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M&A Activity • Jun 16, 2020

합병등종료보고서 1.1 주식회사스카이이앤엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2020 년 6 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 스카이이앤엠
대 표 이 사 :	박현서, 김용식
본 점 소 재 지 :	충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4)
	(전 화) 042 - 825 - 8630
	(홈페이지) repcompany.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 정강호
	(전 화) 042 - 825 - 8630

Ⅰ. 일정

순번	절 차	(주)스카이이앤엠	(주)에이나인미디어
1	이사회 결의	2020.04.13	-
2	주주명부 폐쇄공고	2020.04.13	-
3	합병계약체결	2020.04.13	2020.04.13
4	주요사항보고서(회사합병결정)	2020.04.13	-
5	소규모합병 공고 또는 통지	2020.04.24	-
6	권리주주 확정기준일	2020.04.28	-
7	주주명부폐쇄기간	2020.04.29~2020.05.04	-
8	합병반대주주 반대의사 접수기간	2020.04.29~2020.05.13	-
9	합병승인을 위한 이사회 결의	2020.05.14	-
10	합병승인을 위한 주주총회일	-	2020.05.14
11	채권자 이의제출 공고	2020.05.14	2020.05.14
12	채권자 이의제출 기간	2020.05.15~2020.06.15	2020.05.15~2020.06.15
13	합병기일	2020.06.16	2020.06.16
14	합병종료보고 이사회 결의	2020.06.16	-
15	합병종료보고 공고	2020.06.16	-
16	합병 등 종료보고서 제출	2020.06.16	-
17	합병(소멸)등기 예정일	2020.06.19	2020.06.19

주1) 본 합병 건은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로, 존속회사의 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.&cr주2) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 및 당사 홈페이지 공고로 갈음합니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사인 주식회사 스카이이앤엠은 피합병회사인 주식회사 에이나인미디어 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 스카이이앤엠의 경우 상법 제527조의3 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr소멸회사인 주식회사 에이나인미디어에 대하여는 단독주주인 주식회사 스카이이앤엠의 동의를 얻어 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합병법인 주식회사 스카이이앤엠과 피합병법인 주식회사 에이나인미디어는 2020년 5월 14일 각각 채권자 이의제출 공고를 진행하였고 채권자에게 최고하였으며, 2020년 6월 15일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사인 주식회사 스카이이앤엠은 피합병회사인 주식회사 에이나인미디어의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	합병 전		합병 후
(주)스카이이앤엠&cr(합병법인)	(주)에이나인미디어&cr(피합병법인)
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유동자산	29,511,419,518	3,365,365,334	32,876,784,852
비유동자산	31,478,312,129	2,191,689,050	33,670,001,179
자산총계	60,989,731,647	5,557,054,384	66,546,786,031
유동부채	28,279,996,555	2,265,813,781	30,545,810,336
비유동부채	314,586,678	630,354,542	944,941,220
부채총계	28,594,583,233	2,896,168,323	31,490,751,556
자본금	2,926,908,400	2,000,000,000	4,926,908,400
주식발행초과금	90,516,189,880	874,131,174	91,390,321,054
기타자본	469,367,815	-	469,367,815
기타포괄손익누계액	-1,008,511,481	-400,059,630	-1,408,571,111
이익잉여금(결손금)	-60,508,806,200	185,814,517	-60,322,991,683
자본총계	32,395,148,414	2,659,886,061	35,055,034,475
부채와자본총계	60,989,731,647	5,556,054,384	66,545,786,031

주) 상기 (주)스카이이앤엠과 (주)에이나인미디어의 재무상태표는 2019년 12월 31일 기준 양사의 별도재무제표를 기준으로 단순 합산한 내용이며, 실제 합병기일인 2020년 6월 16일 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 발생 할 수 있습니다.