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AGM Information • Sep 30, 2019

리켐/정기주주총회결과/(2019.09.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,898		- 매출액
- 부채총계	14,389		- 영업이익	-2,463
- 자본금	2,704		- 당기순이익	-6,631
- 자본총계	33,508		*주당순이익(원)	-290
나. 연결	- 자산총계	48,913		- 매출액
- 부채총계	15,374		- 영업이익	-2,694
- 자본금	2,704		- 당기순이익	-7,213
- 자본총계	33,538		*주당순이익(원)	-360
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 3명, 사외이사 : 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 2019회계연도 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ---------> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(연결재무제표 포함) ---------> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임에 관한 건(연결재무제표 포함) ---------> 원안대로 승인 - 제3-1호의안 : 사내이사 후보 박근식 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-2호의안 : 사내이사 후보 이종주 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-3호의안 : 사내이사 후보 이점영 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-4호의안 : 사외이사 후보 서완석 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-5호의안 : 사외이사 후보 서진영 신규선임 ---------> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 ---------> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 ---------> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-09-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-09-10 주주총회소집공고 2019-09-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근식	1974-02	3	신규선임	㈜대한그린에너지 대표이사 경남전문대 전기공학과 졸업
이종주	1969-03	3	신규선임	㈜대한그린에너지 상무이사 연세대학교 토목공학과 졸업
이점영	1970-07	3	신규선임	㈜대한그린에너지 상무이사 부산동아대학교 경영정보학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서완석	1960-07	3	신규선임	㈜디케이알파트너스 대표이사 국방과학연구소 책임연구원 KAIST 산업공학 박사	㈜디케이알파트너스 대표이사
서진영	1969-11	3	신규선임	㈜대한그린에너지 감사 ㈜에스씨에너지 사내이사 동의과학대학교 졸업	에스씨에너지 사내이사