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AGM Information • Sep 10, 2019

리켐/주주총회소집결의/(2019.09.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-30
시간	오전 10:00
2. 장소		충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 리켐주식회사 본사회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 2019회계연도 결산재무제표 승인의 건             (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임에 관한 건  - 제3-1호의안 : 사내이사 후보 박근식 신규선임  - 제3-2호의안 : 사내이사 후보 이종주 신규선임  - 제3-3호의안 : 사내이사 후보 이점영 신규선임  - 제3-4호의안 : 사외이사 후보 서완석 신규선임  - 제3-5호의안 : 사외이사 후보 서진영 신규선임 제4호의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 후보 서진영은 본 주주총회 결의일까지 (주)대한그린에너지 감사 사임예정
※관련공시	2019-06-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-09-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근식	1972-02	3	신규선임	현) ㈜대한그린에너지 대표이사 경남전문대 전기공학과 졸업
이종주	1968-03	3	신규선임	현) ㈜대한그린에너지 상무이사 연세대학교 토목공학과 졸업
이점영	1960-07	3	신규선임	현) ㈜대한그린에너지 상무이사 부산동아대학교 경영정보학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서완석	1960-07	3	신규선임	현) ㈜디케이알파트너스 대표이사 국방과학연구소 책임연구원 KAIST 산업공학 박사	현) ㈜디케이알파트너스 대표이사
서진영	1969-11	3	신규선임	현) ㈜대한그린에너지 감사 현) ㈜에스씨에너지 사내이사 동의과학대학교 졸업	현) ㈜대한그린에너지 감사 현) 에스씨에너지 사내이사