TMT — AGM Information 2019

Jul 23, 2019

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 號 1505
國內郵簡
開會通知
請即拆閱
股東 台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資）
1 0 8 - 3 3 3
委託人（股東） 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓 名 或
名 稱
徵 求 人 簽名或蓋章
戶 號
姓 名 或
名 稱
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
戶 號
姓 名 或
名 稱
身分證字號
或統一編號
住 址
一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書 333
股東戶號
股東戶名
聯絡電話
(請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
號
0042
(02)2702-3999
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第群益金鼎公司印製，服務專線：
(
)
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10601
台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓
達邁科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3645
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
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本次股東常會發放紀念品 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

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編號： 1 0 8 - 3 3 3
333 達邁科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一○八年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東戶號 簽名或蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月21日舉行之股東
出席簽到卡 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 姓 名 或
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
時間：108年6月21日(星期五)上午九時整 1.一○七年度營業報告書及財務報表案： 名 稱
□1.承認□2.反對□3.棄權。
地點：新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 2.一○七年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ ˉ3.一○七年度盈餘轉增資發行新股案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權。 戶 號
股東戶號： ˉ4.修訂本公司「公司章程」案： ˉ5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。
□1.贊成□2.反對□3.棄權。 姓 名 或
股東或代 ˉ6.修訂本公司「背書保證作業程序」案： 名 稱
理人姓名 [：] ˉ7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
□1.贊成□2.反對□3.棄權。
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 戶 號
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
注意事項 項(二)之授權內容行使股東權利。 姓 名 或
※貴股東如擬親自 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 名 稱
出席：請蓋妥印鑑 委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
或簽名後，於開會 此 致 或統一編號
當日辦理報到即可 達邁科技股份有限公司
，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及：
人員簽章處
(
)
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達邁科技股份有限公司一○八年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 333 達邁科技股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書 333
1.本匯款申請書請於 股東戶號
108年6月21日(星期五)
前寄達群益金鼎證券股
務代理部。
2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
會通過後另行公告，並
依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
□ 如有左列情形始蓋章寄回
(請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) 原 登 記
□ (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
※(回函期限：請於108年6月21日前寄達本股務代理部)※ (請蓋股東印鑑)
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AW 1080415

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|---|---|---|---|---|---|
|全通事務處理（股）公司部份徵求場地表|長龍會議顧問股份有限公司|聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址|
|(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)|全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php|(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)|
|地 址|電 話|徵求點地址|徵求點電話|地 址|電 話|
|台北市中正區懷寧街42之1號1樓|（02）2381-8001|台北市中正區博愛路80號B1|(02)2388-8750|台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)|(02)2382-5390|
|台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）|（02）2595-6189|台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)|(02)2542-9368|台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)|(02)2312-0777|
|台北市中山區合江街188巷2號1樓|（02）2506-2926|台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)|0958-327-999|台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)|(02)2557-1730|
|台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）（02）2501-5529|台北市大安區延吉街116號(服飾店)|(02)8771-3691|台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)|(02)2501-8941|
|台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）|（02）2828-2007|台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)|(02)2827-3035|台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓|(02)2721-2403|
|台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）|（02）2931-1663|台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)|0906-651-277|台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)|(02)2762-8708|
|新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）（02）2262-0589|新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)|(02)2256-1049|台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)|(02)2834-1768|
|新北市新店區五峰路151之1號（木材行）|（02）2915-1413|新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)|(02)2927-0606|台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)|0961-222818|
|新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）|（02）2980-4817|新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面|(02)2982-4289|新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓|(02)2254-0548|
|新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）|（02）2993-1020|新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)|(02)2992-4784|新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)|(02)2942-2700|
|基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）|（02）2425-7224|新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)|(03)526-8892|新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)|(02)2287-7143|
|桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）|（03）335-7025|桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)|(03)494-9706|基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)|0936-058397|
|新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）|（03）523-7681|桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)|(03)332-4887|桃園市桃園區文化街83號(南門市場)|(03)333-2005|
|苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）|（037）627-163|台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)|(04)2203-9343|新竹市東區食品路114巷4號|(035)268-390|
|台中市西區金山路49之5號|（04）2372-4785|台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)|(04)2560-3566|台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)|(04)2230-9676|
|彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）|（04）835-0257|彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)|(04)720-1027|彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)|(04)725-8207|
|南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）|（049）232-7456|嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)|(05)222-2705|嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)|(05)283-0079|
|台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）|（06）221-9015|台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)|(06)214-1371|台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)|(06)275-3049|
|高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）（07）282-2088|高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)|(07)311-8641|高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)|(07)350-2867|
|屏東市中正路131號（秀波股務）|（08）765-7277|高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)|(07)823-0388|屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)|(08)736-2512|
|達邁科技股份有限公司一Ｏ八年股東常會委託書徵求人彙總名單|
|※洽領紀念品須知※|股東常會日期一Ｏ八年六月二十一日|
|徵求人|徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱|
|一、紀念品：全家便利商店伍拾元禮物卡(紀念品數量不足時|
|1.群益金鼎證券股務代理部：|
|，將提供同等值商品代替)。|地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2|
|二、股東欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或|2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所|
|蓋章(徵求股數限1,000股(含)以上)自108年5月21日起至|(詳如第四聯附表)|
|3.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所|
|108年6月14日止(星期例假日除外)，洽徵求人之徵求場|(詳如第四聯附表)|
|所辦理，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。|4.聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所|
|1. 徵求人：群益金鼎證券股務代理部|(詳如第四聯附表)|
|【徵求股數限1,000股(含)以上】|
|地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2|
|電話：(02)2702-3999|註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfi.org.tw）查詢。|
|2. 代為處理徵求事務場所：|
|(1)全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如第四聯)|委託書使用須知|
|(2)長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如第四聯)|一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均|
|簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為|
|(3)聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳如第四聯)|委託出席。|
|三、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年6月24|二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書|
|規則及公司法第一七七條規定辦理。|
|日起至108年6月26日止(遇假日不發放)攜帶電子投票「|三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。|
|議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或|四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理|
|其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一|人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名|
|或蓋章即可。|
|皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。|五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，|
|四、除以上領取方式外，得憑出席通知書於108年6月19日∼|或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人|
|6月20日至群益金鼎證券股務代理部領取(領取時間09:00|之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。|
|六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務|
|∼16:30)。|代理部。|
|群益金鼎股務代理部電話:(02)2702-3999→按1→按3645|七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，|
|※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。|應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代|
|理人出席行使之表決權為準。|

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達邁科技股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○八年六月二十一日(星期五)上午九時整，假新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室，召開一○八年股東常會。本次會議受理股 東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一○七年度營業報告。2.監察人審查一○ 七年度決算表冊報告。3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一○ 七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.一○七年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本公司107年度盈餘分配主要內容：1.擬分配股東現金股利新台幣184,886,420元，每股配發1.5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合 計數計入本公司之其他收入，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。2.擬由未分配盈餘中提撥股東股票股利新台 幣61,628,810元，轉增資發行新股6,162,881股，每仟股無償配發50.000002股。3.前述股利分派如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外 股份數量，股東配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

四、依公司法第一六五條規定，自一○八年四月二十三日起至一○八年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ﹋﹋﹋ 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。 此 致

貴股東

達邁科技股份有限公司董事會 敬啟

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