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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

티엔엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		-보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 -부의안건 제 1호 의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 황희연 선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 손명기 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 왕덕봉 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 유석하 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황희연	1972-08	3	신규선임	삼일회계법인 큐캐피탈홀딩스 큐캐피탈파트너스 안진회계법인 KB투자증권 큐캐피탈파트너스 대표이사
손명기	1980-09	3	신규선임	대한항공 한영회계법인 국민연금공단 큐캐피탈파트너스 투자금융1팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕덕봉	1967-08	3	신규선임	kb국민은행 벽제,역곡지점장 kb국민은행 남대문지역본부장 kb국민은행 호남지역그룹대표 kb국민은행 강남지역그룹대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유석하	1956-06	3	신규선임	상근	기업은행(최종직위:자금시장 부행장) IBK캐피탈 대표이사 큐캐피탈파트너스 감사