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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2024

티엔엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2024.11.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-11
3. 정정사유	의안주요내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-11-29 09:00	2024-11-29 10:00
3. 의안 주요내용	※부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건(추후 세부사항 확정)	※부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 안석준 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 송재원 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.	- 정관 일부 변경 내용 요약 : 이사회의사록 별첨(정관신구조문대비표) 참고 1. 이사의수 : 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.->회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 711 건설공제조합 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		※부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 안석준 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 송재원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 일부 변경 내용 요약 : 이사회의사록 별첨(정관신구조문대비표) 참고 1. 이사의수 : 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.->회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동준	1965-01	3	신규선임	-큐캐피탈파트너스㈜ 부회장 -연세대학교 경제학 학사, 경영학 석사,박사
윤동현	1975-03	3	신규선임	-큐캐피탈파트너스㈜ 부사장 -서강대학교 경제학 학사
권경훈	1968-02	3	신규선임	-큐캐피탈파트너스㈜ 회장 -연세대학교 경영학 학사, 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안석준	1969-03	3	신규선임	-TV조선 E&M 대표이사 -뉴욕대학교 뮤직테크놀로지학 석사	(주)TV조선 E&M(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송재원	1962-12	3	신규선임	상근	-법무법인 신촌 -서울대학교 법과대학 학사