TOAGOSEI CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月28日
【会社名】	東亞合成株式会社
【英訳名】	TOAGOSEI CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 髙村 美己志
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】	03(3597)7215
【事務連絡者氏名】	コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】	03(3597)7215
【事務連絡者氏名】	コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00770 40450 東亞合成株式会社 TOAGOSEI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00770-000 2024-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき33円

第２号議案　取締役役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙村美己志、小淵秀範、芹田泰三、森雄一郎、加藤隆史、丸本悦造、髙山昭二、および伊藤雅彦を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、髙野信彦、髙橋美仁および寺本敏之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	賛成 割合
第１号議案	982,696	226	0	(注)１	可決	98.85%
第２号議案				(注)２
髙村美己志	959,965	22,888	0		可決	96.57%
小淵秀範	979,638	3,219	0		可決	98.55%
芹田泰三	980,599	2,258	0		可決	98.64%
森雄一郎	981,052	1,805	0		可決	98.69%
加藤隆史	981,027	1,830	0		可決	98.69%
丸本悦造	980,572	2,285	0		可決	98.64%
髙山昭二	980,468	2,389	0		可決	98.63%
伊藤雅彦	981,862	996	0		可決	98.77%
第３号議案				(注)２
髙野信彦	981,276	1,671	0		可決	98.70%
髙橋美仁	953,577	29,367	0		可決	95.92%
寺本敏之	906,480	76,463	0		可決	91.18%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。