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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年３月28日
【事業年度】	第106期(自 2018年１月１日至 2018年12月31日)
【会社名】	東亞合成株式会社
【英訳名】	TOAGOSEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙村　美己志
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】	03(3597)7215
【事務連絡者氏名】	グループ経営本部ＩＲ広報部長　根本　洋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】	03(3597)7215
【事務連絡者氏名】	グループ経営本部ＩＲ広報部長　根本　洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00770 40450 東亞合成株式会社 TOAGOSEI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2018-01-01 2018-12-31 FY 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2017-12-31 1 false false false E00770-000 2019-03-28 E00770-000 2014-01-01 2014-12-31 E00770-000 2015-01-01 2015-12-31 E00770-000 2016-01-01 2016-12-31 E00770-000 2017-01-01 2017-12-31 E00770-000 2018-01-01 2018-12-31 E00770-000 2014-12-31 E00770-000 2015-12-31 E00770-000 2016-12-31 E00770-000 2017-12-31 E00770-000 2018-12-31 E00770-000 2014-01-01 2014-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2015-01-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2014-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00770-000 2017-12-31 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0101010_honbun_0438000103101.htm

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等


回次		第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
決算年月		2014年12月	2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月
売上高	(百万円)	148,912	139,848	135,382	144,708	150,066
経常利益	(百万円)	12,892	13,201	16,935	18,492	17,403
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	8,414	6,696	13,801	12,911	12,748
包括利益	(百万円)	11,920	8,362	13,476	18,744	7,528
純資産額	(百万円)	157,349	163,020	173,003	187,487	191,296
総資産額	(百万円)	201,168	208,018	219,520	239,338	241,971
１株当たり純資産額	(円)	1,159.65	1,201.46	1,276.10	1,387.36	1,416.24
１株当たり当期純利益	(円)	63.88	50.86	104.83	98.08	96.85
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―
自己資本比率	(％)	75.9	76.0	76.5	76.3	77.0
自己資本利益率	(％)	5.7	4.3	8.5	7.4	6.9
株価収益率	(倍)	15.0	20.5	11.0	14.6	12.5
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	16,098	23,313	21,989	15,166	19,841
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△13,981	△4,592	△17,673	△23,186	△11,910
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△3,063	△3,949	△3,939	△4,047	△4,908
現金および現金同等物の期末残高	(百万円)	39,285	53,977	54,231	42,136	44,990
従業員数	(名)	2,442	2,441	2,411	2,393	2,429

(注) １売上高には、消費税等は含まれておりません。

２潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　2015年７月１日付で２株につき１株の割合で株式併合を行いましたが、第102期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を算定しております。　　　 #### (2) 提出会社の経営指標等


回次		第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
決算年月		2014年12月	2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月
売上高	(百万円)	96,606	89,576	86,523	94,403	100,919
経常利益	(百万円)	11,152	12,041	13,741	15,910	16,147
当期純利益	(百万円)	8,380	9,309	10,783	12,032	12,736
資本金	(百万円)	20,886	20,886	20,886	20,886	20,886
発行済株式総数	(千株)	263,992	131,996	131,996	131,996	131,996
純資産額	(百万円)	118,059	126,232	133,076	146,717	151,200
総資産額	(百万円)	176,909	187,534	197,869	215,301	217,990
１株当たり純資産額	(円)	896.52	958.84	1,010.89	1,114.58	1,148.68
１株当たり配当額 (内１株当たり中間配当額)	(円)	12.00	18.00	26.00	26.00	28.00
(円)	(6.00)	(6.00)	(13.00)	(13.00)	(14.00)
１株当たり当期純利益	(円)	63.62	70.71	81.91	91.41	96.76
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―
自己資本比率	(％)	66.7	67.3	67.3	68.1	69.4
自己資本利益率	(％)	7.3	7.6	8.3	8.6	8.6
株価収益率	(倍)	15.1	14.7	14.1	15.7	12.5
配当性向	(％)	37.7	33.9	31.7	28.4	28.9
従業員数	(名)	1,205	1,228	1,189	1,197	1,197

(注) １売上高には、消費税等は含まれておりません。

２潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　第102期の１株当たり配当額12.00円には、2.00円（うち１株当たり中間配当額には1.00円）の創立70周年記念配当が含まれております。

４　2015年７月１日付で２株につき１株の割合で株式併合を行いましたが、第102期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を算定しております。

５　第103期の１株当たり配当額18.00円は、中間配当額6.00円と期末配当額12.00円の合計となります。なお、2015年７月１日付で２株につき１株の割合で株式併合を行いましたので、中間配当額6.00円は株式併合前の配当額、期末配当額12.00円は株式併合後の配当額となります。 ### ２【沿革】


1942年３月	矢作工業株式会社として名古屋に設立。(硫安、硫酸等を製造販売)
1944年７月	昭和曹達株式会社、北海曹達株式会社およびレーヨン曹達株式会社の３ソーダ会社を吸収合併し、社名を東亞合成化学工業株式会社と改称。工場を名古屋、高岡および坂出に置く。
1945年11月	本店を東京都港区西新橋に移転。
1949年５月	株式を東京証券取引所に上場。
1949年９月	東洋レーヨン株式会社(現・東レ株式会社)と提携してナイロン原料(アノン、ラクタム)供給契約を締結。1950年から供給を開始。
1950年８月	オークライト工業株式会社(後に東亞樹脂工業株式会社と改称、1973年１月株式会社寺岡製作所と合併のうえ、アロン化成株式会社と改称現連結子会社)を設立。
1957年11月	徳島工場を新設。
1960年10月	わが国で最初のアクリル酸エステルの企業化に成功。
1963年10月	瞬間接着剤「アロンアルフア」生産開始。
1973年12月	名古屋工場に住友化学工業株式会社(現・住友化学株式会社)との業務提携によるプロピレン法アクリル酸エステル設備完成。
1983年10月	粗アクリル酸供給源として昭和電工株式会社と共同出資で大分ケミカル株式会社を設立。(現連結子会社)
1985年12月	名古屋工場の苛性ソーダ製造方式を、水銀法からイオン交換膜法に転換。
1988年３月	徳島工場の苛性ソーダ製造方式を、隔膜法からイオン交換膜法に転換。
1989年５月	ニューヨーク事務所を現地法人化し、トウアゴウセイ・アメリカ・インクを設立。(現連結子会社)
1989年７月	米国ボーデン社と提携、合弁企業ボーデン・トウアゴウセイ・カンパニーを設立。(現エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・カンパニー現持分法適用関連会社)
1991年６月	つくば研究所(後に先端科学研究所と改称)を開設。
1993年１月	トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド設立。(現連結子会社)
1994年７月	東亞合成化学工業株式会社創立50周年を機に社名を東亞合成株式会社と改称。
1995年７月	中国広東省珠海市に当社子会社トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド100％出資の東亞合成(珠海)有限公司を設立。(現連結子会社)
1995年９月	アロン化成株式会社株式を大阪証券取引所市場第二部に上場。
1996年７月	シンガポールにシンガポール・アクリリック・エステル・ピーティーイー・リミテッド(現トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド現連結子会社)を設立。
1996年９月	アロン化成株式会社株式を東京証券取引所市場第二部に上場。


2000年３月	アロン化成株式会社株式を東京、大阪両証券取引所市場第一部に上場。
2000年９月	台湾に光硬化型樹脂の販売を目的とする台湾東亞合成股份有限公司を設立。(現連結子会社)
2000年12月	台湾に光硬化型樹脂の製造を目的とする東昌化学股份有限公司を設立。(現連結子会社)
2001年１月	当社100％出資の東亞テクノガス株式会社に当社工業ガス事業を営業譲渡。(現連結子会社)
2002年７月	鶴見曹達株式会社を完全子会社化。
2003年４月	共栄商事株式会社を存続会社として三省商事株式会社を合併し、株式会社ＴＧコーポレーションと改称。(現連結子会社)
2004年１月	中国江蘇省張家港市に大日本インキ化学工業(現ＤＩＣ株式会社)と合弁で光硬化型樹脂の製造・販売を目的とする張家港東亞迪愛生化学有限公司を設立。(現連結子会社)
2004年７月	シンガポール・アクリリック・エステル・ピーティーイー・リミテッド(現トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド)を完全子会社化。(現連結子会社)
2006年10月	高分子凝集剤事業を分割し、三井化学株式会社との合弁会社であるＭＴアクアポリマー株式会社を設立。(現連結子会社)
2010年６月	三井化学株式会社と合弁でエチレンカーボネートの製造を目的とするＭＴエチレンカーボネート株式会社を設立。(現連結子会社)
2011年２月	Ｒ＆Ｄ総合センターを開設。


2011年７月	アロン化成株式会社を完全子会社化。
2011年11月	アロン化成株式会社がものづくりセンターを開設。
2013年１月	鶴見曹達株式会社および日本純薬株式会社を吸収合併。
2016年８月	トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドを設立。(現連結子会社)
2018年７月	アロンカセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドを設立。(現連結子会社)

当社グループは、当社、子会社24社および関連会社12社で構成され、その主な事業内容と当社および主要な関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。

なお、アロンカセイ・タイランド・カンパニー・リミテッドを新たに設立したため、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。


セグメント	主な事業	主要な関係会社
基幹化学品事業	カセイソーダ、カセイカリ、次亜塩素酸ソーダなどの電解製品、硫酸、工業用ガス、アクリル酸、アクリル酸エステルなどのアクリルモノマー等の製造販売	東亞テクノガス㈱
大分ケミカル㈱
トウアゴウセイ・シンガポール・
ピーティーイー・リミテッド
ＭＴエチレンカーボネート㈱
中部液酸㈱
他関連会社７社
ポリマー・オリゴマー事業	アクリルポリマー、高分子凝集剤、光硬化型樹脂などのアクリルオリゴマー等の製造販売	ＭＴアクアポリマー㈱
東昌化学股份有限公司
台湾東亞合成股份有限公司
張家港東亞迪愛生化学有限公司
トウアゴウセイ・タイランド・
カンパニー・リミテッド
接着材料事業	瞬間接着剤、機能性接着剤等の製造販売	アロン包装㈱
トウアゴウセイ・アメリカ・インク
エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・
カンパニー
東亞合成(珠海)有限公司
トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド
高機能無機材料事業	高純度無機化学品、無機機能材料等の製造販売	子会社１社
他関連会社１社
樹脂加工製品事業	管工機材製品、建材・土木製品、ライフサポート製品、エラストマーコンパウンド等の製造販売	アロン化成㈱
アロンカセイ・タイランド・
カンパニー・リミテッド
他子会社２社
その他の事業	輸送事業、商社事業等	東亞物流㈱
東亞興業㈱
北陸東亞物流㈱
四国東亞物流㈱
㈱ＴＧコーポレーション
東亞ビジネスアソシエ㈱
他関連会社２社

以上に述べた事項を系統図に示すと、次のとおりになります。

　　 ### ４【関係会社の状況】


名称		住所	資本金または出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (％)		関係内容
(連結子会社)
アロン化成㈱	※１ ※３	港区西新橋	4,220	樹脂加工製品	100.0		当社製品の一部を販売。役員の兼任２名、転籍２名。
大分ケミカル㈱	※１	大分県大分市	450	基幹化学品	91.2		当社が原料を一部代理購入。当社が販売する製品を仕入。当社から資金を借入。役員の兼任４名(内、当社従業員２名)。
トウアゴウセイ・アメリカ・インク		米国	千US.$ 6,100	接着材料	100.0		当社から原料用に製品を供給、当社が原料を一部代理購入。役員の兼任６名(内、当社従業員５名)。
㈱ＴＧコーポレーション		港区西新橋	174	その他	100.0		当社製品の一部を販売および当社原料の一部を仕入。役員の兼任７名(内、当社従業員７名)。
東亞物流㈱		名古屋市港区	16	その他	100.0		当社の製品等の輸送を委託。工場用土地一部を賃貸。役員の兼任４名(内、当社従業員３名)。
東亞テクノガス㈱		名古屋市中区	400	基幹化学品	100.0		役員の兼任６名(内、当社従業員６名)。
東亞ビジネスアソシエ㈱		港区西新橋	40	その他	100.0		当社不動産の管理および事務業務等を委託。土地一部を賃貸。役員の兼任５名(内、当社従業員４名)。
東昌化学股份有限公司		台湾	千NT.$ 15,000	ポリマー・オリゴマー	51.0		当社から原料を一部供給および当社が販売する製品を仕入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
東亞興業㈱		名古屋市港区	25	その他	100.0		当社の製品等の輸送を委託。工場用土地一部を賃貸。役員の兼任４名(内、当社従業員３名)。
台湾東亞合成股份有限公司		台湾	千NT.$ 5,000	ポリマー・オリゴマー	100.0		当社が販売する一部製品を仕入。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
アロン包装㈱		富山県高岡市	10	接着材料	100.0		当社製品の包装充填業務を委託。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド	※１	シンガポール	千S.$ 60,571	基幹化学品	100.0		当社が販売する一部製品を仕入。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
北陸東亞物流㈱	※２	富山県高岡市	10	その他	90.0	(90.0)	当社製品等の輸送を委託。役員の兼任３名(内、当社従業員２名)。
四国東亞物流㈱	※２	徳島県徳島市	10	その他	70.0	(70.0)	当社製品等の輸送を委託。役員の兼任３名(内、当社従業員２名)。


名称		住所	資本金または出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (％)		関係内容
張家港東亞迪愛生化学有限公司		中国	千RMB 60,891	ポリマー・オリゴマー	76.1		当社から原料を一部供給および当社が販売する製品を仕入。役員の兼任５名(内、当社従業員４名)。
トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド		香港	千HK.$ 10,988	接着材料	100.0		当社が販売する一部製品を仕入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
東亞合成(珠海)有限公司	※２	中国	千HK.$ 9,188	接着材料	100.0	(100.0)	当社から原料用に製品を供給。役員の兼任４名(内、当社従業員４名)。
トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッド	※２	タイ	千THB 500,000	ポリマー・オリゴマー	100.0	(29.5)	当社から資金を借入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
アロンカセイ・タイランド・カンパニー・リミテッド	※２	タイ	千THB 21,000	樹脂加工製品	100.0	(99.5)	役員の兼任２名(内、当社従業員２名)。
ＭＴアクアポリマー㈱		千代田区鍛冶町	460	ポリマー・オリゴマー	51.0		当社から原料用に製品を供給。工場用土地一部を賃貸。役員の兼任４名(内、当社従業員３名)。
ＭＴエチレンカーボネート㈱		港区西新橋	480	基幹化学品	90.0		当社が原料を一部代理購入。当社が販売する製品を仕入。当社から資金を借入。役員の兼任３名(内、当社従業員３名)。
(持分法適用関連会社)
中部液酸㈱	※２	愛知県知多市	480	基幹化学品	30.0	(30.0)	役員の兼任１名(内、当社従業員１名)、転籍２名。
エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・カンパニー	※２	米国	千US.$ 27,207	接着材料	50.0	(50.0)	役員の兼任５名(内、当社従業員４名)。

(注) １ ※１特定子会社に該当いたします。

２　※２ ( )内は間接所有割合で内数であります。

３ ※３アロン化成㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。


主要な損益情報等	(1) 売上高	27,190	百万円
	(2) 経常利益	1,457	百万円
	(3) 当期純利益	1,061	百万円
	(4) 純資産額	36,254	百万円
	(5) 総資産額	43,655	百万円

(1) 連結会社の状況

(2018年12月31日現在)


セグメントの名称	従業員数(名)
基幹化学品事業	394
ポリマー・オリゴマー事業	415
接着材料事業	320
高機能無機材料事業	100
樹脂加工製品事業	545
その他の事業	285
全社(共通)	370
合計	2,429

(注) 従業員数は就業人員であります。

(2) 提出会社の状況

(2018年12月31日現在)


従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
1,197	45.07	21.58	6,824,480


セグメントの名称	従業員数(名)
基幹化学品事業	297
ポリマー・オリゴマー事業	244
接着材料事業	151
高機能無機材料事業	100
樹脂加工製品事業	―
その他の事業	35
全社(共通)	370
合計	1,197

(注) １従業員数は就業人員であります。

２平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社労働組合は、本部(名古屋)と東京・大阪・名古屋・横浜・高岡・徳島・坂出・川崎・広野・大分の１０支部により構成されＪＥＣ連合に加盟しております。

このほか、当社グループの主な労働組合としてアロン化成労働組合等、各社別に組織される労働組合がありますが、５労働組合で東亞合成関連企業労働組合連合会を結成しています。

なお、労使関係について特記すべき事項はありません。

0102010_honbun_0438000103101.htm

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 経営の基本方針

当社グループは、2018年11月、「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」に企業理念を改定することを発表し、顧客や社会の未来を見据え、化学事業を通じて新しい価値の創造と提供に挑戦し続ける価値創造型企業グループを目指すことを基本方針といたしました。

(2) 経営環境

世界経済は、米国を起点とする保護主義の高まりや中国経済の減速、英国のEU離脱（BREXIT）の行方など2018年から積み残された諸問題がより先鋭化し、不透明感の強い状況が続くと見込まれます。日本経済は、雇用環境の改善が続くと期待されますが、グローバル経済の変調や2019年10月に予定されている消費税増税などが実体経済に及ぼす影響が懸念されます。また、化学業界におきましては、原油をはじめとした資源価格の変動や米国のシェール由来化学製品の輸出入動向、また中国をはじめとした各国環境規制の動きなど先行きを見通し難い状況が続くと予想されます。

(3) 中期的な経営戦略および会社の対処すべき課題

当社グループは、2025年の東亞合成グループビジョンを策定し、そのビジョンを実現するための第一歩として、2017年から2019年までの３年間を対象とする中期経営計画「成長への軌道 2019」を実行しております。

本中期経営計画では、高付加価値製品事業を強化し、海外展開を含む成長戦略を推進することを主眼に、各部門にアクションプランを設定し、確実に実行する体制を整備しております。

※本中計の内容につきましては、2016年12月20日に対外発表し、当社ホームページに掲示しております『中期経営計画（2017～2019年）について－東亞合成グループ中期経営計画「成長への軌道2019」－』をご参照ください。

（当社ホームページ…http://www.toagosei.co.jp/）

本中期経営計画の中間年である2018年は、タイの子会社において第１期プロジェクト（アクリルポリマー）の工場が稼働を開始し、引き続き第２期プロジェクト（エラストマーコンパウンド）の工場建設に着工しました。国内の工場におきましては、アクリルポリマーや光硬化型樹脂などのアクリル川下製品や高純度無機化学品、無機機能材料などについて将来の成長に向けての積極的な設備投資を行い、中期経営計画「成長への軌道 2019」に掲げたアクションプランは着実に進展しました。

中期経営計画「成長への軌道 2019」の最終年となる2019年は、

・新製品・新事業の創出

・海外事業展開の加速

・業務変革および生産性の向上

・社員が力を発揮できる環境の整備

・CSR活動の深化

を重要課題として設定し、2020年から開始する予定の次期中期経営計画に向けた経営基盤の強化を進めてまいります。

＜2025年のグループビジョン＞

・技術と高付加価値製品で存在感のある化学企業グループ

・国内外で生産販売活動を展開している海外売上高比率25％以上の化学企業グループ

・事業拡大を担う優秀で意欲的な社員を豊富に擁する化学企業グループ

・安定した収益基盤を有する売上高2,000億円以上の化学企業グループ

＜中期経営計画「成長への軌道2019」連結数値目標＞


	2019年目標
売上高	1,550億円
営業利益	180億円
売上高営業利益率	11.6％
親会社株主に帰属する当期純利益	125億円

（注）2019年目標の前提条件：ナフサ価格　32,000円/KL、為替　105円/USD

(4) 会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

① 基本方針の内容

当社は、当社の企業価値が、「化学事業を通じてより多くの人々とより多くの幸福を分かち合う」という企業理念に基づき、化学関連の事業を推進することにより、当社およびその子会社の株主・取引先・地域住民等のステークホルダーの皆様の利益・幸せを実現していくことにその淵源を有することに鑑み、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20％以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針といたします。

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、2007年３月29日開催の当社第94回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の導入について株主の皆様のご承認をいただきました。

その後、2010年３月30日開催の当社第97回定時株主総会、2013年３月28日開催の当社第100回定時株主総会および2016年３月30日開催の当社第103回定時株主総会において、それぞれ所要の変更を行ったうえで、買収防衛策の継続について株主の皆様のご承認をいただいております（以下、継続された現在の買収防衛策を「本プラン」といいます）。なお、当社は特別委員会を設置し、特別委員会委員として、北村康央、佐藤勝、安田昌彦の３氏を選任しております。

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、本プランの詳細につきましては、2016年２月４日付の当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続に関するお知らせ」をご参照下さい。

(イ) 本プランの導入の目的

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮・交渉のための期間を確保することを求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者（具体的には、本プランに違反をした大規模買付者および濫用的買収者ならびにこれらの者と一定の関係にある者等）によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、企業価値ないし株主共同の利益を確保・向上することを目的として導入されたものです。

(ロ) 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続

(ⅰ) 対象となる大規模買付行為

次の（a）から（c）までのいずれかに該当する行為（ただし、取締役会があらかじめ承認をした行為を除きます）またはその可能性のある行為がなされ、またはなされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

(a) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得

(b) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得

(c) 上記（a）または（b）に掲げる各行為がなされたか否かにかかわらず、当社の特定株主グループが、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下、本（c）において同じとします）との間で、当該他の株主が当該特定株主グループに属する株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定グループに属するすべての株主と当該他の株主との株券等保有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります）

(ⅱ) 大規模買付者に対する情報提供の要求

大規模買付者には、大規模買付行為の開始に先立ち、意向表明書および大規模買付情報を提供していただきます。

(ⅲ) 大規模買付者との交渉等

取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。なお、当該取締役会評価期間は、必要な範囲内で最大30日間延長することができるものとします。

(ⅳ) 特別委員会の勧告および取締役会の決議

特別委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後10営業日以内に当該違反が是正されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、特別委員会は、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他必要な決議を行うものとします。

(ⅴ) 株主意思確認総会の開催

上記(ⅳ)にかかわらず、下記のいずれかの事由に該当し、かつ、取締役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘案したうえで、取締役の善管注意義務に照らし株主の皆様の意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます）において対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。

(a) 特別委員会が対抗措置の発動に関して、あらかじめ株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合

(b) 取締役会が、当該大規模買付行為が、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を著しく損なうおそれがあると判断した場合

株主意思確認総会において、対抗措置の発動または不発動について決議された場合、取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従って対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。

(ハ) 本プランの特徴

(ⅰ) 基本方針の制定

本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する「基本方針」を制定したうえで、導入されたものです。

(ⅱ) 特別委員会の設置

当社は、本プランの必要性および相当性を確保するために特別委員会を設置し、取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。

(ⅲ) 株主総会における本プランの承認

本プランの法的安定性を高めるため、本プランにつきましては、当社第103回定時株主総会において本プランの導入に関する承認議案の付議を通じて、株主の皆様のご意思を確認させていただいております。

(ⅳ) 適時開示

取締役会は、本プラン上の必要な事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、適時かつ適切な開示を行います。

(ⅴ) 本プランの有効期間

本プランの有効期間は、2019年３月31日までとします。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。また、取締役会は、企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを見直し、または変更する場合があります。ただし、当社は、本プランの内容に重要な変更を行う場合には、株主の皆様の意思を適切に反映する機会を得るため、変更後のプランの導入に関する承認議案を株主総会に付議するものとし、変更後のプランは、その承認議案につき、株主の皆様のご承認が得られることを条件に効力を生じるものとします。

(ニ) 株主および投資家の皆様への影響

(ⅰ) 本プランの効力発生時に株主および投資家の皆様へ与える影響

本プランの効力発生時には、新株予約権の発行自体は行われません。したがって、本プランが本プランの効力発生時に株主および投資家の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

(ⅱ) 新株予約権の発行時に株主および投資家の皆様へ与える影響

取締役会が対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議をした場合、基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、新株予約権の無償割当ての効力発生日に、当然に新株予約権者となります。そして、当社が新株予約権を取得する場合、株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受けることになります。ただし、例外事由該当者につきましては、その有する新株予約権が取得の対象とならないことがあります。

③ 上記の取組みに対する取締役会の判断およびその判断に係る理由

当社は、前記②（イ）記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上という目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えております。特に本プランは、(a)当社第103回定時株主総会において本プランの導入について株主の皆様のご意思を確認させていただいており、一定の場合に、本プランに定める対抗措置の発動の是非について、株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認するものとしている点において株主の皆様のご意思を重視していること、(b)対抗措置の発動に際しては、必要に応じて、取締役会から独立した第三者的立場にある専門家の意見を取得できること、(c)独立性の高い特別委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず特別委員会の勧告を経る仕組みとなっているうえ、特別委員会はさらに独立した第三者的立場にある外部専門家の意見を取得できること、(d)対抗措置の発動または不発動その他必要な決議に関する判断の際によるべき基準が設けられていること等から、当社は、本プランは当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(ご参考) 買収防衛策の非継続（廃止）について

本プランの有効期間は2019年３月31日までとなっております。当社は2019年２月13日開催の取締役会において、本プランを継続せず廃止することを決議いたしました。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2019年２月13日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の非継続（廃止）について」をご参照ください。

（当社ホームページ…http://www.toagosei.co.jp/）

### ２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが含まれております。

なお、以下記載の中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日(2019年３月28日)現在において判断したものであります。

(1) 競合他社との価格競争の影響について

当社グループが製造・販売する製品には、性質・性能面において他社製品との差別化が困難なものが多く、激化する価格競争の環境下においては、営業活動の強化および生産コストの低減に取り組んでいるものの、当社グループの製品と同等の製品をより低価格で販売可能な競合他社に対して、当社グループが優位性を維持することができなくなり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(2) 原油・ナフサ価格の変動による影響について

当社グループが製造・販売する製品の主原料購入価格は、原油・ナフサ価格の変動に影響されるため、当該価格変動を反映した製品価格の是正および合理化が十分に実施できなかった場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(3) 製造物責任による影響について

製品の品質維持には万全の体制で取り組んでいるものの、当社グループが製造・販売する製品の予期せぬ欠陥に起因して、顧客および第三者に対して損害を与えた場合、発生する損失すべてを製造物賠償責任保険によって補填できない可能性があり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(4) 災害による影響について

当社グループの生産拠点は、主に東海地区に立地しており、東海地震等の震災が発生した場合、操業の停止をはじめとした多くの損害が予想され、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(5) 重要な訴訟等による影響について

当社グループの事業活動に関して、重要な訴訟等が提起された場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

(6) 繰延税金資産の回収可能性による影響について

当社グループの繰延税金資産は、将来の課税所得の予測を基に回収可能性を判断し、計上した金額を基礎としております。将来の課税所得の予測と実績に乖離が生じた場合などは、当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

(7) 為替レート変動による影響について

当連結会計年度の当社グループにおける海外売上高の割合は16.4％となっております。また、海外に連結子会社９社、持分法適用関連会社１社を有しております。そのため、為替レートの変動は、当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

(8) 金利変動による影響について

当社グループは、事業運営に必要な資金調達を行っており、金利変動が当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

(9) 固定資産の減損会計適用による影響について

当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の土地等の時価や事業環境の大幅な変動によって、当社グループの経営成績および財政状況に影響を及ぼすおそれがあります。

当社グループは、以上のような事項発生の可能性を十分に認識し、当社および各社の経営成績および財政状態への影響を最小限に抑えるべく、適切な対応に努めてまいります。 ### ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態および経営成績の状況

当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境は着実に改善しましたが、年後半にかけて輸出に陰りが見られるなど景気の伸びに力強さを欠く展開となりました。世界経済は、米国経済は概ね好調に推移しましたが、米中貿易戦争に代表される保護主義の高まりや金融資本市場の変動などから先行きに対する不透明感が増しました。

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、緩やかに回復する国内景気を背景に汎用製品の需要は底堅く推移しましたが、一方、原燃料価格の上昇や年後半から顕著となった一部のエレクトロニクス関連製品の需要減退などが利益を圧迫する要因となりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は1,500億６千６百万円（前年度比3.7%増収）、営業利益は164億８百万円（前年度比6.0%減益）、経常利益は174億３百万円（前年度比5.9%減益）、親会社株主に帰属する当期純利益は127億４千８百万円（前年度比1.3%減益）となりました。　

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

基幹化学品事業

電解製品は、全般的に販売数量が堅調に推移するとともに、年前半に実施したカセイソーダの販売価格是正が寄与し増収となりました。アクリルモノマー製品は、シンガポール子会社において一部製品の生産を停止した影響などから販売数量は減少しましたが、原料価格の上昇に伴う販売価格の是正を行い増収となりました。工業用ガスは、底堅い国内需要により増収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は699億８百万円（前年度比4.9%増収）となりました。

営業利益は、アクリルモノマー製品が減販や国内における大型定修の影響などから減益となりましたが、カセイソーダや工業用ガスの増益により、66億５千４百万円（前年度比14.8%増益）となりました。

ポリマー・オリゴマー事業

アクリルポリマーは、リチウムイオン二次電池向けや化粧品原料などに使用される高付加価値製品の販売が拡大し増収となりました。アクリルオリゴマーは、国内外の市場において販売が好調に推移し増収となりました。高分子凝集剤は、販売数量が増加したほか販売価格の是正を進めたことなどから増収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は295億６百万円（前年度比5.0%増収）となりました。

営業利益は、原料価格の引き上げに対する販売価格の是正が遅れたことに加え、アクリルポリマーの増産対応やタイ子会社での操業開始関連費用の増加などが利益を圧迫し、29億７千７百万円（前年度比32.8%減益）となりました。

接着材料事業

瞬間接着剤は、コンビニエンスストア向けや工業用途向けなど国内販売は堅調に推移しましたが、海外市場における販売減少などが影響し減収となりました。機能性接着剤は、高機能情報端末向けなどに使用される反応型接着剤の需要は低調でしたが、自動車関連材料向け製品の販売が底堅く推移したことなどから増収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は119億１千４百万円（前年度比0.8%減収）となりました。

営業利益は、海外市場における瞬間接着剤や高付加価値の機能性接着剤が減販となった影響などから、25億６千７百万円（前年度比3.5%減益）となりました。

高機能無機材料事業

高純度無機化学品は、旺盛な半導体需要が継続し液化塩化水素など高純度製品の販売数量が増加したことなどから増収となりました。無機機能材料は、無機抗菌剤の輸出減少やエレクトロニクス関連製品の出荷が低調に推移したことなどが影響し減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は80億９千５百万円（前年度比3.9%増収）となりました。

営業利益は、無機機能材料が減販の影響などから減益となりましたが、高純度無機化学品の増販が寄与し、25億４千８百万円（前年度比6.3%増益）となりました。

樹脂加工製品事業

管工機材製品は、夏場の天候不順による工事遅延や販売競争激化の影響などから減収となりました。建材・土木製品は、受注物件数の増加などから増収となりました。ライフサポート製品は、新製品の販売が寄与したことなどから増収となりました。エラストマーコンパウンドは、販売数量の増加などから増収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は271億６千７百万円（前年度比1.3%増収）となりました。

営業利益は、ライフサポート製品や建材・土木製品は増益となりましたが、管工機材製品が原材料費の上昇などから採算が悪化し、14億２千７百万円（前年度比26.7%減益）となりました。

その他の事業

新規製品の研究開発事業、輸送事業、商社事業などにより構成される当セグメントは、売上高は34億７千４百万円（前年度比3.7%増収）、営業利益は２億３千万円となりました。

財政状態につきましては、当社グループの当連結会計年度末の総資産は「現金及び預金」および「機械装置及び運搬具」が増加しましたため、前連結会計年度末に比べ26億３千３百万円、1.1％増加し、2,419億７千１百万円となりました。

負債合計は、「繰延税金負債」が減少しましたため、前連結会計年度末に比べ11億７千５百万円、2.3％減少し、506億７千５百万円となりました。

純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により「利益剰余金」が増加しましたため、前連結会計年度末に比べ38億８百万円、2.0％増加し、1,912億９千６百万円となり、自己資本比率は77.0％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億５千３百万円増加し、当連結会計年度末には449億９千万円となりました。

営業活動におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は減少しましたものの、法人税等の支払額が減少しましたため、前連結会計年度に比べ収入が46億７千５百万円増加し、198億４千１百万円の収入となりました。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加しましたものの、３か月超の資金運用に大きな増減がなかった結果、前連結会計年度に比べ支出が112億７千６百万円減少し、119億１千万円の支出となりました。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、連結子会社の株式取得および長期借入金の一部返済による支出が増加しましたため、前連結会計年度に比べ支出が８億６千１百万円増加し、49億８百万円の支出となりました。

なお、キャッシュ・フローに関する指標は以下のとおりです。

（参考）当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移


	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
自己資本比率（%）	76.5	76.3	77.0
時価ベースの自己資本比率（%）	69.0	78.9	65.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）	0.6	0.8	0.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	216.8	159.7	207.1

(注) １各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

３有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利息を支払っている負債（リース債務を除く）を対象としております。

４営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

③生産、受注および販売の実績

(イ) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。


セグメントの名称	金額(百万円)	前年度比(％)
基幹化学品事業	57,722	3.1
ポリマー・オリゴマー事業	27,316	4.5
接着材料事業	12,265	△5.4
高機能無機材料事業	7,463	9.2
樹脂加工製品事業	25,111	0.9
合計	129,880	2.4

(注) １その他の事業につきましては、主としてサービス業ですので記載しておりません。

２金額は、販売価格により算出しております。

３上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(ロ) 受注状況

当社および各社は受注生産はほとんど行わず、主として見込み生産であります。

(ハ) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。


セグメントの名称	金額(百万円)	構成比(％)	前年度比(％)
基幹化学品事業	69,908	46.6	4.9
ポリマー・オリゴマー事業	29,506	19.7	5.0
接着材料事業	11,914	7.9	△0.8
高機能無機材料事業	8,095	5.4	3.9
樹脂加工製品事業	27,167	18.1	1.3
その他の事業	3,474	2.3	3.7
合計	150,066	100.0	3.7

(注) １総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。

２上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。なお、以下記載の中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日(2019年３月28日)現在において判断したものであります。

①重要な会計方針および見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(１)［連結財務諸表］［注記事項］(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。

連結財務諸表の作成においては、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき見積りおよび判断を行っておりますが、見積りにつきましては不確実性があるため、実際の結果と異なる場合があります。

②当連結会計年度の経営成績の状況に関する認識および分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、売上高は、接着材料事業セグメントは前連結会計年度に比べ減少しましたが、その他の事業セグメントはいずれも増収となり、1,500億６千６百万円（前年度比3.7%増加）となりました。営業利益は、一部の高付加価値製品において原材料費などの変動費上昇分の価格転嫁が遅れたことや、ポリマー・オリゴマーなどの高付加価値製品において積極的な設備投資を実施したことに伴う固定費の増加などから、164億８百万円（前年度比6.0%減少）となりました。なお、セグメントごとの売上高と営業利益につきましては、（1）経営成績等の概要 ①財政状態および経営成績の状況をご参照ください。

経常利益は、持分法投資利益が減少しましたものの固定資産賃貸料の増加などから営業外損益はほぼ前年並みとなり、174億３百万円（前年度比5.9%減少）となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損益は前年比減益となりましたが、法人税等の減少により、127億４千８百万円（前年度比1.3%減少）となりました。

当社グループの資本の財源および資金の流動性については、必要資金は自己資金のほか、金融機関からの借入などで確保しています。2019年は、樹脂加工製品事業の管工機材製造設備の増強、タイにおけるエラストマーコンパウンド製造設備の新設などの設備投資を予定しており、主に自己資金を充当する予定です。また、必要に応じて、当社グループの財政状態および市場環境等を考慮しながら、金融機関からの借入や資本市場からの資金調達などを総合的に勘案し、最適な方法で資金調達を実施する予定です。当社グループの資金の流動性については、グループ内資金の効率的な活用と金融費用の削減を目的にキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、グループ全体の資金効率化を図っています。また、緊急時の資金調達手段の確保を目的として、一部の取引銀行と当座貸越契約および債権流動化契約を締結しており、資金流動性を確保しております。

③経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

中期経営計画「成長への軌道 2019」は、売上高・営業利益・営業利益率・親会社株主に帰属する当期純利益を数値目標としており、売上高1,550億円・営業利益180億円・営業利益率11.6％・親会社株主に帰属する当期純利益125億円を目標としております。

2018年12月期の業績は、売上高1,500億６千６百万円(進捗率96.8%)・営業利益164億８百万円(進捗率91.1%)・営業利益率10.9％・親会社株主に帰属する当期純利益127億４千８百万円(進捗率101.9%)となり、2019年12月期の業績予想は、売上高1,500億円・営業利益165億円・営業利益率11.0％・親会社株主に帰属する当期純利益119億円としております。

以上のような経営成績の状況に関する認識および分析、検討内容を踏まえ、当社グループは、事業環境の変化に柔軟に対処しつつ、「第２［事業の状況］1［経営方針、経営環境及び対処すべき課題等］（3）中期的な経営戦略および会社の対処すべき課題」に記載しました重要事項や2019年を最終年とする中期経営計画「成長への軌道 2019」で掲げたアクションプランを着実に実行し、当社グループの2025年のビジョン達成に向けた新製品・新事業の創出と海外事業の拡大に拍車をかけてまいります。

＜2019年12月期連結業績予想＞

通期（2019年1月1日～2019年12月31日）


				（単位：百万円）
	2018年12月期実績	2019年12月期見通し	増減（金額）	増減（比率）
売上高	150,066	150,000	△66	△0.0％
営業利益	16,408	16,500	92	0.6％
経常利益	17,403	17,600	197	1.1％
親会社株主に帰属する当期純利益	12,748	11,900	△848	△6.7％

2018年12月31日における技術導入契約の状況は次のとおりであります。


契約会社名	契約の相手方	契約の内容	許可年月日	契約期間	対価の支払
東亞合成㈱ (当社)	アメリカＳ.Ｃ.ジョンソンポリマー社　※	ＳＧＯ技術導入および共同技術開発	1998年５月20日	調印日から10年および自動継続	(1) 契約時一定額の一時金 (2) 純販売金額によるロイヤリティ

※ なお、現在の契約の相手方は、ＢＡＳＦ社(ドイツ)となっております。 ### ５【研究開発活動】

中長期的な観点に立った研究開発テーマの創出と早期実績化、顧客動向に基づく継続的な新規テーマの発掘および一人ひとりの自律的成長による研究開発力の強化を基本方針とし、引き続き「重点テーマの開発促進」「R&D部門の全体最適化」「コラボレーションやオープンイノベーション機会の創出活動」に重点を置き、効率的な研究開発を進めました。また、関係会社と共同で研究開発を推進し、グループ全体の最適化に努めています。上記の施策によって、当社グループは、新製品・新事業を継続的に創出することを目指していきます。

当連結会計年度の当社グループ全体の研究開発費は3,686百万円です。

以下、セグメント別に説明いたします。

(1) 基幹化学品事業

当社グループの基幹事業である電解事業につきましては、革新的プロセス技術開発による大幅な電力消費削減方法として、ガス拡散電極法電解技術の実証を進めています。

当セグメントに係る研究開発費は188百万円です。

(2) ポリマー・オリゴマー事業

光硬化型樹脂関連では、光硬化型樹脂「アロニックス」の改良や新規オリゴマーの開発など高付加価値製品の研究開発に取り組んでおります。また、種々の機能性アクリル系高分子を電子・電機、自動車、建材分野などへ応用展開するとともに、機能性複合材料の研究開発を行っています。さらに、建材関係では、コンクリ－トの劣化を防ぎ建物を強靱化、長寿命化できる外壁保護剤や工法の開発・改良に注力しており、環境問題や建物の資産価値向上に貢献しています。

当セグメントに係る研究開発費は1,191百万円です。

(3) 接着材料事業

接着剤関連商品としては瞬間接着剤「アロンアルフア」をはじめ、自動車・精密機器などの工業用や医療用に至るまでの幅広い分野で、各種機能性接着剤の研究開発を推進しております。

当セグメントに係る研究開発費は1,023百万円です。

(4) 高機能無機材料事業

重点事業の一つである高純度無機化学品の研究開発に取り組んでおり、高純度液化塩化水素、高純度アルカリ、高品位過塩化鉄液などを取り扱っております。また、抗菌剤や消臭剤などの無機機能材料の開発を行っております。

当セグメントに係る研究開発費は416百万円です。

(5) 樹脂加工製品事業

当社連結子会社のアロン化成株式会社では、提案型メーカーとしてものづくり力を強化し事業の変革を生み出す組織として「ものづくりセンター」を活用しています。樹脂加工技術を応用した管工機材の開発や介護・福祉など生活用品関連製品の開発に加え、当社「R&D総合センター」との連携の中で、エラストマーコンパウンドなどの新規合成樹脂の成形加工技術の開発にも取り組んでおります。

当セグメントに係る研究開発費は725百万円です。

(6) その他の事業

研究開発全般のレベルアップを目指し、基盤技術研究所では、分析・評価技術の向上、新規材料の設計、物性・構造解析および新規物質の合成に取り組んでおります。また、先端科学研究所では、京都大学iPS細胞研究所をはじめ多くの研究機関との共同研究など、機能性ペプチドを用いたバイオインフォマティックス関連の研究に取り組んでおります。

当セグメントに係る研究開発費は140百万円です。

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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度におきまして、当社および各社は、総額125億２千１百万円の設備投資(無形固定資産を含み、長期前払費用を除く)を行っております。

その内容は、当社名古屋工場におけるアクリルポリマー製造設備の新設、アロン化成株式会社における管工機材製造設備の新設および各工場における設備の保全、保安、合理化投資が主なものであります。

これらの設備投資の資金につきましては、主として自己資金を充当いたしました。

セグメントごとの金額は、基幹化学品事業32億４千１百万円、ポリマー・オリゴマー事業32億４千７百万円、接着材料事業３億９千８百万円、高機能無機材料事業16億７百万円、樹脂加工製品事業34億６千６百万円、その他の事業および全社共通部門５億６千万円であります。

また、所要資金につきましては、自己資金を充当いたしました。 ### ２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2018年12月31日現在


事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース資産	その他	合計
名古屋工場 (名古屋市港区)	基幹化学品事業ポリマー・オリゴマー事業	カセイソーダおよび無機塩化物・工業用ガス・硫酸・硫安・各種アクリル製品製造設備	4,022	5,034	2,658 (658) <89>	―	215	11,932	379
横浜工場 (横浜市鶴見区)	基幹化学品事業高機能無機材料事業	カセイソーダおよび無機塩化物・高純度無機化学品製造設備	1,683	1,669	308 (95) <0>	―	127	3,787	103
高岡工場 (富山県高岡市)	接着材料事業	各種接着剤製造設備	1,671	604	2,462 (264) <0>	12	134	4,884	147
徳島工場 (徳島県徳島市)	基幹化学品事業高機能無機材料事業	カセイソーダおよび無機塩化物・各種高機能無機材料製造設備	1,567	2,459	1,094 （318) <17>	3	208	5,333	108
坂出工場 (香川県坂出市)	ポリマー・オリゴマー事業	アクリル各種重合品製造設備	302	169	252 (104)	―	21	746	16
川崎工場 (川崎市川崎区)	基幹化学品事業	アクリル重合品製造設備等	214	1,696	― <47>	―	18	1,930	41
広野工場 (福島県双葉郡広野町)	ポリマー・オリゴマー事業	アクリルポリマー製造設備	322	545	284 (36)	―	25	1,176	63
本店 (港区西新橋)	その他の事業等	統括業務設備販売業務設備	1,599	9	3,679 (15)	―	262	5,550	167
Ｒ＆Ｄ総合センター (名古屋市港区)	基幹化学品事業ポリマー・オリゴマー事業接着材料事業高機能無機材料事業	研究業務設備	1,127	58	―	―	234	1,421	131
先端科学研究所 (茨城県つくば市)	その他の事業	研究業務設備	957	2	1,182 (33)	―	9	2,151	6
大阪支店他 (大阪市北区およびその他)	その他の事業等	販売業務設備等	266	1,207	430 (1)	―	4	1,909	36

(注) １その他には建設仮勘定を含んでおりません。

２社宅・寮は各事業所にそれぞれ含めております。

３土地の< >内は、連結会社以外の者からの借地の面積(外書：千㎡)であります。

４上記土地の中には、連結会社以外の者への貸与中のもの158千㎡を含んでおります。

５現在休止中の主要な設備はありません。

(2) 国内子会社

2018年12月31日現在


会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース資産	その他	合計
アロン化成㈱	名古屋工場 (愛知県東海市) 他14ヵ所	樹脂加工製品事業	合成樹脂製品製造設備	3,307	3,013	3,360 (269) <2>	119	491	10,292	541
大分ケミカル㈱	本社工場 (大分県大分市)	基幹化学品事業	アクリル酸等製造設備	1,515	4,505	877 (54) <0>	―	23	6,921	45
ＭＴアクアポリマー㈱	坂出工場 (香川県坂出市) 他４ヵ所	ポリマー・オリゴマー事業	高分子凝集剤製造設備	210	510	― <12>	―	41	761	65
その他の国内子会社９社	―	―	―	125	539	41 (1) <1>	―	18	725	336

(注) １その他には建設仮勘定を含んでおりません。

２社宅・寮は各事業所にそれぞれ含めております。

３土地の< >内は、連結会社以外の者からの借地の面積(外書：千㎡)であります。

４上記土地の中には、連結会社以外の者への貸与中の土地３千㎡を含んでいます。

また、建物及び構築物、機械装置及び運搬具の中には、連結会社以外の者への貸与中のもの269百万円を含んでおります。

５現在休止中の主要な設備はありません。

(3) 在外子会社

2018年12月31日現在


会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	リース資産	その他	合計
トウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド	本社工場 (シンガポール)	基幹化学品事業	アクリル酸エステル製造設備	―	0	― <8>	―	―	0	27
トウアゴウセイ・アメリカ・インク	本社工場 (米国)	接着材料事業	接着剤製造設備	278	88	35 (144)	―	45	448	58
張家港東亞迪愛生化学有限公司	本社工場 (中国)	ポリマー・オリゴマー事業	光硬化型樹脂製造設備	251	262	― <32>	―	7	520	49
東亞合成(珠海)有限公司	本社工場 (中国)	接着材料事業	接着剤製造設備	―	―	―	―	20	20	47
トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッド	本社工場 (タイ)	ポリマー・オリゴマー事業	アクリルポリマー製造設備	1,368	1,312	572 (73)	―	22	3,276	28
その他の在外子会社４社	―	―	―	―	―	― <5>	0	6	6	36

(注) １その他には建設仮勘定を含んでおりません。

２土地の< >内は、連結会社以外の者からの借地の面積(外書：千㎡)であります。

３上記の他、リース契約により、主として製造設備を有しており、年間リース料は26百万円、リース契約残高は26百万円であります。

４現在休止中の主要な設備はありません。 ### ３【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設等

当連結会計年度末における重要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。


会社名事業所名	所在地	セグメントの名称	設備の内容	投資予定額 (百万円)		資金調達方法	着手および完成予定
総額	既支払額	着手	完成
アロン化成㈱名古屋工場他	愛知県東海市他	樹脂加工製品事業	管工機材製造設備	4,000	1,661	自己資金	2016年 12月	2020年 12月
トウアゴウセイ・タイランド・カンパニー・リミテッド	タイ	樹脂加工製品事業	エラストマーコンパウンド製造設備	1,500	665	自己資金	2018年９月	2019年 12月

(2)重要な設備の除却等

当連結会計年度末における当社および各社において、重要な設備の除却等の計画はありません。

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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】


種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	275,000,000
計	275,000,000


種類	事業年度末現在発行数(株) (2018年12月31日)	提出日現在発行数(株) (2019年３月28日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	131,996,299	131,996,299	東京証券取引所市場第一部	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	131,996,299	131,996,299	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】


年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
2015年７月１日(注)	△131,996,299	131,996,299	―	20,886	―	18,031

(注)　2015年３月27日開催の第102回定時株主総会の決議に基づき、2015年７月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株とする株式併合を実施しました。これにより、発行済株式の総数は131,996,299株減少し、131,996,299株となっております。 #### (5) 【所有者別状況】

2018年12月31日現在


区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満株式の状況 (株)
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
個人以外	個人
株主数 (人)	―	58	45	425	200	8	15,598	16,334	―
所有株式数 (単元)	―	479,125	6,625	197,977	387,747	20	244,767	1,316,261	370,199
所有株式数の割合(％)	―	36.40	0.50	15.04	29.46	0.00	18.60	100.00	―

(注) １　自己株式366,613株は、「個人その他」に3,666単元および「単元未満株式の状況」に13株含まれております。このほか株主名簿上は当社名義となっていますが実質的に所有していない株式(名義書換失念株)1,691株が、「個人その他」に16単元および「単元未満株式の状況」に91株含まれております。

２　上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ70単元および67株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2018年12月31日現在


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町二丁目11番３号	7,340	5.58
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号	5,818	4.42
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	東京都中央区晴海一丁目８番11号	5,527	4.20
東亞合成取引先持株会	東京都港区西新橋一丁目14番１号	4,314	3.28
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE KILTEARN GLOBAL EQUITY FUND （常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部）	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK （東京都中央区日本橋三丁目11番１号）	3,921	2.98
東亞合成グループ社員持株会	東京都港区西新橋一丁目14番１号	2,830	2.15
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	2,824	2.15
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）	東京都中央区晴海一丁目８番11号	2,408	1.83
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）	東京都中央区晴海一丁目８番11号	2,324	1.77
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT （常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	AVENUE DES ARTS,35 KUNSTLAAN,1040　BRUSSELS,BELGIUM （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）	2,014	1.53
計	－	39,324	29.88

(注) １　2018年４月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、同年４月９日付で㈱三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱、三菱ＵＦＪ国際投信㈱および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱が以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、同社の2018年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	2,824	2.14
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	3,840	2.91
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目12番１号	370	0.28
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目５番２号	767	0.58

２　2017年11月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、キルターン・パートナーズ・エルエルピーが同年11月９日付で以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、同社の2018年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
キルターン・パートナーズ・エルエルピー (Kiltearn Partners LLP)	英国スコットランドＥＨ３　８ＢＬ、ミッドロージアン、エディンバラ、センプル・ストリート、エクスチェンジ・プレイス３	6,677	5.06

３　2016年１月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ＳＭＢＣ日興証券㈱および㈱三井住友銀行が2015年12月31日付でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、各社の2018年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号	77	0.06
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号	5,818	4.41

４　三井住友信託銀行㈱から2012年11月６日付で提出された大量保有報告書の変更報告書の写しにより同年10月31日付で三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱および日興アセットマネジメント㈱がそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、各社の2018年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号	9,966	3.78
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	東京都港区芝公園一丁目１番１号	426	0.16
日興アセットマネジメント株式会社	東京都港区赤坂九丁目７番１号ミッドタウン・タワー	590	0.22

(注) 2015年７月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行いましたが、上記の所有株式数は、株式併合前の株式数にて記載しております。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018年12月31日現在


区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式	―	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
366,600
(相互保有株式) 普通株式	―	同上
184,500
完全議決権株式(その他)	普通株式	1,310,750	同上
131,075,000
単元未満株式	普通株式	―	同上
370,199
発行済株式総数	131,996,299	―	―
総株主の議決権	―	1,310,750	―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式7,000株(議決権70個)が含まれております。なお、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的には所有していない株式(名義書換失念株)が1,600株(議決権16個)あります。

２　「単元未満株式」の中には、東洋電化工業㈱所有の相互保有株式１株、当社実所有の自己株式13株、および証券保管振替機構名義の株式67株が含まれております。なお、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的には所有していない株式(名義書換失念株)が91株あります。 ##### ② 【自己株式等】

2018年12月31日現在


所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数 (株)	他人名義所有株式数 (株)	所有株式数の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
(自己保有株式) 東亞合成㈱ ※	東京都港区西新橋一丁目14番１号	366,600	―	366,600	0.28
(相互保有株式) 東洋電化工業㈱	高知市萩町二丁目２番25号	184,500	―	184,500	0.14
計	―	551,100	―	551,100	0.42

(注)※　このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的に所有していない株式(名義書換失念株)1,600株(議決権16個)が、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。

２【自己株式の取得等の状況】


【株式の種類等】	会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

該当事項はありません。　#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】


区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	5,743	7,371,642
当期間における取得自己株式	525	651,338

(注)　当期間における取得自己株式には、2019年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得株式数は含まれておりません。　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】


区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(単元未満株式の買増請求による売渡)	793	985,384	43	53,449
保有自己株式数	366,613	―	367,095	―

(注)　当期間における保有自己株式数には、2019年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および買増請求による株式数は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社は、当事業年度の業績、今後の事業展開、業績の進展等を総合的に勘案して、１株当たり20円を安定配当の標準とし、株主の皆様への安定的な利益還元に努めることを基本方針としております。

なお、当社は「東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針」を改定し、2019年12月期以降の株主還元については、連結配当性向30％以上を目途として安定的な配当を継続することを基本方針とし、経営体質の強化および内部留保の充実ならびに今後の事業の展開・進捗等を総合的に勘案して決定することとしております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、以下のとおりであります。


決議年月日	配当金の総額(百万円)	１株当たり配当額(円)
2018年７月31日取締役会決議	1,842	14.00
2019年３月28日第106回定時株主総会決議	1,842	14.00

４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】


回次	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
決算年月	2014年12月	2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月
最高(円)	504	1,087 (573)	1,189	1,590	1,494
最低(円)	393	819 (445)	825	1,151	1,066

(注) １　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２　2015年３月27日開催の第102回定時株主総会の決議に基づき、2015年７月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株とする株式併合を実施しました。第103期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は（）にて記載しております。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】


月別	2018年７月	８月	９月	10月	11月	12月
最高(円)	1,348	1,352	1,355	1,355	1,265	1,297
最低(円)	1,222	1,189	1,188	1,066	1,171	1,072

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 ### ５【役員の状況】

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.7％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

髙村美己志

1956年３月28日生


1980年４月	当社入社
2002年４月	当社管理部財務グループリーダー
2005年４月	当社管理部人事・総務グループリーダー
2006年４月	当社管理部人事・総務グループリーダー兼管理部ＩＲ広報室長
2008年４月	当社名古屋工場次長
2010年３月	当社取締役管理部長
2012年４月	当社取締役管理本部長
2013年３月	当社取締役経営企画部長
2015年３月	当社代表取締役副社長兼経営戦略本部長
2015年11月	当社代表取締役社長兼経営戦略本部長
2016年１月	当社代表取締役社長(現)

※１

代表取締役

副社長兼

経営戦略

本部長

石　川　延　宏

1955年１月８日生


1977年４月	当社入社
2001年４月	当社名古屋工場製造部生産技術グループリーダー
2002年４月	当社名古屋工場第二製造部長
2005年４月	当社アクリル事業部アクリルグループ主幹
2007年４月	当社機能樹脂事業部光硬化型樹脂グループリーダー
2008年３月	当社執行役員アクリル事業部長
2010年３月	当社執行役員名古屋工場長
2014年３月	当社取締役技術生産本部長
2016年１月	当社代表取締役副社長兼経営戦略本部長(現)

※１

取締役

グループ経営本部長兼グループ経営本部人材育成部長

伊　藤　克　幸

1957年８月27日生


1981年４月	当社入社
2007年４月	アロン化成㈱事業支援部主幹
2007年６月	同社経営企画部長
2008年６月	当社退社アロン化成㈱取締役
2015年３月	当社取締役管理本部長
2017年１月	当社取締役グループ経営本部長兼グループ経営本部人材育成部長(現)

※１

取締役

グループ管理本部長

鈴　木　義　隆

1958年９月14日生


1982年４月	当社入社
2012年４月	当社名古屋工場次長
2014年４月	当社管理本部総務・法務部長兼管理本部人事部長兼管理本部ＩＲ広報室長
2014年９月	当社管理本部総務・法務部長兼管理本部人事部長
2017年３月	当社取締役管理本部長
2019年１月	当社取締役グループ管理本部長(現)

※１

取締役

業務本部長兼本店営業部長

兼　定　盛　幸

1957年４月18日生


1982年４月	当社入社
2007年４月	当社業務部営業総括グループリーダー
2012年３月	当社執行役員本店営業部長
2016年１月	当社執行役員大阪支店長
2018年３月	当社取締役業務本部長兼業務本部物流部長
2019年１月	当社取締役業務本部長兼本店営業部長(現)

※１

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術生産本部長兼研究開発本部長

美　保　　　享

1959年11月12日生


1984年４月	当社入社
2006年４月	当社技術統括部生産技術研究所長
2006年12月	張家港東亞迪愛生化学有限公司総経理
2012年２月	当社名古屋工場次長
2013年４月	当社アクリル事業部モノマー・オリゴマーグループリーダー
2016年３月	当社執行役員アクリル事業部長
2017年１月	当社執行役員ポリマー・オリゴマー事業部長兼ポリマー・オリゴマー事業部新製品開発部長
2018年３月	当社取締役技術生産本部長兼研究開発本部長(現)

※１

取締役

アロン化成

社長

杉浦伸一

1955年８月４日生


1978年４月	当社入社
2005年４月	当社機能材料事業部光硬化型樹脂グループリーダー
2007年４月	当社基礎化学品事業部クロルアルカリグループリーダー
2008年３月	当社執行役員基礎化学品事業部長
2013年３月	当社取締役業務本部長
2015年３月	当社取締役アロン化成㈱社長(現)

※１

取締役

中　西　　　智

1953年８月31日生


1976年４月	㈱三井銀行入行
2004年４月	㈱三井住友銀行執行役員
2006年４月	㈱三井住友銀行常務執行役員
2009年４月	㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員
2009年６月	㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役
2011年４月	㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役㈱三井住友銀行代表取締役兼副頭取執行役員
2013年４月	㈱ＳＭＦＧカード＆クレジット取締役(現)
2013年６月	㈱セディナ代表取締役社長(現) ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱取締役(現)
2017年３月	当社取締役(現)

※１

取締役

小　池　康　博

1954年４月７日生


1983年４月	慶應義塾大学理工学部助手
1992年４月	慶應義塾大学理工学部助教授
1997年４月	慶應義塾大学理工学部教授(現)
2004年４月	慶應義塾先端科学技術研究センター所長
2010年４月	慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート所長(現)
2010年11月	学校法人慶應義塾評議員(現)
2018年３月	当社取締役(現)

※１

取締役

北　村　康　央

1965年３月８日生


1988年４月	㈱日本興業銀行入行
1996年４月	弁護士登録
2001年２月	米国ニューヨーク州弁護士登録
2007年10月	北村・平賀法律事務所パートナー(現)
2013年11月	㈱雑貨屋ブルドッグ取締役
2015年３月	当社監査役
2016年３月	当社取締役(監査等委員)
2018年12月	ＡＩメカテック㈱監査役(現)
2019年３月	当社取締役(現)

※１

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

（監査等

委員）

常勤

小　峰　　　朗

1954年６月２日生


1977年４月	当社入社
2004年４月	トウアゴウセイ・アメリカ・インク社長
2007年４月	当社執行役員大阪支店長
2010年４月	当社執行役員本店営業部長
2012年４月	当社執行役員ＭＴアクアポリマー㈱社長
2015年３月	当社取締役業務本部長
2018年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※２

取締役

（監査等

委員）

原田力

1951年４月15日生


1975年４月	㈱三井銀行入行
2002年６月	㈱三井住友銀行執行役員
2003年６月	ＳＭＢＣデリバリーサービス㈱社長
2006年６月	ＳＭＢＣビジネス債権回収㈱社長
2007年10月	ＳＭＢＣ債権回収㈱社長
2009年９月	室町殖産㈱監査役(現)
2013年６月	ＳＭＢＣ債権回収㈱会長
2015年３月	当社監査役
2016年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※２

取締役

（監査等

委員）

髙　野　信　彦

1956年10月８日生


2006年７月	福岡国税局門司税務署長
2007年７月	東京国税局査察部統括国税査察官
2009年７月	東京国税局課税第一部統括国税実査官
2010年７月	東京国税局総務部人事第二課長
2012年７月	東京国税局総務部人事第一課長
2014年７月	国税庁長官官房厚生管理官
2015年７月	国税庁長官官房首席国税庁監察官
2016年７月	熊本国税局長
2017年８月	税理士登録
2018年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※２

取締役

（監査等

委員）

石　黒　清　子

1960年２月21日生


1991年４月	弁護士登録
1995年４月	野田・相原・石黒法律事務所（現野田記念法律事務所）パートナー(現)
2000年４月	東京弁護士会調査室室長
2006年４月	東京弁護士会広報委員会委員長
2010年４月	最高裁判所司法研修所民事弁護教官
2010年６月	サトーホールディングス㈱取締役
2017年９月	㈱トラジ監査役(現)
2019年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※３

―

取締役

（監査等

委員）

安　田　昌　彦

1963年９月15日生


1988年11月	青山監査法人入所
1993年５月	公認会計士登録
2006年10月	ＰｗＣアドバイザリー㈱マネージングディレクター
2008年７月	ＰｗＣアドバイザリー㈱パートナー兼あらた監査法人代表社員
2012年３月	ベネディ・コンサルティング㈱代表取締役社長（現）
2012年８月	安田昌彦公認会計士事務所所長(現)
2019年３月	当社取締役(監査等委員)(現)

※３

―

計

286

(注) １取締役中西　智、同小池康博および同北村康央は、社外取締役であります。

２取締役原田　力、同髙野信彦、同石黒清子および同安田昌彦は、監査等委員である社外取締役であります。

３ ※１ 2019年３月28日開催の第106回定時株主総会の終結の時から１年間

４ ※２ 2018年３月29日開催の第105回定時株主総会の終結の時から２年間

５ ※３ 2019年３月28日開催の第106回定時株主総会の終結の時から２年間

６上記所有株式数には、東亞合成役員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、提出日（2019年３月28日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年２月28日現在の実質所有株式数を記載しております。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営環境の変化に迅速・的確に対応できる組織体制を構築し、透明性の高い経営を目指しています。

① 企業統治の体制

(企業統治の体制の概要)

当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含めた取締役会による経営の意思決定および業務執行の監督と取締役・執行役員による業務執行とを分離するなど意思決定の迅速化を図り、経営監督機能を確保する体制としています。

(イ) 取締役・取締役会

当社取締役会は、2019年３月28日現在、取締役15名（監査等委員である取締役５名を含む）で構成しています。独立社外取締役７名が、主に取締役会の経営監督機能を強化する役割を担っております。当社の取締役会は、社外取締役を交え闊達な議論を行い、会社の経営方針、経営戦略などの経営上重要な事項の意思決定を行い、取締役・執行役員の業務執行に対する監督の役割を果たしております。

(ロ) 経営会議

業務執行取締役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会決議により委譲された決定事項につき、業務の運営に関する実務的な協議を行っております。

(内部統制の仕組み)

当社取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、次のとおり決議しております。

(イ) 当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ) 行動憲章

当社は、企業理念「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」の下に、当社および子会社から成る東亞合成グループ全ての役員・使用人を対象として、「東亞合成グループ行動憲章」および「東亞合成グループ行動基準マニュアル」を定め、当社および子会社の役員・使用人に対しその周知・徹底を図る。

(ⅱ) 取締役会

当社取締役会は、法令、定款および「取締役会規則」に従い、経営上重要な事項を決定するとともに、経営の健全性と効率性双方の観点から取締役の業務執行の監督を行う。

(ⅲ) 監査等委員会および監査部

(a) 監査等委員会設置会社である当社は、当社および子会社の取締役・使用人の職務執行については、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査等委員会の監査対象とする。

(b) 常勤監査等委員は、出席した重要会議において報告を受けた事項等に関し、定期的に開催する監査等委員会において、非常勤の監査等委員との間で情報の共有を図ることとする。

(ⅳ) コンプライアンス委員会

(a) 当社は、「コンプライアンス委員会規程」を制定し、代表取締役社長が指名する、担当取締役および社外委員で構成するコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、東亞合成グループ全体のコンプライアンスの実践状況を監督・調査し、必要に応じ勧告を行う。

(b) 当社は、東亞合成グループにおける内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン（コンプライアンス・ホットライン）」を設け、当該ホットラインについては子会社の役員・使用人も利用可能とする。当該ホットラインの機関は、当社内窓口と顧問弁護士事務所の２系統とする。また、当社は、当該制度に基づく通報を行った者に対し、不利益な取扱いを行わない。

(ⅴ) ＣＳＲ推進会議

当社は、「ＣＳＲ推進会議規程」を制定し、ＣＳＲ推進会議を設置する。ＣＳＲ推進会議は、東亞合成グループのＣＳＲ（企業の社会に対する責任）を果たすための取り組み状況を、監査により確認する。ＣＳＲ推進会議議長は、必要と認める都度会議を開催し、当該監査結果の報告を受け、今後の施策について審議する。

(ⅵ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは断固として対決することを、東亞合成グループ行動憲章および東亞合成グループ行動基準マニュアルに定め、当社および子会社の役員・使用人への周知・徹底を図る。

平素から警察等の外部専門機関と情報交換を行うなど協力関係を確立し、反社会的勢力・団体からの不当な要求には毅然と対応し、一切の関係を遮断する。

(ロ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、「文書管理規程」その他の関連内規に従い、取締役会議事録をはじめとする取締役の職務の執行にかかる文書および電磁的記録を適切に保存・管理するとともに、取締役が当該情報に随時閲覧可能な体制とする。

(ハ) 当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ) リスク管理

当社は、「東亞合成グループリスク管理規程」を制定し、代表取締役社長が指名する担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、当社および子会社の事業上の重要なリスクを把握し横断的なリスク検討・分析を行い、リスクごとに責任担当者および担当部署を定め、適切な事業継続計画（BCP）を策定し、予防・回避を目的としたリスクマネジメントを行う。

(ⅱ) 危機事態への対応

当社は、「東亞合成グループリスク管理規程」および「東亞合成グループ危機事態対応規程」に基づき、当社または子会社に不測の事態が発生した場合には、規程に定める連絡体制に従い情報を収集のうえ、発生した危機事態の程度に応じて当社代表取締役社長の指揮のもとグループ対策本部を設置し、損害の拡大を防止し最小限化を図る。

(ニ) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 執行役員制度

当社は、執行役員制度を導入して経営と執行を分離し、的確な意思決定、効率的な業務執行の実現および業務執行責任の明確化を図る。

(ⅱ) 中期経営計画

当社は、取締役会決議により東亞合成グループ全体を網羅する中期経営計画および各事業年度計画を決定し、これに基づき全社および各部門の目標を定めて管理する。

(ⅲ) 経営会議

経営会議は、取締役会においてより慎重な審議を行うため取締役会付議事項の事前審議を行うとともに、経営会議規則に則り、取締役会付議事項に次ぐ業務執行に関する重要事項にかかる審議・決定および個別の業務執行にかかる実務的な協議等を行い、各業務執行取締役の連携を確保し職務執行の効率性を図る。

(ⅳ) 取締役会の決定に基づく業務執行

当社は、「組織・職務権限・職務分掌規程」に従い、各コーポレート部門・各執行部門の責任者およびその責任、業務執行手続の詳細について定める。

(ホ) 子会社の取締役の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制

各子会社は、「関係会社管理規程」に従い、業務執行状況・財務状況など経営管理に必要な情報を、当社管轄責任部門に対し定期的に報告するとともに、子会社が重要な経営判断を行うにあたっては、「関係会社管理規程」に従い当社に報告のうえ承認を得る。

各子会社は、オール東亞予算会議等において各子会社の経営状況・財務状況などにつき、当社に報告を行う。

(ヘ) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 当社の子会社管理制度

当社は、「関係会社管理規程」に従い、各子会社が営む事業に応じて各社毎に定めた管轄責任部署および支援部門を設置し、子会社の業務遂行に対する管理および支援を行う。当社経営戦略本部は、東亞合成グループ全体の経営戦略を策定し、全体的総括的な子会社管理業務を行う。

(ⅱ) その他の支援体制

当社は、主要な子会社に対して、当社で利用する基幹業務システムの提供、間接業務を請け負う子会社の運営など子会社業務の効率化に資する支援を実施する。

(ト) 当社監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助するために監査部を設置し、当社使用人を監査等委員会の専任スタッフとして配置する。

(チ) 前項の使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

当該スタッフの独立性を確保するため、監査部には、複数の専任スタッフを配置し、当該使用人についてはもっぱら指揮命令権を監査等委員会に委譲し、当該社員の人事異動・考課等は、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。

(リ) 当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

(ⅰ) 経営会議付議事項の報告

法令、定款その他内規に定められた報告の他、当社経営会議事務局は、監査等委員会に対して経営会議に付議された事項および報告された事項について原則として月例報告を行う。

(ⅱ) 取締役・使用人の報告体制

取締役・使用人の報告体制について定める内規に従い、当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）・使用人は、当社の業務あるいは業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に都度報告するほか、監査等委員会の求めに応じて必要な報告を行う。

(ⅲ) 企業倫理ヘルプライン

当社は、「コンプライアンス委員会規程」に従い、「企業倫理ヘルプライン（コンプライアンス・ホットライン）」の運用状況、内部調査結果を定期的に監査等委員会に報告する。

(ⅳ) 内部統制部門

内部統制室は、監査等委員に対し内部統制の運用状況について報告を行うほか、監査等委員会と定期的に情報共有を行うなど密接な連携を保つ。

(ヌ) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる費用の方針に関する事項

当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。通常の監査費用以外に緊急の監査費用が発生するときは、当該請求にかかる費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、予め定めた所定の手続に従いこれに応じる。

(ル) 当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、いつでも必要に応じて、当社取締役および使用人に対して監査等委員会への報告を求めることができる。また、監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画および実施結果の説明を受ける等定期的に情報交換を行い、監査等委員会、監査部および会計監査人間の相互の連携を図る。

(リスク管理体制の整備の状況)

当社グループにおいては、「第２［事業の状況］２［事業等のリスク］」に記載の様々な事業上のリスクをはじめとしたあらゆるリスクについて、各リスクに該当する部門がリスク発生の可能性を十分に認識し、当社グループの経営成績および財政状態への影響を最小限に抑えるべく、関係各所と連携し、適切な対応に努めております。当社は、リスク管理委員会において、グループ全体のリスクを把握・管理するため、リスクの洗い出しや評価、それに基づくリスク対策の策定、対策状況のチェックなどを定期的に行い、グループ全体でのリスク低減に取り組んでおります。

(責任限定契約の内容の概要)

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く）との間で、会社法第423条第１項の責任について、10百万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査および監査等委員会監査

(イ) 内部監査

内部監査に関する業務は、内部監査機能の強化のため、監査部（３名）を設置し、社員の中から指名した監査員による内部監査を行っております。また、内部統制に関する業務は、内部統制室（３名）において行っております。

(ロ) 監査等委員会監査

2019年３月28日現在、監査等委員会は、取締役５名（うち社外取締役４名）から構成され、取締役会への出席や定期的に開催する監査等委員会での意見交換等により、業務執行を監査しております。

当社は、次のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員を選任しております。

原田　力氏：金融機関における長年の経験があります。

髙野信彦氏：国税庁での経歴や税理士としての会計・税務に関する専門的な知識・経験があります。

安田昌彦氏：公認会計士としての会計に関する専門的な知識・経験があります。

(ハ) 内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびに内部統制部門との連携

監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画および監査実施結果の説明を適宜受けるとともに、必要に応じ会計監査人と意見交換を行います。

また、監査等委員会は、内部統制室から内部統制の運用状況について報告を受けるほか、定期的に情報共有を行うなど密接な連携を保つことで、監査体制の充実を図ります。

③ 社外取締役

2019年３月28日現在、社外取締役７名（監査等委員である社外取締役４名を含む）を選任しております。

当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものと判断しております。

（イ）(ⅰ) 現在または過去10年間において、当社および当社の子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人）であった者

(ⅱ) 当社を主要な取引先とする者、またはその者が会社である場合はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人）

(ⅲ) 当社の主要な取引先である者、またはその者が会社である場合はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人）

(ⅳ) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士等の法律専門家、公認会計士等の会計専門家、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）

(ⅴ) 当社の大株主またはその者が会社である場合はその業務執行者

(ⅵ) 当社から多額の寄付を受けている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）

(ⅶ) 上記(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族

(ⅷ) 過去３年間において、上記(ⅱ)から(ⅶ)までのいずれかに該当していた者

（ロ）当社の社外取締役としての在任期間が８年を超える者

各社外取締役の選任理由、当社からの独立性に関する考え方等は、以下のとおりであります。なお、当社は社外取締役中西智氏、同小池康博氏、同北村康央氏、同原田力氏、同髙野信彦氏、同石黒清子氏および同安田昌彦氏の７名を、東京証券取引所の定める規則に基づく独立役員として指定し、届け出ております。

中西　智氏

中西智氏を社外取締役に選任した理由は、金融機関での経歴と豊富な役員経験から培われてきた幅広い見識を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したためであります。

中西智氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の代表取締役兼副頭取執行役員を務めておりましたが、2013年４月に退任し、すでに５年11か月が経過しております。また、株式会社三井住友銀行が保有する当社株式は、発行済株式総数の4.4％にとどまること、ならびに三井住友銀行からの借入額は、借入金全体の27.9％で、他の金融機関と比べ突出していないことおよび自己資本金額の1.8％に過ぎないことから、当社の経営陣に同行のコントロールが及んでいるということはありません。

また、中西智氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は[５役員の状況]に記載のとおりでありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。