TMT — AGM Information 2017

Jul 10, 2017

達邁科技股份有限公司

一○六 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○六年六月二十二日(星期四)上午九時整

• 地點：新竹縣新埔鎮文德路三段127 號 二樓會議室

報告事項

第一案

案由：本公司一○五年度營業報告，敬請  公鑑。

• 說明：一○五年度營業報告書，請參閱本議事手冊。

第二案

案由：監察人審查一○五年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

• 說明：一、本公司一○五年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、陳明煇 會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書及盈餘分配議 案等表冊，送請監察人查核完竣，並出具監察人查核報告書。

  • 二、敦請監察人宣讀查核報告書。

  • 三、監察人審查報告書，請參閱本議事手冊。

第三案

案由：本公司一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請  公鑑。

說明：一、依本公司公司章程第三十二條規定。

• 二、本公司一○五年度本期稅前淨利未扣除董監酬勞及員工酬勞二項費用前為新台 幣312,312,846 元，提列員工酬勞10％計新台幣31,231,285 元及董監酬勞3 ％計新台幣9,369,385 元，均以現金方式發放。

• 三、上述員工及董監酬勞已於民國一○五年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬 議配發之金額並無重大差異。

承認事項

第一案                                                      董事會提

案由：一○五年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

• 說明：一、本公司一○五年度財務報表業經106 年3 月21 日董事會決議通過，並經勤業 眾信聯合會計師事務所黃裕峰、陳明煇會計師查核完竣，連同營業報告書送請 監察人查核竣事，出具無保留意見之查核報告。

• 二、一○五年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本議事手冊。

• 決議：

第二案                                                      董事會提

案由：一○五年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：一、一○五年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊。

• 二、擬自一○五年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣147,909,136 元，每股配發 新台幣1.20 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

• 三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及 其他相關事宜。

決議：

討論事項

第一案                                                     董事會提
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、配合法令修訂及實際營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊。
決議：
第二案                                                     董事會提
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。
說明：一、配合法令修訂及實際營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部
份條文。
二、修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊。
決議：
第三案                                                     董事會提
案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，提請 討論。
說明：一、配合法令修訂及實際營運需要，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份
條文。
二、修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊。
決議：

臨時動議

散會