	90.0	(90.0)	当社製品等の輸送を委託。役員の兼任１名(内、当社従業員１名)。
四国東亞物流㈱	※２	徳島県徳島市	10	その他	70.0	(70.0)	当社製品等の輸送を委託。役員の兼任１名(内、当社従業員１名)。


名称		住所	資本金または出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (％)		関係内容
張家港東亞迪愛生化学有限公司		中国	千RMB 60,891	ポリマー・オリゴマー	90.0		当社から原料を一部供給および当社が販売する製品を仕入。役員の兼任５名(内、当社従業員４名)。
トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド		香港	千HK.$ 10,988	接着材料	100.0		当社が販売する一部製品を仕入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
東亞合成(珠海)有限公司	※２	中国	千HK.$ 9,188	接着材料	100.0	(100.0)	当社から原料用に製品を供給。役員の兼任５名(内、当社従業員５名)。
トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッド	※２	タイ	千THB 500,000	ポリマー・オリゴマー	100.0	(29.5)	当社が販売する一部製品を仕入。当社から資金を借入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
アロンカセイ・タイランド・カンパニー・リミテッド	※２	タイ	千THB 21,000	樹脂加工製品	100.0	(99.5)	役員の兼任２名(内、当社従業員２名)。
ＭＴアクアポリマー㈱		千代田区鍛冶町	460	ポリマー・オリゴマー	51.0		当社から原料用に製品を供給。工場用土地一部を賃貸。役員の兼任４名(内、当社従業員３名)。
ＭＴエチレンカーボネート㈱		港区西新橋	480	基幹化学品	90.0		当社が原料を一部代理購入。当社が販売する製品を仕入。当社から資金を借入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
(持分法適用関連会社)
中部液酸㈱	※２	愛知県知多市	480	基幹化学品	30.0	(30.0)	役員の兼任１名(内、当社従業員１名)、転籍２名。
エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・カンパニー	※２	米国	千US.$ 27,861	接着材料	50.0	(50.0)	役員の兼任５名(内、当社従業員４名)。

(注) １ ※１特定子会社に該当いたします。

２　※２ ( )内は間接所有割合で内数であります。

３ ※３アロン化成㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。


主要な損益情報等	(1) 売上高	27,112	百万円
	(2) 経常利益	1,527	百万円
	(3) 当期純利益	1,085	百万円
	(4) 純資産額	36,831	百万円
	(5) 総資産額	43,832	百万円

(1) 連結会社の状況

(2019年12月31日現在)


セグメントの名称	従業員数(名)
基幹化学品事業	404
ポリマー・オリゴマー事業	424
接着材料事業	324
高機能無機材料事業	102
樹脂加工製品事業	541
その他の事業	281
全社(共通)	397
合計	2,473

(注) 従業員数は就業人員であります。

(2) 提出会社の状況

(2019年12月31日現在)


従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
1,242	45歳5か月	21年5か月	6,885,859


セグメントの名称	従業員数(名)
基幹化学品事業	302
ポリマー・オリゴマー事業	246
接着材料事業	155
高機能無機材料事業	102
樹脂加工製品事業	―
その他の事業	40
全社(共通)	397
合計	1,242

(注) １従業員数は就業人員であります。

２平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社労働組合は、本部(名古屋)と東京・大阪・名古屋・横浜・高岡・徳島・坂出・川崎・広野・大分の１０支部により構成されＪＥＣ連合に加盟しております。

このほか、当社グループの主な労働組合としてアロン化成労働組合等、各社別に組織される労働組合がありますが、５労働組合で東亞合成関連企業労働組合連合会を結成しています。

なお、労使関係について特記すべき事項はありません。

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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2020年３月27日)現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 経営の基本方針

当社グループは、「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」に企業理念を改定し、顧客や社会の未来を見据え、化学事業を通じて新しい価値の創造と提供に挑戦し続ける価値創造型企業グループを目指すことを基本方針といたしました。

(2) 経営環境

世界経済は、中国で発生した新型コロナウイルス（COVID-19)感染症の拡大がアジア地域のみならず地球規模の懸念材料となっており、さらに米国の通商政策や英国のEU離脱（BREXIT)後の影響など、先行きの予断を許さない、不透明な状況が続くと予想されます。また、化学業界におきましては、中東地域をはじめとした地政学リスクの高まりなどが原油などの資源価格に及ぼす影響のほか、気候変動や環境問題についてよりスピード感のある対応が求められています。

(3) 中期的な経営戦略および会社の対処すべき課題

当社グループは、2020年から2022年までを対象とする中期経営計画「Stage up for the Future」をスタートしました。本中期経営計画にいては、前中期経営計画「成長への軌道2019」で注力してきた新製品開発と積極的な設備投資を継続するとともに、新事業創出と研究開発の機能をより一層強化することにより、高付加価値製品事業のさらなる拡大を図ってまいります。

①中期経営計画の基本方針

（イ）高付加価値製品事業の拡大

高付加価値製品事業の拡大に向けて、成長牽引事業の販売強化と新製品開発に着実に取り組み、2022年に売上高1,630億円を達成する。

（ロ）将来を支える「第４の柱」事業を含む新ビジネスユニットの創出

当社グループのコア技術を起点として、従来の事業領域を超えた新規キーマテリアルやサービスを新たなビジネスユニットとして複数創出する。

（ハ）基盤事業の強靭化

収益基盤を強化するため、基盤事業の計画的投資と継続的合理化を進め、成長が見込めない事業を整理、縮小する。

②重要施策

（イ）新事業創出機能と研究開発機能の強化

新設した新事業企画部による新事業創出機能を加速し、オープンイノベーションや知財戦略強化、マテリアルズインフォマティクス(MI)導入により研究開発の効率化と高度化を推進する。

（ロ）瞬間接着剤等の海外展開推進

北米における事業を再構築するとともに、アジア等の新興国市場へ本格参入する。

（ハ）デジタルトランスフォーメーション(DX)による競争優位性拡大と機能強化

全社情報処理網の一元化と情報の高度利用により、顧客ニーズに応える製品開発と生産革新を推進する。

（ニ）成長戦略の担い手となる人材の確保と育成

人材採用・育成方法を見直し強化し、海外人材の登用、多様化する社会に対応した社内環境の整備などを推進する。

（ホ）サスティナブル経営の推進、ステークホルダーとの共存共栄

新設したサスティナビリティ推進部を中心に、地球環境保全に資する新ビジネス・新製品開発の推進およびステークホルダーとの対話を強化する。

③中期経営計画「Stage up for the Future」数値目標


	2022年目標
売上高	1,630億円
営業利益	170億円
（参考）売上高営業利益率	10.4％
利払い前、税引き前、減価償却前利益	270億円
（EBITDA）
高付加価値製品比率（売上高比）	47％
設備投資額	440億円
（2020年から2022年の３年間累計）
海外売上高	325億円
（参考）海外売上高比率	20％
１株当たり純利益（EPS）	106円
総資産経常利益率（ROA）	7.0％

（イ）設備投資計画

前中期経営計画に引き続き、高付加価値製品の投資に注力するとともに、基幹化学品事業の設備更新と工場自動化、情報関連の投資を強化し、2020年から2022年までの３年累計で440億円を目標とする。

（ロ）海外展開計画

ポリマー・オリゴマー事業、接着材料事業、高機能無機材料事業を中心に、高付加価値製品事業の積極的な海外展開を推進し、2022年の海外売上高比率20％超を目指す。

（ハ）資本政策

資本効率性の向上、株主還元の強化に向け、次の資本政策を推進する。

・１株当たり純利益（EPS）と総資産経常利益率（ROA）を数値指標とし、収益力と資本効率性の強化・向上を図る。

・配当性向30％以上を目途とした安定配当を継続するとともに、自己株式の取得（2020年から2022年までの３年累計で100億円程度）により、連結総還元性向および１株当たり純利益（EPS）の向上を図る。

(4) 会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

① 基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、中長期的観点からの安定経営、ステークホルダーとの信頼関係、蓄積した経営資源に関して十分な見識を有し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上していくことのできる者であると考えます。

② 基本方針の実現に資する取組みの内容

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上するための取組みとして次の施策を実施しております。

(イ) 中期経営計画の実行

当社グループは2017年から2019年において、成長戦略の展開と基幹事業の強化を骨子とする中期経営計画「成長への軌道 2019」を実行してまいりました。

2020年以降においても2020年から2022年までを対象とする中期経営計画「Stage up for the Future」を策定し、「高付加価値製品事業の拡大」「将来を支える『第４の柱』事業を含む新ビジネスユニットの創出」「基盤事業の強靭化」を基本方針として、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

(ロ) コーポレートガバナンスの強化

当社は、「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」との企業理念に基づき、企業の社会的責任を果たすべく、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つと位置付けております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現する実効的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでおります。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

当社は、当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。

④ 上記の取組みに対する取締役会の判断およびその理由

上記②および③の取組みは当社の企業価値の向上を目的としたものであることから、上記①の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 ### ２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが含まれております。

なお、以下記載の中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日(2020年３月27日)現在において判断したものであります。

(1) 競合他社との価格競争の影響について

当社グループが製造・販売する製品には、性質・性能面において他社製品との差別化が困難なものが多く、激化する価格競争の環境下においては、営業活動の強化および生産コストの低減に取り組んでいるものの、当社グループの製品と同等の製品をより低価格で販売可能な競合他社に対して、当社グループが優位性を維持することができなくなり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(2) 原油・ナフサ価格の変動による影響について

当社グループが製造・販売する製品の主原料購入価格は、原油・ナフサ価格の変動に影響されるため、当該価格変動を反映した製品価格の是正および合理化が十分に実施できなかった場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(3) 製造物責任による影響について

製品の品質維持には万全の体制で取り組んでいるものの、当社グループが製造・販売する製品の予期せぬ欠陥に起因して、顧客および第三者に対して損害を与えた場合、発生する損失すべてを製造物賠償責任保険によって補填できない可能性があり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(4) 災害による影響について

当社グループの生産拠点は、主に東海地区に立地しており、東海地震等の震災が発生した場合、操業の停止をはじめとした多くの損害が予想され、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(5) 重要な訴訟等による影響について

当社グループの事業活動に関して、重要な訴訟等が提起された場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(6) 繰延税金資産の回収可能性による影響について

当社グループの繰延税金資産は、将来の課税所得の予測を基に回収可能性を判断し、計上した金額を基礎としております。将来の課税所得の予測と実績に乖離が生じた場合などは、当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

(7) 為替レート変動による影響について

当連結会計年度の当社グループにおける海外売上高の割合は15.6％となっております。また、海外に連結子会社９社、持分法適用関連会社１社を有しております。そのため、為替レートの変動は、当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

(8) 金利変動による影響について

当社グループは、事業運営に必要な資金調達を行っており、金利変動が当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

(9) 固定資産の減損会計適用による影響について

当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の土地等の時価や事業環境の大幅な変動によって、当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

当社グループは、以上のような事項発生の可能性を十分に認識し、当社および各社の経営成績および財政状態への影響を最小限に抑えるべく、適切な対応に努めてまいります。 ### ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態および経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境は改善しましたが、10月に入り製造業を中心に企業業績の見通しが下方修正されるなど景気悪化懸念が高まりました。また、世界経済は、米国経済は好調に推移しましたものの、米中貿易戦争の長期化に伴い、中国を中心に東アジア経済の停滞が続くなど先行きに対する不透明感はより一層増しました。

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、年後半にかけてアクリルモノマー製品や機能性接着材料製品の需要減退がより顕著になり、売上高の減少や利益の圧迫要因となりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は1,449億５千５百万円（前年度比3.4%減収）、営業利益は137億８千２百万円（前年度比16.0%減益）、経常利益は152億３千万円（前年度比12.5%減益）、親会社株主に帰属する当期純利益は103億８千７百万円（前年度比18.5%減益）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

基幹化学品事業

電解製品は、昨年販売価格を改定したカセイソーダや次亜塩素酸ソーダの価格是正効果が寄与し増収となりました。アクリルモノマー製品は、シンガポール子会社における一部製品の生産停止や販売価格下落の影響などから減収となりました。工業用ガスは、販売数量が減少し減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は656億６千７百万円（前年度比6.1%減収）となりました。

営業利益は、一部電解製品の販売価格是正は増益要因となりましたが、アクリルモノマー製品や工業用ガスの収益悪化が利益を圧迫し、54億４千２百万円（前年度比18.2%減益）となりました。

ポリマー・オリゴマー事業

アクリルポリマーは、タイ子会社での生産、出荷が開始したことやリチウムイオン二次電池向け製品の販売好調などから増収となりました。アクリルオリゴマーは、海外での販売が低迷したことなどから減収となりました。高分子凝集剤は、国内販売は堅調でしたが輸出が減少し減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は291億１千２百万円（前年度比1.3%減収）となりました。

営業利益は、減価償却費などの固定費は増加しましたが、アクリルポリマーの増販や高分子凝集剤の価格是正などが寄与し、35億２千６百万円（前年度比18.4%増益）となりました。

接着材料事業

瞬間接着剤は、米国市場をはじめとした海外での販売不振の影響などから減収となりました。機能性接着剤は、高機能情報端末などに使用される反応型接着剤などの需要減退が続き減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は111億７千４百万円（前年度比6.2%減収）となりました。

営業利益は、製品販売の減少が利益を圧迫したほか、海外市場における販売強化関係費用や機能性接着剤の研究開発費用などの固定費負担が増加したことなどから、13億５千６百万円（前年度比47.1%減益）となりました。

高機能無機材料事業

高純度無機化学品は、半導体需要は世界的に低調でしたが、液化塩化水素の需要は底堅く推移し、かつ当社の販売体制強化策などが奏功したことから増収となりました。無機機能材料は、欧米向けの無機抗菌剤の輸出が減少したことなどから減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は81億４千８百万円（前年度比0.7%増収）となりました。

営業利益は、液化塩化水素の増販は増益要因となりましたが、無機機能材料の販売減少や減価償却費、研究開発費用が増加したことなどから、21億１千６百万円（前年度比17.0%減益）となりました。

樹脂加工製品事業

管工機材製品は、販売価格の是正は進展しましたが販売数量減少の影響などから減収となりました。建材・土木製品は、販売数量の減少から減収となりました。ライフサポート製品は、新製品投入などが寄与し増収となりました。エラストマーコンパウンドは、販売数量の減少などから減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は270億７千９百万円（前年度比0.3%減収）となりました。

営業利益は、管工機材製品の販売価格是正やライフサポート製品の増販は増益要因となりましたが、減価償却費やタイ子会社の操業開始関連費用などが増加し、12億３千３百万円（前年度比13.5%減益）となりました。

その他の事業

新規製品の研究開発事業、輸送事業、商社事業などにより構成される当セグメントは、売上高は37億７千２百万円（前年度比8.6%増収）、営業利益は１億３千２百万円となりました。

財政状態につきましては、当社グループの当連結会計年度末の資産合計は、「建設仮勘定」および「機械装置及び運搬具」が増加しましたため、前連結会計年度末に比べ60億４千７百万円、2.5％増加し、2,472億１千１百万円となりました。

負債合計は、「支払手形及び買掛金」が減少しましたため、前連結会計年度末に比べ12億３千５百万円、2.5％減少し、486億３千２百万円となりました。

純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により「利益剰余金」が増加しましたため、前連結会計年度末に比べ72億８千２百万円、3.8％増加し、1,985億７千９百万円となり、自己資本比率は78.4％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億７千６百万円減少し、当連結会計年度末には431億１千３百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が減少しましたため、前連結会計年度に比べ収入が12億２千６百万円減少し、186億１千５百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加しましたため、前連結会計年度に比べ支出が39億４千５百万円増加し、158億５千５百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が増加しましたものの、連結子会社の株式取得および長期借入金の返済による支出が減少しましたため、前連結会計年度に比べ支出が３億２千６百万円減少し、45億８千２百万円の支出となりました。

なお、キャッシュ・フローに関する指標は以下のとおりです。

（参考）当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移


	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
自己資本比率（%）	76.5	77.3	78.4
時価ベースの自己資本比率（%）	79.2	66.2	67.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）	0.8	0.6	0.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	159.7	207.1	196.4

(注) １各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

３有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利息を支払っている負債（リース債務を除く）を対象としております。

４営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

５　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を2019年12月　　期の期首から適用しており、2017年12月期から2018年12月期の自己資本比率および時価ベースの自己資本比率は、当該会計基準を遡って適用した後の数値で算定しております。

③生産、受注および販売の実績

(イ) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。


セグメントの名称	金額(百万円)	前年度比(％)
基幹化学品事業	54,480	△5.6
ポリマー・オリゴマー事業	27,775	1.7
接着材料事業	11,034	△10.0
高機能無機材料事業	7,574	1.5
樹脂加工製品事業	25,104	△0.0
合計	125,969	△3.0

(注) １その他の事業につきましては、主としてサービス業ですので記載しておりません。

２金額は、販売価格により算出しております。

３上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(ロ) 受注状況

当社および各社は受注生産はほとんど行わず、主として見込み生産であります。

(ハ) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。


セグメントの名称	金額(百万円)	構成比(％)	前年度比(％)
基幹化学品事業	65,667	45.3	△6.1
ポリマー・オリゴマー事業	29,112	20.1	△1.3
接着材料事業	11,174	7.7	△6.2
高機能無機材料事業	8,148	5.6	0.7
樹脂加工製品事業	27,079	18.7	△0.3
その他の事業	3,772	2.6	8.6
合計	144,955	100.0	△3.4

(注) １総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。

２上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2020年３月27日)現在において判断したものであります。

①重要な会計方針および見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(１)［連結財務諸表］［注記事項］(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。

連結財務諸表の作成においては、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき見積りおよび判断を行っておりますが、見積りにつきましては不確実性があるため、実際の結果と異なる場合があります。

②当連結会計年度の経営成績の状況に関する認識および分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、売上高は、高機能無機材料事業セグメントとその他の事業セグメントは前連結会計年度に比べ増加しましたが、それ以外の事業セグメントは販売数量の減少などから減収となり、1,449億５千５百万円（前年度比3.4％減少）となりました。営業利益は、年後半にかけてアクリルモノマー製品や機能性接着材料製品の需要減退がより顕著となったことや、ポリマー・オリゴマーや無機機能材料などの高付加価値製品において積極的な設備投資を実施したことに伴う固定費の増加などから、137億８千２万円（前年度比16.0%減少）となりました。なお、セグメントごとの売上高と営業利益につきましては、（1）経営成績等の概要 ①財政状態および経営成績の状況をご参照ください。

経常利益は、受取利息・受取配当金が増加したことに加え、当連結会計年度は為替差益を計上したため営業外損益は改善しましたものの営業利益の減少から、152億３千万円（前年度比12.5%減少）となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、投資有価証券の売却益を計上しましたがシンガポール子会社における減損損失を計上したことから特別損益はほぼ前年並みとなり、法人税等の増加の影響から、103億８千７百万円（前年度比18.5%減少）となりました。

当社グループの資本の財源および資金の流動性については、必要資金は自己資金のほか、金融機関からの借入などで確保しています。2020年は、樹脂加工製品事業の管工機材製造設備の増強などの設備投資および自己株式の取得を予定しており、主に自己資金を充当する予定です。また、必要に応じて、当社グループの財政状態および市場環境等を考慮しながら、金融機関からの借入や資本市場からの資金調達などを総合的に勘案し、最適な方法で資金調達を実施する予定です。当社グループの資金の流動性については、グループ内資金の効率的な活用と金融費用の削減を目的にキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、グループ全体の資金効率化を図っています。また、緊急時の資金調達手段の確保を目的として、一部の取引銀行と当座貸越契約および債権流動化契約を締結しており、代替調達手段を備えております。

③経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020年から2022年を対象期間とする中期経営計画「Stage up for the Future」は、売上高・営業利益・営業利益率など「第２ [事業の状況] １[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]（3）中期的な経営戦略および会社の対処すべき課題 ③中期経営計画「Stage up for the Future」数値目標」を2022年の目標としております。

2019年12月期の業績は、前連結会計年度に比べ減収減益となり、2020年12月期の業績予想は、売上高1,410億円・営業利益130億円・営業利益率9.2％・経常利益142億円、親会社株主に帰属する当期純利益97億円と、引き続き減収減益となることを見込んでおります。

以上のような、経営成績の状況に関する認識および分析、検討内容を踏まえ、当社グループは、中期経営計画「Stage up for the Future」で掲げる基本方針である「高付加価値製品事業の拡大」、「将来を支える『第４の柱』事業を含む新ビジネスユニットの創出」および「基盤事業の強靭化」の達成に向け、成長に向けた人的資源投資を積極化するとともにサスティナブル経営を推進し、創立100周年に向けて、より高いプレゼンスを発揮する企業グループへ成長、進化してまいります。

＜2020年12月期連結業績予想＞

通期（2020年1月1日～2020年12月31日）

（単位：百万円）


	2019年12月期実績	2020年12月期見通し	増減（金額）	増減（比率）
売上高	144,955	141,000	△3,955	△2.7％
営業利益	13,782	13,000	△782	△5.7％
経常利益	15,230	14,200	△1,030	△6.8％
親会社株主に帰属する当期純利益	10,387	9,700	△687	△6.6％

2019年12月31日における技術導入契約の状況は次のとおりであります。


契約会社名	契約の相手方	契約の内容	許可年月日	契約期間	対価の支払
東亞合成㈱ (当社)	アメリカＳ.Ｃ.ジョンソンポリマー社　※	ＳＧＯ技術導入および共同技術開発	1998年５月20日	調印日から10年および自動継続	(1) 契約時一定額の一時金 (2) 純販売金額によるロイヤリティ

※ なお、現在の契約の相手方は、ＢＡＳＦ社(ドイツ)となっております。 ### ５【研究開発活動】

中長期的な観点に立った研究開発テーマの創出と早期実績化、顧客動向に基づく継続的な新規テーマの発掘および一人ひとりの自律的成長による研究開発力の強化を基本方針とし、引き続き「重点テーマの開発促進」「R&D部門の全体最適化」「コラボレーションやオープンイノベーション機会の創出活動」に重点を置き、効率的な研究開発を進めました。また、関係会社と共同で研究開発を推進し、グループ全体の最適化に努めています。上記の施策によって、当社グループは、新製品・新事業を継続的に創出することを目指していきます。

当連結会計年度の当社グループ全体の研究開発費は3,731百万円です。

以下、セグメント別に説明いたします。

(1) 基幹化学品事業

当社グループの基幹事業である電解事業につきましては、革新的プロセス技術開発による大幅な電力消費削減方法として、ゼロギャップ電解槽技術の実証を進めています。

当セグメントに係る研究開発費は197百万円です。

(2) ポリマー・オリゴマー事業

光硬化型樹脂関連では、光硬化型樹脂「アロニックス」の改良や新規オリゴマーの開発など高付加価値製品の研究開発に取り組んでおります。また、種々の機能性アクリル系高分子を電子・電機、自動車、建材分野などへ応用展開するとともに、機能性複合材料の研究開発を行っています。さらに、建材関係では、コンクリ－トの劣化を防ぎ建物を強靱化、長寿命化できる外壁保護剤や工法の開発・改良に注力しており、環境問題や建物の資産価値向上に貢献しています。

当セグメントに係る研究開発費は1,236百万円です。

(3) 接着材料事業

接着剤関連商品としては瞬間接着剤「アロンアルフア」をはじめ、自動車・精密機器などの工業用や医療用に至るまでの幅広い分野で、各種機能性接着剤の研究開発を推進しております。

当セグメントに係る研究開発費は1,004百万円です。

(4) 高機能無機材料事業

重点事業の一つである高純度無機化学品の研究開発に取り組んでおり、高純度液化塩化水素、高純度アルカリ、高品位過塩化鉄液などを取り扱っております。また、抗菌剤や消臭剤などの無機機能材料の開発を行っております。

当セグメントに係る研究開発費は478百万円です。

(5) 樹脂加工製品事業

当社連結子会社のアロン化成株式会社では、提案型メーカーとしてものづくり力を強化し事業の変革を生み出す組織として「ものづくりセンター」を活用しています。樹脂加工技術を応用した管工機材の開発や介護・福祉など生活用品関連製品の開発に加え、当社「R&D総合センター」との連携の中で、エラストマーコンパウンドなどの新規合成樹脂の成形加工技術の開発にも取り組んでおります。

当セグメントに係る研究開発費は680百万円です。

(6) その他の事業

研究開発全般のレベルアップを目指し、基盤技術研究所では、分析・評価技術の向上、新規材料の設計、物性・構造解析および新規物質の合成に取り組んでおります。また、先端科学研究所では、京都大学iPS細胞研究所をはじめ多くの研究機関との共同研究など、機能性ペプチドを用いたバイオインフォマティックス関連の研究に取り組んでおります。

当セグメントに係る研究開発費は134百万円です。

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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度におきまして、当社および各社は、総額15,865百万円の設備投資(無形固定資産を含み、長期前払費用を除く)を行っております。

その内容は、トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドにおけるエラストマーコンパウンド製造設備の新設および連結子会社や各工場における設備の増強、保全、合理化投資が主なものであります。

セグメントごとの金額は、基幹化学品事業4,701百万円、ポリマー・オリゴマー事業2,867百万円、接着材料事業2,013百万円、高機能無機材料事業3,404百万円、樹脂加工製品事業2,356百万円、その他の事業および全社共通部門522百万円であります。

また、所要資金につきましては、自己資金を充当いたしました。 ### ２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2019年12月31日現在


事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース資産	その他	合計
名古屋工場 (名古屋市港区)	基幹化学品事業ポリマー・オリゴマー事業	カセイソーダおよび無機塩化物・工業用ガス・硫酸・各種アクリル製品製造設備	3,950	6,901	2,952 (668) <76>	―	254	14,059	380
横浜工場 (横浜市鶴見区)	基幹化学品事業高機能無機材料事業	カセイソーダおよび無機塩化物・高純度無機化学品製造設備	2,010	1,367	308 (95) <0>	―	104	3,790	108
高岡工場 (富山県高岡市)	接着材料事業	各種接着剤製造設備	1,945	539	2,475 (265) <0>	8	133	5,102	149
徳島工場 (徳島県徳島市)	基幹化学品事業高機能無機材料事業	カセイソーダおよび無機塩化物・各種高機能無機材料製造設備	1,869	2,275	1,094 （317) <17>	3	399	5,642	113
坂出工場 (香川県坂出市)	ポリマー・オリゴマー事業	アクリル各種重合品製造設備	285	183	252 (104)	―	18	740	17
川崎工場 (川崎市川崎区)	基幹化学品事業	アクリル重合品製造設備等	412	2,078	― <47>	―	12	2,503	41
広野工場 (福島県双葉郡広野町)	ポリマー・オリゴマー事業	アクリルポリマー製造設備	302	550	333 (48)	―	24	1,210	62
本店 (港区西新橋)	その他の事業等	統括業務設備販売業務設備	1,608	64	3,679 (15)	―	210	5,563	175
Ｒ＆Ｄ総合センター (名古屋市港区)	基幹化学品事業ポリマー・オリゴマー事業接着材料事業高機能無機材料事業	研究業務設備	1,018	132	―	―	271	1,423	151
先端科学研究所 (茨城県つくば市)	その他の事業	研究業務設備	927	1	1,182 (33)	―	5	2,116	7
大阪支店他 (大阪市北区およびその他)	その他の事業等	販売業務設備等	253	1,112	430 (1)	―	3	1,800	39

(注) １その他には建設仮勘定を含んでおりません。

２社宅・寮は各事業所にそれぞれ含めております。

３土地の< >内は、連結会社以外の者からの借地の面積(外書：千㎡)であります。

４上記土地の中には、連結会社以外の者への貸与中のもの157千㎡を含んでおります。

５現在休止中の主要な設備はありません。

(2) 国内子会社

2019年12月31日現在


会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース資産	その他	合計
アロン化成㈱	名古屋工場 (愛知県東海市) 他14ヵ所	樹脂加工製品事業	合成樹脂製品製造設備	3,244	3,973	3,360 (269) <2>	116	611	11,305	532
大分ケミカル㈱	本社工場 (大分県大分市)	基幹化学品事業	アクリル酸等製造設備	1,522	3,298	877 (54) <0>	―	23	5,722	50
ＭＴアクアポリマー㈱	坂出工場 (香川県坂出市) 他４ヵ所	ポリマー・オリゴマー事業	高分子凝集剤製造設備	256	517	― <12>	―	36	809	63
その他の国内子会社９社	―	―	―	151	476	41 (1) <1>	―	26	696	329

(注) １その他には建設仮勘定を含んでおりません。

２社宅・寮は各事業所にそれぞれ含めております。

３土地の< >内は、連結会社以外の者からの借地の面積(外書：千㎡)であります。

４上記土地の中には、連結会社以外の者への貸与中の土地３千㎡を含んでいます。

また、建物及び構築物、機械装置及び運搬具の中には、連結会社以外の者への貸与中のもの217百万円を含んでおります。

５現在休止中の主要な設備はありません。

(3) 在外子会社

2019年12月31日現在


会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース資産	その他	合計
トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド ※１	本社工場 (シンガポール)	基幹化学品事業	アクリル酸エステル製造設備	―	0	― <8>	―	0	0	26
トウアゴウセイ・アメリカ・インク	本社工場 (米国)	接着材料事業	接着剤製造設備	281	63	34 (144)	―	31	412	53
張家港東亞迪愛生化学有限公司	本社工場 (中国)	ポリマー・オリゴマー事業	光硬化型樹脂製造設備	272	305	― <32>	―	9	587	50
東亞合成(珠海)有限公司	本社工場 (中国)	接着材料事業	接着剤製造設備	―	―	―	―	19	19	51
トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッド	本社工場 (タイ)	ポリマー・オリゴマー事業	アクリルポリマー製造設備	2,230	2,053	609 (73)	―	37	4,930	39
その他の在外子会社４社	―	―	―	―	―	― <5>	0	5	6	38

(注) １その他には建設仮勘定を含んでおりません。

２土地の< >内は、連結会社以外の者からの借地の面積(外書：千㎡)であります。

３上記の他、リース契約により、主として製造設備を有しており、年間リース料は21百万円、リース契約残高は14百万円であります。

４現在休止中の主要な設備はありません。

５ ※１当連結会計年度において減損損失を計上しております。 ### ３【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設等

当連結会計年度末における重要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。


会社名事業所名	所在地	セグメントの名称	設備の内容	投資予定額 (百万円)		資金調達方法	着手および完成予定
総額	既支払額	着手	完成
アロン化成㈱名古屋工場他	愛知県東海市他	樹脂加工製品事業	管工機材製造設備	3,093	2,083	自己資金	2016年 12月	2023年 12月

(2)重要な設備の除却等

当連結会計年度末における当社および各社において、重要な設備の除却等の計画はありません。

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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】


種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	275,000,000
計	275,000,000


種類	事業年度末現在発行数(株) (2019年12月31日)	提出日現在発行数(株) (2020年３月27日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	131,996,299	131,996,299	東京証券取引所市場第一部	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	131,996,299	131,996,299	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】


年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
2015年７月１日(注)	△131,996,299	131,996,299	―	20,886	―	18,031

(注)　2015年３月27日開催の第102回定時株主総会の決議に基づき、2015年７月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株とする株式併合を実施しました。これにより、発行済株式の総数は131,996,299株減少し、131,996,299株となっております。 #### (5) 【所有者別状況】

2019年12月31日現在


区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満株式の状況 (株)
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
個人以外	個人
株主数 (人)	―	59	45	410	193	8	14,929	15,644	―
所有株式数 (単元)	―	495,695	13,774	198,069	369,623	20	239,207	1,316,388	357,499
所有株式数の割合(％)	―	37.66	1.05	15.05	28.08	0.00	18.17	100.00	―

(注) １　自己株式371,454株は、「個人その他」に3,714単元および「単元未満株式の状況」に54株含まれております。このほか株主名簿上は当社名義となっていますが実質的に所有していない株式(名義書換失念株)1,691株が、「個人その他」に16単元および「単元未満株式の状況」に91株含まれております。

２　上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ70単元および67株含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】

2019年12月31日現在


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町二丁目11番３号	8,602	6.54
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号	5,818	4.42
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	東京都中央区晴海一丁目８番11号	5,782	4.39
東亞合成取引先持株会	東京都港区西新橋一丁目14番１号	4,365	3.32
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE KILTEARN GLOBAL EQUITY FUND （常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部）	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK （東京都中央区日本橋三丁目11番１号）	3,453	2.62
東亞合成グループ社員持株会	東京都港区西新橋一丁目14番１号	2,848	2.16
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	2,824	2.15
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）	東京都中央区晴海一丁目８番11号	2,487	1.89
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）	東京都中央区晴海一丁目８番11号	2,202	1.67
JP MORGAN CHASE BANK 385151 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南二丁目15番１号　品川インターシティＡ棟）	2,062	1.57
計	－	40,447	30.73

(注) １　2020年２月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、同年１月31日付で三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱および日興アセットマネジメント㈱が以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、各社の2019年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号	1,531	1.16
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	東京都港区芝公園一丁目１番１号	3,281	2.49
日興アセットマネジメント株式会社	東京都港区赤坂九丁目７番１号	1,819	1.38

２　2018年４月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、同年４月９日付で㈱三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱、三菱ＵＦＪ国際投信㈱および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱が以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、各社の2019年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	2,824	2.14
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	3,840	2.91
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目12番１号	370	0.28
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目５番２号	767	0.58

３　2017年11月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、キルターン・パートナーズ・エルエルピーが同年11月９日付で以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、同社の2019年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
キルターン・パートナーズ・エルエルピー (Kiltearn Partners LLP)	英国スコットランドＥＨ３　８ＢＬ、ミッドロージアン、エディンバラ、センプル・ストリート、エクスチェンジ・プレイス３	6,677	5.06

４　2016年１月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ＳＭＢＣ日興証券㈱および㈱三井住友銀行が2015年12月31日付でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、各社の2019年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号	77	0.06
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号	5,818	4.41

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年12月31日現在


区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式	―	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
371,400
(相互保有株式) 普通株式	―	同上
184,500
完全議決権株式(その他)	普通株式	1,310,829	同上
131,082,900
単元未満株式	普通株式	―	同上
357,499
発行済株式総数	131,996,299	―	―
総株主の議決権	―	1,310,829	―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式7,000株(議決権70個)が含まれております。なお、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的には所有していない株式(名義書換失念株)が1,600株(議決権16個)あります。

２　「単元未満株式」の中には、東洋電化工業㈱所有の相互保有株式１株、当社実所有の自己株式54株、および証券保管振替機構名義の株式67株が含まれております。なお、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的には所有していない株式(名義書換失念株)が91株あります。 ##### ② 【自己株式等】

2019年12月31日現在


所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数 (株)	他人名義所有株式数 (株)	所有株式数の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
(自己保有株式) 東亞合成㈱ ※	東京都港区西新橋一丁目14番１号	371,400	―	371,400	0.28
(相互保有株式) 東洋電化工業㈱	高知県高知市萩町二丁目２番25号	184,500	―	184,500	0.14
計	―	555,900	―	555,900	0.42

(注)※　このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的に所有していない株式(名義書換失念株)1,600株(議決権16個)が、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。

２【自己株式の取得等の状況】


【株式の種類等】	会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

該当事項はありません。　#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】


区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	5,213	6,279,205
当期間における取得自己株式	665	829,603

(注)　当期間における取得自己株式には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得株式数は含まれておりません。　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】


区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(単元未満株式の買増請求による売渡)	372	446,730	―	―
保有自己株式数	371,454	―	372,119	―

(注)　当期間における保有自己株式数には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および買増請求による株式数は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社は、当社グループの中長期的視点に基づく持続的な成長のための投資、財務健全性、資本効率性および株主還元を資本政策の重要な要素と認識しております。株主還元については、連結配当性向30％以上を目途として安定的な配当を継続し、自己株式の取得を含め連結総還元性向の向上を図ることを基本的方針とし、経営体質の強化および内部留保の充実ならびに今後の事業の展開・進捗等を総合的に勘案して決定することとしております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、以下のとおりであります。


決議年月日	配当金の総額(百万円)	１株当たり配当額(円)
2019年７月31日取締役会決議	1,974	15.00
2020年３月27日第107回定時株主総会決議	1,974	15.00

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」との企業理念に基づき、企業の社会的責任を果たすべく、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと位置付けています。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現する実効的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。

② 企業統治の体制

当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含めた取締役会による経営の意思決定および業務執行の監督と取締役・執行役員による業務執行とを分離するなど意思決定の迅速化を図り、経営監督機能を確保する体制としています。

(イ) 取締役・取締役会

当社取締役会は、2020年３月27日現在、取締役14名（監査等委員である取締役５名を含む）で構成しています。独立社外取締役７名が、主に取締役会の経営監督機能を強化する役割を担っております。当社の取締役会は、社外取締役を交え闊達な議論を行い、会社の経営方針、経営戦略などの経営上重要な事項の意思決定を行い、取締役・執行役員の業務執行に対する監督の役割を果たしております。

なお、構成員の氏名は、(2) [役員の状況]に記載のとおりであり、取締役会の議長は代表取締役社長　髙村美己志氏です。

(ロ) 監査等委員会

監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役１名および社外取締役４名の計５名から構成され、取締役等役員の職務執行の適法性、会社業務の適正性、内部統制、財務状況等についての監査を実施することで、当社の健全かつ持続的な成長に資する責務を負っています。

なお、構成員の氏名は、(2) [役員の状況]に記載のとおりであり、監査等委員会の委員長は常勤監査等委員取締役　伊藤克幸氏です。

(ハ) 経営会議

業務執行取締役６名（髙村美己志氏、石川延宏氏、鈴木義隆氏、兼定盛幸氏、美保　享氏および杉浦伸一氏）で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会決議により委譲された決定事項につき、業務の執行に関する実務的な協議を行っております。経営会議の議長は代表取締役社長　髙村美己志氏です。

(ニ) 指名委員会・報酬委員会

当社取締役会は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名委員会および報酬委員会を設けています。

指名委員会は、取締役会からの諮問を受けて、取締役候補者の選任手続、資質、選任理由、代表取締役候補者の選任手続、資質、選任理由および独立社外取締役候補者の独立性基準等について検討し、答申を行います。

報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、取締役の報酬体系および個別の報酬について検討し、答申を行います。

指名委員会および報酬委員会の構成は、いずれも社内委員１名（代表取締役社長　髙村美己志氏）と社外委員２名（社外取締役　中西　智氏および北村康央氏）の計３名で構成されており、委員長は代表取締役社長　髙村美己志氏であります。

(ホ) コンプライアンス委員会

当社グループ全体のコンプライアンスの実践状況を監督・調査し、必要に応じ勧告を行うための機関として、コンプライアンス委員会を設置しております。取締役５名（石川延宏氏、鈴木義隆氏、兼定盛幸氏、美保　享氏および杉浦伸一氏）に、社外弁護士１名を加えた計６名を委員とし、経営企画、営業、技術、環境保安、品質保証および法務部門の各部門長等を事務局に置き、活発な議論を行っております。委員長は代表取締役副社長　石川延宏氏です。

以上を反映した当社のコーポレート・ガバナンスの体制は概ね以下のとおりであります。(2020年３月27日現在)

③　内部統制の仕組み

当社取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、次のとおり決議しております。

(イ) 当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ) 行動憲章

当社は、企業理念「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」の下に、当社および子会社から成る東亞合成グループ全ての役員・使用人を対象として、「東亞合成グループ行動憲章」および「東亞合成グループ行動基準マニュアル」を定め、当社および子会社の役員・使用人に対しその周知・徹底を図る。

(ⅱ) 取締役会

当社取締役会は、法令、定款および「取締役会規則」に従い、経営上重要な事項を決定するとともに、経営の健全性と効率性双方の観点から取締役の業務執行の監督を行う。

(ⅲ) 監査等委員会および監査部

(a) 監査等委員会設置会社である当社は、当社および子会社の取締役・使用人の職務執行については、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査等委員会の監査対象とする。

(b) 常勤監査等委員は、出席した重要会議において報告を受けた事項等に関し、定期的に開催する監査等委員会において、非常勤の監査等委員との間で情報の共有を図ることとする。

(ⅳ) コンプライアンス委員会

(a) 当社は、「コンプライアンス委員会規程」を制定し、代表取締役社長が指名する、担当取締役および社外委員で構成するコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、東亞合成グループ全体のコンプライアンスの実践状況を監督・調査し、必要に応じ勧告を行う。

(b) 当社は、東亞合成グループにおける内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン（コンプライアンス・ホットライン）」を設け、当該ホットラインについては子会社の役員・使用人も利用可能とする。当該ホットラインの機関は、当社内窓口と顧問弁護士事務所の２系統とする。また、当社は、当該制度に基づく通報を行った者に対し、不利益な取扱いを行わない。

(ⅴ) ＣＳＲ推進会議

当社は、「ＣＳＲ推進会議規程」を制定し、ＣＳＲ推進会議を設置する。ＣＳＲ推進会議は、東亞合成グループのＣＳＲ（企業の社会に対する責任）を果たすための取り組み状況を、監査により確認する。ＣＳＲ推進会議議長は、必要と認める都度会議を開催し、当該監査結果の報告を受け、今後の施策について審議する。

(ⅵ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは断固として対決することを、東亞合成グループ行動憲章および東亞合成グループ行動基準マニュアルに定め、当社および子会社の役員・使用人への周知・徹底を図る。

平素から警察等の外部専門機関と情報交換を行うなど協力関係を確立し、反社会的勢力・団体からの不当な要求には毅然と対応し、一切の関係を遮断する。

(ロ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、「文書管理規程」その他の関連内規に従い、取締役会議事録をはじめとする取締役の職務の執行にかかる文書および電磁的記録を適切に保存・管理するとともに、取締役が当該情報に随時閲覧可能な体制とする。

(ハ) 当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ) リスク管理

当社は、「東亞合成グループリスク管理規程」を制定し、代表取締役社長が指名する担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、当社および子会社の事業上の重要なリスクを把握し横断的なリスク検討・分析を行い、リスクごとに責任担当者および担当部署を定め、適切な事業継続計画（BCP）を策定し、予防・回避を目的としたリスクマネジメントを行う。

(ⅱ) 危機事態への対応

当社は、「東亞合成グループリスク管理規程」および「東亞合成グループ危機事態対応規程」に基づき、当社または子会社に不測の事態が発生した場合には、規程に定める連絡体制に従い情報を収集のうえ、発生した危機事態の程度に応じて当社代表取締役社長の指揮のもとグループ対策本部を設置し、損害の拡大を防止し最小限化を図る。

(ニ) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 執行役員制度

当社は、執行役員制度を導入して経営と執行を分離し、的確な意思決定、効率的な業務執行の実現および業務執行責任の明確化を図る。

(ⅱ) 中期経営計画

当社は、取締役会決議により東亞合成グループ全体を網羅する中期経営計画および各事業年度計画を決定し、これに基づき全社および各部門の目標を定めて管理する。

(ⅲ) 経営会議

経営会議は、取締役会においてより慎重な審議を行うため取締役会付議事項の事前審議を行うとともに、経営会議規則に則り、取締役会付議事項に次ぐ業務執行に関する重要事項にかかる審議・決定および個別の業務執行にかかる実務的な協議等を行い、各業務執行取締役の連携を確保し職務執行の効率性を図る。

(ⅳ) 取締役会の決定に基づく業務執行

当社は、「組織・職務権限・職務分掌規程」に従い、各コーポレート部門・各執行部門の責任者およびその責任、業務執行手続の詳細について定める。

(ホ) 子会社の取締役の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制

各子会社は、「関係会社管理規程」に従い、業務執行状況・財務状況など経営管理に必要な情報を、当社管轄責任部門に対し定期的に報告するとともに、子会社が重要な経営判断を行うにあたっては、「関係会社管理規程」に従い当社に報告のうえ承認を得る。

各子会社は、オール東亞予算会議等において各子会社の経営状況・財務状況などにつき、当社に報告を行う。

(ヘ) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 当社の子会社管理制度

当社は、「関係会社管理規程」に従い、各子会社が営む事業に応じて各社ごとに定めた管轄責任部門および支援部門を設置し、子会社の業務遂行に対する管理および支援を行う。当社経営戦略本部は、東亞合成グループ全体の経営戦略を策定し、全体的総括的な子会社管理業務を行う。

(ⅱ) その他の支援体制

当社は、主要な子会社に対して、当社で利用する基幹業務システムの提供、間接業務を請け負う子会社の運営など子会社業務の効率化に資する支援を実施する。

(ト) 当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助するために監査部を設置し、当社使用人を監査等委員会の専任スタッフとして配置する。

(チ) 前項の使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

当該スタッフの独立性を確保するため、監査部には、複数の専任スタッフを配置し、当該使用人についてはもっぱら指揮命令権を監査等委員会に委譲し、当該社員の人事異動・考課等は、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。

(リ) 当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

(ⅰ) 経営会議付議事項の報告

法令、定款その他内規に定められた報告の他、当社経営会議事務局は、監査等委員会に対して経営会議に付議された事項および報告された事項について原則として月例報告を行う。

(ⅱ) 取締役・使用人の報告体制

取締役・使用人の報告体制について定める内規に従い、当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）・使用人は、当社の業務あるいは業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に都度報告するほか、監査等委員会の求めに応じて必要な報告を行う。

(ⅲ) 企業倫理ヘルプライン

当社は、「コンプライアンス委員会規程」に従い、「企業倫理ヘルプライン（コンプライアンス・ホットライン）」の運用状況、内部調査結果を定期的に監査等委員会に報告する。

(ⅳ) 内部統制部門

内部統制室は、監査等委員に対し内部統制の運用状況について報告を行うほか、監査等委員会と定期的に情報共有を行うなど密接な連携を保つ。

(ヌ) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる費用の方針に関する事項

当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。通常の監査費用以外に緊急の監査費用が発生するときは、当該請求にかかる費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、あらかじめ定めた所定の手続に従いこれに応じる。

(ル) 当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、いつでも必要に応じて、当社取締役および使用人に対して監査等委員会への報告を求めることができる。また、監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画および実施結果の説明を受ける等定期的に情報交換を行い、監査等委員会、監査部および会計監査人間の相互の連携を図る。

④　リスク管理体制の整備の状況

当社グループにおいては、「第２［事業の状況］２［事業等のリスク］」に記載の様々な事業上のリスクをはじめとしたあらゆるリスクについて、各リスクに該当する部門がリスク発生の可能性を十分に認識し、当社グループの経営成績および財政状態への影響を最小限に抑えるべく、関係各所と連携し、適切な対応に努めております。当社は、リスク管理委員会において、グループ全体のリスクを把握・管理するため、リスクの洗い出しや評価、それに基づくリスク対策の策定、対策状況のチェックなどを定期的に行い、グループ全体でのリスク低減に取り組んでおります。

⑤　責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く）との間で、会社法第423条第１項の責任について、10百万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑥ コンプライアンス

当社グループ全体でコンプライアンスを重視する経営を推進するため、次に掲げる具体的施策を実施いたしております。

＜具体的施策＞

○東亞合成グループ行動憲章、東亞合成グループ行動基準マニュアルの制定・配布による周知徹底

○当社グループの役員、従業員を対象とするコンプライアンス教育の実施

○社外弁護士および当社グループの役員を委員とする「コンプライアンス委員会」の開催

○企業倫理ヘルプライン(コンプライアンス・ホットライン)の設置・運営

○重要契約の審査を目的とする「契約審査委員会」の開催

⑦ 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内とし、監査等委員である取締役は５名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。

⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

(イ) 自己の株式の取得

当社は、環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とし、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

(ロ) 中間配当

当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

(ハ) 取締役の責任免除

当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とし、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項の行為に関する取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。 ### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

髙村美己志

1956年３月28日生


1980年４月	当社入社
2002年４月	当社管理部財務グループリーダー
2005年４月	当社管理部人事・総務グループリーダー
2006年４月	当社管理部人事・総務グループリーダー兼管理部ＩＲ広報室長
2008年４月	当社名古屋工場次長
2010年３月	当社取締役管理部長
2012年４月	当社取締役管理本部長
2013年３月	当社取締役経営企画部長
2015年３月	当社代表取締役副社長兼経営戦略本部長
2015年11月	当社代表取締役社長兼経営戦略本部長
2016年１月	当社代表取締役社長(現)

※１

代表取締役

副社長

兼経営戦略本部長

石　川　延　宏

1955年１月８日生


1977年４月	当社入社
2001年４月	当社名古屋工場製造部生産技術グループリーダー
2002年４月	当社名古屋工場第二製造部長
2005年４月	当社アクリル事業部アクリルグループ主幹
2007年４月	当社機能樹脂事業部光硬化型樹脂グループリーダー
2008年３月	当社執行役員アクリル事業部長
2010年３月	当社執行役員名古屋工場長
2014年３月	当社取締役技術生産本部長
2016年１月	当社代表取締役副社長兼経営戦略本部長(現)

※１

取締役

グループ管理本部長

兼同本部総務法務部長

兼同本部人材育成部長

鈴　木　義　隆

1958年９月14日生


1982年４月	当社入社
2012年４月	当社名古屋工場次長
2014年４月	当社管理本部総務・法務部長兼同本部人事部長兼同本部ＩＲ広報室長
2014年９月	当社管理本部総務・法務部長兼同本部人事部長
2017年３月	当社取締役管理本部長
2019年１月	当社取締役グループ管理本部長
2020年１月	当社取締役グループ管理本部長兼同本部総務法務部長兼同本部人材育成部長(現)

※１

取締役

業務本部長

兼同本部営業総括部長

兼本店営業部長

兼　定　盛　幸

1957年４月18日生


1982年４月	当社入社
2007年４月	当社業務部営業総括グループリーダー
2012年３月	当社執行役員本店営業部長
2016年１月	当社執行役員大阪支店長
2018年３月	当社取締役業務本部長兼同本部物流部長
2019年１月	当社取締役業務本部長兼本店営業部長
2020年１月	当社取締役業務本部長兼同本部営業総括部長兼本店営業部長(現)

※１

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術生産本部長

兼研究開発本部長

美　保　　　享

1959年11月12日生


1984年４月	当社入社
2006年４月	当社技術統括部生産技術研究所長
2006年12月	張家港東亞迪愛生化学有限公司総経理
2012年２月	当社名古屋工場次長
2013年４月	当社アクリル事業部モノマー・オリゴマーグループリーダー
2016年３月	当社執行役員アクリル事業部長
2017年１月	当社執行役員ポリマー・オリゴマー事業部長兼同事業部新製品開発部長
2018年３月	当社取締役技術生産本部長兼研究開発本部長(現)

※１

取締役

アロン化成社長

杉浦伸一

1955年８月４日生


1978年４月	当社入社
2005年４月	当社機能材料事業部光硬化型樹脂グループリーダー
2007年４月	当社基礎化学品事業部クロルアルカリグループリーダー
2008年３月	当社執行役員基礎化学品事業部長
2013年３月	当社取締役業務本部長
2015年３月	当社取締役アロン化成㈱社長(現)

※１

取締役

中　西　　　智

1953年８月31日生


1976年４月	㈱三井銀行入行
2004年４月	㈱三井住友銀行執行役員
2006年４月	㈱三井住友銀行常務執行役員
2009年４月	㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員
2009年６月	㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役
2011年４月	㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役㈱三井住友銀行代表取締役兼副頭取執行役員
2013年４月	㈱ＳＭＦＧカード＆クレジット取締役
2013年６月	㈱セディナ代表取締役社長ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱取締役
2017年３月	当社取締役(現)
2019年６月	相鉄ホールディングス㈱監査役(現)

※１

取締役

小　池　康　博

1954年４月７日生


1983年４月	慶應義塾大学理工学部助手
1992年４月	慶應義塾大学理工学部助教授
1997年４月	慶應義塾大学理工学部教授(現)
2004年４月	慶應義塾先端科学技術研究センター所長
2010年４月	慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート所長(現)
2010年11月	学校法人慶應義塾評議員(現)
2018年３月	当社取締役(現)

※１

取締役

北　村　康　央

1965年３月８日生


1988年４月	㈱日本興業銀行入行
1996年４月	弁護士登録
2001年２月	米国ニューヨーク州弁護士登録
2007年10月	北村・平賀法律事務所パートナー(現)
2013年11月	㈱雑貨屋ブルドッグ取締役
2015年３月	当社監査役
2016年３月	当社取締役(監査等委員)
2018年12月	ＡＩメカテック㈱監査役(現)
2019年３月	当社取締役(現)
2019年６月	㈱ジーテクト監査役(現)

※１

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

（常勤監査等委員）

伊　藤　克　幸

1957年８月27日生


1981年４月	当社入社
2007年４月	アロン化成㈱事業支援部主幹
2007年６月	同社経営企画部長
2008年６月	当社退社アロン化成㈱取締役
2015年３月	当社取締役管理本部長
2017年１月	当社取締役グループ経営本部長兼同本部人材育成部長
2020年１月	当社取締役
2020年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※３

取締役

（監査等委員）

髙　野　信　彦

1956年10月８日生


2006年７月	福岡国税局門司税務署長
2007年７月	東京国税局査察部統括国税査察官
2009年７月	東京国税局課税第一部統括国税実査官
2010年７月	東京国税局総務部人事第二課長
2012年７月	東京国税局総務部人事第一課長
2014年７月	国税庁長官官房厚生管理官
2015年７月	国税庁長官官房首席国税庁監察官
2016年７月	熊本国税局長
2017年８月	税理士登録
2018年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※３

取締役

（監査等委員）

石　黒　清　子

1960年２月21日生


1991年４月	弁護士登録
1995年４月	野田・相原・石黒法律事務所（現野田記念法律事務所）パートナー(現)
2000年４月	東京弁護士会調査室室長
2006年４月	東京弁護士会広報委員会委員長
2010年４月	最高裁判所司法研修所民事弁護教官
2010年６月	サトーホールディングス㈱取締役
2017年９月	㈱トラジ監査役(現)
2019年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※２

取締役

（監査等委員）

安　田　昌　彦

1963年９月15日生


1988年11月	青山監査法人入所
1993年５月	公認会計士登録
2006年10月	ＰｗＣアドバイザリー㈱マネージングディレクター
2008年７月	ＰｗＣアドバイザリー㈱パートナー兼あらた監査法人代表社員
2012年３月	ベネディ・コンサルティング㈱代表取締役社長（現）
2012年８月	安田昌彦公認会計士事務所所長(現)
2019年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※２

取締役

（監査等委員）

團　野　耕　一

1954年７月27日生


1978年４月	㈱三井銀行入行
2004年４月	㈱三井住友銀行執行役員
2008年４月	㈱三井住友銀行常務執行役員
2011年４月	㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員
2011年６月	㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役
2013年６月	ＳＭＢＣフレンド証券㈱代表取締役社長兼最高執行役員
2018年６月	室町殖産㈱代表取締役社長(現)
2020年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※３

―

計

281

(注) １取締役中西　智、同小池康博および同北村康央は、社外取締役であります。

２取締役髙野信彦、同石黒清子、同安田昌彦および同團野耕一は、監査等委員である社外取締役であります。

３ ※１ 2020年３月27日開催の第107回定時株主総会の終結の時から１年間

４ ※２ 2019年３月28日開催の第106回定時株主総会の終結の時から２年間

５ ※３ 2020年３月27日開催の第107回定時株主総会の終結の時から２年間

６上記所有株式数には、東亞合成役員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、提出日（2020年３月27日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2020年２月29日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外取締役

2020年３月27日現在、社外取締役７名（監査等委員である社外取締役４名を含む）を選任しております。

当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものと判断しております。

（イ）(ⅰ) 現在または過去10年間において、当社および当社の子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人）であった者

(ⅱ) 当社を主要な取引先とする者、またはその者が会社である場合はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人）

(ⅲ) 当社の主要な取引先である者、またはその者が会社である場合はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人）

(ⅳ) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士等の法律専門家、公認会計士等の会計専門家、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）

(ⅴ) 当社の大株主またはその者が会社である場合はその業務執行者

(ⅵ) 当社から多額の寄付を受けている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）

(ⅶ) 上記(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族

(ⅷ) 過去３年間において、上記(ⅱ)から(ⅶ)までのいずれかに該当していた者

（ロ）当社の社外取締役としての在任期間が８年を超える者

各社外取締役の選任理由、当社からの独立性に関する考え方等は、以下のとおりであります。なお、当社は社外取締役中西智氏、同小池康博氏、同北村康央氏、同髙野信彦氏、同石黒清子氏、同安田昌彦氏および同團野耕一氏の７名を、東京証券取引所の定める規則に基づく独立役員として指定し、届け出ております。

中西　智氏

中西智氏を社外取締役に選任した理由は、金融機関での経歴と豊富な役員経験から培われてきた幅広い見識を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したためであります。

中西智氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の代表取締役兼副頭取執行役員を務めておりましたが、2013年４月に退任し、すでに６年11か月が経過しております。また、株式会社三井住友銀行が保有する当社株式は、発行済株式総数の4.4％にとどまること、ならびに三井住友銀行からの借入額は、借入金全体の28.1％で、他の金融機関と比べ突出していないことおよび自己資本金額の1.7％に過ぎないことから、当社の経営陣に同行のコントロールが及んでいるということはありません。

また、中西智氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。