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`達邁科技股份有限公司`

時間：中華民國一○五年六月二十四日(星期五)上午九時整
地點：新竹縣新埔鎮文德路三段127 號 二樓會議室

第一案                                                     董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、為營運需求與配合公司法修訂，擬修訂「公司章程」。

決議：

第一案

案由：本公司一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請  公鑑。

說明：一、依修訂後公司章程第三十二條規定。

二、本公司一○四年度本期稅前淨利未扣除董事酬勞及員工酬勞二項費用前為新台幣232,723,974 元，擬提列員工酬勞6％計新台幣13,963,438 元及董監酬勞1.8％計新台幣4,189,032 元，均以現金方式發放。
三、上述員工及董監酬勞已於民國一○四年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無重大差異。

第二案

案由：本公司一○四年度營業報告，敬請  公鑑。
說明：一○四年度營業報告書，請參閱本議事手冊。

第三案

案由：監察人審查一○四年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司一○四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東煇、林政治會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書及盈餘分配議案等表冊，送請監察人查核完竣，並出具監察人查核報告書。
二、敦請監察人宣讀查核報告書。
三、監察人審查報告書，請參閱本議事手冊。

第一案                                                      董事會提
案由：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

說明：一、本公司一○四年度財務報表業經105 年3 月22 日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所葉東煇、林政治會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，出具無保留意見之查核報告。
二、一○四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本議事手冊。

決議：

第二案                                                      董事會提

案由：一○四年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：一、一○四年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊。

二、擬自一○四年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣58,694,102 元，每股配發新台幣0.5 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。另擬提撥股票股利新台幣58,694,100 元，每股配發新台幣0.5 元（即每仟股配發50 股）。
三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息及除權基準日、發放日及其他相關事宜。
四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

決議：

第一案                                                     董事會提

案由：一○四年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、擬自一○四年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣58,694,100 元，轉增資發行新股5,869,410 股，每股面額新台幣10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發50.000000 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
二、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。
三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日、發放日及其他相關事宜。
四、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
決議：